JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2016, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA EMPRESA, SITO EN JIRÓN GAMARRA N° 564, INTERIOR
414, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SEÑORES
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRUPO KAAF S.A.C.

QUORUM Y APERTURA:

SIENDO LAS 09:15 HORAS, SE VERIFICÓ LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES

ACCIONISTAS A EFECTOS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120° DE
LA LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES; POR LO QUE ACTO SEGUIDO SE
PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL QUÓRUM, ENCONTRÁNDOSE QUE ESTABAN
PRESENTES EN LA JUNTA LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SOCIEDAD DE LA SIGUIENTE FORMA:

 SOCIA ROSA AMELIA HUANE VICENTE, IDENTIFICADA CON DNI N° 07531445,

ACCIONISTA Y PROPIETARIA DE 113,330 ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO, QUE REPRESENTA EL 35% DEL CAPITAL SOCIAL, Y DE ESTADO CIVIL CASADA
CON ROSTEING EMANUEL QUISPE SILVA.
 SOCIA AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE, IDENTIFICADA CON DNI N°
07537445, ACCIONISTA Y PROPIETARIA DE 80,951 ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO, QUE REPRESENTA EL 25% DEL CAPITAL SOCIAL; Y DE ESTADO
CIVIL VIUDA.
 SOCIA FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA, IDENTIFICADA CON DNI N° 72852030,
ACCIONISTA Y PROPIETARIA DE 64,760 ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO, QUE REPRESENTA EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL; Y DE ESTADO CIVIL SOLTERA.
 SOCIA KATIA FIORELLA HUANE ZEGARRA, IDENTIFICADA CON DNI N° 72852091,
ACCIONISTA Y PROPIETARIA DE 64,760 ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO, QUE REPRESENTA EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL; Y DE ESTADO CIVIL SOLTERA.

LA GERENTE GENERAL, SEÑORA ROSA AMELIA HUANE VICENTE, MANIFESTÓ QUE

ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y EXISTIENDO
VOLUNTAD UNÁNIME DE LA EMPRESA GRUPO KAAF S.A.C. DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 120° DE LA LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ
CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN
NECESIDAD DE PREVIA CONVOCATORIA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD ACORDARON QUE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LA

ASUMA LA SEÑORA AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE, Y ADEMÁS
ACORDARON IGUALMENTE POR UNANIMIDAD QUE SE DESIGNE A LA SEÑORA ROSA
AMELIA HUANE VICENTE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA.

AGENDA:

EN EL SIGUIENTE ACTO, DE COMÚN ACUERDO Y POR UNANIMIDAD SE APROBÓ TRATAR

LA SIGUIENTE AGENDA:

1. ENTREGA DE ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.

2. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
3. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE SOCIOS E INCLUSIÓN DE NUEVO SOCIO.
4. MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE ACCIONISTAS.
5. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO
GERENTE GENERAL.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN CALIDAD DE INVITADO EL
SEÑOR JUAN MARTIN HUANE VICENTE, IDENTIFICADO CON DNI N° 09286903, DE ESTADO
CIVIL DIVORCIADO, CON DOMICILIO EN EL SECTOR 06, GRUPO RESIDENCIAL 07,
MANZANA O, LOTE 22, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA.

ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTE PASÓ A TRATAR LOS PUNTOS DE AGENDA, A SABER:

1. ENTREGA DE ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.

EN ESTE ACTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 247 Y, EN CONCORDANCIA

CON EL ARTÍCULO 175 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA GERENTE
GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA ROSA AMELIA HUANE VICENTE,
PONE EN CONOCIMIENTO DE LAS SOCIAS, AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE
HUANE, FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA Y KATIA FIORELLA HUANE
ZEGARRA, EL ESTADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, TOMANDO CONOCIMIENTO DE ELLO EL INVITADO JUAN MARTIN HUANE
VICENTE QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE, EL CUAL SE PROCEDE A INSERTAR A
LA PRESENTE ACTA:

2. TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

LA PRESIDENTE Y ACCIONISTA AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE,

MANIFESTO QUE, COMO YA LO HABIA COMUNICADO POR ESCRITO CON LA
ANTICIPACION DEBIDA A LA SOCIEDAD, DESEABA TRANSFERIR 64,759 DE SUS
ACCIONES POR LA SUMA DE S/. 64,759.00 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), LO QUE PONIA NUEVAMENTE A
CONSIDERACION DE LA SOCIEDAD.

ASIMISMO, LA SECRETARIA Y ACCIONISTA ROSA AMELIA HUANE VICENTE

MANIFESTÓ QUE, COMO YA LO HABIA COMUNICADO POR ESCRITO CON LA
ANTICIPACIÓN DEBIDA A LA SOCIEDAD, DESEABA TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE
SUS ACCIONES, ESTO ES, 113,330 ACCIONES, POR LA SUMA DE S/. 113,330.00
(CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES); ASIMIMSO, LA
ACCIONISTA FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA PONE EN CONOCIMIENTO DE
LA SOCIEDAD QUE DESEA TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, ESTO ES,
64,760 ACCIONES, POR LA SUMA DE S/. 64,760.00 (SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES); Y, KATIA FIORELLA HUANE ZEGARRA,
DEL MISMO MODO, DESEA TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES QUE SON
64,760 ACCIONES, POR LA SUMA DE S/. 64,760.00 (SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), LO QUE PONEN A CONSIDERACIÓN DE LA
SOCIEDAD.

ESTANDO PRESENTE EN CALIDAD DE INVITADO, EL SEÑOR JUAN MARTIN HUANE

VICENTE, PIDIO EL USO DE LA PALABRA Y MANIFESTÓ SU DESEO DE ADQUIRIR LAS
64,759 ACCIÓNES DE LA SEÑORA AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE, ASI
COMO TAMBIÉN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS SEÑORAS ROSA AMELIA
HUANE VICENTE, FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA Y KATIA FIORELLA
HUANE ZEGARRA, CORRESPONDIENTE A 242,850 ACCIONES, ESTANDO DISPUESTO
A ADQUIRIRLAS EN ESE MOMENTO.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO

SIGUIENTE:

- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE 64,759 ACCIONES QUE LE CORRESPONDEN A

LA SEÑORA AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE A FAVOR DEL SEÑOR
JUAN MARTIN HUANE VICENTE POR EL PRECIO DE S/.1.00 CADA UNA, HACIENDO
UN TOTAL DE S/.64,759.00 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIE NTOS CINCUENTA Y
NUEVE Y 00/100 SOLES), SUMA CANCELADA POR EL ADQUIRIENTE A ENTERA
SATISFACCION DEL TRANSFERENTE.
 - APROBAR LA TRANSAFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE LE
CORRESPONDEN A LAS SEÑORAS ROSA AMELIA HUANE VICENTE,
FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA Y KATIA FIORELLA HUANE ZEGARRA,
ESTO ES, 242,850 ACCIONES, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MARTIN HUANE
VICENTE POR EL PRECIO DE S/. 1.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE
S/.242,850.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
00/100 SOLES), SUMA CANCELADA POR EL ADQUIRIENTE A ENTERA
SATISFACCIÓN DE LAS TRANSFERENTES, EL CUAL ES ENTREGADO A CADA
TRANSFERENTE EN LA MISMA PROPORCIÓN DE LA CANTIDAD DE ACCIONES
TRANSFERIDAS.

3. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE SOCIAS E INCLUSIÓN DE NUEVO

SOCIO:

EN CONSECUENCIA, LA SOCIA AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE,

ACEPTA LA RENUNCIA VOLUNTARIA DE LAS SEÑORAS ROSA AMELIA HUANE
VICENTE, FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA Y KATIA FIORELLA HUANE
ZEGARRA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LA INCLUSIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD DEL
NUEVO SOCIO, JUAN MARTIN HUANE VICENTE, COMPRADOR DE 64,759 DE SUS
ACCIONES; Y, DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS SOCIAS RENUNCIANTES,
ROSA AMELIA HUANE VICENTE, FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA Y KATIA
FIORELLA HUANE ZEGARRA. POR ESTAS CONSIDERACIONES, LA JUNTA ACORDÓ
QUE EL SOCIO COMPRADOR, JUAN MARTIN HUANE VICENTE, AL TOMAR POSESIÓN
DE LAS ACCIONES EN MENCIÓN QUE HA ADQUIRIDO, QUEDA OBLIGADO FRENTE A
LA SOCIEDAD EN LO QUE RESPECTA A DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN
PROPORCIÓN AL NÚMERO DE ACCIONES ADQUIRIDAS, QUE REPRESENTAN UN 95%
DEL CAPITAL SOCIAL; Y, SE SUJETA A TODO LO QUE RESPECTA AL ÁMBITO LEGAL
ESTABLECIDO POR LA LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

4. MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE ACCIONISTAS.

EN ATENCIÓN A ESTE PUNTO, LA JUNTA GENERAL ACORDÓ POR UNANIMIDAD

MODIFICAR EL CUADRO DE ACCIONISTAS, EL CUAL DE ACUERDO A LAS ÚLTIMAS
MODIFICATORIAS QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- JUAN MARTIN HUANE VICENTE, ACCIONISTA Y PROPIETARIO DE 307,609

ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 95% DEL CAPITAL SOCIAL.
- AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE, ACCIONISTA Y PROPIETARIO DE
16,192 ACCIONES, QUE REPRESENTA EL 5% DEL CAPITAL SOCIAL..

5. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO

GERENTE GENERAL

ASIMISMO, LA SEÑORA ROSA AMELIA HUANE VICENTE MANIFESTÓ QUE DEBIDO A

QUE HA TRANSFERIDO LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES Y HA SUS MÚLTIPLES
OCUPACIONES NO PODRÁ CONTINUAR EJERCIENDO EL CARGO DE GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE PRESENTABA EN ESE MOMENTO SU
RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO.

AL RESPECTO, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION DE LOS SEÑORES

ACCIONISTAS, ACORDARON POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA
SEÑORA ROSA AMELIA HUANE VICENTE AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD, NO SIN ANTES AGRADECERLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS Y
NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL AL SEÑOR JUAN MARTIN HUANE
VICENTE, IDENTIFICADO CON DNI N° 09286903, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, CON
DOMICILIO EN EL SECTOR 06, GRUPO RESIDENCIAL 07, MANZANA O, LOTE 22,
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION SIENDO LAS
4:00 P.M. NO SIN ANTES REDACTAR, DAR LECTURA Y APROBAR LA PRESENTE ACTA,
SIENDO FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

ROSA AMELIA HUANE VICENTE

DNI N° 07531445

AMELIA VICENTE NOLAZCO VIUDA DE HUANE

DNI N° 07537445

FRANCESSCA NATALIA HUANE ZEGARRA

DNI N° 72852030

KATIA FIORELLA HUANE ZEGARRA

DNI N° 72852091

JUAN MARTIN HUANE VICENTE

DNI N° 09286903