1

CAPITOLUL PRELIMINAR

 Ce este procedura penală?

Procedura penală este metoda prevăzută de lege pentru reținerea și urmărirea penală a persoanelor acuzate de orice infracțiune
penală și pentru pedepsirea acestora, în caz de condamnare.

 Ce privește procedura penală?

Procedura penală se referă la etapele procesuale prin care trece cauza penală, începând cu cercetarea inițială a unei infracțiuni și
încheind cu eliberarea necondiționată a infractorului. Este un termen generic folosit pentru a descrie rețeaua de legi și norme care
guvernează administrarea procedurală a justiției penale.

Care sunt sursele procedurii penale?

1. Dreptul spaniol de procedură penală

2. Ordinul general nr. 58 din 23 aprilie 1900
3. Acte de modificare adoptate de Comisia filipineză
4. Diferitele cvasi-acte, Legea filipineză din 1902, Legea Jones din 1916, Legea Tydings-McDuffie și Constituția Filipinelor
5. Norma Curții din 1940 și Normele de procedură penală din 1964, 1985 și 1988
6. Diverse legi republicane (RA 240, Legea judiciară, RA 8249 care creează Sandiganbayan, Legea privind procesul rapid)
7. Decrete prezidențiale
8. Constituția din 1987, în special art. III Declarația drepturilor
9. Codul civil (art. 32, 33, 34)
10. Anumite hotărâri judecătorești
11. RA 8393 Legea privind procesul rapid
12. Circulare
13. Normele revizuite de procedură penală (1 decembrie 2000)

 Care sunt cele trei sisteme de procedură penală?

1. Inchizitorial - detectarea și urmărirea penală a infractorilor nu sunt lăsate la inițiativa părților private, ci a funcționarilor și
agenților legii. Recurgerea la anchete secrete pentru a descoperi vinovatul, iar violența și tortura sunt adesea folosite
pentru a obține mărturisiri. Judecătorul nu se limitează la probele care îi sunt prezentate, ci poate continua propria
anchetă, care nu este conflictuală.
2. Acuzator – Acuzația este exercitată de fiecare cetățean sau de un membru al grupului din care face parte partea vătămată.
Întrucât acțiunea este o luptă între părți, presupusul infractor are dreptul de a fi confruntat de acuzatorul său. Bătălia sub
forma unui proces public este judecată de un magistrat care dă un verdict. Esența sistemului acuzator este dreptul de
a fi prezumat nevinovat. Pentru a învinge această prezumție, acuzarea trebuie să dovedească vinovăția dincolo de orice
îndoială rezonabilă (certitudine morală).
3. Mixt – Aceasta este o combinație a sistemelor inchizitoriale și acuzatoare. Audierea pârâților și a altor persoane înainte de
depunerea plângerii sau a informațiilor este inchizitorială.

Structura judiciară din Filipine este de natură acuzatorie sau adversară. Aceasta are în vedere două părți aflate în conflict în
fața instanței, care le audiază imparțial și pronunță o hotărâre numai după proces.

 Distingeți între dreptul penal și procedura penală.

Dreptul penal este material; Acesta definește infracțiunile, tratează natura lor și prevede pedepsirea lor. Procedura penală, pe de
altă parte, este reparatorie sau procedurală; Acesta prevede metoda prin care o persoană acuzată de o infracțiune este arestată,
judecată și pedepsită. Legea penală declară ce fapte sunt pedepsite, în timp ce procedura penală prevede modul în care actul
urmează să fie pedepsit.

 Cum sunt interpretate normele de procedură penală?

Regulile de procedură penală vor fi interpretate în mod liber în favoarea acuzatului și strict împotriva statului până la cote în favoarea
acuzatului împotriva căruia este mobilizată întreaga mașinărie a statului.

 Ce este jurisdicția?

Competența (în general) este puterea sau autoritatea dată prin lege unei instanțe sau tribunal de a audia și de a determina anumite
controverse. Este de competența instanțelor să audieze și să soluționeze o controversă care implică drepturi care sunt revendicabile
și executorii.

 Distingeți jurisdicția de locul de desfășurare.

Locul de desfășurare este definit ca țara specifică sau zona geografică în care o instanță competentă poate audia și soluționa o
cauză. Înseamnă locul procesului. Pe de altă parte, competența este competența instanței de a soluționa cauza pe fond. Prin
urmare, locul de desfășurare este procedural, în timp ce competența este materială. În cauzele civile, se poate renunța la locul de
desfășurare sau se poate stipula de către părți. Pe de altă parte, competența este acordată prin lege sau prin Constituție și nu se
poate renunța sau stipula.
 2
 Ce este jurisdicția penală?

Jurisdicția penală este autoritatea de a audia și judeca o anumită infracțiune și de a impune pedeapsa pentru aceasta.

 Care sunt elementele de competență în cauzele penale?

1. Natura infracțiunii și/sau pedeapsa aferentă acesteia

2. Faptul că infracțiunea a fost săvârșită în raza teritorială de competență a instanței.

 Care sunt condițiile pentru exercitarea valabilă a jurisdicției penale?

1. Jurisdicția asupra persoanei

2. Jurisdicția asupra teritoriului
3. Competența în materie

 Ce este competența în materie?

Aceasta este competența de a audia și de a soluționa cauze din categoria generală căreia îi aparțin procedurile în cauză și este
conferită de autoritatea suverană care organizează instanța și definește competențele acesteia.

 Care lege stabilește competența instanței – legea în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii sau cea în vigoare la
momentul introducerii acțiunii?

Competența este stabilită de lege din momentul introducerii acțiunii, nu din momentul săvârșirii infracțiunii. Excepția de la această
regulă este atunci când competența depinde de natura poziției acuzatului la momentul săvârșirii infracțiunii. În acest caz,
competența este determinată de legea în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii.

 Ce este respectarea competenței?

Principiul aderării la jurisdicție înseamnă că, odată ce competența este învestită instanței, aceasta este păstrată până la sfârșitul
litigiului. Aceasta rămâne la instanță până la închiderea definitivă a cazului. Excepția de la aceasta este în cazul în care:
O lege ulterioară care schimbă competența unei instanțe are efect retroactiv, aceasta poate priva o instanță de competența asupra
cauzelor deja pendinte în fața acesteia înainte de intrarea în vigoare a legii.

 A a fost acuzat de o infracțiune a cărei pedeapsă a fost mai mică de 6 ani. Cazul a fost depus la MTC. După proces,
MTC l-a condamnat pentru o infracțiune cu o pedeapsă mai mare. A a pus sub semnul întrebării condamnarea,
susținând că MTC nu avea jurisdicție asupra infracțiunii, deoarece pedeapsa prevăzută pentru aceasta era mai mare de
6 ani. Este corect A?

A este greșit. Competența asupra materiei este determinată de autoritatea instanței de a impune sancțiunea impusă, având în
vedere afirmația din informații. Aceasta nu este determinată de pedeapsa care poate fi aplicată autorului infracțiunii după proces, ci
de întinderea pedepsei pe care legea o impune pentru infracțiunea acuzată în plângere.

 În cazul în care, în cursul procedurii, instanța constată că nu are competență, cum ar trebui să procedeze?

În cazul în care instanța nu are competență, instanțele inferioare ar trebui pur și simplu să respingă cauza. Pe de altă parte, Curtea
Supremă și Curtea de Apel pot trimite cauza instanței competente.

 Care este competența instanțelor municipale de judecată în cauzele penale?

1. Jurisdicție inițială exclusivă asupra tuturor încălcărilor ordonanțelor orășenești sau municipale comise în jurisdicția
teritorială respectivă;
2. Competența inițială exclusivă asupra tuturor infracțiunilor pedepsite cu închisoare care nu depășește 6 ani ,
indiferent de amendă și alte sancțiuni accesorii și răspundere civilă
3. Infracțiuni care implică daune materiale prin neglijență penală
4. În cazul în care singura sancțiune prevăzută de lege este o amendă: competența inițială exclusivă asupra infracțiunilor se
pedepsește cu o amendă care nu depășește P4.000
5. Infracțiuni electorale: Neînregistrarea sau nevotarea
6. Competența specială de a audia și de a decide cererile pentru o cerere de habeas corpus sau o cerere de eliberare pe
cauțiune în provincia sau orașul în care judecătorul RTC este absent
7. BP 22 (?)

 Care este competența instanțelor regionale în cauzele penale?

1. Competență originală exclusivă în toate cauzele penale care nu intră în jurisdicția exclusivă a oricărei instanțe, tribunal sau
organism, cu excepția celor care intră sub jurisdicția exclusivă și concurentă a Sandiganbayan.  Toate cauzele penale în
care pedeapsa este mai mare de 6 ani, inclusiv cazurile legate de guvern în care acuzatul nu este unul dintre cele care intră
sub jurisdicția Sandiganbayan.
2. Alte legi care stabilesc în mod specific competența în RTC:

a. Legea privind defăimarea scrisă sau calomnia

 3
b. Decretul privind proprietatea intelectuală
c. Cazuri de droguri periculoase, cu excepția cazului în care infractorii au sub 16 ani și există instanțe pentru minori și
relații domestice în provincie

3. Competența de apel asupra tuturor cauzelor soluționate de MTC în jurisdicția lor teritorială respectivă.
4. În zonele în care nu există instanțe de dreptul familiei, cauzele care intră în competența instanțelor de dreptul familiei sunt
soluționate de RTC

 Care este sensul termenului "instanțe ordinare"?

Instanțele obișnuite se referă la instanțele civile, spre deosebire de curțile militare sau curțile marțiale. Instanțele militare nu au
jurisdicție asupra civililor.

 Ce instanță are competență asupra unei infracțiuni complexe?

Competența asupra întregii infracțiuni complexe este introdusă la instanța de judecată care are competența de a impune pedeapsa
maximă și mai gravă pentru o infracțiune care face parte din infracțiunea complexă.

 Ce este competența teritorială?

Cerința competenței teritoriale înseamnă că o acțiune penală ar trebui să fie introdusă în locul în care a fost săvârșită infracțiunea, cu
excepția cazurilor prevăzute la articolul 2 din Codul penal revizuit.

 Cum se dobândește competența asupra persoanei acuzatului?

Competența asupra persoanei acuzatului este dobândită la arestarea acestuia sau la înfățișarea sa voluntară sau la prezentarea sa în
instanță.

 Se poate renunța la competența asupra persoanei acuzatului?

Da, spre deosebire de competența asupra infracțiunii conferite prin lege sau prin Constituție, se poate renunța la competența asupra
persoanei acuzatului. De exemplu, orice obiecție împotriva procedurii care a condus la arestare trebuie să fie ridicată în mod oportun
înainte ca acuzatul să pledeze sau să se considere că s-a renunțat la aceasta.

 X a fost acuzat în instanță de o infracțiune. X a formulat o cerere de anulare pe motiv că instanța nu avea
competență asupra persoanei sale, deoarece arestarea era ilegală și că informațiile erau incomplete. Poate X să invoce
lipsa de competență a instanței asupra persoanei sale?

Nu, X nu poate invoca necompetența instanței. Cel care dorește să se opună competenței instanței asupra persoanei sale trebuie să
se prezinte în instanță numai în acest scop, iar dacă ridică alte întrebări, renunță la obiecție.

 Este necesară prezența acuzatului pentru ca instanța să acționeze la cerere?

Nu este necesar ca instanța să dobândească mai întâi competență asupra persoanei acuzatului pentru a respinge o cauză sau pentru
a acorda alte măsuri reparatorii. Închiderea definitivă a cauzei chiar înainte ca instanța să dobândească competență asupra
persoanei acuzatului este permisă, cu excepția cererilor de eliberare pe cauțiune, caz în care prezența acuzatului este obligatorie.

ARTICOLUL 110 URMĂRIREA PENALĂ

 Cum sunt instituite acțiunile criminale?

Actele penale se pun în mișcare după cum urmează:

(a) Pentru infracțiunile pentru care este necesară o anchetă preliminară, prin depunerea plângerii la ofițerul corespunzător în scopul
efectuării investigației preliminare necesare.
b) pentru toate celelalte infractiuni, prin depunerea plangerii sau informatiilor direct la MTC sau plangerea la parchet.

 Care este efectul instituirii acțiunii penale asupra termenului de prescripție a infracțiunii?

Punerea în mișcare a acțiunii penale întrerupe curgerea termenului de prescripție a infracțiunii, dacă legile speciale nu prevăd altfel.
Regula nu se aplică încălcărilor ordonanțelor municipale și legilor speciale. Termenele prescriptive pentru încălcarea legilor speciale
sunt întrerupte numai de instituirea procedurilor judiciare pentru investigarea și pedepsirea acestora, în timp ce încălcările
ordonanțelor municipale prescriu după două luni.

 Distingeți "instituția" de "începutul" unei acțiuni.

Pentru infractiunile care necesita cercetare preliminara, actiunea penala se pune in miscare prin depunerea plangerii prealabile.
Acțiunea penală este inițiată atunci când plângerea sau informațiile sunt depuse în instanță.

 Partea ofensată poate merge direct în instanță pentru a introduce o acțiune penală?
 4
Nu. Înainte ca o plângere să fie depusă în instanță, ar fi trebuit să existe o confruntare între părți în fața președintelui Lon.
Secretarul Lupon trebuie să certifice că nu s-a ajuns la nicio conciliere sau înțelegere, atestată de președintele Lon. Plângerea poate
fi depusă și în cazul în care acordul este respins de părți.

 Există excepții atunci când părțile se pot adresa direct instanței?

1. În cazul în care inculpatul se află în detenție

2. În cazul în care, în caz contrar, o persoană a fost privată de libertate, recurgând la proceduri habeas corpus
3. În cazul în care acțiunile sunt însoțite de măsuri corective provizorii
4. În cazul în care acțiunea poate fi prescrisă prin prescripție

 Când nu sunt permise decontările amiabile?

1. În cazul în care un partid este guvernul

2. În cazul în care una dintre părți este funcționar public sau angajat, iar litigiul se referă la exercitarea funcțiilor sale oficiale
3. Infracțiuni pedepsite cu închisoare mai mare de 1 an sau cu amendă mai mare de 5.000 P.
4. În cazul în care nu există nicio parte privată ofensată
5. În cazul în care litigiul implică proprietăți imobiliare situate în orașe sau municipalități diferite
6. Litigii care implică părți care locuiesc în diferite barangays, orașe sau municipalități
7. Alte cauze pe care Președintele le poate soluționa în interesul justiției sau la recomandarea Secretarului de Justiție.

 Care este formularul necesar pentru reclamație sau informare?

Plângerea sau informarea se va face în scris, în numele poporului filipinez și împotriva tuturor persoanelor care par a fi responsabile
pentru infracțiunea implicată.

 De ce ar trebui ca o plângere sau o informație să fie în numele poporului filipinez?

Acțiunile criminale trebuie să fie inițiate în numele poporului, deoarece, așa cum o crimă este un ultraj împotriva păcii și securității
poporului în general, tot așa justificarea ei trebuie să fie în numele poporului. Cu toate acestea, în cazul în care acțiunea este
introdusă în numele părții vătămate sau al unui anumit oraș, defectul este doar de formă și poate fi remediat în orice stare a
procesului.

 De ce reclamația sau informarea trebuie să fie în scris?

Plângerea sau informațiile ar trebui să fie în scris, astfel încât instanța să aibă o bază pentru decizia sa, să informeze acuzatul cu
privire la natura și cauza acuzației, pentru a-i permite să-și prezinte apărarea și pentru ca nimeni să nu uite acuzația, având în
vedere failibilitatea memoriei umane.

 Ce este o reclamație?

O plângere este o declarație scrisă sub jurământ care acuză o persoană de o infracțiune, subscrisă de partea ofensată, de orice ofițer
de pace sau de alt funcționar public însărcinat cu aplicarea legii încălcate.

 Cine poate depune o plângere?

Plângerea poate fi depusă de partea ofensată, de orice ofițer de pace sau de alt funcționar public însărcinat cu aplicarea legii
încălcate.

 Cine este "partea ofensată"?

Partea ofensată este persoana rănită efectiv sau al cărei sentiment este jignit. El este cel față de care autorul infracțiunii este, de
asemenea, răspunzător civil în temeiul articolului 100 din RPC.

 În cazul în care partea vătămată decedează înainte de a putea depune o plângere, moștenitorii săi o pot depune în
numele său?

Nu. Dreptul de a introduce o acțiune penală este personal și scade la decesul părții ofensate. Acesta nu este transmisibil
moștenitorilor.
 Puteți depune o plângere penală împotriva unei persoane juridice?

Nu, o acțiune penală nu poate fi îndreptată împotriva unei persoane juridice. Dacă corporația încalcă legea, ofițerul, prin care
acționează corporația, răspunde penal pentru actele sale.

 Se poate dispune urmărirea penală?

Nu. Interesul public impune ca faptele criminale să fie imediat investigate și urmărite penal pentru protecția societății.

 Care sunt excepțiile de la regula potrivit căreia urmărirea penală nu poate fi impusă?

1. Să acorde o protecție adecvată drepturilor constituționale ale acuzatului

2. Atunci când este necesar pentru administrarea ordonată a justiției sau pentru a evita opresiunea sau multitudinea de acțiuni
 5
3. În cazul în care există o chestiune prejudiciabilă care este subjudicioasă
4. Când actele ofițerului sunt fără autoritate sau în exces
5. În cazul în care urmărirea penală se desfășoară în temeiul unei legi, ordonanțe sau reglementări nevalide
6. Când dubla primejdie este evidentă
7. În cazul în care instanța nu avea competență asupra infracțiunii
8. În cazul în care este vorba mai degrabă de persecuție decât de urmărire penală
9. În cazul în care acuzațiile sunt vădit false și motivate de setea de răzbunare
10. Atunci când, în mod evident, nu există fumus boni iuris împotriva acuzatului și o cerere de anulare pentru acest motiv a fost
respinsă
11. Curtea Supremă a emis un ordin preliminar pentru a preveni amenințarea cu arestarea ilegală a petiționarilor.

 Dacă plângerea nu este jurată de partea ofensată, este nulă?

Nu. O plângere prezentată de o persoană privată atunci când nu a depus jurământ din partea acesteia nu este în mod necesar nulă.
Lipsa unui jurământ este un simplu viciu de formă care nu afectează drepturile substanțiale ale pârâtului pe fond.

 Când este necesară o reclamație?

O plângere scrisă sub jurământ este necesară în cazul în care infracțiunea este una care nu poate fi urmărită penal din oficiu sau
este de natură privată (adulter, concubinaj, răpire, seducție, acte de lascivitate, defăimare constând în imputarea oricăreia dintre
infracțiunile de mai sus) sau în cazul în care se referă la acele cazuri care trebuie să fie aprobate de autorități publice specifice
(Comisia anti-manechin în ceea ce privește Legea anti-manechin, Comisia națională de control al poluării apei și aerului în ceea ce
privește Legea anti-poluare).

 Ce este o informație?

O informație este o acuzație scrisă prin care o persoană este acuzată de o infracțiune, subscrisă de procuror și depusă la instanță.

 Care este diferența dintre o reclamație și o informație?

PLÂNGERE INFORMAȚIE
Poate fi semnat de partea ofensată, de orice ofițer de Întotdeauna semnat de procuror
pace sau de alt funcționar public însărcinat cu aplicarea
legii încălcate
Jurat de persoana care îl semnează Nu este necesar să fie sub jurământ, deoarece procurorul
care a depus-o acționează deja sub jurământul său
Poate fi depusă fie la biroul procurorului, fie la instanța Întotdeauna depusă la instanță
de judecată

 Cine trebuie să urmărească penal acțiunile criminale?

Regula generală este că toate acțiunile penale inițiate prin depunerea unei plângeri sau a unor informații sunt urmărite penal sub
conducerea și controlul procurorului. Cu toate acestea, în instanțele de judecată municipale și în instanțele municipale de circuit, în
cazul în care procurorul nu este disponibil, partea ofensată, orice ofițer de pace sau alt ofițer însărcinat cu aplicarea legii încălcate
poate urmări penal. Această autoritate încetează la intervenția efectivă a unui procuror sau la înaintarea cazului la RTC.

 Poate fi obligat un procuror să depună o anumită plângere sau informație?

Nu. Un procuror nu este constrâns să depună o anumită informație penală în cazul în care nu este convins că are dovezi care să
susțină afirmațiile în acest sens. Exercitarea unei astfel de judecăți și discreții nu poate fi, în general, obligată de mandamus, cu
excepția cazului în care procurorul dă dovadă de părtinire evidentă în depunerea informațiilor și refuză să includă un co-acuzat fără
justificare. Dar, înainte de a depune o cerere de mandamus pentru a obliga un impozit să includă un alt co-acuzat în informații,
partea trebuie să se folosească mai întâi de alte căi de atac, cum ar fi depunerea unei moțiuni de includere.

 Cui trebuie să atacați decizia procurorului?

Decizia procurorului poate fi modificată de către Secretarul Justiției sau, în cazuri speciale, de către Președintele Filipinelor.

 Este necesar ca procurorul să fie prezent fizic la judecarea unei cauze penale?

Potrivit People v. Beriales (cazul din 1976), el ar trebui să fie prezent. Dacă nu este prezent fizic, nu se poate spune că acuzarea
a fost sub conducerea și controlul său.

Dar în cauza People v. Malinao și Bravo v . CA, s-a statuat că procedurile sunt valabile chiar și fără prezența fizică a Fiscului care
a lăsat urmărirea penală procurorului privat sub supravegherea și controlul său.

 După ce cazul este depus în instanță, cui ar trebui adresată o moțiune de respingere?

Odată ce informațiile sunt depuse în instanță, instanța dobândește competență. Orice dispoziție pe care procurorul o consideră
adecvată în cauza ulterioară ar trebui să fie abordată spre examinare instanței, sub rezerva limitării conform căreia instanța nu ar
trebui să aducă atingere drepturilor substanțiale ale acuzatului sau dreptului poporului la un proces echitabil.
 6
 Unde ar trebui depusă o moțiune de reanchetă?

După ce o plângere sau informații au fost deja depuse în instanță, o moțiune de redeschidere a anchetei ar trebui adresată
judecătorului de proces și numai acestuia.

 În cazul în care, după ce a intentat cauza, procurorul consideră că există un fumus boni iuris, poate acesta să refuze
începerea urmăririi penale?

Nu, nu poate refuza începerea urmăririi penale. El este obligat prin lege să continue și să urmărească acțiunea penală. El nu își
poate impune opinia în instanță.

 Care este distincția dintre controlul efectuat de organele de urmărire penală și controlul exercitat de instanță?

Înainte ca o cauză să fie depusă în instanță, acuzarea are control asupra următoarelor aspecte:

1. Ce caz de depus
2. Pe cine să urmărească penal
3. Modul de urmărire penală
4. Dreptul de a retrage cazul înainte de punerea sub acuzare, chiar și fără notificare și audiere.

După ce o cauză este depusă în instanță, instanța are control asupra următoarelor:

1. Cu privire la suspendarea punerii sub acuzare

2. Redeschiderea anchetei
3. Urmărirea penală de către procuror
4. Concediere
5. Declasarea infracțiunii sau renunțarea la învinuit chiar înainte de pledoarie

 Care sunt limitările controlului exercitat de Curte?

(SINNATRa)

1. Acuzarea are dreptul la oaudiere

2. Curtea trebuie să aștepterezultatul unei cereri de revizuire
3. Poziția acuzării de a menține urmărirea penală ar trebui să fieanalizată de instanță
4. Ceamai mare parte a independenței instanței este atunci când procurorul depune o moțiune de respingere sau de retragere
a informațiilor
5. Curtea are competența de a examina recomandarea Secretary și de a respinge în cazul în care există un abuz grav de
putere de apreciere.
6. Pentru a respinge sau a admite o cerere de respingere, instanța trebuie să efectueze propria evaluareindependentă a
probelor.
7. Hotărârea este nulă dacă nu există oevaluare independentă și constatarea unui abuz grav de putere discreționară.

 Care sunt infracțiunile care trebuie urmărite penal la plângerea părții ofensate?

1. Adulter și concubinaj
2. Seducție, răpire, acte de lascivitate
3. Defăimarea care constă în imputarea unei infracțiuni menționate mai sus
 Ce este o infracțiune privată?

Infracțiunile private sunt cele care nu pot fi urmărite penal decât la plângerea depusă de partea vătămată. Strict vorbind, nu există
o infracțiune privată, deoarece toate infracțiunile sunt un ultraj împotriva statului. Acestea sunt calificate drept infracțiuni private
doar pentru a acorda respect părții ofensate care ar putea prefera să nu depună cauza în loc să treacă prin scandalul unui proces
public.

 După ce o plângere pentru o infracțiune privată a fost depusă în instanță, care este efectul grațierii de către partea
ofensată?

Grațierea de către partea ofensată nu va avea niciun efect asupra urmăririi penale a infracțiunii. Odată ce o plângere a fost depusă
în instanță, competența asupra infracțiunii va fi dobândită și va continua să fie exercitată de instanță până la încheierea cazului.

 Care este sensul afirmației că respectarea regulii este jurisdicțională?

Aceasta înseamnă că plângerea depusă de partea vătămată este ceea ce începe urmărirea penală, fără de care instanțele nu își pot
exercita competența. Respectarea normei nu conferă competență, deoarece legea este cea care atribuie competență instanțelor.

 Poate tatăl să depună o plângere în numele fiicei sale pentru concubinaj?

Nu. Regula care permite părinților, bunicilor și tutorilor să depună o plângere în numele minorului se aplică numai infracțiunilor de
seducție, răpire și acte de lascivitate. Plângerea pentru adulter sau concubinaj poate fi depusă numai de către soțul ofensat.
 7
 Dacă partea ofensată în răpire, seducție și acte de lascivitate este majoră, părinții ei pot depune plângerea pentru
ea?

Nu. În cazul în care partea vătămată este deja majoră, aceasta are dreptul exclusiv de a depune plângerea, cu excepția cazului în
care devine incapabilă. Părinții, bunicii și tutorele au autoritatea exclusivă și succesivă de a depune cauza numai dacă partea
ofensată este încă minoră.

 Dacă partea vătămată decedează în timpul pendenței cauzei, se stinge răspunderea penală a acuzatului?

Nu.

 X a depus o plângere sub jurământ pentru acte de lascivitate în fața procurorului. Înainte ca procurorul să poată
depune cazul în instanță, X a murit. Mai poate procurorul să depună informațiile în instanță?

Da. Dorința lui X de a depune dosarul este evidentă prin depunerea plângerii sub jurământ la procuror.

 O informație pentru jaf cu viol a fost depusă împotriva lui X. X a respins informațiile pentru motivul că nu a existat
nicio plângere depusă de partea lezată. Ar trebui respinsă cauza?

Nu. În jaful cu viol, plângerea părții ofensate nu este necesară, deoarece infracțiunea de tâlhărie nu este o infracțiune privată.
Urmărirea penală poate fi începută fără plângerea părții ofensate.

 Când este considerată suficientă o reclamație sau o informație?

O plângere sau o informație este suficientă dacă afirmă:

1. numele acuzatului
2. desemnarea infracțiunii prevăzută de statut
3. acțiunile sau omisiunile reclamate ca reprezentând infracțiunea
4. numele părții ofensate;
5. data aproximativă a săvârșirii infracțiunii
6. locul comiterii infracțiunii

 Când eroarea din numele acuzatului nu este fatală pentru o informație?

Eroarea în numele acuzatului nu va anula informațiile dacă acestea conțin o descriere suficientă a persoanei acuzatului.

 Când trebuie invocată eroarea de nume sau identitate de către acuzat?

Eroarea ar trebui să fie ridicată înainte de acuzare, altfel se consideră că s-a renunțat.

 X a fost acuzat de omucidere. Poate fi condamnat pentru crimă?

Da. În cazul în care considerentele plângerii sau informarea cu privire la actele și omisiunile care constituie infracțiunea susțin într-
adevăr omorul, X poate fi condamnat pentru omor. Acest lucru se datorează faptului că relatarea faptelor și nu desemnarea
infracțiunii este cea care controlează.

 X a fost acuzat de estafa, dar relatarea faptelor acuză de fapt furt. X poate fi condamnat pentru furt?

Da, deoarece considerentul, nu desemnarea infracțiunii, este cel care controlează.

 X a fost acuzat de estafa, iar relatarea faptelor susține estafa. X poate fi condamnat pentru furt?

Nu. Cele două crime au elemente diferite una de cealaltă. Condamnarea lui X pentru furt în baza unei informații care susține că
estafa i-ar încălca dreptul de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației împotriva sa.

 X a fost acuzat de viol comis prin forță și intimidare. Poate fi condamnat pentru viol în cazul în care femeia este
lipsită de rațiune sau este inconștientă în alt mod?

Nu. În cazul în care legea face distincție între două cazuri de încălcare a dispoziției sale, plângerea sau informațiile trebuie să
specifice în care dintre cele două cazuri este acuzat pârâtul.

 În ce caz un acuzat nu poate fi condamnat pentru o infracțiune diferită de cea menționată în plângere sau informare,
chiar dacă considerentele susțin săvârșirea infracțiunii?

Dacă implică:

1. o schimbare a teoriei procesului

2. solicită pârâtului o apărare diferită
3. surprinde acuzatul în orice fel

 X a fost acuzat de deținere ilegală de arme de foc, dar informațiile nu au susținut că X nu avea niciun permis pentru a
deține arma de foc. Informațiile sunt valide?
 8
Nu. Absența licenței este un element esențial al infracțiunii. Prin urmare, ar trebui să fie invocat în plângere sau în informare.

 X a fost acuzat de posesie ilegală de opiu. X susține că informațiile nu erau valabile pentru că nu susținea că nu avea
o rețetă medicală de la un medic. X este corect?

Nu. Absența prescripției nu este un element esențial al infracțiunii și este doar o chestiune de apărare. Nu este necesar ca acest
lucru să fie invocat în informații.

 Care sunt infracțiunile în care locul în care a fost comisă infracțiunea este esențial?

1. Încălcarea domiciliului
2. Pedeapsa asupra deținătorului, paznicului, vizitatorului vizuinii de opiu
3. Încălcarea locuinței
4. Încălcarea legii electorale (interzicerea purtării unei arme mortale pe o rază de 30 de metri de secțiile de votare)

 Care sunt infracțiunile în care timpul săvârșirii infracțiunii este esențial?

1. Infanticid
2. Încălcarea Statutului duminical (Legea electorală)
3. Avort

 În ce caz este dispensabil numele părții ofensate?

În cazul infracțiunilor contra proprietății, numele părții ofensate poate fi înlăturat atât timp cât obiectul luat sau distrus este descris
în mod special pentru identificarea infracțiunii.

 În ce cazuri este indispensabil numele părții ofensate?

Calomnie, jaf cu violență sau intimidare.

 Care este regula privind duplicitatea infracțiunilor?

O plângere sau o informație trebuie să acuze o singură infracțiune, cu excepția cazului în care legea prevede o singură pedeapsă
pentru diferite infracțiuni (infracțiuni compuse și complexe în temeiul art. 48 din RPC și infracțiuni complexe speciale).

 Care este efectul eșecului acuzatului de a obiecta la o informație duplicitară?

În cazul în care acuzatul nu formulează obiecții înainte de punerea sub acuzare, se consideră că s-a renunțat la acest drept și poate fi
condamnat pentru atâtea infracțiuni câte infracțiuni sunt acuzate.

 X a tras cu arma o dată, dar glonțul a ucis două persoane. El a fost acuzat de două capete de acuzare de omucidere
într-o singură informație. Poate fi condamnat în baza acestor informații?

Da. Aceasta intră sub incidența excepției de la regulă. Aceasta este o infracțiune compusă în care o faptă are ca rezultat două sau
mai multe infracțiuni grave sau mai puțin grave. Legea prevede o singură pedeapsă pentru cele două infracțiuni.

 X a fost acuzat atât de jaf, cât și de estafa într-o singură informație. Poate fi condamnat pentru ambele infracțiuni?

Depinde. Dacă obiectează la informațiile duplicitare înainte de acuzare, el nu poate fi condamnat în temeiul informațiilor. Dar dacă
nu reușește să obiecteze înainte de acuzare, el poate fi condamnat pentru atâtea infracțiuni câte există în informații.

 Care este principiul absorbției?

În cazurile de rebeliune, alte infracțiuni comise în cursul infracțiunii sunt considerate absorbite în infracțiunea de rebeliune, fie ca
mijloc necesar pentru comiterea acesteia, fie ca efect neintenționat al rebeliunii. Acestea nu pot fi acuzate ca infracțiuni separate în
sine. Excepția este atunci când infracțiunile comune sunt comise fără nicio motivație politică. Într-un astfel de caz, ei nu vor fi
absorbiți de rebeliune.

 Dacă omuciderea sau crima este comisă cu utilizarea unei arme de foc fără licență, câte infracțiuni există?

Există o singură infracțiune – omor sau omucidere agravată de utilizarea armelor de foc fără licență. Acest lucru se face prin
prevedere specială a RA 8294. (Opinie separată a lui J. Sabio – Cum poți complexa când una este o infracțiune RPC / malum in se și
cealaltă este o încălcare a unei legi speciale / malum prohibitum?)

 X conducea cu viteză pe o autostradă când mașina sa s-a ciocnit cu o altă mașină. Cealaltă mașină a fost distrusă în
totalitate, iar șoferul celeilalte mașini a suferit răni fizice grave. Câte informații sau reclamații trebuie depuse
împotriva lui X?

O singură informație ar trebui depusă pentru vătămări corporale grave și daune materiale prin imprudență nesăbuită. Informațiile
împotriva lui X nu pot fi împărțite în două, deoarece a existat o singură faptă neglijentă care a dus la vătămări corporale grave și
daune materiale.
 9
 Același caz, dar rănile suferite de șofer au fost doar răni fizice ușoare. Câte informații trebuie depuse?

Două informații – una pentru vătămări fizice ușoare și cealaltă pentru daune materiale. Infracțiunile ușoare nu pot fi complexate.

 Când poate fi modificată o reclamație sau o informație?

ÎNAINTE DE PLEDOARIE, O plângere sau o informație poate fi modificată în formă sau în fond fără permisiunea instanței, cu excepția
cazului în care modificarea va reduce infracțiunea sau va elimina un acuzat din plângere sau informare. Într-un astfel de caz, trebuie
respectate următoarele cerințe:

1. trebuie făcută la propunerea procurorului

2. cu înștiințarea părții ofensate
3. cu permisiunea instanței
4. Instanța trebuie să își motiveze decizia de a soluționa cererea
5. Copii ale rezoluției trebuie furnizate tuturor părților, în special părții ofensate

DUPĂ PLEDOARIE, numai modificările formale pot fi făcute numai cu permisiunea instanței și atunci când acest lucru se poate face
fără a aduce atingere drepturilor acuzatului.

 Când poate fi înlocuită o reclamație sau o informație?

O plângere sau o informație pot fi înlocuite dacă, în orice moment înainte de judecată, se dovedește că s-a comis o greșeală în
acuzarea infracțiunii corespunzătoare și că acuzatul nu poate fi condamnat pentru infracțiunea acuzată sau pentru orice altă
infracțiune inclusă în mod necesar în aceasta, cu condiția să nu fie pus în pericol dublu.

 Care sunt distincțiile dintre modificare și înlocuire?

1. Modificarea poate implica modificări formale sau substanțiale, în timp ce înlocuirea implică în mod necesar o modificare
substanțială.
2. Modificarea înainte de pledoarie poate fi efectuată fără permisiunea instanței, dar înlocuirea se face întotdeauna cu
autorizarea instanței, deoarece implică respingerea plângerii inițiale.
3. În cazul în care modificarea se referă numai la formă, nu este necesară o nouă anchetă preliminară sau un nou motiv; În
înlocuire, se impune o altă cercetare preliminară și un alt motiv.
4. O informație modificată se referă la aceeași infracțiune imputată sau la una care include în mod necesar sau este în mod
necesar inclusă în acuzația inițială, prin urmare, modificările substanțiale după pledoarie nu pot fi făcute peste obiecția
acuzatului. Înlocuirea necesită ca noile informații să se refere la o altă infracțiune care nu include sau nu este neapărat
inclusă în acuzația inițială.

 Când sunt prejudiciate drepturile acuzatului printr-un amendament?

1. Când o apărare pe care o avea sub informațiile inițiale nu ar mai fi disponibilă

2. Atunci când orice dovadă pe care o avea în baza informațiilor inițiale nu ar mai fi disponibilă
3. În cazul în care orice dovadă de care dispunea în temeiul informațiilor inițiale nu ar mai fi aplicabilă informațiilor modificate

 Ce sunt modificările substanțiale?

După pledoarie, modificările substanțiale sunt interzise. Acestea sunt modificări care implică relatarea faptelor care constituie
infracțiunea și care determină competența instanței. Toate celelalte chestiuni sunt doar de formă.

 Este o acuzație suplimentară de delincvență obișnuită și recidivă o modificare substanțială?

Nu. Aceste afirmații se referă numai la întinderea pedepsei impunătoare, dar nu și la natura infracțiunii.

 Este o acuzație suplimentară de conspirație un amendament substanțial?

Da, pentru că schimbă teoria apărării. Aceasta îl face pe acuzat răspunzător nu numai pentru propriile sale acte, ci și pentru cele ale
co-conspiratorilor săi. (Bătrânul J. Sabio răspunde)

Noul răspuns este: Nu, nu este un amendament substanțial în următorul exemplu: X este acuzat de omor în calitate de comitent.
Ulterior, plângerea este modificată pentru a include alte două persoane care ar fi conspirat cu X. X poate invoca o dublă periclitare
pentru motivul că modificarea este substanțială?  Nu. Amendamentul este doar o modificare formală, deoarece nu aduce atingere
drepturilor lui X, care a fost însărcinat de la început în calitate de comitent.

 Este o modificare a obiectelor furate de acuzat o modificare substanțială?

Da, deoarece afectează esența infracțiunii imputate și ar priva acuzatul de posibilitatea de a satisface toate acuzațiile în pregătirea
apărării sale.

 Este o modificare substanțială a naturii infracțiunii ca urmare a survenirii evenimentului?

Nu, este doar un amendament formal.

 10
 Poate instanța să dispună respingerea plângerii inițiale înainte ca una nouă să fie depusă în locul acesteia?

Nu. Instanța nu va dispune concedierea până la depunerea noilor informații.

 Unde ar trebui instituită o acțiune penală?

un. În instanța municipalității sau teritoriului în care a fost comisă infracțiunea sau în care a avut loc oricare dintre ingredientele sale
esențiale (excepție: cazurile Sandiganbayan)

b. În cazul în care a fost comisă într-un tren, aeronavă sau alt vehicul public sau privat: în instanța oricărei municipalități sau
teritoriu prin care a trecut vehiculul în timpul călătoriei, inclusiv locul de plecare sau de sosire

c. În cazul în care au fost săvârșite la bordul unei nave în cursul călătoriei acesteia: în fața instanței din primul port de intrare sau a
oricărei municipalități sau teritoriu prin care nava a trecut în timpul călătoriei, sub rezerva principiilor general acceptate ale dreptului
internațional

d. Infracțiuni comise în afara Phil, dar pedepsite în temeiul articolului 2 din RPC: orice instanță în care acțiunea este depusă pentru
prima dată.

 Ce este o infracțiune continuă sau tranzitorie?

Infracțiunile tranzitorii sunt infracțiuni în care unele acte materiale și esențiale pentru infracțiuni și necesare pentru comiterea lor au
loc într-o municipalitate sau teritoriu, iar altele în altul. Infracțiunile continue sunt consumate într-un singur loc, totuși, prin natura
infracțiunii, încălcarea legii este considerată continuă. Exemple sunt estafa, răpirea, malversarea, calomnia, răpirea, încălcarea
BP22.

 Cum determinați jurisdicția asupra unei infracțiuni continue?

Instanțele din teritoriile în care au avut loc ingredientele esențiale ale infracțiunii au competență concurentă. Cu toate acestea,
instanța care dobândește prima competență exclude celelalte instanțe.

 Care sunt regulile privind locul de desfășurare în cazurile de calomnie?

un. Acțiunea penală pentru calomnie poate fi depusă la RTC din provincia sau orașul în care articolul calomnios este tipărit și publicat
pentru prima dată.
b. În cazul în care partea vătămată este o persoană privată, acțiunea penală poate fi introdusă și la RTC din provincia în care aceasta
locuia efectiv la momentul săvârșirii infracțiunii.
c. În cazul în care partea ofensată este un funcționar public al cărui birou se află în Manila la momentul comiterii infracțiunii, acțiunea
penală poate fi depusă la RTC din Manila.
d. În cazul în care partea ofensată este un funcționar public al cărui birou se află în afara Manila, acțiunea poate fi depusă la RTC din
provincia sau orașul în care deținea funcția la momentul comiterii infracțiunii.

 Partea ofensată poate interveni în urmărirea acțiunii penale?

Da, cu excepția cazului în care a renunțat, și-a rezervat dreptul sau a inițiat deja acțiunea penală. Motivul acestei reguli se
datorează articolului 100 din RPC, care prevede că orice persoană responsabilă penal este, de asemenea, responsabilă civilmente,
precum și pentru că există anumite infracțiuni care nu pot fi urmărite penal decât la plângerea părții ofensate.

 Părțile vătămate au dreptul să se deplaseze pentru respingerea unui caz?

Nu. Dreptul aparține numai procurorului guvernamental care este reprezentantul reclamantului.

 Poate partea ofensată să introducă o acțiune civilă pentru certiorari în nume propriu dacă RTC respinge o informație?

Da. În caz de abuz grav de putere discreționară care echivalează cu lipsa de competență, cererea poate fi depusă de partea
ofensată, deoarece partea ofensată are un interes în aspectul civil al cauzei.

ARTICOLUL 111 URMĂRIREA PENALĂ A ACȚIUNII CIVILE

 Care este regula generală?

Regula generală este că, atunci când se introduce o acțiune penală, acțiunea civilă pentru recuperarea răspunderii civile care rezultă
din infracțiunea imputată în temeiul articolului 100 din RPC se consideră instituită împreună cu acțiunea penală.

 Care sunt excepțiile?

Actiunea civila nu se considera pusa in judecata in urmatoarele cazuri:

1. Când partea vătămată a renunțat la acțiunea civilă

2. Atunci când partea lezată și-a rezervat dreptul de a o institui separat
3. Când partea vătămată a introdus acțiunea civilă înainte de introducerea acțiunii penale
 11
 Care este acțiunea civilă care se consideră instituită odată cu acțiunea penală?

Numai acțiunea civilă pentru recuperarea răspunderii civile care rezultă din infracțiunea prevăzută la articolul 100 din RPC, nu și
acțiunile civile independente în temeiul articolelor 32, 33, 34 și 2176 din Codul civil.

 Care este dublul concept de răspundere civilă?

Aceasta înseamnă că răspunderea civilă poate rezulta din infracțiuni sau din cvasi-delicte. Astfel, o faptă din neglijență cauzatoare
de prejudicii poate produce două tipuri de răspundere civilă – una care rezultă din infracțiune și alta din cvasidelictuală. Singura
limitare este că partea vătămată nu se poate recupera de două ori din aceeași faptă.

 Care sunt diferențele dintre o infracțiune și un cvasi-delict?

1. Infracțiunile afectează interesul public, în timp ce cvasi-delictele sunt doar de interes privat
2. RPC pedepsește sau corectează fapta penală, în timp ce Codul civil doar repară prejudiciul prin intermediul despăgubirilor
3. Infracțiunile sunt pedepsite numai dacă există o lege care prevede pedepsirea acestora, în timp ce cvasi-delictele includ
toate actele în care intervine vina sau neglijența. Prin urmare, domeniul de aplicare cvasi-delictual este mai larg.

 Ce constituie răspundere civilă?

În conformitate cu articolul 104 din RPC, aceasta constituie restituire, despăgubire și despăgubire pentru prejudiciile subsecvente.

 Care este baza conceptului mai larg de răspundere civilă?

Conceptul mai larg de răspundere civilă înseamnă că orice persoană răspunzătoare penal este, de asemenea, răspunzătoare civil.
Acest lucru se datorează faptului că, într-o infracțiune, există două părți ofensate – statul și partea privată ofensată.

 În cazul în care plângerea nu conține o afirmație privind daunele-interese, autorul infracțiunii mai este răspunzător
pentru acestea?

Da, deoarece orice persoană care răspunde penal este, de asemenea, răspunzătoare civil. Acest lucru face obiectul excepției atunci
când partea vătămată a renunțat sau și-a rezervat dreptul de a introduce acțiunea civilă separat.

 Când trebuie făcută rezervarea?

Rezerva ar trebui formulată înainte ca acuzarea să își prezinte probele și în circumstanțe care să ofere părții ofensate o posibilitate
rezonabilă de a formula o astfel de rezervă.

 Care este motivul pentru care regula necesită rezervare?

Motivul este de a preveni recuperarea dublă din aceeași acțiune sau omisiune.

 Inculpatul poate depune o cerere reconvențională în cauza penală?

Nu.

 Într-un caz BP 22, partea vătămată poate face o rezervă a acțiunii civile?

Nu. Acțiunea penală se consideră că include acțiunea civilă, iar părții vătămate nu i se permite să facă rezervarea. Daunele efective
și taxele de depunere sunt echivalente cu valoarea cecului.

 Când se suspendă acțiunea civilă separată?

După începerea acțiunii penale, acțiunea civilă separată care decurge din aceasta nu poate fi introdusă până la pronunțarea unei
hotărâri definitive în acțiunea penală.

Dacă acțiunea penală este intentată după introducerea acțiunii civile, acțiunea civilă se suspendă în orice etapă s-ar constata înainte
de judecarea fondului. Suspendarea durează până la pronunțarea hotărârii definitive în acțiunea penală.

Cu toate acestea, acțiunea civilă poate fi conexată cu acțiunea penală în orice moment înainte de pronunțarea hotărârii pe fond, la
cererea părții vătămate, instanța judecând acțiunea penală. Probele prezentate în cadrul acțiunii civile sunt considerate reproduse în
acțiunea penală, fără a aduce atingere dreptului acuzării de a interoga încrucișat martorul prezentat de partea ofensată în cauza
penală și al părților de a prezenta probe suplimentare. Acțiunile penale consolidate sunt judecate și soluționate în comun.

Excepție: Atunci când există o chestiune prejudiciabilă într-o acțiune civilă depusă anterior, aceasta ar trebui soluționată mai întâi.

 Acțiunile civile independente sunt, de asemenea, considerate suspendate odată cu introducerea acțiunii penale?

Nu. Numai acțiunea civilă care rezultă din infracțiunea prevăzută la articolul 100 este suspendată. Acțiunile civile independente nu
sunt suspendate și pot continua chiar dacă acțiunea penală a fost pusă. Cu toate acestea, partea ofensată nu se poate recupera de
două ori din aceeași faptă. Ar trebui să primească doar premiul mai mare.
 12
 Care este efectul unei achitări asupra acțiunii civile?

Regula generală este că acțiunea civilă nu se stinge neapărat prin achitarea acuzatului. Chiar dacă inculpatul este achitat, instanța
poate acorda în continuare răspunderea civilă în următoarele cazuri:

1. Atunci când achitarea se bazează pe îndoieli rezonabile

2. Atunci când există o declarație în hotărâre conform căreia răspunderea acuzatului este doar civilă
3. Atunci când răspunderea civilă nu este derivată din fapta penală de care inculpatul este achitat sau nu se întemeiază pe
aceasta.

Cu toate acestea, în cazul în care decizia conține constatarea inexistenței actului din care poate rezulta răspunderea civilă,
răspunderea civilă se stinge.

 Puteți obliga un judecător prin mandamus să acorde despăgubiri civile?

Da, deoarece orice persoană răspunzătoare penal este, de asemenea, responsabilă civil și, de asemenea, pentru că, chiar dacă
acuzatul este achitat, există cazuri în care acesta este încă răspunzător civilmente.

 Care este motivul pentru a permite ca răspunderea civilă să subziste, în ciuda achitării acuzatului?

Acest lucru se datorează faptului că părțile în acțiunea penală și civilă sunt diferite – în acțiunea penală, partea este statul, în timp ce
în acțiunea civilă, partea este partea privată ofensată. De asemenea, cele două acțiuni au necesitat un cuantum diferit de probe.
Acțiunea penală necesită dovada vinovăției dincolo de orice îndoială rezonabilă, în timp ce acțiunea civilă necesită doar
preponderența probelor.

 Ce sunt acțiunile civile independente?

Acțiunile civile independente sunt cele prevăzute la articolele 32, 33, 34 și 2176 din Codul civil. Acestea pot acționa independent de
acțiunea penală și necesită doar o preponderență a probelor.

 Care este efectul decesului acuzatului asupra acțiunilor penale și civile?

Dacă inculpatul decedează după trimiterea în judecată și în timpul pendenței acțiunii penale, atât răspunderea penală, cât și cea
civilă care decurg din infracțiune se sting. Cu toate acestea, acțiunile civile independente pot fi introduse împotriva patrimoniului
acuzatului după înlocuirea corespunzătoare, iar moștenitorii acuzatului pot fi, de asemenea, înlocuiți cu defunctul.

În cazul în care inculpatul decedează înainte de trimiterea în judecată, cauza este respinsă, fără a aduce atingere vreunei acțiuni
civile pe care partea ofensată o poate introduce împotriva patrimoniului defunctului.

 Atunci când inculpatul este absolvit de răspundere civilă într-o acțiune civilă, mai poate fi introdusă o acțiune penală
împotriva acestuia?

Da. În timp ce orice persoană răspunzătoare penal este, de asemenea, răspunzătoare civil, reciproca nu este adevărată. Prin
urmare, chiar dacă inculpatul este absolvit de răspundere civilă într-o acțiune civilă, o acțiune penală poate fi totuși introdusă
împotriva acestuia. În plus, statul este parte într-o acțiune penală, în timp ce numai partea privată vătămată este parte în acțiunea
civilă. În plus, cuantumul probelor în acțiunea civilă este doar preponderența probelor, în timp ce cel solicitat în acțiunea penală este
o probă dincolo de orice îndoială rezonabilă.

 Ce este o întrebare prejudiciabilă?

O întrebare prejudiciabilă este una bazată pe un fapt separat și distinct de infracțiune, dar este atât de strâns legată de aceasta încât
determină vinovăția sau nevinovăția acuzatului.

 Care sunt elementele unei întrebări prejudiciabile?

1. Acțiunea civilă introdusă anterior implică o problemă similară sau strâns legată de o problemă ridicată în acțiunea penală
ulterioară
2. Soluționarea problemei va determina dacă acțiunea penală poate continua sau nu.

 Când prejudiciază o acțiune în anularea căsătoriei într-un caz de bigamie?

O acțiune în anularea căsătoriei este prejudiciabilă într-un caz de bigamie numai dacă acuzatul din acuzația de bigamie este și cel
care solicită anularea celei de-a doua căsătorii (bigamice) pe baza vicierii consimțământului. Acest lucru se datorează faptului că,
într-un astfel de caz, dacă instanța declară că consimțământul părții a fost într-adevăr viciat și anulează căsătoria, atunci ar însemna,
de asemenea, că partea nu a comis cu intenție infracțiunea de bigamie. Astfel, ar fi determinantă pentru vinovăția sau nevinovăția
acuzatului.

ARTICOLUL 112 ANCHETA PRELIMINARĂ

 Ce este investigația preliminară?

 13
Ancheta preliminară este o anchetă sau o procedură pentru a stabili dacă există motive suficiente pentru a da naștere unei
convingeri bine întemeiate că a fost comisă o infracțiune și că pârâtul este probabil vinovat de aceasta și ar trebui să fie reținută
pentru proces.

 Când este necesar?

Înainte de depunerea unei plângeri sau a unei informații, este necesară o anchetă preliminară pentru toate infracțiunile pedepsite cu
închisoare de cel puțin 4 ani, 2 luni și 1 zi, indiferent de amendă, cu excepția cazului în care acuzatul a fost arestat în virtutea unei
arestări legale fără mandat. Într-un astfel de caz, plângerea sau informațiile pot fi depuse fără o anchetă preliminară, cu excepția
cazului în care acuzatul solicită o anchetă preliminară și renunță la drepturile sale în temeiul articolului 125 din RPC.

 Care este scopul unei investigații preliminare?

1. Pentru a stabili dacă există motive suficiente pentru a da naștere unei convingeri bine întemeiate că a fost comisă o
infracțiune și că pârâtul este probabil vinovat de aceasta și ar trebui să fie trimis în judecată.
2. Pentru a proteja acuzatul de inconvenientele, cheltuielile și sarcina de a se apăra într-un proces oficial, cu excepția cazului
în care probabilitatea rezonabilă a vinovăției sale a fost stabilită mai întâi printr-o procedură destul de sumară de către un
funcționar competent.

3. Pentru a-l proteja pe cel nevinovat împotriva urmăririi pripite, răuvoitoare și opresive și pentru a-l proteja de o acuzație
deschisă și publică a unei infracțiuni, de problemele, cheltuielile și anxietatea unui proces public.
4. Pentru a proteja statul de a fi nevoit să efectueze procese inutile și costisitoare.

 Care este domeniul de aplicare al investigației preliminare?

Ancheta preliminară este doar inchizitorială și este adesea singurul mijloc de a descoperi dacă infracțiunea a fost comisă și
persoanele responsabile pentru aceasta pentru a permite fiscului să își pregătească plângerea sau informațiile. Acesta nu este un
proces pe fond și nu are alt scop decât să stabilească dacă există motive probabile pentru a crede că a fost comisă o infracțiune și că
acuzatul este probabil vinovat de aceasta. Aceasta nu pune acuzatul în pericol.

 Dreptul la investigare preliminară este un drept fundamental?

Nu, este un drept legal și se poate renunța în mod expres sau prin tăcere. De asemenea, nu este un element al procesului echitabil,
cu excepția cazului în care este acordat în mod expres prin lege.

 Poate un acuzat să solicite dreptul de a-și confrunta și interoga martorii în timpul anchetei preliminare?

Nu. Ancheta preliminară nu face parte din proces. Aceasta este sumară și inchizitorială, iar funcția sa nu este de a determina
vinovăția acuzatului, ci doar de a determina existența unei cauze probabile.

 Lipsa unei investigații preliminare este un motiv de respingere a unei plângeri?

Nu. Lipsa unei anchete preliminare nu afectează competența instanței, ci doar regularitatea procedurii. Instanța nu poate respinge
plângerea din acest motiv și, în schimb, ar trebui să efectueze ancheta sau să oblige instanța fiscală sau inferioară să o facă.

 Care este efectul lipsei unei certificări a efectuării unei investigații preliminare?

Nu are nicio importanță. Ceea ce este important este că a existat de fapt o anchetă, că acuzatul a fost informat despre aceasta și i
s-a permis să prezinte dovezi contradictorii.

 Când ar trebui invocat dreptul la investigare preliminară?

Inculpatul ar trebui să o invoce înainte de pledoarie, altfel se consideră că s-a renunțat.

 Ce se întâmplă dacă instanța refuză invocarea dreptului la o anchetă preliminară, care este remediul acuzatului?

El trebuie să o atace imediat la instanța de apel. Ulterior, acesta nu poate ridica problema pentru prima dată în apel.

 În cazul în care plângerea sau informațiile sunt modificate, ar trebui efectuată o nouă anchetă preliminară?

Nu.

 În cazul în care plângerea sau informațiile sunt înlocuite, ar trebui efectuată o nouă anchetă preliminară?

Da.

 Cine poate efectua o anchetă preliminară?

1. Procurorii provinciali sau municipali și asistenții acestora

2. Judecătorii MTC
3. Președinții de stat naționali și regionali
4. Comelec cu privire la infracțiunile electorale
 14
5. Ombudsmanul în ceea ce privește infracțiunile Sandiganbayan și alte infracțiuni comise de funcționarii publici
6. PCGG cu privire la cazurile de avere obținută ilicit

 Pot judecătorii RTC să efectueze o anchetă preliminară?

Nu. Deși acest lucru nu trebuie confundat cu autoritatea RTC de a efectua o examinare în scopul determinării cauzei probabile atunci
când emite un mandat de arestare.

 Care este procedura de efectuare a unei investigații preliminare?

1. Plângerea trebuie să indice adresa pârâtului și să fie însoțită de declarațiile sub jurământ ale reclamanților și ale martorilor
săi, precum și de alte documente pentru stabilirea cauzei probabile. Declarațiile sub jurământ trebuie să fie subscrise și
jurate în fața procurorului sau a funcționarului guvernamental autorizat să administreze jurământul sau notarul public.
2. În termen de 10 zile de la depunerea plângerii, agentul investigator:

a. să o concedieze în cazul în care nu consideră că există motive pentru continuarea anchetei; sau
b. emite o citație către pârât, însoțită de plângere și de declarații sub jurământ.
 Pârâtul are dreptul să examineze probele etc.

3. În termen de 10 zile de la primirea citației, pârâtul va depune contra-declarația sa, declarațiile sub jurământ ale martorilor
săi și alte documente în apărarea sa. Declarațiile pe proprie răspundere ar trebui, de asemenea, să fie jurate și subscrise.
Pârâtul nu poate depune o moțiune de respingere în locul unei contra-declarații sub jurământ.
4. În cazul în care pârâtul nu poate fi citat sau în cazul în care acesta nu depune contra-declarația în termen de 10 zile,
agentul investigator soluționează plângerea pe baza probelor prezentate de reclamant.
5. În cazul în care există fapte și sunt emise care trebuie clarificate, agentul investigator poate stabili o audiere. Părțile pot fi
prezente, dar nu pot efectua interogatorii încrucișate. Audierea are loc în termen de 10 zile de la depunerea
contradeclarațiilor sau de la expirarea termenului de depunere a acestora. Aceasta încetează în termen de 5 zile.
6. În termen de 10 zile de la încheierea investigației, agentul investigator stabilește dacă există sau nu motive probabile
pentru trimiterea pârâtului în judecată.

 Este o anchetă preliminară o procedură judiciară?

Da, deoarece există posibilitatea de a fi audiat și prezentarea și cântărirea probelor pe baza cărora se pronunță o hotărâre. Întrucât
este o procedură judiciară, cerința unui proces echitabil în cadrul procedurilor judiciare este, de asemenea, necesară în cadrul
investigațiilor preliminare.

 Care este diferența dintre cercetarea penală și cercetarea preliminară?

Cercetarea penală este o anchetă de constatare efectuată de agenții de aplicare a legii cu scopul de a determina dacă ar trebui să
depună o plângere pentru anchetă preliminară. Ancheta preliminară este efectuată cu scopul de a stabili dacă există un motiv
probabil pentru a reține o persoană în fața instanței.

 Care este cauza probabilă?

Cauza probabilă este existența unor fapte și circumstanțe care ar stimula convingerea într-o minte rezonabilă, acționând pe baza
faptelor cunoscute de procuror, că persoana acuzată a fost vinovată de infracțiunea pentru care a fost urmărită penal.

 Este obligatorie prezența unui avocat în cadrul cercetării preliminare?

Nu. Ancheta preliminară este o procedură sumară și are doar un caracter inchizitorial. Inculpatul nu poate invoca încă exercitarea
deplină a drepturilor sale.

 Cum soluționează procurorul de instrucție constatările după ancheta preliminară?

1. În cazul în care găsește un motiv probabil pentru a-l trimite pe pârât în judecată, acesta pregătește rezoluția și certifică sub
jurământ în informații că:

a. acesta sau un funcționar autorizat a audiat personal reclamantul și martorii acestuia;

b. că există motive întemeiate să se creadă că a fost săvârșită o infracțiune și că acuzatul este probabil vinovat de
aceasta;
c. că inculpatul a fost informat cu privire la plângere și la probele împotriva sa;
d. că i s-a oferit posibilitatea de a prezenta dovezi contradictorii.

2. În cazul în care nu găsește o cauză probabilă, recomandă respingerea plângerii.

3. În termen de 5 zile de la pronunțarea hotărârii, acesta transmite procesul-verbal al cazului procurorului provincial sau
orășenesc sau procurorului-șef al Avocatului Poporului. Acestea acționează cu privire la rezoluție în termen de 10 zile de la
primire și informează imediat părțile cu privire la această acțiune.
4. Nicio plângere referitoare la informații nu poate fi depusă sau respinsă de un procuror de instrucție fără autorizarea sau
aprobarea prealabilă scrisă a procurorului provincial sau orășenesc, a procurorului-șef al statului sau a Ombudsmanului.
5. În cazul în care procurorul de instrucție recomandă respingerea plângerii, dar recomandarea sa este respinsă de procurorul
provincial sau orășenesc, de procurorul-șef al statului sau de Avocatul Poporului pe motiv că există o cauză probabilă,
acesta din urmă poate:
 15
a. de unul singur, să depună informațiile; sau
b. să îndrume un alt procuror asistent să depună informațiile

fără a fi necesară o nouă anchetă preliminară.

6. Secretarul de Justiție poate, la cererea unei părți corespunzătoare sau de ea însăși, să anuleze sau să modifice rezoluția
procurorului provincial sau orășenesc, a procurorului-șef de stat sau a ombudsmanului. Într-un astfel de caz, acesta ordonă
procurorului în cauză fie să depună informațiile, fără a fi nevoie de o nouă anchetă preliminară, fie să revoce sau să solicite
clasarea acestora, dacă au fost deja depuse în instanță.
 Dacă nu a fost efectuată nicio anchetă preliminară, care este calea de atac a acuzatului?

(RICA P)

1. Refuse să intre în pledoarie

2. Mă implic într-oanchetă preliminară
3. Dosarul certiorari dacă este refuzat
4. Ridicați-l ca o eroare pe unppeal
5. Depuneți o petiție pentru prohibition

 Ce ar trebui să facă secretarul justiției în cazul în care o informație care a fost deja depusă în instanță este atacată la
el?

Acesta ar trebui, în măsura posibilului, să se abțină de la a accepta recursul. Chestiunea ar trebui lăsată la aprecierea Curții.

 În cazul în care Secretarul Justiției soluționează în mod corespunzător recursul, ce ar trebui să facă judecătorul
procesului?

Acesta ar trebui să suspende procedura și să amâne judecarea până la soluționarea căii de atac.

 Determinarea cauzei probabile este o funcție judiciară sau executivă?

Depinde. În cazul în care este efectuată în cadrul unei anchete preliminare cu scopul de a stabili dacă există motive întemeiate să se
creadă că inculpatul a săvârșit infracțiunea și ar trebui să fie reținută pentru a fi judecată, aceasta este o funcție executivă. Dacă
este făcută pentru emiterea unui mandat de arestare de către un judecător, aceasta este o funcție judiciară.

 Poate acuzatul să depună o moțiune de anulare pe baza insuficienței probelor?

Nu. Acesta nu poate anticipa procesul prin depunerea unei moțiuni de anulare pe motiv de insuficiență a probelor. Dacă funcția de
determinare a cauzei probabile a fost îndeplinită în mod corect de către procuror este o chestiune pe care instanța de judecată însăși
nu o transmite și nu poate să o transmită.

 Constatarea de către judecător a existenței unei cauze probabile în vederea emiterii unui mandat de arestare este
supusă controlului jurisdicțional?

Nu. Aceasta ar însemna să solicite instanței să examineze și să evalueze probele prezentate de părți înainte de proces și, pe baza
acestora, să concluzioneze dacă este sau nu suficient să se stabilească vinovăția acuzatului.

 Care este calea de atac a reclamantului în cazul în care Secretarul Justiției nu permite depunerea unei plângeri
penale împotriva acuzatului din cauza insuficienței probelor?

Acesta poate introduce o acțiune civilă în despăgubire împotriva autorului infracțiunii în temeiul articolului 35 din Codul civil. Acest
lucru ar necesita o simplă preponderență a probelor.

 Care sunt căile de atac ale unei părți împotriva căreia a fost emis un mandat de arestare?

1. după eliberarea pe cauțiune

2. să solicite redeschiderea anchetei
3. Petiție de revizuire
4. moțiune de anulare a informațiilor
5. în cazul în care este respinsă, atacați hotărârea după proces

(fără certiorari)

 Care este procedura de soluționare a unei plângeri atunci când ancheta preliminară este efectuată de un judecător?

1. În termen de 10 zile de la încheierea anchetei preliminare, judecătorul de instrucție transmite soluționarea cazului
procurorului provincial sau orășenesc sau Ombudsmanului pentru a lua măsurile corespunzătoare.
2. Rezoluția cuprinde constatările de fapt și de drept care susțin acțiunea sa, împreună cu procesul-verbal al cazului, care
include:

a. mandatul, în cazul în care arestarea se face în temeiul unui mandat

b. declarațiile sub jurământ, contra-declarațiile sub jurământ și documentele justificative
 16
c. angajamentul sau cauțiunea și ordinul de eliberare
d. Stenogramele procedurilor
e. ordinul de anulare a cauțiunii, în cazul în care rezoluția vizează respingerea plângerii;

3. În termen de 30 de zile de la primirea înregistrărilor, procurorul provincial sau orășenesc sau Ombudsmanul revizuiește
rezoluția judecătorului.

4. Acestea acționează cu privire la rezoluție, precizând în mod expres și clar faptele și legea pe care se bazează rezoluția.
5. Părților li se furnizează copii ale acestora.
6. Acestea dispun punerea în libertate a acuzatului care este reținut dacă nu se găsește nici o cauză probabilă împotriva sa.

 Ce se întâmplă dacă judecătorul nu soluționează cauza în termen de 10 zile de la încheierea anchetei?

Aceasta constituie o abatere de la îndatoririle de serviciu și este un motiv de revocare a judecătorului.

 Care este diferența dintre ancheta preliminară efectuată de procuror și cea efectuată de judecător?

Procurorul nu este obligat să respecte denumirea infracțiunii din plângere. După o anchetă preliminară, acesta poate intenta orice
cauză justificată de fapte. Judecătorul nu poate modifica acuzația din plângere, dar trebuie să constate dacă infracțiunea acuzată a
fost săvârșită sau nu.

 În cazul în care judecătorul de instrucție nu a emis un mandat de arestare a inculpatului în cursul anchetei
preliminare, care este calea de atac a procurorului în cazul în care consideră că inculpatul ar trebui să fie plasat imediat
în arest?

El ar trebui să depună informațiile în instanță, astfel încât RTC să poată emite mandatul de arestare. El nu ar trebui să depună
dosarul pentru mandamus, deoarece acest lucru ar putea dura doi ani pentru a rezolva.

 Ce este un mandat de arestare?

Un mandat de arestare este un proces legal emis de autoritatea competentă, care dispune arestarea uneia sau mai multor persoane
pe baza motivelor menționate în acesta.

 Când poate fi emis un mandat de arestare?

De către RTC

1. În termen de 10 zile de la depunerea plângerii sau a informării, judecătorul evaluează personal rezoluția procurorului și
probele care o susțin.
2. Acesta poate respinge imediat cazul în cazul în care probele nu reușesc să stabilească cauza probabilă.
3. În cazul în care găsește o cauză probabilă, acesta emite un mandat de arestare sau un ordin de angajare în cazul în care
inculpatul a fost deja arestat în temeiul unui mandat emis de judecătorul MTC care a efectuat ancheta preliminară sau în
cazul în care a fost arestat în temeiul unei arestări legale fără mandat.
4. În cazul în care există îndoieli cu privire la existența unei cauze probabile, judecătorul poate dispune procurorului să
prezinte probe suplimentare în termen de 5 zile de la notificare, iar problema trebuie soluționată în termen de 30 de zile de
la depunerea plângerii sau a informațiilor.

De către MTC

1. În cazul în care ancheta preliminară a fost efectuată de un procuror, aceeași procedură ca mai sus
2. În cazul în care ancheta preliminară a fost efectuată de judecătorul MTC și constatările sale sunt confirmate de procuror, iar
informațiile corespunzătoare sunt depuse, acesta emite un mandat de arestare.
3. Cu toate acestea, fără a aștepta încheierea anchetei, acesta poate emite un mandat de arestare în cazul în care constată
după:

a. o audiere scrisă și sub jurământ a reclamantului și a martorilor săi

b. sub forma întrebărilor și răspunsurilor care determină existența unei cauze probabile ȘI necesitatea plasării
acuzatului în arest preventiv pentru a nu zădărnici scopurile justiției.

 Care sunt tipurile de infracțiuni care pot fi depuse la MTC pentru investigații preliminare?

1. Cele care pot fi recunoscute de RTC

2. Cele cunoscute de MTC unde sancțiunea este de cel puțin 4 ani, 2 luni și 1 zi, indiferent de amendă

 Când nu este necesar un mandat de arestare?

1. Când acuzatul se află deja în detenție, emis de MTC

2. Când acuzatul a fost arestat în virtutea unei arestări legale fără mandat
3. Atunci când sancțiunea este doar o amendă

 Mandatele "John Doe" sunt valabile?

 17
În general, mandatele John Doe sunt nule deoarece încalcă prevederea constituțională care impune ca mandatele de
arestare să descrie în special persoana sau persoanele care urmează să fie arestate. Dar dacă există o descriere suficientă pentru a
identifica persoana care urmează să fie arestată, atunci mandatul este valabil.

 Care sunt principiile care guvernează constatarea cauzei probabile pentru emiterea unui mandat de arestare?

1. Există o distincție între obiectivul determinării cauzei probabile de către procuror și de către judecător. Procurorul o
stabilește în scopul depunerii unei plângeri sau a unei informații, în timp ce judecătorul o stabilește în scopul emiterii unui
mandat de arestare – dacă există necesitatea plasării sale în arest imediat pentru a nu zădărnici scopurile justiției.
2. Întrucât obiectivele acestora sunt diferite, judecătorul nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe raportul procurorului pentru a
găsi un motiv probabil care să justifice emiterea unui mandat de arestare. Judecătorul trebuie să decidă în mod
independent și trebuie să aibă dovezi justificative, altele decât raportul gol al procurorului.
3. Nu este necesar ca înregistrările complete sau integrale ale cauzei în timpul anchetei preliminare să fie prezentate
judecătorului și examinate de acesta. El trebuie să aibă suficiente documente justificative pe baza cărora să se pronunțe în
mod independent.

 Cum ar trebui depusă plângerea sau informațiile atunci când acuzatul este arestat în mod legal fără mandat?

Plângerea sau informațiile pot fi depuse de un procuror fără a fi necesară o anchetă preliminară, cu condiția ca o procedură de
anchetă să se fi desfășurat în conformitate cu normele existente. În absența unui procuror de anchetă, partea ofensată sau orice
ofițer de pace poate depune plângerea direct în instanță pe baza declarației sub jurământ a părții ofensate sau a ofițerului de pace.

 Care este calea de atac a persoanei arestate fără mandat dacă dorește o anchetă preliminară?

Înainte de depunerea plângerii sau a informațiilor, acesta poate solicita o plângere, cu condiția să semneze o renunțare la drepturile
sale în temeiul articolului 125 din RPC în prezența unui avocat. El poate solicita în continuare eliberarea pe cauțiune, în ciuda
renunțării. Ancheta trebuie încheiată în termen de 15 zile.

După depunerea plângerii privind informațiile, dar înainte de punerea sub acuzare, inculpatul poate, în termen de 5 zile de la data la
care a aflat de depunerea sa, să solicite o anchetă preliminară.

 Ce este o anchetă?

O anchetă este o anchetă informală și sumară efectuată de un procuror într-o cauză penală care implică persoane arestate și
deținute fără a beneficia de un mandat de arestare emis de instanță cu scopul de a stabili dacă persoanele respective ar trebui să
rămână în arest preventiv și acuzate în mod corespunzător în instanță.

 Care sunt orientările pentru protejarea drepturilor unui acuzat care a fost arestat fără mandat?

1. Ofițerul de arestare trebuie să aducă persoana arestată în fața anchetei fiscale pentru a stabili dacă persoana ar trebui să
rămână în arest și să fie pusă sub acuzare în instanță sau dacă ar trebui eliberată din lipsă de probe sau pentru cercetări
suplimentare.
2. Raportul de investigație privativ de libertate se reduce la scris și trebuie citit și explicat în mod corespunzător persoanei
arestate de către avocatul său, în limba sau dialectul pe care îl cunoaște.

 Care este procedura în cazurile care nu necesită o anchetă preliminară?

1. Dacă este depusă la procuror, procurorul va da curs plângerii pe baza declarațiilor sub jurământ și a altor documente
justificative prezentate de reclamant în termen de 10 zile de la depunerea acesteia.
2. Dacă este depusă la MTC:

a. În cazul în care, în termen de 10 zile de la depunerea plângerii sau a informațiilor, judecătorul nu găsește niciun
motiv probabil după examinarea personală a probelor în scris și sub jurământul reclamantului și al martorilor săi
sub forma unor întrebări și răspunsuri căutate, acesta respinge plângerea sau informațiile.
b. Acesta poate solicita prezentarea sau dovezi suplimentare, în termen de 10 zile de la notificare. În cazul în care nu
găsește nici o cauză probabilă, acesta respinge cazul.
c. În cazul în care găsește o cauză probabilă, acesta emite un mandat de arestare sau un ordin de angajament și îl
trimite în judecată. În cazul în care consideră că nu este necesară arestarea preventivă a inculpatului, acesta
poate emite în schimb citații.

ARTICOLUL 113 ARESTAREA

 Ce este arestarea?

Arestarea este reținerea unei persoane pentru ca aceasta să poată fi obligată să răspundă pentru comiterea unei infracțiuni.

 Cum se face o arestare?

Arestarea se face prin constrângerea efectivă a persoanei care urmează să fie arestată sau prin supunerea acesteia în custodia
persoanei care efectuează arestarea.

 Ce înseamnă când jurisprudența spune că ofițerul, atunci când face arestarea, trebuie "să-și mențină poziția"?
 18
Aceasta înseamnă că ofițerul poate folosi forța necesară în mod rezonabil pentru a efectua arestarea.

 Care este datoria ofițerului care arestează și arestează o persoană?

El trebuie să livreze persoana imediat la cea mai apropiată închisoare sau secție de poliție.

 În ce termen trebuie notificat sau comunicat un mandat de arestare?

Nu există o perioadă de timp. Un mandat de arestare este valabil până la efectuarea arestării sau până la ridicarea acestuia. Șeful
biroului căruia i-a fost înmânat mandatul trebuie să dispună executarea acestuia în termen de 10 zile de la primirea acestuia, iar
funcționarul căruia îi este atribuit pentru executare trebuie să întocmească un raport judecătorului care l-a emis în termen de 10 zile
de la expirarea termenului. Dacă nu reușește să o execute, ar trebui să precizeze motivele.

 Când este legală arestarea fără mandat?

Un ofițer de pace sau o persoană privată poate aresta fără mandat:

1. Atunci când, în prezența sa, persoana care urmează să fie arestată a comis, comite efectiv sau este pe punctul de a comite
o infracțiune;
2. atunci când tocmai a fost comisă o infracțiune și are o cauză probabilă, bazată pe cunoașterea personală a faptelor și
circumstanțelor, că persoana care urmează să fie arestată a comis-o; și
3. Atunci când persoana care urmează să fie arestată este un deținut care a evadat dintr-o instituție penală sau dintr-un loc în
care execută o hotărâre definitivă sau este închis temporar în timp ce cauza sa este pendinte sau a evadat în timp ce era
transferată dintr-o detenție în alta.

 Un ofițer de poliție urmărea o persoană care tocmai comisese o infracțiune. Persoana a intrat într-o casă, așa că
ofițerul de poliție a urmat-o. În interiorul casei, ofițerul de poliție a văzut droguri întinse în jur. Poate confisca
drogurile? Le poate folosi ca dovezi?

Da. Doctrina viziunii simple este aplicabilă în acest caz, deoarece a existat o intruziune validă prealabilă, ofițerul de poliție a
descoperit din greșeală dovezile, avea dreptul să fie acolo, iar dovezile au fost imediat evidente.

 Ce se întâmplă dacă ofițerul doar aruncă o privire prin fereastra casei și vede drogurile – le poate confisca? Le poate
folosi ca dovezi?

Acesta le poate confisca, fără a aduce atingere răspunderii sale pentru încălcarea domiciliului. El nu le poate folosi ca probe,
deoarece confiscarea nu poate fi justificată în conformitate cu doctrina vederii simple, neexistând nicio intruziune validă anterioară.

 Când ar trebui să se facă o arestare?

Se poate face în orice zi și în orice moment al zilei și al nopții.

 Poate un ofițer să aresteze o persoană împotriva căreia a fost emis un mandat, chiar dacă nu are mandatul la el?

Da, dar după arestare, dacă persoana arestată o cere, trebuie să i se arate cât mai curând posibil.

SECȚIUNEA 14 BAILĂ

 Ce este cauțiunea?

Cauțiunea este garanția dată pentru eliberarea unei persoane aflate în custodie în temeiul legii, furnizată de aceasta sau de un
servitor, pentru a garanta înfățișarea sa în fața oricărei instanțe, după cum este necesar.

 Care sunt formele de cauțiune?

Cauțiunea poate fi sub formă de:

1. garantie corporativa
2. Obligațiune de proprietate
3. depozit în numerar
4. Recunoaștere

 Ce este recunoașterea?

Recunoașterea este o obligație de înregistrare, încheiată în fața unei instanțe sau a unui magistrat autorizat în mod corespunzător să
o ia, cu condiția de a face o anumită faptă, condiția cea mai obișnuită în cauzele penale fiind înfățișarea acuzatului pentru proces.

 Când este cauțiunea o chestiune de drept și când este o chestiune de discreție?

În MTC, este o chestiune de drept înainte sau după condamnare, indiferent de infracțiune.
 19
În RTC, este o chestiune de drept înainte de condamnare, cu excepția infracțiunilor pedepsite cu moartea, recluziunea perpetuă sau
închisoarea pe viață, iar dovezile de vinovăție sunt puternice, caz în care sunt discreționare. După condamnare, cauțiunea este o
chestiune de discreție, indiferent de infracțiune. Cererea de eliberare pe cauțiune poate fi depusă și soluționată de instanța de
judecată atât timp cât înregistrarea originală a cauzei nu a fost transmisă instanței de apel. Cu toate acestea, în cazul în care
hotărârea instanței de judecată a schimbat natura infracțiunii de la nepasibilă de cauțiune la cauțiune, cererea ar trebui să fie
soluționată și soluționată de instanța de apel.

 Când se poate înainta acuzarea pentru anularea sau refuzul eliberării pe cauțiune a acuzatului?

Dacă pedeapsa aplicată de instanța de judecată este închisoarea mai mare de 6 ani, acuzarea poate dispune refuzul sau anularea
cauțiunii inculpatului, cu înștiințarea inculpatului, după prezentarea următoarelor împrejurări:

1. Că este recidivist, cvasirecidivist, delincvent obișnuit sau a comis infracțiunea cu circumstanța agravantă a reiterării.
2. El a evadat anterior din detenția legală, a evitat sentința sau a încălcat condițiile cauțiunii sale fără o justificare valabilă.
3. Că a comis infracțiunea în perioada de probațiune, eliberare condiționată sau grațiere condiționată
4. Că circumstanțele cazului său indică probabilitatea fugii dacă este eliberat pe cauțiune; sau
5. Că există un risc nejustificat ca acesta să comită o altă infracțiune în timpul pendenței căii de atac.

 Când este necesară o audiere pe cauțiune?

Audierea pe cauțiune este obligatorie atunci când cauțiunea este o chestiune discreționară. Este de datoria acuzării să demonstreze
că dovezile de vinovăție sunt puternice. Chiar dacă acuzarea este absentă sau refuză să prezinte probe, instanța nu poate acorda
cauțiunea fără a efectua o audiere. Instanța trebuie mai întâi să fie convinsă că probele nu justifică refuzul cauțiunii.

 Ce se cere de la judecătorul care respinge o cerere de eliberare pe cauțiune?

Ordinul ar trebui să conțină un rezumat al probelor prezentate și motivul refuzului, în caz contrar acesta fiind nul. Acest lucru este
necesar pentru a proteja dreptul constituțional la prezumția de nevinovăție și, de asemenea, pentru că este nevoie de motive clare
înainte ca o persoană să poată fi privată de libertate.

 Dacă există probabilitatea ca acuzatul să sară peste cauțiune, ce ar trebui să facă instanța?

1. Creșteți valoarea cauțiunii

2. Solicitați rapoarte periodice ale acuzatului în instanță
3. Avertizați-l că procesul poate continua în absență

 Ce este o infracțiune capitală?

O infracțiune capitală este o infracțiune care, în conformitate cu legea existentă la momentul comiterii sale și al cererii de admitere
pe cauțiune, poate fi pedepsită cu moartea.

 Care sunt atribuțiile judecătorului de fond în cazul depunerii unei cereri de eliberare pe cauțiune?

1. Să notifice procurorul cu privire la audiere sau să îi solicite acestuia să își prezinte recomandarea
2. Desfășurarea unei audieri
3. Decide dacă dovezile de vinovăție sunt solide pe baza rezumatului probelor acuzării
4. Dacă vinovăția acuzatului nu este puternică, achitați-l pe acuzat după aprobarea cauțiunii. Dacă dovezile de vinovăție sunt
puternice, petiția ar trebui respinsă.

 Care sunt liniile directoare în stabilirea valorii cauțiunii?

1. Capacitatea financiară a acuzatului

2. Natura și circumstanțele infracțiunii
3. Pedeapsa pentru infracțiune
4. Caracterul și reputația acuzatului
5. Vârsta și starea de sănătate a acuzatului
6. Forța probantă a probelor împotriva acuzatului
7. Probabilitatea ca acuzatul să apară la proces
8. Confiscarea altei cauțiuni
9. Faptul că a fost un fugar de lege când a fost arestat
10. Pendența altor cazuri în care acuzatul este eliberat pe cauțiune

 Unde trebuie depusă cauțiunea?

Aceasta poate fi depusă la instanța în a cărei rază teritorială este pendinte. În absența judecătorului, cauțiunea poate fi depusă la
orice judecător RTC sau MTC din provincie, oraș sau municipiu. În cazul în care acuzatul este arestat într-o provincie, oraș sau
municipalitate, alta decât cea în care cauza este pendinte, cauțiunea poate fi, de asemenea, depusă la RTC din locul respectiv sau, în
cazul în care nu este disponibil niciun judecător, la orice judecător MTC din acesta.

Cu toate acestea, în cazul în care cauțiunea este o chestiune discreționară sau în cazul în care acuzatul solicită să fie eliberat în urma
recunoașterii, cauțiunea poate fi depusă numai la instanța în care cauza este pendinte.
 20
Orice persoană aflată în detenție care nu este încă pusă sub acuzare poate solicita eliberarea pe cauțiune la orice instanță din
provincia, orașul sau municipalitatea în care este deținută.

 Care este remediul acuzatului dacă i se refuză cauțiunea?

El ar trebui să introducă o acțiune civilă specială în CA, nu în CS, în termen de 60 de zile.

 O cerere de eliberare pe cauțiune împiedică acuzatul să pună la îndoială validitatea sau arestarea sa, validitatea
mandatului sau modul de desfășurare a anchetei preliminare?

Nu, cu condiția să ridice aceste întrebări înainte de pledoarie.

ARTICOLUL 115 DREPTURILE ACUZATULUI

 Care sunt drepturile acuzatului în cadrul urmăririi penale?

1. Prezumția de nevinovăție până la proba contrară este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă;
2. Să fie informat cu privire la natura și cauza acuzației care i se aduce;
3. Să fie prezenți și să apere personal și prin avocat în fiecare etapă a procedurii, de la acuzare până la promulgarea hotărârii;
4. să depună mărturie în calitate de martor în nume propriu, dar sub rezerva unui interogatoriu încrucișat cu privire la
aspectele care fac obiectul interogatoriului direct;
5. Să fie scutit de a fi obligat să fie martor împotriva lui însuși;
6. Să confrunte și să interogheze martorii acuzării la proces;
7. Să dispună emiterea unui proces obligatoriu pentru a asigura prezența martorilor și prezentarea altor probe în numele său;
8. Să aibă un proces rapid, imparțial și public;
9. Să facă apel în toate cazurile permise și în modul prevăzut de lege.

Proces echitabil

 Care sunt cele două aspecte ale dreptului la un proces echitabil?

1. Proces echitabil material – se referă la validitatea intrinsecă a legii

2. Un proces echitabil din punct de vedere procedural – cel care audiază înainte de a condamna, procedează la anchetă și
pronunță o hotărâre numai după proces și pe baza probelor prezentate în acesta.

 Este necesar să existe proceduri de tip proces pentru a îndeplini cerința unui proces echitabil?

Nu. Nu este nevoie de proceduri de tip proces pentru a respecta garanțiile procedurale. Ceea ce este important este că a existat o
oportunitate de a fi auzit. Notificarea și audierea sunt cerințele minime ale procesului echitabil.

 În general, care sunt cerințele procesului echitabil procedural?

1. Trebuie să existe o instanță imparțială și competentă, care să aibă competența judiciară de a audia și de a soluționa cauza
cu care este sesizată;
2. Competența trebuie dobândită în mod legal asupra persoanei pârâtului sau asupra bunurilor care fac obiectul procedurii;
3. Pârâtului trebuie să i se ofere posibilitatea de a fi audiat;
4. Hotărârea trebuie pronunțată în urma unei audieri legale.

 În cauzele penale, care sunt cerințele unui proces echitabil procedural?

Cerințele în cauzele penale sunt mai stricte. Sînt:

1. Inculpatul trebuie să fi fost audiat de o instanță competentă;

2. El trebuie să fi fost judecat în conformitate cu procesele ordonate ale legii;
3. El poate fi pedepsit numai după anchetă și anchetă;
4. Trebuie să existe o notificare către acuzat;
5. Inculpatului trebuie să i se ofere posibilitatea de a fi audiat;
6. Hotărârea trebuie pronunțată în cadrul autorității unei legi constituționale.

Prezumția de nevinovăție

 Care este sensul dreptului la prezumția de nevinovăție?

Dreptul înseamnă că prezumția trebuie să fie depășită prin dovezi de vinovăție dincolo de orice îndoială rezonabilă. Vinovăția dincolo
de orice îndoială rezonabilă înseamnă că există certitudine morală cu privire la vinovăția acuzatului. Condamnarea ar trebui să se
bazeze pe puterea acuzării și nu pe slăbiciunea apărării. Semnificația acestui fapt este că acuzația nu este sinonimă cu vinovăția.

 Care sunt excepțiile de la prezumția constituțională de nevinovăție?

1. Prezumții – Dacă există o legătură rezonabilă între faptul prezumat și faptul dovedit în cele din urmă printr-un astfel de fapt
 21
Exemple:

a. Atunci când un funcționar public responsabil nu dă socoteală pentru fondurile sau bunurile care ar trebui să se afle
în custodia sa, acesta este prezumat a fi vinovat de malversație;
b. Persoanele care dețin bunuri furate recent sunt prezumate vinovate de infracțiunea în legătură cu bunurile.

2. Autoapărare – Cel care invocă autoapărarea este prezumat vinovat. Sarcina probei elementelor de autoapărare (agresiunea
ilegală, necesitatea rezonabilă a mijloacelor utilizate pentru prevenirea sau respingerea acesteia; lipsa unei provocări
suficiente din partea celui care se apără) aparține acuzatului.

 Ce este un "proces invers"?

De obicei, acuzarea își prezintă probele pentru a stabili mai întâi vinovăția acuzatului. Dar un proces invers are loc dacă acuzatul
recunoaște crima, dar pretinde autoapărare. El trebuie să stabilească mai întâi elementele de autoapărare pentru a răsturna
prezumția că a fost vinovat de infracțiune.

Dreptul de a fi prezent la proces

 Care sunt cerințele unui proces valabil in absentia?

1. Acuzatul a fost deja pus sub acuzare;

2. El a fost informat în mod corespunzător cu privire la proces
3. Neprezentarea sa la proces este nejustificată.

 Se poate renunța la dreptul de a fi prezent la proces?

Da, cu excepția următoarelor situații, în care este necesară prezența inculpatului la proces:

1. Aliniere;
2. În timpul pronunțării hotărârii, cu excepția cazului în care este pentru o infracțiune ușoară;
3. Atunci când prezența inculpatului la proces este necesară în scopul identificării, cu excepția cazului în care acesta
recunoaște în prealabil că este aceeași persoană acuzată.

Dreptul la consiliere

 Există vreo diferență între dreptul la consiliere în timpul anchetei privative de libertate și dreptul la consiliere în
timpul procesului?

Da. În ancheta privativă de libertate, se poate renunța la dreptul la consiliere numai în scris ȘI cu asistența unui avocat. Avocatul
necesar în ancheta privativă de libertate este un avocat competent și independent, de preferință la alegerea sa (a suspectului).

În timpul procesului, dreptul la consiliere înseamnă dreptul la un avocat eficient.

Cerința este mai strictă în timpul anchetei privative de libertate, deoarece un proces se desfășoară în public, în timp ce ancheta
privativă de libertate nu este. Pericolul ca mărturisirile să fie obținute împotriva voinței inculpatului în timpul anchetei privative de
libertate nu există cu adevărat în timpul procesului.

În timpul procesului, scopul avocatului nu este atât de mult de a-l proteja de a fi forțat să mărturisească, ci de a-l apăra pe acuzat.

De ce este acordat dreptul la consiliere în timpul procesului?

Dreptul la consiliere este îmbrățișat în dreptul de a fi ascultat.

 Când ar trebui invocat dreptul la consiliere?

Dreptul la consiliere poate fi invocat în orice etapă a procedurii, chiar și în calea de atac. Cu toate acestea, se poate renunța și la
aceasta. Se consideră că acuzatul a renunțat la dreptul său la consiliere atunci când se supune în mod voluntar jurisdicției Curții și
își continuă apărarea.

Dar în SUA v. Escalante și People v. Nang Kay (p. 532 din Herrera Textbook), Curtea a statuat că pârâtul nu poate ridica problema
dreptului său de a avea un avocat pentru prima dată în apel. În cazul în care chestiunea nu este invocată în instanța de judecată,
acuzarea poate fi trimisă în judecată. Întrebarea nu va fi examinată în instanța de apel pentru prima dată atunci când acuzatul nu o
ridică în instanța inferioară.

Este obligatorie în permanență obligația instanței de a numi counsel-de-oficio?

Nu. Obligația de a numi counsel-do-oficio este obligatorie numai până la punerea sub acuzare.

 Greșeala avocatului îl obligă pe client?

De regulă, greșeala avocatului leagă clientul. Prin urmare, clientul nu poate pune la îndoială o decizie pe motiv că avocatul a fost un
idiot. Cu toate acestea, o excepție de la acest lucru este dacă avocatul se prezintă greșit ca avocat și se dovedește a fi un avocat
 22
fals. În acest caz, inculpatul are dreptul la un nou proces, deoarece i-a fost încălcat dreptul de a fi reprezentat de un membru al
baroului. Astfel, i s-a refuzat dreptul la consiliere și la un proces echitabil.

 Este dreptul la consiliere absolut?

Nu. Dreptul de alegere trebuie exercitat în mod rezonabil. Inculpatul nu poate insista asupra unui avocat pe care nu și-l poate
permite, asupra unuia care nu este membru al baroului sau asupra unuia care refuză dintr-un motiv întemeiat, cum ar fi conflictul de
interese. De asemenea, dreptul acuzatului de a-și alege avocatul este condiționat de dreptul statului la un proces echitabil și la o
justiție rapidă și adecvată.

 Când se poate apăra acuzatul în persoană?

Inculpatul se poate apăra personal numai dacă instanța este convinsă că acesta își poate proteja în mod corespunzător drepturile
chiar și fără asistența unui avocat.

Dreptul de a fi martor în nume propriu

 Care este greutatea mărturiei unui acuzat care depune mărturie în nume propriu, dar refuză să fie interogat?

Mărturiei nu i se va da greutate. Aceasta nu va avea valoare probatorie, deoarece acuzării nu i s-a dat șansa de a testa credibilitatea
mărturiei prin interogatoriu.

Dreptul împotriva autoincriminării

 Care este domeniul de aplicare al dreptului împotriva autoincriminării?

Dreptul împotriva autoincriminării acoperă doar constrângerea mărturiilor și constrângerea de a prezenta documente, documente și
bunuri incriminatoare. Aceasta nu acoperă constrângerea de a prezenta probe reale sau fizice folosind corpul acuzatului.

 Există o excepție de la dreptul împotriva autoincriminării?

Dreptul nu poate fi invocat atunci când statul are dreptul de a inspecta documente aflate sub puterea poliției, cum ar fi documentele
corporațiilor.

 Care este rațiunea de a proteja dreptul împotriva autoincriminării?

Există două motive:

1. Din motive umanitare: pentru a împiedica statul, cu toate puterile sale coercitive, să extragă mărturii care ar putea
condamna acuzatul.
2. Din motive practice: acuzatul este susceptibil de a comite sperjur dacă ar fi obligat să depună mărturie împotriva sa.

 Cine poate invoca dreptul împotriva autoincriminării și când poate invoca dreptul?

1. Un martor obișnuit poate invoca dreptul, dar poate face acest lucru numai după ce i se adresează fiecare întrebare
incriminatoare.
2. Inculpatul însuși poate invoca dreptul și, spre deosebire de martorul obișnuit, el poate refuza cu totul să ia poziția
martorului și să refuze să răspundă la orice întrebare.

Cu toate acestea, odată ce acuzatul renunță la dreptul său și alege să depună mărturie în nume propriu, acesta poate fi
interogat încrucișat cu privire la aspectele care fac obiectul examinării sale directe. Acesta nu poate refuza să răspundă la
întrebări în timpul interogatoriului încrucișat susținând că răspunsul pe care îl va da l-ar putea incrimina pentru infracțiunea
de care este acuzat.

Cu toate acestea, în cazul în care întrebarea în timpul interogatoriului încrucișat se referă la o infracțiune diferită de cea de
care a fost acuzat, acesta poate totuși să invoce dreptul și să refuze să răspundă.

 Poate acuzatul sau martorul să invoce dreptul de a nu se autoincrimina dacă este întrebat despre infracțiunile din
trecut?

Depinde. În cazul în care acesta poate fi urmărit penal pentru aceasta, întrebările legate de răspunderea penală din trecut sunt încă
acoperite de protecția dreptului împotriva autoincriminării. Dar dacă nu mai poate fi urmărit penal pentru asta, nu poate invoca
dreptul.

 Care sunt drepturile acuzatului în ceea ce privește depunerea mărturiei sau prezentarea probelor?

1. Înainte ca dosarul să fie depus în instanță, dar după ce a fost reținut sau privat în alt mod de libertate;

a. dreptul de a fi informat cu privire la

b. dreptul său de a păstra tăcerea și de a se sfătui
c. dreptul de a nu fi supus forței, violenței, amenințării, intimidării sau oricăror alte mijloace care viciază liberul
arbitru
 23
d. dreptul de a obține probe cu încălcarea acestor drepturi

2. După ce cazul este depus în instanță

a. să refuze să fie martor

b. să nu i se aducă niciun prejudiciu printr-un astfel de refuz
c. să depună mărturie în nume propriu, sub rezerva interogatoriului încrucișat al acuzării;
d. în timp ce depune mărturie, să refuze să răspundă la o întrebare specifică care tinde să îl incrimineze pentru o altă
infracțiune decât cea pentru care este urmărit penal.

 Ce sunt statutele de imunitate?

Statutele de imunitate sunt clasificate în două statute de imunitate de utilizare și statute de imunitate tranzacțională.

Utilizarea imunității interzice utilizarea mărturiei obligatorii a unui martor și a fructelor acesteia în orice mod în legătură cu
urmărirea penală a martorului. (Prin urmare, martorul poate fi în continuare urmărit penal, dar mărturia forțată nu poate fi folosită
împotriva lui.)

Imunitatea tranzacțională acordă imunitate martorului împotriva urmăririi penale pentru o infracțiune la care se referă
mărturia sa obligatorie. (În acest caz, martorul nu poate fi urmărit penal.) Exemple sunt martorii statului și cei care furnizează
informații despre încălcări ale Codului veniturilor interne, chiar dacă ei înșiși au oferit mită funcționarului public.

 Care este efectul refuzului acuzatului de a refuza să depună mărturie în numele său?

Ca regulă generală, tăcerea acuzatului nu ar trebui să îi aducă atingere.

Cu toate acestea, în următoarele cazuri, se trage o concluzie nefavorabilă din eșecul acuzatului de a depune mărturie:

1. În cazul în care acuzarea a stabilit deja fumus boni iuris, acuzatul trebuie să prezinte dovezi pentru a răsturna probele
acuzării.
2. Dacă apărarea acuzatului este alibi și el nu depune mărturie, concluzia este că alibiul nu este credibil.

 Este testarea ADN acoperită de dreptul împotriva autoincriminării?

Nu (hotărâre recentă a CS).

Dreptul la confruntare

 Care este sensul dreptului la confruntare?

Aceasta înseamnă că acuzatul poate fi judecat numai folosind acei martori care îl întâlnesc față în față la proces și care depun
mărturie în prezența sa, cu posibilitatea de a-i interoga încrucișat.

 Care sunt motivele dreptei?

1. Pentru a permite instanței să observe comportamentul martorului în timp ce depune mărturie.

2. Pentru a oferi acuzatului posibilitatea de a interoga martorul pentru a-i testa amintirea și credibilitatea.

 Se poate renunța la dreptul la confruntare?

Da, se poate renunța la aceasta în mod expres sau implicit. Se renunță implicit la aceasta atunci când un acuzat renunță la dreptul
său de a fi prezent la proces. De asemenea, se poate renunța la dreptul de confruntare printr-un comportament care echivalează cu
renunțarea la dreptul de examinare încrucișată. Atunci când părții i s-a oferit posibilitatea de a confrunta și de a interoga încrucișat
un martor advers, dar nu a profitat de aceasta din motive care îi sunt imputabile numai sa, se consideră că a renunțat la acest drept.

 Ce se întâmplă cu mărturia unui martor care decedează sau devine indisponibil?

Depinde. În cazul în care cealaltă parte a avut posibilitatea de a interoga martorul înainte ca acesta să decedeze sau să devină
indisponibil, mărturia poate fi utilizată ca probă. Cu toate acestea, în cazul în care cealaltă parte nu a avut nici măcar posibilitatea
de a interoga încrucișat înainte de decesul ulterior sau de indisponibilitatea martorului, mărturia nu va avea valoare probatorie. ( O
ocazie de a interoga încrucișat este tot ceea ce este necesar pentru a permite utilizarea mărturiei martorului. Nu este necesar să
existe o examinare încrucișată efectivă, atâta timp cât a existat posibilitatea de a face acest lucru.)

Dreptul la un proces obligatoriu

 Care este dreptul la un proces obligatoriu?

Este dreptul acuzatului de a obține o citație și/sau o citație duces tecum emisă în numele său pentru a obliga prezența martorilor și
prezentarea altor probe.

 Ce se întâmplă dacă un martor refuză să depună mărturie atunci când este necesar?
 24
Instanța ar trebui să dispună cauțiunea martorului sau chiar să dispună arestarea acestuia, dacă este necesar. Nerespectarea unei
citații echivalează cu sfidarea instanței.

Dreptul la un proces rapid, public și imparțial

 Cum ar trebui să se desfășoare procesul?

Procesul ar trebui să fie rapid, public și imparțial.

 Care este sensul dreptului la un proces rapid?

Dreptul înseamnă că procesul ar trebui să se desfășoare în conformitate cu legea de procedură penală și cu normele și
reglementările, fără vexații, întârzieri capricioase și opresive.

 Când ar trebui să aibă loc punerea sub acuzare și procesul preliminar?

În conformitate cu Legea privind procesul rapid și cu circulara 38-98, punerea sub acuzare și procesul preliminar în cazul în care
acuzatul pledează nevinovat ar trebui să aibă loc în termen de 30 de zile de la data la care instanța dobândește competența
persoanei acuzatului.

 În câte zile ar trebui finalizat procesul?

În nici un caz întreaga perioadă nu poate depăși 180 de zile de la prima zi de judecată, cu excepția cazului în care administratorul
judiciar autorizează altfel.

 Care este calea de atac a unui acuzat al cărui drept la un proces rapid este încălcat?

Inculpatul are următoarele căi de atac:

1. Depuneți o moțiune de demitere pe motiv de încălcare a dreptului său la un proces rapid. ( În scopul dublei periclitări, acest
lucru are același efect ca o achitare.) Acest lucru trebuie făcut înainte de proces, altfel se consideră o renunțare la dreptul
de concediere.
2. Dosar pentru mandamus pentru a obliga o respingere a informațiilor.
3. Dacă i se restrânge libertatea, intentează habeas corpus.
4. Solicitați judecarea cazului.

 Care este limitarea dreptului unui acuzat la un proces rapid?

Limitarea este că statul nu ar trebui să fie privat de ziua sa în instanță. Dreptul statului/acuzării la respectarea garanțiilor
procedurale ar trebui respectat.

Acuzarea și reclamantul nu se prezintă la prima audiere. Instanța amână ședința pentru o altă dată. Există o
încălcare a dreptului la un proces rapid?

Nu. Dreptul la un proces rapid este încălcat atunci când există amânări nejustificate ale procesului și se permite să treacă o perioadă
lungă de timp fără ca cauza să fie judecată fără niciun motiv justificat.

Care este sensul dreptului la un proces public?

Aceasta înseamnă că orice persoană interesată să observe modul în care un judecător conduce procedurile în sala sa de judecată
poate face acest lucru.

 De ce ar trebui ca un proces să se desfășoare în public?

Procesul ar trebui să fie public pentru a preveni abuzurile care pot fi comise de instanță în detrimentul inculpatului. În plus, acuzatul
are dreptul la sprijinul moral al prietenilor și rudelor sale.

 Există o excepție de la cerința publicității?

Da. Instanța poate interzice accesul publicului în anumite cazuri, cum ar fi atunci când probele care urmează să fie prezentate pot fi
ofensatoare pentru decență sau moralitatea publică, sau în cazurile de viol, în care scopul unor persoane care participă este doar de
a se uita la părți.

 Este în regulă să se desfășoare procesul în camerele judecătorului?

Da. Nu există nicio încălcare a dreptului la un proces public, deoarece publicul nu este exclus de la participarea la proces.

 În așa-numitele procese prin publicitate, când poate fi considerată publicitatea prejudiciabilă acuzatului?

Pentru a justifica constatarea publicității prejudiciabile, trebuie să existe afirmații și dovezi că judecătorii au fost influențați în mod
necorespunzător, nu doar că ar putea fi, de barajul de publicitate.
 25
Dreptul la o cale de atac, atunci când este permis

 Dreptul de a introduce o cale de atac este un drept fundamental?

Nu. Dreptul de a introduce o cale de atac este un drept legal, cu excepția cazului competenței minime de apel a Curții Supreme
acordate prin Constituție. Orice persoană care dorește să își exercite dreptul la o cale de atac trebuie să respecte cerințele normelor.

 Se poate renunța la dreptul de a introduce o cale de atac?

Da, se poate renunța la aceasta în mod expres sau implicit.

 Care este efectul fugii acuzatului asupra dreptului său de a face apel?

Atunci când inculpatul fuge după ce cauza a fost înaintată instanței pentru pronunțarea unei hotărâri, se va considera că acesta a
renunțat la dreptul său de a introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate împotriva sa.

ARTICOLUL 116 ACUZAREA ȘI PLEDOARIA

 Unde ar trebui să fie acuzat acuzatul?

Inculpatul trebuie să fie adus în fața instanței unde plângerea a fost depusă sau trimisă în judecată.

 Cum se face acuzarea?

Alinierea se face:

1. În ședință publică
2. de către judecător sau grefier
3. furnizând acuzatului o copie a plângerii sau a informațiilor
4. citind-o în limba sau dialectul pe care îl cunoaște și
5. întrebându-l dacă pledează vinovat sau nevinovat.

 Poate exista o acuzație fără prezența acuzatului?

Nu. Inculpatul trebuie să fie prezent la acuzare și trebuie să pledeze personal.

 Care este efectul refuzului acuzatului de a pleda?

În cazul în care acuzatul refuză să pledeze sau pledează condiționat, acesta va pleda nevinovat.

 X este acuzat de omucidere. El pledează vinovat, dar prezintă dovezi pentru a stabili legitima apărare. Ce ar trebui
să facă instanța?

Instanța ar trebui să retragă pledoaria și să pledeze nevinovat.

 Când ar trebui să aibă loc acuzarea?

Regula generală este că acuzatul ar trebui să fie judecat în termen de 30 de zile de la data la care instanța dobândește competență
asupra persoanei acuzatului. Termenul de pendență a unei moțiuni de anulare sau a unei note sau a altor cauze care justifică
suspendarea trimiterii în judecată este exclus la calcularea termenului.

Cu toate acestea, în următoarele cazuri, acuzatul ar trebui să fie judecat cu o perioadă mai scurtă:

1. În cazul în care reclamantul este pe punctul de a pleca din Filipine fără o dată certă de întoarcere, acuzatul ar trebui să fie
judecat fără întârziere, iar procesul său ar trebui să înceapă în termen de 3 zile de la acuzare.
2. Judecarea cazurilor în temeiul Legii privind abuzul asupra copiilor necesită ca procesul să înceapă în termen de 3 zile de la
punerea sub acuzare.
3. În cazul în care învinuitul se află în arest preventiv, dosarul său va fi tras la sorți, iar înregistrările acestuia vor fi transmise
judecătorului căruia i-a fost înmânată cauza, în termen de 3 zile de la depunerea informațiilor sau plângerii. Inculpatul va fi
judecat în termen de 10 zile de la data tragerii la sorți.

 Poate avocatul acuzatului să pledeze pentru el?

Nu. Inculpatul trebuie să pledeze personal.

 Care este importanța acuzării?

Acuzarea este mijlocul de aducere a acuzatului în fața instanței și de informare a acestuia cu privire la natura și cauza acuzației
împotriva sa. În timpul acuzării, el este pe deplin conștient de posibila pierdere a libertății sau a vieții. El este informat de ce brațul
de urmărire penală al statului este mobilizat împotriva lui. Este necesar pentru a stabili identitatea acuzatului, pentru a-l informa cu
privire la acuzație și pentru a-i oferi posibilitatea de a pleda.
 26
 În timpul acuzării, judecătorul este obligat să sublinieze că o informație este duplicitară?

Nu. Judecătorul nu are obligația de a sublinia duplicitatea sau orice alt defect al unei informații în timpul acuzării. Obligația de a
anula o informație defectuoasă aparține acuzatului, a cărui omisiune constituie o renunțare la dreptul de opoziție.

 X a fost judecat pentru crimă fără să fi fost pus sub acuzare. La proces, avocatul lui X a prezentat martori și i-a
interogat încrucișat pe martorii acuzării. Abia după ce cauza a fost înaintată spre soluționare, X a fost pus sub acuzare.
X a fost condamnat. Poate X să invoce omisiunea instanței de a-l pune sub acuzare înainte de proces ca motiv pentru
punerea sub semnul întrebării a condamnării?

Nu. Faptul că instanța nu l-a pus sub acuzare pe X înainte de desfășurarea procesului nu a adus atingere drepturilor lui X, întrucât
acesta a fost în măsură să prezinte probe și să interogheze martorii acuzării. Eroarea a fost remediată prin acuzarea ulterioară.

 Se prezumă că inculpatul a fost trimis în judecată în lipsa probei contrare?

Da. Având în vedere prezumția de regularitate în exercitarea atribuțiilor oficiale, se poate prezuma că o persoană acuzată de
săvârșirea unei infracțiuni a fost acuzată, până la proba contrarie. Cu toate acestea, prezumția de regularitate nu se aplică atunci
când pedeapsa aplicată este moartea. Atunci când viața unei persoane este în joc, instanța nu poate presupune că a existat o
acuzare; Trebuie să fie sigur că a existat unul.

 Acuzatul are dreptul să cunoască dinainte numele tuturor martorilor acuzării?

Nu. Succesul acuzării ar putea fi pus în pericol dacă acest drept ar fi acordat acuzatului. Martorii ar putea fi supuși unor presiuni sau
constrângeri. Momentul potrivit pentru ca acuzatul să-și cunoască identitatea este atunci când ia poziția de martor.

 Poate acuzarea să cheme martori care nu sunt enumerați în informații?

Da. Acuzarea poate chema la proces alți martori decât cei menționați în plângere sau în informare.

 X a fost acuzat de omucidere. El a pledat vinovat. Mai târziu i s-a permis să depună mărturie pentru a dovedi
circumstanța atenuantă a autoapărării incomplete. La proces, el a prezentat dovezi pentru a dovedi că a acționat în
deplină legitimă apărare. Instanța l-a achitat. Ulterior, X a fost din nou acuzat de leziuni fizice. X a invocat dubla
primejdie. X poate fi urmărit penal din nou pentru vătămări fizice?
Da. Nu a existat un pericol dublu. Pentru ca dubla periclitare să poată fi invocată, trebuie să fi existat un motiv valabil pentru prima
abatere. În speță, prezentarea de către X a unor probe care să dovedească autoapărarea completă a avut ca efect renunțarea la
pledoaria sa de vinovăție. Atunci când excepția de vinovăție a fost anulată, instanța ar fi trebuit să-l oblige să pledeze din nou sau,
cel puțin, ar fi trebuit să dispună introducerea unei noi pledoarii de nevinovăție pentru el. Deoarece instanța nu a făcut acest lucru,
la momentul achitării, nu a existat de fapt nicio pledoarie pentru X. Întrucât nu a existat un motiv valabil, nu poate exista o dublă
amenințare.

 Poate o persoană care a pledat vinovată să fie achitată?

Da. Atunci când un acuzat pledează vinovat, nu înseamnă neapărat că va fi condamnat. Dovezi suplimentare, independente de
pledoaria de vinovăție, pot fi luate în considerare de către judecător pentru a se asigura că pledoaria de vinovăție a fost făcută în
mod inteligent. Ansamblul probelor ar trebui să stabilească dacă acuzatul ar trebui să fie condamnat sau achitat.

 Când poate acuzatul să pledeze vinovat pentru o infracțiune mai mică?

La punerea sub acuzare, acuzatul poate pleda vinovat pentru o infracțiune mai mică, care este în mod necesar inclusă în infracțiunea
acuzată, cu condiția ca partea ofensată și procurorul să își dea consimțământul.

După punerea sub acuzare, dar înainte de proces, acuzatului i se poate permite în continuare să pledeze vinovat pentru o infracțiune
mai mică, după ce își retrage pledoaria de nevinovat. În acest caz, plângerea sau informarea nu trebuie modificate.

În cazul în care pedeapsa prevăzută pentru infracțiune este de cel puțin 6 ani și 1 zi sau o amendă mai mare de 12 000 P, procurorul
trebuie să prezinte mai întâi recomandarea sa procurorului orașului sau provinciei sau procurorului șef de stat pentru aprobare.
Dacă recomandarea este aprobată, procurorul poate consimți la recunoașterea vinovăției pentru o infracțiune mai mică.

 Ce ar trebui să facă instanța atunci când acuzatul pledează vinovat la o infracțiune capitală?

Instanța ar trebui:

1. să efectueze o anchetă de cercetare cu privire la caracterul voluntar și înțelegerea deplină a consecințelor motivului.
2. să solicite acuzării să prezinte probe pentru a dovedi vinovăția și gradul exact de vinovăție al acuzatului în scopul impunerii
pedepsei corespunzătoare.
3. Întrebați-l pe acuzat dacă dorește să prezinte dovezi în numele său și permiteți-i să facă acest lucru dacă dorește.

 O pledoarie de vinovăție înseamnă chiar și recunoașterea circumstanțelor agravante?

Da. O pledoarie de vinovăție are ca rezultat admiterea tuturor faptelor materiale din plângere sau informare, inclusiv circumstanțele
agravante. Din acest motiv, instanța ar trebui să accepte doar o pledoarie clară, definitivă și necondiționată de vinovăție.
 27
 Când poate fi considerată recunoașterea vinovăției o circumstanță atenuantă?

Aceasta este atenuantă dacă este făcută înainte ca acuzarea să înceapă să prezinte probe.

 Care este sensul datoriei judecătorului de a efectua o "anchetă de cercetare"?

În toate cazurile, judecătorul trebuie să se convingă: (1) că acuzatul pledează vinovat în mod voluntar și inteligent; și (2) că este cu
adevărat vinovat și că există o bază rațională pentru o constatare a vinovăției bazată pe mărturia sa.

În plus, judecătorul trebuie să informeze inculpatul cu privire la durata exactă a pedepsei cu închisoarea și la certitudinea că o va
executa în penitenciarul național sau într-o colonie penală. Judecătorul trebuie să înlăture orice noțiune falsă pe care acuzatul ar
putea-o avea că va scăpa ușor din cauza pledoariei sale de vinovăție.

 Este obligatoriu ca acuzarea să prezinte dovada circumstanțelor agravante?

Da. Aceasta este obligatorie pentru a stabili gradul exact de vinovăție și pedeapsa impunătoare. În caz contrar, există o pledoarie
nechibzuită de vinovăție.

 Poate o instanță să condamne în mod valabil un acuzat pe baza unei pledoarii nechibzuite de vinovăție?

Da. În cazul în care există dovezi adecvate privind vinovăția acuzatului, independent de pledoaria imprevizibilă de vinovăție,
instanța poate totuși să condamne acuzatul. Condamnarea va fi anulată numai dacă excepția de vinovăție este singurul temei al
hotărârii.

 Ce ar trebui să facă instanța atunci când acuzatul pledează vinovat pentru o infracțiune non-capitală?

Instanța poate primi probe de la părți pentru a stabili sancțiunea care urmează să fie impusă. Spre deosebire de o pledoarie de
vinovăție pentru o infracțiune capitală, primirea probelor în acest caz nu este obligatorie. Este doar discreționară în instanță.

 Când poate fi atacată validitatea unei pledoarii de vinovăție?

În general, o pledoarie de vinovăție nu poate fi atacată dacă este făcută în mod voluntar și inteligent. Acesta poate fi atacat numai
dacă a fost indus prin amenințări, declarații false sau mită. Atunci când caracterul consensual al excepției este pus în discuție sau
când se demonstrează că pârâtul nu a fost pe deplin informat cu privire la consecințele acestuia, excepția poate fi contestată.

 Poate fi retrasă de drept o pledoarie nechibzuită de vinovăție?

Nu. Retragerea pledoariei de vinovăție nu este o chestiune de drept strict pentru acuzat, ci este la discreția instanței. Motivul pentru
aceasta este că procesul a început deja; Retragerea excepției va schimba teoria cauzei și va irosi toate procedurile anterioare. Prin
urmare, acesta poate fi retras numai cu permisiunea instanței.

În plus, există o prezumție că motivul a fost invocat în mod voluntar. Instanța trebuie să decidă dacă consimțământul acuzatului a
fost, într-adevăr, viciat atunci când și-a prezentat pledoaria.

 X este acuzat de omucidere. El pledează vinovat, dar îi spune judecătorului "hindi ko sinasadya". Este pledoaria sa
validă?

Nu. Pentru a fi validă, pledoaria de vinovăție trebuie să fie necondiționată. În acest caz, când X a spus "hindi ko sinasadya", el a
făcut o pledoarie calificată de vinovăție. Aceasta nu este o pledoarie validă de vinovăție. În schimb, ar trebui depusă o pledoarie de
nevinovăție.

 Atunci când un inculpat apare fără avocat în timpul procesului, ce ar trebui să facă instanța?

Instanța are patru îndatoriri:

1. Aceasta trebuie să informeze pârâtul că are dreptul la un avocat înainte de a fi pus sub acuzare;
2. După ce l-a informat, instanța trebuie să întrebe pârâtul dacă dorește să beneficieze de asistența unui avocat;
3. În cazul în care dorește și nu este în măsură să angajeze un avocat, instanța trebuie să desemneze un avocat de oficio
pentru a-l apăra;
4. În cazul în care acuzatul dorește să își procure un avocat, instanța trebuie să îi acorde un termen rezonabil în acest sens.

 Care este motivul acestei taxe de patru ori?

Dreptul de a fi ascultat nu ar fi de prea mare folos dacă nu include dreptul de a fi ascultat de un avocat.

 Care este efectul nerespectării acestor obligații de către instanță?

Este o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

 Ce este un counsel de oficio?

 28
Counsel de oficio este avocatul desemnat de instanță pentru a reprezenta și apăra inculpatul în cazul în care acesta nu își poate
permite să angajeze el însuși unul.

 Cine poate fi numit consilier de oficio?

Instanța, luând în considerare gravitatea infracțiunii și dificultatea întrebărilor care pot apărea, numește ca avocat de oficio:

1. astfel de membri ai baroului cu reputație bună

2. care, datorită experienței și abilității lor, pot apăra în mod competent acuzatul.

Cu toate acestea, în localitățile în care astfel de membri ai baroului nu sunt disponibili, instanța poate numi orice persoană care este:

1. un rezident al provinciei
2. și de bună reputație pentru probitate și capacitatea de a-l apăra pe acuzat.

 Care este diferența dintre obligația instanței de a numi un avocat de oficio în timpul procesului și în timpul
procesului?

În timpul procesului, instanța are datoria afirmativă de a informa acuzatul cu privire la dreptul său la consiliere și de a-i oferi unul în
cazul în care nu și-l poate permite. Instanța trebuie să acționeze din proprie inițiativă, cu excepția cazului în care acuzatul renunță la
acest drept.

Pe de altă parte, în timpul procesului, acuzatul este cel care trebuie să-și exercite dreptul la consiliere. Instanța nu va acționa decât
dacă acuzatul își invocă drepturile.

 Poate un non-avocat să reprezinte acuzatul în timpul procesului de judecată?

Nu. În timpul trimiterii în judecată, este obligația instanței să se asigure că acuzatul este reprezentat de un avocat, deoarece este
prima dată când acuzatul este informat cu privire la natura și cauza acuzației împotriva sa. Aceasta este o sarcină pe care numai un
avocat o poate face.

Dar în timpul procesului, nu există o astfel de datorie. Inculpatul trebuie să solicite un avocat, în caz contrar, se consideră că s-a
renunțat la acest drept. El poate chiar să se apere personal.

 Un acuzat poate fi reprezentat în mod valabil la proces de către un non-avocat?

În cazul în care inculpatul a apelat cu bună știință la serviciile non-avocatului, acesta este obligat să respecte acțiunile non-
avocatului. Dar dacă nu știa că este reprezentat de un non-avocat, hotărârea este nulă din cauza declarațiilor false.

 Care sunt îndatoririle avocatului pubian în cazul în care acuzatul care i-a fost atribuit este închis?

1. El se angajează de îndată să obțină prezența deținutului pentru proces sau dispune notificarea sau comunicarea unei
notificări către persoana care deține deținutul, solicitându-i să îl informeze cu privire la dreptul său de a solicita judecarea.
2. La primirea acestei notificări, persoana care deține deținutul îl informează imediat cu privire la acuzație și la dreptul său de
a solicita judecarea. În cazul în care, în orice moment ulterior, deținutul își informează tutorele că solicită un astfel de
proces, acesta din urmă va face ca notificarea în acest sens să fie trimisă imediat procurorului public.
3. La primirea unei astfel de notificări, procurorul va încerca imediat să obțină prezența deținutului pentru proces.
4. Atunci când persoana care deține custodia deținutului primește din partea procurorului o cerere justificată în mod
corespunzător privind disponibilitatea deținutului în scopul procesului, deținutul este pus la dispoziție în mod corespunzător.

 Ce este o listă de informații?

Este o afirmație mai specifică. Un inculpat într-o cauză penală care consideră sau simte că nu este suficient informat cu privire la
infracțiunea de care este acuzat și nu este în măsură să se apere în mod corespunzător și adecvat ar putea solicita o factură sau
informații sau specificații.

 Care este scopul unei liste de informații?

Este pentru a permite acuzatului să se pregătească pentru apărarea sa.

 Când se poate muta acuzatul pentru o factură de informații?

Acuzatul trebuie să se deplaseze pentru o listă de informații înainte de acuzare. În caz contrar, se consideră că s-a renunțat la acest
drept.

 Ce ar trebui să conțină propunerea de proiect de lege sau informații?

Acesta ar trebui să specifice presupusele defecte ale reclamației sau ale informațiilor și detaliile dorite.

 Care este dreptul la moduri de descoperire?

 29
Este dreptul acuzatului să se deplaseze pentru prezentarea sau inspecția sau probele materiale aflate în posesia acuzării. Acesta
autorizează apărarea să inspecteze, să copieze sau să fotografieze orice dovadă a acuzării aflată în posesia sa după obținerea
permisiunii instanței.

 Care este scopul acestui drept?

Scopul este de a preveni surprinderea acuzatului și suprimarea sau modificarea probelor.

 Este acest drept disponibil în timpul anchetei preliminare?

Da, atunci când este indispensabil pentru a-și proteja dreptul constituțional la viață, libertate și proprietate. (Webb v. de Leon)

 Care sunt motivele suspendării punerii sub acuzare?

1. În cazul în care acuzatul pare să sufere de o stare mintală nesănătoasă, care îl face incapabil să înțeleagă pe deplin acuzația
care i se aduce și să pledeze în mod inteligent în acest sens. Instanța ar trebui să dispună examinarea sa mentală și
detenția sa, dacă este necesar.
2. Dacă există o întrebare prejudiciabilă.
3. În cazul în care o cerere de revizuire a rezoluției procurorului este pendinte fie la DOJ, fie la biroul președintelui. Cu toate
acestea, perioada de suspendare nu poate depăși 60 de zile de la depunerea cererii de revizuire.

 Care este testul pentru a stabili dacă nebunia acuzatului ar trebui să justifice suspendarea procedurilor?

Testul este dacă acuzatul va avea parte de un proces echitabil cu ajutorul unui avocat, în ciuda nebuniei sale. Nu orice aberație a
minții sau manifestare a deficienței mintale este suficientă pentru a justifica suspendarea.

ARTICOLUL 117 PROPUNERE DE ANULARE

 Când poate acuzatul să depună o moțiune de anulare?

În orice moment înainte de a-și prezenta pledoaria, acuzatul poate anula plângerea sau informațiile.

 Care este forma necesară pentru o moțiune de anulare?

1. Trebuie să fie în scris.

2. Aceasta trebuie să fie semnată de acuzat sau de avocatul acestuia.
3. Aceasta trebuie să precizeze motivele sale de fapt și de drept.

 Poate instanța să respingă cauza pe baza unor motive care nu sunt invocate în cererea de anulare?

Ca regulă generală, nu. Instanța nu poate examina alte motive decât cele menționate în cererea de anulare. Excepția este lipsa de
competență asupra infracțiunii imputate. În cazul în care acesta este motivul respingerii cauzei, nu este necesar ca acesta să fie
invocat în cererea de anulare, deoarece este de competența instanței să soluționeze cauza.

 Care sunt motivele pe care acuzatul le poate invoca pentru a anula o plângere sau o informație?

1. că faptele imputate nu constituie o infracțiune;

2. că instanța care judecă cauza nu are competență asupra infracțiunii imputate;
3. că instanța care judecă cauza nu are jurisdicție asupra persoanei acuzatului;
4. Că ofițerul care a depus informațiile nu avea autoritatea de a face acest lucru;
5. că nu este conformă în esență cu forma prescrisă;
6. Că mai mult de o infracțiune este acuzată, cu excepția cazului în care o singură pedeapsă pentru diferite infracțiuni este
prevăzută de lege (duplicitară);
7. Că acțiunea penală sau răspunderea penală a fost stinsă;
8. Că acesta conține afirmații care, dacă sunt adevărate, ar constitui o scuză sau o justificare juridică;
9. Că acuzatul a fost condamnat sau achitat anterior pentru infracțiunea imputată sau cazul împotriva sa a fost respins sau
încheiat în alt mod fără consimțământul său expres. (pericol dublu)

 X a depus o moțiune pentru a anula o informație pe motiv că se afla în SUA când a fost comisă infracțiunea acuzată.
Ar trebui aprobată moțiunea?

Moțiunea ar trebui respinsă. Acuzatul se apără deja. Problemele de apărare nu sunt, în general, un motiv pentru o moțiune de
anulare. Acestea ar trebui să fie prezentate la proces.

 Ce se înțelege prin afirmația că "o moțiune de anulare admite ipotetic afirmații de fapt în informație"?

Aceasta înseamnă că acuzatul susține că, presupunând că faptele imputate sunt adevărate, informațiile ar trebui totuși respinse pe
baza motivului invocat de inculpat. Prin urmare, întrucât pârâtul presupune că faptele din informații sunt adevărate, numai aceste
fapte ar trebui să fie luate în considerare atunci când instanța soluționează cererea de anulare. Alte fapte, cum ar fi chestiuni de
apărare, care nu se află în informații, nu ar trebui luate în considerare. Excepțiile de la această regulă sunt atunci când motivele
invocate pentru a anula informațiile sunt stingerea răspunderii penale, prescripția și pericolul anterior. În aceste cazuri, sunt permise
fapte suplimentare.
 30
 Poate acuzatul să anuleze pe motiv că i s-a refuzat dreptul la un proces echitabil?

Nu. Refuzul unui proces echitabil nu este unul dintre motivele unei moțiuni de anulare.

 X a depus o cerere de anulare pentru următoarele motive: că instanța nu avea competență asupra persoanei
acuzatului și că plângerea acuza mai mult de o infracțiune. Poate instanța să admită cererea pe motiv de
necompetență asupra persoanei acuzatului?

Nu. O cerere de anulare pentru motivul necompetenței asupra persoanei acuzate trebuie să se întemeieze numai pe acest motiv. În
cazul în care sunt incluse alte motive, există o renunțare și se consideră că acuzatul s-a supus jurisdicției instanței.

 Care este efectul unei informații care a fost semnată de o persoană neautorizată?

Este o informație VALIDĂ semnată de un ofițer competent care, printre alte cerințe, conferă jurisdicție asupra persoanei acuzatului și
a obiectului acuzării. Astfel, o infirmitate a informațiilor, cum ar fi lipsa de autoritate a ofițerului care le semnează, nu poate fi
vindecată prin tăcere, consimțământ, consimțământ expres sau chiar amendament.

 Ce se întâmplă dacă pârâtul pledează înainte de a depune o moțiune de anulare?

Prin introducerea pledoariei sale înainte de depunerea cererii de anulare, pârâtul renunță la obiecțiile FORMALE la plângere sau la
informare.

Dar dacă motivul moțiunii este oricare dintre următoarele, nu există nicio derogare. Motivul poate fi invocat în orice etapă a
procedurii:

1. Neîndeplinirea obligației de a acuza o infracțiune

2. lipsa competenței asupra infracțiunii
3. stingerea răspunderii penale
4. pericol dublu

 Cum se stinge răspunderea penală?

În temeiul articolului 89 din RPC, răspunderea penală se stinge prin:

1. decesul condamnatului, iar în ceea ce privește pedepsele pecuniare, răspunderea pentru aceasta se stinge numai atunci
când decesul infractorului survine înainte de pronunțarea hotărârii definitive;
2. notificarea sau comunicarea pedepsei;
3. Amnesty;
4. iertare absolută;
5. prescripția infracțiunii;
6. prescrierea pedepsei;
7. căsătoria femeii ofensate, astfel cum se prevede la articolul 344 din RPC.

 X și Y au fost acuzați de adulter. În timp ce cazul era judecat, X a murit. Ce se întâmplă cu răspunderea penală a lui
X și Y?

Răspunderea penală a lui X se stinge. Răspunderea penală a lui Y subzistă. Decesul unuia dintre mai mulți acuzați nu va constitui
un motiv de clasare a acțiunii penale împotriva celuilalt acuzat.

 Care este efectul decesului părții ofensate asupra răspunderii penale a acuzatului?

În cazul în care infracțiunea imputată într-o plângere penală sau într-o informare penală este una împotriva statului, care implică
liniște și ordine, decesul părții vătămate înainte de condamnarea definitivă a inculpatului nu va diminua urmărirea penală. Nici
moartea părții vătămate în infracțiuni private nu diminuează urmărirea penală.

 Care sunt mijloacele prin care răspunderea penală este parțial stinsă?

1. Grațierea condiționată
2. Comutarea pedepsei
3. Pentru bună purtare, indemnizațiile pe care vinovatul le poate câștiga în timp ce își execută pedeapsa

 Care sunt distincțiile dintre grațiere și amnistie?

AMNESTY POFTIM
TIPUL INFRACȚIUNII Infracțiuni politice Infracțiuni de pace (infracțiuni
comune)
BENEFICIAR Categorii de persoane O persoană fizică
CONCURSUL CONGRESULUI Necesar Nu este necesar
ACCEPTARE Beneficiarul nu trebuie să accepte Necesitatea unor acte distincte de
acceptare din partea iertătorului
AVIZ JUDICIAR Instanțele iau act judiciar deoarece Instanțele nu iau act judiciar
 31
este un act public deoarece este un act privat al
președintelui. Prin urmare, trebuie
dovedit în instanță.
EFECT Abolește ofensa (privește înapoi) Scutește infractorul de consecințele
infracțiunii (așteaptă cu nerăbdare)
CÂND POATE FI ACORDAT Înainte sau după urmărirea penală Numai după condamnarea prin
hotărâre definitivă

 Care este efectul grațierii absolute asupra răspunderii penale?

Grațierea absolută șterge crima. Aceasta elimină toate dizabilitățile care rezultă din condamnare, cum ar fi drepturile politice ale
acuzatului.

 Care este efectul grațierii de către partea ofensată asupra răspunderii penale?

Ca regulă generală, grațierea de către partea vătămată nu stinge răspunderea penală. Numai răspunderea civilă se stinge prin
renunțarea expresă a părții vătămate.

Cu toate acestea, grațierea acordată înainte de începerea urmăririi penale în caz de adulter, concubinaj, seducție, răpire și acte de
lascivitate stinge răspunderea penală.

 Care este efectul căsătoriei infractorului cu partea ofensată în infracțiunile private?

Aceasta stinge acțiunea penală sau remite pedeapsa deja aplicată. Acest lucru se aplică chiar și co-directorilor, complicilor și
accesoriilor.

Cu toate acestea, în cazul în care se comite mai multe violuri, căsătoria părții vătămate cu un inculpat stinge răspunderea acestuia
din urmă, iar cea a complicilor sau complicilor săi pentru o singură infracțiune de viol nu se poate extinde la celelalte acte de viol.

 Dacă autorul infracțiunii de viol este soțul legal al părții vătămate, cum poate fi stinsă răspunderea penală a soțului?

Iertarea ulterioară de către soție stinge acțiunea penală sau pedeapsa. Cu toate acestea, pedeapsa nu poate fi redusă în cazul în
care căsătoria este nulă ab initio.

 De ce este prescripția un motiv pentru o moțiune de anulare?

Acest lucru este menit să îndemne procuratura să nu întârzie; în caz contrar, aceștia vor pierde dreptul la urmărirea penală. De
asemenea, este menit să asigure cele mai bune dovezi care pot fi obținute.

 Care sunt perioadele prescriptive ale infracțiunilor?

OFENSĂ PERIOADA PRESCRIPTIVĂ

Pedepsită cu moartea, recluziunea perpetua sau 20 de ani
recluziunea temporală
Se pedepsește cu alte pedepse dureroase 10 ani
Pedepsit de primarul arestat 5 ani
Calomnie sau alte infracțiuni similare 2 ani
Defăimarea orală și calomnia prin faptă 6 luni
Infracțiuni ușoare 2 luni

 Mai poate acuzatul să invoce prescripția ca apărare chiar și după condamnare? Se poate renunța la apărarea
prescripției?

Acuzatul poate invoca în continuare prescripția ca apărare chiar și după condamnare. Nu se poate renunța la apărare. Acest lucru
se datorează faptului că acțiunea penală este stinsă în totalitate prin expirarea termenului prescriptiv. Astfel, statul își pierde sau
renunță la dreptul său de a-l urmări penal și de a-l pedepsi.

 Care este acțiunea corectă a instanței atunci când acuzatul invocă apărarea prescripției?

Acțiunea adecvată a instanței este de a-și exercita competența și de a soluționa cauza pe fond, considerând că acțiunea a prescris și
absolvind pârâtul. Instanța nu ar trebui să se inhibe, deoarece nu își pierde competența asupra obiectului sau a persoanei acuzatului
prin prescripție.

 Care este efectul prescripției infracțiunii asupra răspunderii civile a acuzatului?

Prescripția acțiunii penale nu atrage după sine stingerea acțiunii civile de executare a răspunderii civile care decurge din infracțiunea
imputată, cu excepția cazului în care stingerea decurge dintr-o declarație într-o hotărâre definitivă că faptul din care ar putea rezulta
răspunderea civilă nu a existat.

 Ce ar trebui să facă instanța în cazul în care acuzatul anulează plângerea sau informațiile pe motive care pot fi
remediate prin modificare (de exemplu: duplicitară)?
 32
Instanța ar trebui să dispună efectuarea modificării.

 Ce ar trebui să facă instanța în cazul în care inculpatul anulează pe motiv că faptele imputate nu constituie o
infracțiune?

Instanța ar trebui să ofere acuzării posibilitatea de a corecta viciul prin modificare. În cazul în care acuzarea nu face modificarea sau
dacă, după efectuarea modificării, plângerea sau informațiile suferă în continuare de același viciu, instanța ar trebui să aprobe/să
susțină cererea de anulare.

 Care este efectul dacă o moțiune de anulare este susținută?

Instanța poate dispune depunerea unei alte plângeri sau informații împotriva inculpatului pentru aceeași infracțiune, cu excepția
cazului în care motivul pentru susținerea cererii de anulare este:

1. stingerea răspunderii penale a acuzatului sau

2. pericol dublu.

Admiterea unei cereri de anulare pentru aceste două motive împiedică o altă urmărire penală pentru aceeași infracțiune.

În cazul în care ordinul este pronunțat, acuzatul, dacă se află în arest preventiv, nu va fi eliberat decât dacă este admis pe cauțiune.

În cazul în care nu se pronunță nicio hotărâre sau în cazul în care nu au fost depuse informații noi în termenul stabilit de instanță,
inculpatul, dacă se află în arest preventiv, este eliberat.

 Care este remediul acuzatului în cazul în care instanța respinge cererea sa de anulare?

Inculpatul nu poate ataca o ordonanță de anulare a cererii sale de anulare. Acest lucru se datorează faptului că o ordonanță de
respingere a unei cereri de anulare este provizorie; aceasta nu soluționează cauza pe fond. Inculpatul ar trebui să meargă la proces
și să o invoce ca eroare în apel mai târziu.

 Care sunt cele două tipuri de pericol?

1. Nicio persoană nu poate fi pusă de două ori în pericol pentru aceeași infracțiune.

2. Atunci când o faptă este pedepsită printr-o lege și o ordonanță, condamnarea sau achitarea în temeiul oricăreia dintre
acestea constituie un obstacol pentru o altă urmărire penală pentru aceeași faptă.

 Care sunt condițiile pentru ca acuzatul să ridice apărarea dublei primejdii?

Pentru a ridica apărarea dublului pericol, trebuie să existe următoarele cerințe:

1. un prim pericol trebuie să se fi atașat anterior celui de-al doilea;

2. primul pericol trebuie să fi încetat în mod valabil;
3. Al doilea pericol trebuie să fie pentru aceeași infracțiune sau a doua infracțiune include sau este în mod necesar
inclusă în infracțiunea acuzată în prima informare sau este o tentativă sau o frustrare a acesteia.

 Care sunt cerințele pentru ca primul pericol să se atașeze?

1. Reclamație sau informații valide

2. Instanța competentă
3. Aliniere
4. Cu privire la motivul întemeiat
5. Inculpatul a fost achitat, condamnat sau cazul a fost respins fără consimțământul său expres.

 O crimă a fost comisă în Makati. Cazul a fost depus în Pasay. Când procuratura și-a dat seama că plângerea ar fi
trebuit depusă în Makati, a depus cazul în Makati. Poate acuzatul să invoce dubla primejdie?

Nu. Curtea din Pasay nu avea competență; Prin urmare, acuzatul nu era în pericol de a fi pus în pericol. Primul pericol nu s-a atașat
în mod valabil.

 În scopul dublei periclitări, când este valabilă o plângere sau o informație?

O plângere sau o informație este valabilă dacă poate susține o hotărâre de condamnare. În cazul în care plângerea sau informațiile
nu sunt valabile, aceasta ar încălca dreptul acuzatului de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației împotriva sa. Dacă este
condamnat în baza acestei plângeri sau informații, condamnarea este nulă și neavenită. În cazul în care condamnarea este nulă și
neavenită, nu poate exista un prim pericol.

 X a fost acuzat de furt calificat. X a decis să concedieze pe motiv de insuficiență a informațiilor. Cazul a fost respins.
Ulterior, procuratura a depus o informație corectată. Poate X să invoce dubla primejdie?

Nu. Primul pericol nu a fost atașat, deoarece primele informații nu erau valabile.
 33
 X a fost acuzat de furt. În timpul procesului, acuzarea a reușit să dovedească estafa. X a fost achitat de furt. Poate
X să fie urmărit penal pentru estafa mai târziu fără a-l pune în pericol dublu?

Da. Pentru a atașa pericolul, temeiul este infracțiunea acuzată în plângere sau informare, și nu cea dovedită la proces. În acest caz,
infracțiunea acuzată în primele informații a fost furtul. Prin urmare, X a fost pus în pericol de a fi condamnat pentru furt. Deoarece
estafa nu este o infracțiune inclusă sau include în mod necesar furtul, X poate fi totuși urmărit penal pentru estafa fără a-l pune în
pericol dublu.

 Cauza estafa împotriva lui X a fost respinsă, dar respingerea conținea o rezervă a dreptului de a introduce o altă
acțiune. Poate fi intentat un alt caz estafa împotriva lui X fără a-l pune în pericol dublu?

Da. Pentru a ridica apărarea dublei primejdii, primejdia trebuie să fi încetat în mod valabil. Aceasta înseamnă că trebuie să fi existat
fie o condamnare, fie o achitare, fie o respingere necondiționată a cazului. O concediere provizorie, precum cea din speță, nu pune
capăt în mod valabil primei primejdii.

Rețineți, totuși, că în cel de-al doilea tip de pericol (o faptă pedepsită printr-o lege și o ordonanță), primul pericol poate înceta numai
fie prin condamnare, fie prin achitare, și nu prin respingerea cauzei fără consimțământul expres al acuzatului.

 X a fost acuzat de furt. În ziua procesului, acuzarea nu a putut merge la proces, deoarece martori importanți nu s-au
putut prezenta. Avocatul acuzatului a decis să respingă cazul. Instanța a respins cauza cu titlu provizoriu. Ulterior, X
a fost acuzat din nou de furt. Poate X să invoce dubla amenințare?

Nu. Cazul a fost respins la propunerea avocatului acuzatului, astfel încât nu a fost respins fără consimțământul său expres. În plus,
concedierea ar fi fost doar provizorie, ceea ce nu ar constitui o încetare valabilă a primului pericol. Pentru a pune capăt în mod
valabil primului pericol, concedierea trebuie să fi fost necondiționată.

 X a fost acuzat de vătămări corporale ușoare. La propunerea sa, cazul a fost respins în timpul procesului. Un alt caz
de agresiune asupra unei persoane cu autoritate a fost intentat împotriva lui. Poate X să invoce dubla amenințare?

Nu. Primul pericol nu a încetat nici prin condamnare, nici prin achitare, nici prin concediere, fără consimțământul expres al lui X.
Primul caz a fost respins la propunerea lui X însuși. Prin urmare, el nu poate invoca dubla primejdie.

 X a fost acuzat de furt. În timpul procesului, probele au arătat că infracțiunea comisă a fost de fapt estafa. Ce ar
trebui să facă judecătorul?

Judecătorul ar trebui să dispună înlocuirea plângerii pentru furt cu una nouă de taxare a estafa. La depunerea plângerii înlocuite,
judecătorul ar trebui să respingă plângerea inițială.

În cazul în care, în orice moment înainte de pronunțarea hotărârii, se dovedește că s-a săvârșit o greșeală în acuzarea infracțiunii
corespunzătoare, instanța respinge plângerea inițială sau informațiile la depunerea uneia noi care acuză infracțiunea
corespunzătoare.

 Care sunt cerințele pentru o înlocuire valabilă a unei plângeri sau a unei informații?

1. Nu s-a pronunțat nicio hotărâre;

2. Inculpatul nu poate fi condamnat pentru infracțiunea imputată sau pentru orice altă infracțiune inclusă în mod necesar în
infracțiunea imputată;
3. Inculpatul nu va fi pus în pericol dublu.

 X a fost acuzat de omucidere. În prima zi de proces, acuzarea nu s-a prezentat. Instanța a respins cazul pe motiv de
încălcare a dreptului acuzatului la un proces rapid. X a fost ulterior acuzat de crimă. Poate X să invoce dubla
amenințare?

Nu. Primul pericol nu a încetat în mod valabil. Judecătorul care a respins cauza pe motiv de încălcare a dreptului lui X la un proces
rapid a comis un abuz grav de discreție prin respingerea cauzei după ce acuzarea nu s-a prezentat o singură dată. Aceasta nu este o
concediere valabilă, deoarece privează urmărirea penală de un proces echitabil. Atunci când judecătorul abuzează grav de puterea
sa discreționară atunci când respinge o cauză, respingerea nu este valabilă. Prin urmare, X nu poate invoca dubla amenințare.

 Distingeți între concediere și achitare.

Achitarea se bazează întotdeauna pe fond. Acuzatul este achitat deoarece probele nu demonstrează vinovăția sa dincolo de orice
îndoială rezonabilă. Concedierea nu soluționează cauza pe fond și nici nu stabilește că acuzatul nu este vinovat. Concedierile încheie
procedurile, fie pentru că instanța nu este o instanță competentă, fie pentru că probele nu arată că infracțiunea a fost săvârșită în
competența teritorială a instanței, fie pentru că plângerea sau informațiile nu sunt valabile sau suficiente în formă și fond.

 Când este o respingere a cauzei, chiar și cu consimțământul expres al acuzatului, echivalentă cu o achitare, care ar
constitui un obstacol în calea unui al doilea pericol? Când nu este un obstacol pentru un al doilea pericol?

O concediere la cererea acuzatului sau a avocatului său neagă aplicarea dublei primejdii, deoarece cererea acuzatului echivalează cu
exprimarea consimțământului, CU EXCEPȚIA:
 34
1. în cazul în care motivul este insuficiența probelor acuzării (contestarea probelor) sau
2. negarea dreptului la un proces rapid.

În aceste două cazuri, chiar și la propunerea acuzatului, respingerea echivalează cu o achitare și ar împiedica un al doilea pericol.

Cu toate acestea, în cazul în care acuzatul se îndreaptă spre concediere din următoarele motive, acesta poate fi urmărit penal pentru
aceeași infracțiune, deoarece se consideră că a renunțat la dreptul său împotriva unui al doilea pericol:

1. Lipsa competenței (De ce? Pentru că, dacă treceți la concediere pe motiv de necompetență, înseamnă că nu ați fi putut fi
condamnat în mod valabil de instanța respectivă. Ulterior, vi se interzice să susțineți că ați fost în pericol de condamnare).
2. Insuficiența plângerii sau a informațiilor (Același motiv. Nu ați fi putut fi condamnat în mod valabil în temeiul acestor
informații defectuoase, astfel încât sunteți împiedicat să susțineți că a existat un prim pericol).

 Când concedierea sau închiderea primului caz nu va împiedica o a doua periclitare?

Condițiile în care concedierea sau concedierea nu vor pune acuzatul în pericol dublu sunt:

1. Concedierea trebuie solicitată de pârât personal sau prin intermediul avocatului său; și
2. O astfel de concediere nu trebuie să se bazeze pe fond și nu trebuie să echivaleze neapărat cu o achitare.

 Înainte ca acuzarea să termine de prezentat probele, acuzatul a depus o contestație la probe. Instanța a admis
cererea și a respins cauza pe motiv de insuficiență a probelor acuzării. Inculpatul poate fi urmărit penal din nou pentru
aceeași infracțiune?

Da. Nu a existat un dublu pericol, deoarece instanța și-a depășit competența în respingerea cazului chiar înainte ca acuzarea să
poată termina prezentarea probelor. Aceasta a negat acuzării dreptul său la un proces echitabil. Din acest motiv, concedierea este
nulă și neavenită și nu poate constitui un temei adecvat pentru o cerere de dublă amenințare.

 Procurorul a depus o plângere împotriva lui X pentru omucidere. Înainte ca X să poată fi pus sub acuzare, procurorul
a retras informațiile, fără a-l înștiința pe X. Procurorul a depus apoi o plângere împotriva lui X pentru crimă. Poate X
să invoce dubla amenințare?

Nu. X nu a fost încă pus sub semnul întrebării în temeiul primelor informații. Prin urmare, primul pericol nu sa atașat. Un nolle
prosequi sau o clasare introdusă înainte ca acuzatul să fie trimis în judecată și înainte ca acesta să pledeze nu este echivalentă cu o
achitare și nu împiedică urmărirea penală ulterioară pentru aceeași infracțiune.

 În cazul în care inculpatul nu se opune cererii de respingere a cauzei depuse de acuzare, se consideră că acesta a
consimțit la respingere? Mai poate invoca dubla primejdie?

Nu. Tăcerea nu înseamnă consimțământul pentru concediere. În cazul în care acuzatul nu se opune sau nu acceptă respingerea
cauzei, acesta poate invoca în continuare dubla amenințare, deoarece respingerea a fost încă fără consimțământul său expres. Se
consideră că acesta a renunțat la dreptul său împotriva dublei primejdii dacă consimte în mod expres la concediere.

 X a fost acuzat de crimă. Procuratura a decis să respingă cazul. Avocatul lui X a scris cuvintele "Fără obiecții" în
partea de jos a moțiunii de demitere și a semnat-o. Poate X să invoce dublul pericol mai târziu?

Nu. Se consideră că X a consimțit în mod expres la respingerea cazului atunci când avocatul său a scris: "Nicio obiecție în partea de
jos a moțiunii de respingere. Întrucât cauza a fost respinsă cu consimțământul său expres, X nu poate invoca o dublă amenințare.

 X a fost acuzat de crimă. După ce acuzarea și-a prezentat probele, X a depus o moțiune de respingere pe motiv că
acuzarea nu a reușit să dovedească faptul că infracțiunea a fost săvârșită în competența teritorială a instanței.
Instanța a respins cazul. Procuratura a făcut apel. Poate X să invoce dubla amenințare?

Nu. X nu poate invoca dubla amenințare. Concedierea a fost din proprie inițiativă, deci cu acordul său expres. Întrucât concedierea
s-a făcut cu consimțământul său expres, se consideră că acesta a renunțat la dreptul său împotriva dublei primejdii. Singurul
moment în care o concediere, chiar și la propunerea acuzatului, va împiedica un al doilea pericol este dacă se bazează fie pe
insuficiența probelor, fie pe negarea dreptului acuzatului la un proces rapid. Acestea nu sunt motivele invocate de X, deci nu poate
pretinde o dublă primejdie.

 X a fost acuzat de omucidere. X a formulat o cerere de respingere pentru motivul că instanța nu era competentă.
Considerând că nu are competență, judecătorul a respins cazul. Întrucât instanța, de fapt, avea competență asupra
cauzei, acuzarea a depus un alt caz la aceeași instanță. Poate X să invoce dubla amenințare?

Nu. X este împiedicat să pretindă că a fost în pericol de a fi condamnat în prima cauză, deoarece el însuși a susținut anterior că
instanța nu avea competență.

 X a fost acuzat de omucidere. Instanța, considerând că nu are competență, motu propio a respins cazul. Acuzarea a
făcut apel, susținând că, de fapt, instanța avea competență. Poate X să invoce dubla amenințare?

Da. Atunci când instanța de judecată este competentă, dar respinge din greșeală plângerea sau informațiile pe motiv de lipsă a
acesteia, iar respingerea nu a fost la cererea acuzatului, respingerea nu este atacabilă, deoarece va pune acuzatul în pericol dublu.
 35
 X a fost acuzat de viol. X a solicitat respingerea pentru motivul că plângerea era insuficientă, întrucât nu invoca
proiecte indecente. Instanța a respins cazul. Ulterior, un alt caz de viol a fost intentat împotriva lui X. Poate X să
invoce dubla amenințare?

Nu. Ca și în cazul anterior, X este împiedicat să pretindă că ar fi putut fi condamnat în temeiul primei plângeri. El însuși a solicitat
respingerea pentru motivul că plângerea era insuficientă. El nu își poate schimba poziția și susține acum că era în pericol de a fi
condamnat în temeiul acestei plângeri.

 X a fost acuzat de crimă, împreună cu alte trei persoane. X a fost eliberat în calitate de martor al statului. X poate fi
urmărit penal din nou pentru aceeași infracțiune?

Depinde. Ca regulă generală, un ordin de eliberare a unui acuzat ca martor al statului echivalează cu o achitare, iar acestuia i se
interzice să fie urmărit penal din nou pentru aceeași infracțiune. Cu toate acestea, în cazul în care nu depune mărturie sau refuză să
depună mărturie împotriva coinculpatului său în conformitate cu declarația sa sub jurământ care constituie temeiul pentru eliberare,
acesta poate fi urmărit din nou.

 Poate o persoană acuzată de estafa să fie acuzată de încălcarea BP22 fără a o pune în pericol dublu?

Da. În cazul în care două legi diferite definesc două infracțiuni, pericolul anterior cu privire la una dintre acestea nu constituie un
obstacol în calea urmăririi penale a celeilalte, deși ambele infracțiuni decurg din aceleași fapte, dacă fiecare infracțiune implică o
faptă importantă care nu este un element esențial al celeilalte. Alte exemple: recrutarea și stabilirea ilegală, pescuitul ilegal și
deținerea ilegală de explozivi, alarma și scandalul și descărcarea ilegală de arme de foc, tâlhăria și deținerea ilegală de arme de foc,
răpirea consimțită și seducția calificată.

Dar luați notă de următoarele:

Posesia unei puști și a unui revolver de către aceeași persoană în același timp este doar un act de posesie, deci există o singură
încălcare a legii.

Condamnarea pentru fumatul opiului împiedică urmărirea penală pentru deținerea ilegală a pipei. Nu poate fuma opiu fără pipă.

Furtul a 13 vaci în același timp și în același loc este doar un act de furt.

Condamnarea pentru vătămări corporale mai puțin grave împiedică urmărirea penală pentru agresiune asupra unei persoane aflate în
autoritate.

Imprudenta imprudenta care duce la pagube materiale si vatamari corporale grave sau mai putin grave este doar o infractiune.
Dacă este vorba de vătămări fizice ușoare, aceasta poate fi împărțită în două infracțiuni, deoarece o infracțiune ușoară nu poate fi
complexată.

 X a instalat un cablu jumper care i-a permis să-și reducă factura de energie electrică. El a fost urmărit penal pentru
încălcarea unei ordonanțe municipale împotriva instalării neautorizate a dispozitivului. A fost condamnat. Mai poate fi
urmărit penal pentru furt?

Nu. În cadrul celui de-al doilea tip de pericol, atunci când o faptă este pedepsită printr-o lege și o ordonanță, condamnarea sau
achitarea în temeiul unei singure pedepse va împiedica urmărirea penală în temeiul celuilalt. (Dar amintiți-vă, că trebuie să existe fie
condamnare, fie achitare. Concedierea fără consimțământul expres al inculpatului nu este suficientă).

 Care sunt excepțiile de la dubla amenințare? Când poate fi acuzat acuzatul de o a doua infracțiune care include în
mod necesar infracțiunea acuzată în plângerea sau informarea anterioară?

Condamnarea acuzatului nu împiedică o altă urmărire penală pentru o infracțiune care include în mod necesar infracțiunea acuzată în
plângerea sau informarea anterioară în oricare dintre următoarele circumstanțe:

1. infracțiunea mai gravă s-a dezvoltat ca urmare a faptelor care decurg din aceeași acțiune sau omisiune care constituie
prima acuzație;
2. faptele care constituie acuzația gravă au devenit cunoscute sau au fost descoperite numai după ce un motiv a fost
introdus în plângerea sau informarea anterioară;
3. Pledoaria de vinovăție pentru infracțiunea mai mică a fost făcută fără consimțământul procurorului și al părții
ofensate, cu excepția cazului în care partea vătămată nu se prezintă la acuzare.

 Care este doctrina supravenirii faptelor?

În cazul în care, după prima urmărire penală, intervine un fapt nou pentru care inculpatul poate fi tras la răspundere, modificând
caracterul infracțiunii și dând naștere unei infracțiuni noi și distincte, nu se poate considera că inculpatul se află în al doilea pericol
dacă este pus sub acuzare pentru noua infracțiune.

 X a fost acuzat de omucidere frustrată. Nu era nimic care să indice că victima urma să moară. X a fost pus sub
acuzare. Înainte de proces, victima moare. X poate fi acuzat de omucidere?
 36
Depinde. Dacă moartea victimei poate fi urmărită la faptele lui X, iar victima nu a contribuit la moartea sa cu neglijența sa, X poate
fi acuzat de omucidere. Acesta este un fapt care se suprapune. Dar dacă actul lui X nu a fost cauza proximă a morții, el nu poate fi
acuzat de omucidere.

 X a fost acuzat de imprudență imprudentă care a dus la omucidere și a fost achitat. Moștenitorii victimei au atacat
aspectul civil al hotărârii. X susține că recursul îl va pune într-un pericol dublu. X este corect?

Nu. Nu a existat un al doilea pericol. Ceea ce s-a ridicat în apel a fost aspectul civil al cauzei, nu aspectul penal. Prescripția
răspunderii penale, fie prin prescripție, fie prin prescripția dublei prescripții, nu atrage după sine stingerea răspunderii civile care
rezultă din infracțiunea imputată.

 X a fost acuzat de crimă și a fost achitat. Poate acuzarea să conteste achitarea?

Nu. Acuzarea nu poate contesta achitarea, deoarece aceasta ar pune acuzatul într-un pericol dublu.

Chiar dacă decizia de achitare a fost eronată, acuzarea tot nu poate contesta decizia. Aceasta ar pune în continuare acuzatul într-un
pericol dublu.

 Când poate acuzarea să introducă o cale de atac în pofida respingerii sau încetării cauzei?

Ca regulă generală, clasarea sau închiderea cauzei după trimiterea în judecată și pledoaria inculpatului la o informare valabilă
constituie un obstacol pentru o altă urmărire penală pentru aceeași infracțiune, tentativă sau frustrare a acesteia sau una inclusă sau
care include infracțiunea anterioară. Excepțiile sunt:

1. dacă respingerea primei cauze a fost făcută la cerere sau cu acordul expres al pârâtului, cu excepția cazului în care motivele
sunt insuficiența probelor sau negarea dreptului la un proces rapid;
2. în cazul în care respingerea nu este o achitare sau nu se bazează pe examinarea probelor sau a fondului cauzei; și
3. Chestiunea care urmează să fie adresată de instanța de apel este pur juridică, astfel încât, în cazul în care respingerea ar fi
considerată incorectă, cauza ar trebui să fie reținută la instanța de origine pentru proceduri suplimentare în vederea stabilirii
vinovăției sau nevinovăției acuzatului.

 Care este efectul apelului acuzatului?

În cazul în care acuzatul face apel, acesta renunță la dreptul său împotriva dublei primejdii. Cazul este larg deschis pentru revizuire
și i s-ar putea impune o pedeapsă mai mare decât cea a condamnării inițiale.

 Ce ar trebui să facă acuzatul în cazul în care instanța respinge cererea de anulare pe motiv de dublă amenințare?

El ar trebui să pledeze nevinovat și să-și reitereze apărarea fostului pericol. În caz de condamnare, acesta ar trebui să facă apel
împotriva hotărârii, pe motiv de dublă amenințare.

 Când poate fi respins provizoriu un caz?

O cauză poate fi închisă provizoriu numai dacă acuzatul consimte în mod expres și cu notificarea părții ofensate. Concedierea
provizorie nu pune acuzatul într-un pericol dublu. Dar, dacă acuzatul se opune respingerii provizorii, o reluare a cazului l-ar pune în
pericol dublu.

 Când devine definitivă concedierea provizorie?

Clasarea provizorie a infracțiunilor pedepsite cu închisoare mai mare de 6 ani sau cu amendă de orice valoare devine permanentă
după 1 an, fără ca dosarul să fi fost rechemat.

Pentru infracțiunile pedepsite cu închisoare mai mare de 6 ani, concedierea provizorie devine permanentă după 2 ani, fără ca dosarul
să fi fost rechemat.

După rămânerea definitivă a respingerii provizorii, inculpatul nu mai poate fi urmărit penal.

ARTICOLUL 118 PROCEDURA PRELIMINARĂ

 Când este necesar un proces preliminar?

Procesul preliminar este obligatoriu în toate cauzele penale cunoscute de Sandiganbayan, RTC, MTC și instanțele municipale de
judecată.

 Când ar trebui să se desfășoare?

După trimiterea în judecată și în termen de 30 de zile de la data la care instanța dobândește competență asupra persoanei
acuzatului.

 Ce se întâmplă în timpul procesului preliminar?

Sunt luate în considerare următoarele lucruri:

 37
1. Acorduri de recunoaștere a vinovăției
2. stipularea faptelor
3. marcaj pentru identificarea probelor părților
4. Renunțarea la obiecțiile privind admisibilitatea probelor
5. modificarea ordinii de judecată în cazul în care acuzatul recunoaște acuzația, dar interpune o apărare legală
6. alte aspecte care vor promova un proces echitabil și rapid al aspectelor penale și civile ale cauzei

 Care este formularul necesar pentru acordul preliminar?

Orice acord sau admitere încheiată în timpul conferinței premergătoare procesului ar trebui să fie:

1. în scris
2. semnat de inculpat
3. Semnat de avocat

În caz contrar, acesta nu poate fi folosit împotriva acuzatului.

 Ce este un ordin preliminar?

Acesta este un ordin emis de instanță după conferința premergătoare procesului care conține:

1. un considerent al acțiunilor întreprinse;

2. faptele stipulate și
3. dovezile marcate.

Ordonanța prealabilă este obligatorie pentru părți, limitează procesul la aspectele care nu au fost soluționate și controlează
desfășurarea acțiunii în timpul procesului, cu excepția cazului în care este modificată de instanță pentru a preveni nedreptatea
vădită.

 Ce este acordul de recunoaștere a vinovăției? De ce este încurajată?

Este vorba despre dispunerea acuzațiilor penale prin acord între acuzare și acuzat. Este încurajată deoarece duce la soluționarea
promptă și definitivă a majorității cauzelor penale. Scurtează timpul dintre acuzație și dispoziție și îmbunătățește orice ar putea fi
perspectivele de reabilitare ale celor vinovați atunci când sunt în cele din urmă închiși.

 Când nu este permisă negocierea vinovăției?

Nu este permisă în temeiul Legii privind drogurile periculoase, unde pedeapsa impunătoare este recluziunea perpetua până la
moarte.

REGULĂ 119 PROCESUL

 Cât timp are acuzatul să se pregătească pentru proces?

După ce pledează nevinovat, inculpatul are la dispoziție cel puțin 15 zile pentru a se pregăti pentru proces. Procesul începe în
termen de 30 de zile de la primirea ordonanței preliminare.

 Cât ar trebui să dureze procesul?

Întreaga perioadă de judecată nu trebuie să depășească 180 de zile de la prima zi a procesului, cu excepția cazului în care este
autorizată de Curtea Supremă.

 Care sunt atribuțiile președintelui completului de judecată în cadrul sistemului de judecare continuă?

Judecătorul ar trebui:

1. să respecte cu fidelitate orele de sesiune prevăzute de legi;

2. să mențină controlul deplin asupra procedurilor;
3. să aloce și să utilizeze în mod eficient timpul și resursele instanței pentru a evita întârzierile în instanță.

 În ce cazuri nu se aplică limita de timp?

1. Cauzele penale reglementate de norma privind procedura sumară sau cele a căror pedeapsă nu depășește 6 luni de
închisoare sau o amendă de 1 000 P: reglementate de Regulamentul privind procedura sumară

2. Când partea ofensată urmează să plece fără o dată certă sau să se întoarcă: procesul începe în termen de 3 zile de la data
trimiterii în judecată și nu poate fi amânat decât pe motiv de boală a învinuitului sau din alte motive asupra cărora
inculpatul nu are niciun control
3. Cazurile de abuz asupra copiilor: procesul începe în termen de 3 zile de la punerea sub acuzare și nu poate fi amânat decât
pe motiv de boală a acuzatului sau din alte motive independente de voința acestuia
4. Încălcări ale Legii privind drogurile periculoase: procesul se încheie în termen de 3 luni de la depunerea informațiilor.
 38
5. Răpirea, jaful într-o bandă, jaful împotriva unei instituții bancare sau financiare, încălcarea Legii carnapping și alte
infracțiuni odioase: procesul se încheie în termen de 60 de zile de la prima zi de proces.

 Care sunt perioadele care ar trebui excluse la calcularea timpului în care trebuie să înceapă procesul?

1. Orice perioadă de întârziere care rezultă din alte proceduri privind inculpatul
2. Orice termen care rezultă din absența sau indisponibilitatea unui martor esențial.
3. Orice perioadă de întârziere care rezultă din incompetența mentală sau incapacitatea fizică a acuzatului de a fi judecat.
4. În cazul în care informațiile sunt respinse la cererea acuzării și, ulterior, se formulează o acuzație împotriva inculpatului
pentru aceeași infracțiune, orice perioadă de întârziere de la data la care acuzația a fost respinsă până la data la care
termenul ar începe să curgă în ceea ce privește acuzația ulterioară, dacă nu ar exista o acuzație anterioară. (spune ce?)
5. O perioadă rezonabilă de amânare atunci când inculpatul este chemat în judecată cu un co-acuzat asupra căruia
instanța nu a dobândit competență sau pentru care nu a început să curgă termenul de judecată și nu a fost admisă
nicio cerere de judecare separată.
6. Orice perioadă de întârziere de la o continuare acordată de orice instanță motu propio sau la cererea acuzatului sau a
avocatului său sau a acuzării, în cazul în care instanța a acordat-o pe baza constatării că scopurile justiției servite prin
luarea unor astfel de măsuri prevalează asupra interesului superior al publicului și al acuzatului într-un proces rapid.

 Care sunt exemple de alte proceduri referitoare la acuzat care ar trebui excluse din calculul timpului?

1. Întârziere rezultată din examinarea stării fizice și psihice a acuzatului;

2. întârzierea rezultată din procedurile cu privire la alte acuzații penale împotriva acuzatului;
3. întârzieri care rezultă din căile de atac extraordinare împotriva ordonanțelor provizorii;
4. întârzierea rezultată din procedurile premergătoare procesului, cu condiția ca întârzierea să nu depășească 30 de zile;
5. întârzieri care rezultă din hotărâri de inhibare sau din proceduri legate de schimbarea locului de desfășurare a
cauzelor sau de transferul de la alte instanțe;
6. Cu privire la întârzierea care rezultă din constatarea existenței unei chestiuni prejudiciabile
7. Întârziere care poate fi atribuită în mod rezonabil oricărei perioade care nu depășește 30 de zile în care orice procedură
referitoare la acuzat este efectiv sub consiliere.

 Când este considerat absent un martor esențial?

Când locul unde se află este necunoscut sau nu poate fi determinat cu diligența necesară.

 Când este considerat indisponibil un martor esențial?

Când se știe unde se află, dar prezența sa la proces nu poate fi obținută cu diligența necesară.

 Care sunt factorii pentru acordarea unei continuări/amânări?

1. dacă neacordarea unei continuări a procedurii ar face sau nu imposibilă continuarea unei astfel de proceduri sau ar conduce
la o eroare judiciară; și
2. Indiferent dacă respectiva cauză, luată în ansamblu, este sau nu atât de nouă, neobișnuită și complexă, din cauza
numărului de acuzați sau a naturii acuzării, sau dacă nu este rezonabil să se aștepte o pregătire adecvată în termenele
stabilite în aceasta.

Nu se acordă continuarea din cauza aglomerării calendarului instanței, a lipsei de diligență sau a neobținerii martorilor disponibili
din partea procurorului.

 Admiterea unei propuneri de continuare sau de amânare este o chestiune de drept?

Nu. Este o chestiune de discreție din partea instanței.

 Care sunt atribuțiile avocatului public în cazul în care clientul său este arestat preventiv?

1. El se angajează de îndată să obțină prezența deținutului pentru proces sau dispune notificarea sau comunicarea unei
notificări către persoana care deține deținutul, solicitându-i să îl informeze cu privire la dreptul său de a solicita judecarea.
2. La primirea acestei notificări, persoana care deține deținutul îl informează imediat cu privire la acuzație și la dreptul său de
a solicita judecarea. În cazul în care, în orice moment ulterior, deținutul își informează tutorele că solicită un astfel de
proces, acesta din urmă va face ca notificarea în acest sens să fie trimisă imediat procurorului public.

3. La primirea unei astfel de notificări, procurorul va încerca imediat să obțină prezența deținutului pentru proces.
4. Atunci când persoana care deține custodia deținutului primește din partea procurorului o cerere justificată în mod
corespunzător privind disponibilitatea deținutului în scopul procesului, deținutul este pus la dispoziție în mod corespunzător.

 Dacă acuzatul nu este adus în fața justiției în termenul necesar, care este calea de atac?

Inculpatul ar trebui să respingă informațiile privind motivul de negare a dreptului său la un proces rapid. Acestuia îi revine sarcina
probei moțiunii, dar acuzării îi revine sarcina de a dovedi că întârzierea a fost acoperită de excluderile de timp permise. În cazul în
care plângerea sau informațiile sunt respinse, acuzatul poate invoca un dublu pericol pentru o urmărire penală ulterioară.
 39
Acuzatul trebuie să se mute pentru a respinge înainte de a merge efectiv la proces. În caz contrar, este vorba despre o renunțare la
dreptul de concediere.

 Care este ordinea procesului?

Procesul se desfășoară în următoarea ordine:

1. Acuzarea prezintă probe pentru a dovedi acuzația și răspunderea civilă, dacă este cazul.
2. Inculpatul poate prezenta probe pentru a-și dovedi apărarea și daunele, dacă este cazul, care decurg din emiterea unei căi
de atac provizorii în cauză.
3. Acuzarea și apărarea pot, în această ordine, să prezinte probe contrare și contradictorii, cu excepția cazului în care instanța,
în promovarea justiției, le permite să prezinte probe suplimentare cu privire la problema principală.
4. După admiterea probelor de către părți, cauza se consideră înaintată spre soluționare, cu excepția cazului în care instanța le
dispune să pledeze oral sau să depună memorii scrise.

Cu toate acestea, atunci când acuzatul recunoaște acțiunea sau omisiunea acuzată în plângere sau în informații, dar interpune o
apărare legală, va exista un proces invers.

 Distingeți între o apărare negativă și o apărare afirmativă.

O apărare negativă impune acuzării să dovedească vinovăția acuzatului dincolo de orice îndoială rezonabilă. Într-o apărare negativă,
acuzatul susține că unul dintre elementele infracțiunii acuzate nu este prezent. Este de datoria acuzării să dovedească existența
acestui element. De exemplu, în deținerea ilegală de arme de foc, acuzatul poate interpune apărarea negativă că a avut permis de a
purta arma de foc. El nu poate fi obligat de procuratură să prezinte licența. Este de datoria acuzării să dovedească absența licenței,
care este un element esențial al infracțiunii imputate.

Pe de altă parte, într-o apărare afirmativă, acuzatul recunoaște acțiunea sau omisiunea imputată, dar interpune o apărare, care,
dacă ar fi dovedită, l-ar disculpa. De exemplu, acuzatul recunoaște că a ucis victima, dar susține că a făcut-o în legitimă apărare. În
acest caz, sarcina probei elementelor de autoapărare aparține acuzatului. Va exista un proces invers în care acuzatul va dovedi
elementele de autoapărare. Acest lucru se datorează faptului că acuzatul recunoaște deja acțiunea sau omisiunea. Acuzarea nu mai
trebuie să o dovedească. Inculpatul trebuie să prezinte acum dovezi pentru a justifica comiterea faptei.

 Cine poate audia un martor al apărării? Cine poate audia un martor al acuzării?

Un martor al apărării poate fi audiat de orice judecător sau de orice membru al baroului desemnat de judecător sau în fața unei
instanțe inferioare.

Pe de altă parte, un martor al acuzării poate fi audiat numai în fața judecătorului instanței în care cauza este pendinte.

 În cazul în care există doi sau mai mulți inculpați, aceștia ar trebui judecați împreună sau separat?

Ca regulă generală, atunci când doi sau mai mulți acuzați sunt acuzați în comun de o infracțiune, aceștia ar trebui, de asemenea, să
fie judecați în comun. Cu toate acestea, instanța, la discreția sa și la cererea procurorului sau a oricărui acuzat, poate dispune
judecarea separată a unuia dintre inculpați.

 Ce se întâmplă cu probele prezentate în procesul celuilalt acuzat în cazul în care se acordă un proces separat?

Atunci când se solicită și se acordă un proces separat, acuzarea are obligația de a repeta și de a prezenta toate probele sale la
fiecare proces, cu excepția cazului în care părțile au convenit că probele pentru acuzare nu ar trebui să fie repetate la al doilea
proces și toți inculpații au fost prezenți în timpul prezentării probelor acuzării, iar avocatul lor a avut posibilitatea de a interoga
încrucișat martorii acuzării.

 X, un funcționar public, a fost acuzat de malversarea fondurilor publice în conspirație cu Y, un civil. Ar trebui
amândoi judecați în Sandiganbayan?

Da. În cazul în care persoanele particulare sunt acuzate în calitate de comitent, complice sau complice cu funcționarii publici,
acestea vor fi judecate împreună cu funcționarii publici menționați în instanțele corespunzătoare, care vor exercita jurisdicție
exclusivă asupra lor.

 Ce este un martor de stat?

Un martor al statului este una dintre cele două sau mai multe persoane acuzate în comun de comiterea unei infracțiuni,
dar care este eliberată cu consimțământul său ca acuzat pentru a putea fi martor al statului.

 Când trebuie formulată cererea de eliberare din funcție a martorului statului?

Aceasta ar trebui să fie făcută la cererea acuzării înainte de a-și odihni cazul.

 Care este procedura?

1. Înainte de a-și odihni cazul, acuzarea ar trebui să depună o moțiune pentru a-l elibera pe acuzat ca martor al statului, cu
consimțământul acestuia.
 40
2. Instanța va solicita acuzării să prezinte probe și declarația sub jurământ a martorului de stat propus în cadrul unei audieri
pentru a sprijini externarea.

3. Instanța va stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea descărcării de datorie. Probele prezentate în sprijinul
descărcării fac parte din automat din studiu.

4. În cazul în care instanța este satisfăcută, aceasta va elibera martorul statului. Achitarea este echivalentă cu o achitare, cu
excepția cazului în care martorul omite sau refuză ulterior să depună mărturie.

5. În cazul în care instanța respinge cererea de destituire, declarația sa sub jurământ este inadmisibilă ca probă.

 Care sunt condițiile pentru ca o persoană să fie eliberată ca martor al statului?

1. Există absolut necesar ca mărturia acuzatului a cărui eliberare este solicitată să fie eliberată;
2. Nu există probe directe disponibile pentru urmărirea penală corespunzătoare a infracțiunii comise, cu excepția mărturiei
acuzatului menționat;
3. Mărturia acuzatului menționat poate fi coroborată în mod substanțial în punctele sale materiale;
4. Acuzatul menționat nu pare a fi cel mai vinovat;
5. Acuzatul menționat nu a fost condamnat în niciun moment pentru nicio infracțiune care implică turpitudine
morală.

 Poate instanța să acorde descărcarea înainte ca acuzarea să fi terminat prezentarea tuturor probelor?

Nu. Instanța ar trebui să soluționeze orice cerere de descărcare de gestiune numai după ce acuzarea și-a prezentat toate probele,
deoarece acesta este momentul în care instanța poate stabili prezența cerințelor de mai sus.

Deși Chua v. CA (p. 703 din Herrera) spune că acuzarea nu este obligată să prezinte toate celelalte dovezi înainte ca un acuzat să
poată fi eliberat. Inculpatul poate fi eliberat în orice moment înainte ca inculpații să se fi apărat.

 Care este sensul "necesității absolute" a mărturiei martorului de stat propus?

Aceasta înseamnă că nu există alte probe pentru a stabili infracțiunea, altele decât mărturia acuzatului. De exemplu, în cazul în care
o infracțiune este comisă în conspirație și clandestin, descărcarea unuia dintre conspiratori este necesară pentru a furniza dovezi
directe ale comiterii infracțiunii. Nimeni altcineva decât unul dintre conspiratori nu poate depune mărturie despre ceea ce s-a
întâmplat între ei.

 Care este calea de atac a acuzării în cazul în care instanța respinge cererea de descărcare de gestiune?

Statul poate depune o petiție pentru certiorari.

 Care sunt efectele descărcării de gestiune?

1. Probele în sprijinul externării devin parte a procesului. Cu toate acestea, în cazul în care instanța respinge cererea de
încheiere, declarația sa sub jurământ este inadmisibilă ca probă.
2. Achitarea acuzatului operează ca o achitare și ca o interdicție de urmărire penală ulterioară pentru aceeași infracțiune,
CU EXCEPȚIA cazului în care acesta nu depune mărturie sau refuză să depună mărturie împotriva coinculpatului său în
conformitate cu declarația sa sub jurământ care constituie temeiul eliberării. În acest caz, el poate fi urmărit din nou ȘI
mărturisirea sa poate fi folosită împotriva lui.

 Ce se întâmplă dacă instanța eliberează în mod necorespunzător sau eronat un acuzat ca martor al statului (ex. a
fost condamnat pala pentru o infracțiune care implică turpitudine morală)?

Descărcarea necorespunzătoare nu va face inadmisibilă mărturia sa și nici nu va diminua competența sa ca martor. De asemenea,
nu va invalida achitarea sa, deoarece achitarea devine ineficientă numai dacă nu depune mărturie sau refuză să depună mărturie.

 Ce se întâmplă atunci când informațiile inițiale în baza cărora un acuzat a fost eliberat sunt modificate ulterior?

O descărcare de gestiune pe baza informațiilor inițiale este la fel de obligatorie pentru informațiile modificate ulterior, deoarece
informațiile modificate sunt doar o continuare a informațiilor originale.

 Ceilalți conspiratori pot fi condamnați doar pe baza mărturiei martorului statului eliberat?

Nu. Trebuie să existe alte dovezi care să-i susțină mărturia. Mărturia unui martor de stat provine dintr-o sursă poluată și trebuie
primită cu prudență. Aceasta ar trebui coroborată în mod substanțial în punctele sale materiale.

Cu toate acestea, ca o excepție, mărturia unui co-conspirator, chiar dacă nu este coroborată, va fi considerată suficientă dacă este
dată într-o manieră directă și conține detalii care nu ar fi putut fi rezultatul unei gândiri ulterioare.

 Când pot fi judecate în comun diferite infracțiuni?

 41
Atunci când infracțiunile se întemeiază pe aceleași fapte sau fac parte dintr-o serie de infracțiuni cu caracter similar, instanța are
libertatea de a le consolida și de a le judeca în comun.

 Ce este un protest la dovezi?

Este o moțiune de respingere a cazului depusă de apărare după ce acuzarea se bazează pe motivul insuficienței probelor acuzării.

 Care sunt modalitățile prin care un caz poate fi respins pe baza insuficienței probelor acuzării?

Există două moduri:

1. instanța poate respinge cauza din proprie inițiativă, după ce a acordat acuzării dreptul de a fi audiată; sau
2. la respingerea probelor depuse de acuzat cu sau fără permisiunea instanței.

 Cum depuneți o contestație la probe cu permisiunea instanței?

În termen de 5 zile de la începerea urmăririi penale, acuzatul ar trebui să depună o moțiune de autorizare a instanței pentru a
depune o contestație la probe. În cererea de părăsire a instanței, acesta ar trebui să își expună motivele. Organul de urmărire
penală are la dispoziție 5 zile pentru a se opune moțiunii.

În cazul în care se admite cererea de chemare în judecată, inculpatul depune cererea de probă în termen de 10 zile de la notificarea
admiterii instanței. Acuzarea poate opune probatoriul în termen de 10 zile de la primirea acestuia.

 Care este efectul depunerii cererii de probe cu permisiunea instanței?

În cazul în care instanța o admite, cauza este respinsă.

În cazul în care instanța refuză reclamantului probele depuse cu permisiunea instanței, acuzatul poate totuși să aducă probe în
apărarea sa.

 Care este efectul depunerii cererii de probe fără permisiunea instanței?

În cazul în care instanța refuză probatoriul fără permisiunea instanței, se consideră că inculpatul a renunțat la dreptul său de a
prezenta probe și prezintă cauza spre judecare pe baza probelor acuzării. Acest lucru se datorează faptului că contestarea probelor
nu este o chestiune de drept, ci este discreționară în instanță. Trebuie să-i cereți permisiunea înainte de a o depune, altfel pierdeți
anumite drepturi.

 Care este calea de atac a acuzatului în cazul în care refuzul probei este refuzat?

Ca regulă generală, nu poate exista nicio cale de atac sau certiorari de la respingerea probelor, deoarece este vorba despre o
ordonanță interlocutorie, care nu pronunță o hotărâre pe fondul cauzei. Codalul spune că nu există certiorari, dar J. Sabio spune că
dacă a existat un abuz grav de discreție, pot exista certiorari.

 Când poate fi redeschis un caz?

În orice moment înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, judecătorul poate redeschide cauza fie din
proprie inițiativă, fie la cerere, cu audiere în oricare dintre cazuri, pentru a evita o eroare judiciară.

Procedura ar trebui să se încheie în termen de 30 de zile de la ordinul de redeschidere a cazului.

ARTICOLUL 120 HOTĂRÂRE

 Ce este judecata?

Hotărârea judecătorească este stabilirea de către instanță a faptului că acuzatul este vinovat sau nevinovat de infracțiunea imputată
și impunerea asupra acestuia a pedepsei corespunzătoare și a răspunderii civile, dacă este cazul.

 Care este forma necesară pentru judecată?

Hotărârea trebuie:

1. să fie redactat în limba oficială;

2. pregătit personal și direct de către judecător,
3. semnat de acesta și
4. ar trebui să conțină în mod clar și distinct o expunere a faptelor și a dreptului pe care se întemeiază.

 Dacă judecătorul are convingeri foarte puternice împotriva impunerii pedepsei cu moartea, poate refuza să o impună
unui acuzat care se face vinovat de o infracțiune pedepsită cu moartea?

Nu. Judecătorul trebuie să impună pedeapsa corespunzătoare prevăzută de lege, chiar dacă este împotriva acesteia. În cazul în
care refuză să facă acest lucru, este vorba despre un abuz grav de putere discreționară care echivalează cu lipsa de competență.
 42
 Care este conținutul hotărârii?

În cazul în care hotărârea este de condamnare, aceasta trebuie să precizeze următoarele:

1. încadrarea juridică a infracțiunii pe care o constituie faptele săvârșite de inculpat și circumstanțele agravante și
atenuante care au însoțit săvârșirea acesteia;
2. participarea acuzatului, în calitate de comitent, complice sau complice;
3. pedeapsa aplicată acuzatului;
4. răspunderea civilă sau daunele-interese, dacă este cazul, cu excepția cazului în care executarea răspunderii civile a fost
rezervată sau anulată de partea lezată.

În cazul în care hotărârea este de achitare, decizia precizează:

1. dacă probele acuzării nu au reușit în niciun caz să dovedească vinovăția acuzatului sau pur și simplu nu au reușit să o
dovedească dincolo de orice îndoială rezonabilă; și
2. dacă acțiunea sau omisiunea din care ar putea rezulta răspunderea civilă nu a existat.

 Pentru validitatea hotărârii, este necesar ca decizia să fie promulgată de același judecător care a judecat cauza?

Nu. O hotărâre promulgată de un alt judecător decât cel care a judecat cauza este valabilă, cu condiția ca judecătorul care a
pronunțat hotărârea să se bazeze pe înregistrările obținute în timpul procesului ca temei pentru hotărârea sa.

 De ce ar trebui ca decizia să fie în scris, stabilind faptele și legea pe care se bazează?

1. Să informeze părțile cu privire la motivul deciziei, astfel încât, în cazul în care oricare dintre acestea introduce o cale de
atac, acesta să poată semnala instanței de apel constatările de fapt sau hotărârile cu privire la chestiuni de drept cu care nu
este de acord. De asemenea, pentru ca instanța de apel să aibă ceva de judecat.
2. Pentru a asigura părțile că, atunci când a ajuns la hotărâre, judecătorul a făcut acest lucru prin procesul de raționament
juridic.

 Este validă o judecată verbală?

Nu. O hotărâre verbală este incompletă, deoarece nu conține constatări de fapt și nu este semnată de judecător. Cu toate acestea,
ea poate fi corectată prin redactarea sa în scris și în conformitate cu forma prescrisă. Când este pusă în scris, devine o judecată în
toată regula.

 Este validă o judecată eronată?

Da. Eroarea de judecată nu va invalida o decizie, atâta timp cât aceasta este conformă cu cerințele legii.

 Este valabilă o hotărâre judecătorească care impune o pedeapsă care nu există sau una imposibilă?

Hotărârea este nulă. Eroarea intră în însăși esența sancțiunii și nu rezultă doar din aplicarea greșită a acesteia.

 Judecătorul trebuie să desemneze dispoziția specială a legii încălcate?

Dacă este posibil, ar trebui. Dar dacă nu face acest lucru, hotărârea nu este nulă, atâta timp cât concluziile sale se bazează pe o
dispoziție de drept.

 Poate judecătorul să impună o pedeapsă de recluziune perpetua sau o amendă de 10.000 P?

Nu. Judecătorul nu poate impune sancțiuni alternative (utilizând OR). Sancțiunea impusă trebuie să fie definitivă. Atunci când
judecătorul impune pedepse alternative, acordând inculpatului dreptul de a alege pe care să o servească, acesta acordă inculpatului
o marjă de apreciere care aparține instanței.

 Poate judecătorul să impună o pedeapsă de recluziune perpetua și o amendă de 10.000 P?

Da, pentru că în acest caz, pedeapsa este definitivă (folosește AND în loc de OR).

 Care este importanța utilizării terminologiei adecvate în impunerea pedepselor cu închisoarea?

Judecătorul ar trebui să utilizeze terminologia juridică adecvată a sancțiunilor, deoarece fiecare pedeapsă are sancțiunile și efectele
sale accesorii distincte.

 Care este calea de atac a părții vătămate în cazul în care hotărârea nu acordă răspundere civilă?

Partea ofensată poate face apel, poate merge pe certiorari sau poate depune dosarul pentru mandamus.

 Ce constituie răspunderea civilă care rezultă din infracțiune?

Răspunderea civilă care rezultă din infracțiune include daune reale, daune morale, daune exemplare și pierderea capacității de câștig.
 43
 Când pot fi acordate onorariile avocaților?

Onorariile avocaților pot fi acordate numai atunci când a fost introdusă o acțiune civilă separată pentru recuperarea răspunderii civile
sau atunci când sunt acordate despăgubiri exemplare. Motivul pentru aceasta este că nu există un avocat într-un caz penal, ci doar
un procuror public, care este compensat de guvern.

 Care este diferența dintre "daune" și "daune"?

Prejudiciul se referă la pierderea acționabilă care rezultă din acțiunea sau omisiunea altei persoane.

Pe de altă parte, despăgubirile se referă la suma de bani care poate fi acordată pentru prejudiciul cauzat.

 Când se acordă despăgubiri exemplare?

1. În acțiunile penale, atunci când infracțiunea a fost săvârșită cu una sau mai multe circumstanțe agravante.
2. În cvasi-delicte, dacă pârâtul a acționat cu neglijență gravă.
3. În contracte și cvasi-contracte, dacă pârâtul a acționat într-o manieră neintenționată, frauduloasă, nesăbuită, opresivă sau
răuvoitoare.

 Care sunt premiile obligatorii în cazul cazurilor de viol?

În cazurile de viol, este obligatorie o indemnizație civilă de 50.000 P. Acordarea de daune morale este, de asemenea, obligatorie,
fără a fi nevoie sau pledoarie sau dovadă.

Dacă este calificat viol, despăgubirea civilă obligatorie este de 75.000 P.

 Ce ar trebui să dovedească partea ofensată dacă dorește să solicite daune reale sau pierderea capacității de câștig?

Partea ofensată trebuie să prezinte dovada valorii pierderii materiale, cum ar fi chitanțe. Cu toate acestea, în cazul în care decesul
rezultă din infracțiune sau din cvasidelict, moștenitorii trebuie doar să dovedească faptul decesului pentru a solicita daune reale sau
compensatorii.

 Este nevoie de dovada prejudiciului material pentru a se putea judeca daune morale, nominale, temperate, lichidate
sau exemplare?

Nu. Art. 2216 din Codul civil prevede că nu este necesară nicio dovadă. Evaluarea prejudiciului depinde de puterea discreționară a
instanței.

 Daunele pot fi majorate în apel?

Da. O cale de atac deschide întregul caz spre examinare de către instanța de apel, iar aceasta include acordarea de despăgubiri.

 Ce sunt daunele nominale?

Daunele-interese nominale sunt acordate ca recunoaștere a încălcării unui drept al reclamantului atunci când nu i s-a adus niciun
prejudiciu real.

 Care este răspunderea civilă a celui care se face vinovat de deținerea ilegală de arme de foc?

Niciunul.

 Care este efectul eșecului acuzatului de a obiecta la o plângere sau la o informație care acuză mai mult de o
infracțiune înainte de a fi acuzat?

Instanța îl poate condamna pentru atâtea infracțiuni câte sunt acuzate și dovedite și îi poate impune pedeapsa pentru fiecare
infracțiune. Instanța trebuie să prezinte separat constatările de fapt și de drept pentru fiecare infracțiune.

 Când o infracțiune acuzată include în mod necesar infracțiunea dovedită?

O infracțiune acuzată include în mod necesar o infracțiune dovedită atunci când unele dintre elementele sau ingredientele esențiale
ale infracțiunii acuzate constituie infracțiunea dovedită.

Exemplu: Infracțiunea acuzată este omucidere. Ofensa dovedită este vătămarea fizică.  Unele dintre elementele esențiale ale
omuciderii sunt vătămările fizice. Prin urmare, infracțiunea acuzată (omucidere) include în mod necesar infracțiunea dovedită
(vătămări fizice).

 Când este dovedită o infracțiune acuzată inclusă în mod necesar în infracțiune?

O infracțiune imputată este în mod necesar inclusă în infracțiunea dovedită atunci când ingredientele esențiale ale infracțiunii
imputate constituie sau fac parte din elementele constitutive ale infracțiunii dovedite.
 44
Exemplu: Infracțiunea acuzată este acte de lascivitate. Infracțiunea dovedită este viol.  Ingredientele esențiale ale actelor de
lascivitate fac parte din elementele violului. Prin urmare, infracțiunea imputată (acte de lascivitate) este inclusă în mod necesar în
infracțiunea dovedită (viol).

 Care este regula în cazul în care infracțiunea acuzată este diferită de infracțiunea dovedită?

Inculpatul poate fi condamnat numai pentru infracțiunea mai mică, care este inclusă în infracțiunea mai gravă, fie dovedită, fie
acuzată. Motivul pentru aceasta este că acuzatul poate fi condamnat numai pentru infracțiunea care este atât acuzată, cât și
dovedită.

Exemplu: Dacă infracțiunea acuzată este viol și infracțiunea dovedită este acte de lascivitate, el poate fi condamnat numai pentru
acte de lascivitate. În cazul în care infracțiunea imputată este vătămări fizice mai puțin grave, iar infracțiunea dovedită este
vătămare corporală gravă, acesta poate fi condamnat numai pentru vătămări fizice mai puțin grave.

 X a fost acuzat de omucidere intenționată. Ceea ce s-a dovedit a fost omucidere prin imprudență nesăbuită. Pentru
ce infracțiune ar trebui condamnat X?

X ar trebui să fie condamnat pentru omucidere prin imprudență nesăbuită. Ofensa comisă din neglijență este mai mică decât cea
făcută intenționat.

 X a fost acuzat de viol prin forță și intimidare. La proces, s-a dovedit că X a violat un retardat mental. Poate fi X
condamnat sau violat pentru un retardat mental?

Există decizii contradictorii:

People v. Abiera spune că acuzatul acuzat de viol printr-un mod de comitere poate fi totuși condamnat pentru infracțiune dacă
probele arată un alt mod de comitere, cu condiția ca acuzatul să nu se fi opus unor astfel de probe.

People v. Padilla spune că acuzatul nu poate fi condamnat pentru viol de o întârziere mentală dacă nu este invocat în informații.

Cred că People v. Padilla este o decizie mai bună, deoarece condamnarea acuzatului i-ar încălca dreptul de a fi informat cu privire la
natura și cauza acuzației împotriva sa.

 X a fost acuzat de viol. Ceea ce s-a dovedit la proces a fost seducția calificată. Poate fi X condamnat pentru seducție
calificată?

Nu. Deși seducția calificată este o infracțiune mai mică decât violul, elementele celor două sunt diferite. Seducția calificată nu este
inclusă în infracțiunea de viol. Prin urmare, dacă instanța îl condamnă pentru seducție calificată, îi va încălca dreptul de a fi informat
cu privire la natura și cauza acuzației împotriva sa, deoarece unele elemente de seducție calificată nu au fost acuzate.

 Cum este promulgată hotărârea?

Hotărârea se promulgă prin citirea ei integrală, în prezența inculpatului, de către orice judecător al instanței în fața căreia a fost
pronunțată. În cazul în care judecătorul este absent sau în afara provinciei sau a orașului, hotărârea poate fi promulgată de grefierul
instanței.

 Poate exista promulgarea hotărârii în absența acuzatului?

Hotărârea trebuie promulgată în prezența acuzatului. Dar dacă condamnarea este pentru o infracțiune ușoară, judecata poate fi
promulgată în prezența avocatului sau reprezentantului său. De asemenea, dacă inculpatul nu se prezintă la promulgare, chiar dacă
a fost înștiințat despre aceasta, sau dacă a sărit pe cauțiune sau a evadat din închisoare, judecata poate fi promulgată în mod valabil
în absență.

 Ce se întâmplă dacă acuzatului i se citește numai partea dispozitivă a hotărârii?

Primul pericol nu va înceta în mod valabil. Hotărârea trebuie promulgată în întregime, nu doar în partea dispozitivă.

 Unde ar trebui promulgată hotărârea dacă acuzatul este limitat într-o provincie din afara jurisdicției teritoriale a
instanței?

În cazul în care acuzatul este închis sau deținut într-o altă provincie sau oraș, hotărârea poate fi promulgată de judecătorul executiv
al RTC cu jurisdicție asupra locului de detenție, la cererea instanței care a pronunțat decizia. Instanța care pronunță hotărârea
poate, de asemenea, să accepte notificările de apel și cererile de eliberare pe cauțiune, cu excepția cazului în care instanța care a
pronunțat hotărârea a schimbat natura infracțiunii din nepasibilă de cauțiune în cauțiune, caz în care cererea de eliberare pe cauțiune
poate fi depusă numai la instanța de apel.

 Ce se întâmplă dacă acuzatul nu se prezintă la data pronunțării hotărârii în pofida notificării?

Promulgarea se face prin consemnarea hotărârii în dosarul penal și prin notificarea sau comunicarea către inculpat a unei copii a
acesteia la ultima sa adresă cunoscută sau prin intermediul avocatului său.
 45
Dacă hotărârea este de condamnare, inculpatul care nu se prezintă la promulgare pierde căile de atac pe care le are la dispoziție
împotriva hotărârii, iar instanța dispune arestarea sa.

În termen de 15 zile de la promulgare, acuzatul se poate preda și poate depune o cerere de autorizare a instanței pentru a beneficia
de aceste căi de atac. El va indica motivul neprezentării sale la promulgare și, dacă este în măsură să-și justifice absența, i se va
permite să recurgă la aceste căi de atac în termen de 15 zile de la notificare.

 Când poate fi modificată sau anulată o hotărâre de condamnare de către instanța care a pronunțat-o?

O hotărâre de condamnare poate fi modificată sau anulată de instanța care a pronunțat-o:

1. la propunerea acuzatului și
2. înainte ca hotărârea să devină definitivă sau ca apelul să fi fost perfectat.

 Când devine definitivă o hotărâre?

Cu excepția cazurilor în care se impune pedeapsa cu moartea, hotărârea devine definitivă:

1. după expirarea timpului pentru perfecționarea unei căi de atac;

2. atunci când sentința a fost îndeplinită parțial sau în totalitate;
3. atunci când inculpatul a renunțat în mod expres, în scris, la dreptul său de a exercita o cale de atac; sau
4. atunci când inculpatul a solicitat eliberarea condiționată.

 X, un tânăr de 16 ani, a fost acuzat de furt. După audiere, instanța a constatat că acesta a săvârșit faptele imputate.
Ce ar trebui să facă instanța?

Instanța ar trebui să stabilească sancțiunea impunătoare, inclusiv răspunderea civilă. Cu toate acestea, în loc să pronunțe o
hotărâre de condamnare, instanța ar trebui să suspende automat pedeapsa și să trimită minorul la DSWD sau la altă instituție până
când acesta atinge vârsta majoratului. (Și la cea de-a 18-a aniversare, La mulți ani, va merge direct la închisoare. Acest lucru este atât de ciudat.)

Excepțiile de la suspendarea executării pedepsei în cazul delincvenților tineri sunt:

1. dacă autorul infracțiunii a beneficiat anterior de o suspendare a pedepsei;

2. dacă autorul infracțiunii este condamnat pentru o infracțiune pasibilă de pedeapsa cu moartea sau cu închisoarea pe viață;
3. în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat de un tribunal militar.

Acest lucru nu se aplică în cazul în care, la momentul pronunțării sentinței, autorul infracțiunii este deja major, chiar dacă era minor
la momentul săvârșirii infracțiunii.

 Când ar trebui un infractor adult să solicite eliberarea condiționată?

Autorul infracțiunii ar trebui să solicite eliberarea condiționată după condamnare în termenul de exercitare a unei căi de atac.

 Inculpatul mai poate solicita eliberarea condiționată dacă a introdus deja o cale de atac?

O cerere de eliberare condiționată nu poate fi depusă în cazul în care inculpatul a exercitat deja o cale de atac împotriva hotărârii de
condamnare. Odată ce calea de atac este finalizată, aceasta nu mai poate fi retrasă pentru a solicita eliberarea condiționată.

 Inculpatul mai poate introduce o cale de atac dacă a depus o cerere de eliberare condiționată?

Nu. Depunerea unei cereri de eliberare condiționată este considerată o renunțare la dreptul de a introduce o cale de atac.

 Acordarea liberării condiționate este o chestiune de drept la cererea inculpatului?

Nu. Este un simplu privilegiu, iar acordarea este discreționară asupra instanței.

 Poate exista probațiune dacă sancțiunea este doar o amendă?

Da. În cazurile în care pedeapsa este o amendă, iar inculpatul nu poate plăti, acesta trebuie să execute închisoarea subsidiară. Aici
devine relevantă probațiunea sau suspendarea pedepsei.

 Inculpatul poate ataca o hotărâre de respingere a cererii de eliberare condiționată?

Nu.

 Ce este mandatată instanța să facă înainte de a pune un acuzat sub probațiune?

Instanța ar trebui să dispună o anchetă ulterioară sentinței pentru a stabili dacă scopurile justiției și interesul superior al publicului
vor fi servite prin acordarea eliberării condiționate.

 Când ar trebui instanța să respingă cererea de eliberare condiționată?

 46
Cererea ar trebui respinsă în cazul în care instanța constată că:

1. autorul infracțiunii are nevoie de un tratament corecțional care poate fi asigurat cel mai eficient prin angajamentul său față
de o instituție;
2. există un risc nejustificat ca, în cursul perioadei de probă sau al perioadei de probă, autorul infracțiunii să săvârșească o altă
infracțiune; sau
3. Probațiunea va diminua gravitatea infracțiunii săvârșite.

 Când intră în vigoare ordinul de probațiune?

Un ordin de probațiune intră în vigoare la emiterea acestuia, moment în care instanța informează autorul infracțiunii cu privire la
consecințele acestuia și explică faptul că, în cazul nerespectării oricăreia dintre condiții, acesta execută pedeapsa aplicată pentru
infracțiune.

 Care este efectul probațiunii asupra răspunderii civile a acuzatului?

Probațiunea nu exonerează răspunderea civilă. Cu toate acestea, la discreția sa, instanța poate prevedea modalitatea de plată de
către acuzat a răspunderii civile în timpul perioadei de probă.

 Care este durata perioadei de probă?

1. Dacă inculpatul a fost condamnat la închisoare de cel mult un an, probațiunea nu poate depăși 2 ani.
2. Dacă durata pedepsei cu închisoarea este mai mare de un an, probațiunea nu poate depăși 6 ani.
3. În cazul în care pedeapsa este doar o amendă, iar autorul infracțiunii trebuie să execute pedeapsa cu închisoarea subsidiară
în caz de insolvență, perioada de probă nu poate fi mai mică și nici mai mare decât dublul numărului total de zile de
închisoare subsidiară.

 Ex: Închisoarea subsidiară este de 10 zile. Perioada de probă nu trebuie să fie mai mică de 10 zile, dar nu mai mare de
20 de zile.

 Acordarea eliberării condiționate poate fi revocată?

Da. Eliberarea condiționată este revocabilă înainte de eliberarea definitivă a persoanei aflate în perioada de probă de către instanță
pentru încălcarea oricăreia dintre condițiile sale. După revocare, instanța ar trebui să dispună arestarea persoanei aflate în
probațiune, astfel încât aceasta să poată executa pedeapsa aplicată inițial. Perioada de probă nu este dedusă din pedeapsa aplicată.

 La expirarea perioadei de probă, cazul împotriva persoanei aflate în perioada de probă încetează automat?

Nu. După perioada de probă, instanța trebuie să dispună achitarea definitivă a persoanei aflate în perioada de probă atunci când
constată că aceasta a îndeplinit termenii și condițiile eliberării condiționate. Numai la emiterea acestui ordin cazul este încetat.

 Care este efectul descărcării finale?

Aceasta acționează pentru a restabili probațiunea în toate drepturile civile pierdute sau suspendate ca urmare a condamnării sale.
De asemenea, acesta este exonerat pe deplin de răspunderea sa pentru orice amendă aplicată cu privire la infracțiunea pentru care a
fost acordată probațiunea.

ARTICOLUL 121 UN NOU PROCES SAU O NOUĂ REEXAMINARE

 Care este scopul unui nou proces?

Este pentru a tempera severitatea unei judecăți sau pentru a preveni eșecul justiției.

 Distingeți între un nou proces și reconsiderare.

Într-un nou proces, cauza este deschisă din nou, după pronunțarea hotărârii, pentru primirea de noi probe și proceduri ulterioare.
Ea este adecvată numai după predarea sau promulgarea hotărârii.

Într-o reexaminare, cazul nu este redeschis pentru o procedură ulterioară. Instanței i se solicită doar să își reconsidere constatările
de drept pentru a le face conforme cu legea aplicabilă cauzei.

 Care sunt motivele pentru un nou proces?

1. erorile de drept sau neregulile care aduc atingere drepturilor substanțiale ale acuzatului au fost comise în timpul procesului
(erori de drept sau nereguli);
2. Au fost descoperite probe noi și materiale pe care acuzatul nu le-ar fi putut descoperi și produce la proces cu diligența
rezonabilă și care, dacă ar fi fost introduse și admise, ar schimba probabil hotărârea (probe nou descoperite).

3. În cazul în care cauza este audiată de AC sau SC, aceasta poate stabili alte motive în exercitarea puterii sale discreționare.

 Care sunt motivele pentru reexaminare?

 47
Erori de drept sau de fapt în hotărâre.

 Sunt greșelile avocatului în desfășurarea cauzei motive întemeiate pentru o propunere de rejudecare?

Nu. Greșelile avocatului îl obligă în general pe client, cu excepția cazului în care acesta s-a prezentat greșit ca avocat, când de fapt
era instalator (sau altă ocupație). Un nou proces poate fi, de asemenea, acordat în cazul în care incompetența avocatului este atât
de mare încât inculpatul este prejudiciat și împiedicat să își prezinte în mod echitabil apărarea și în cazul în care eroarea avocatului
este gravă.

 Care sunt condițiile pentru acordarea unui nou proces pe baza probelor nou descoperite?

1. Probele trebuie să fi fost descoperite după proces;

2. Astfel de probe nu ar fi putut fi descoperite și prezentate la proces nici măcar cu exercitarea unei diligențe rezonabile;
3. Dovezile sunt materiale, nu doar cumulative, coroborative sau de punere sub acuzare;
4. Probele trebuie să meargă la fond, astfel încât să producă un rezultat diferit dacă ar fi admise.

 Ce este o retractare? Este acesta un motiv pentru un nou proces?

Aceasta se întâmplă atunci când o declarație prealabilă este retrasă în mod oficial și public de către un martor.

Nu este un motiv pentru acordarea unui nou proces, deoarece își bate joc de instanță și ar pune cercetarea adevărului la mila
martorilor lipsiți de scrupule. În plus, retractările sunt ușor de stors de la martori. În schimb, declarațiile lor anterioare sunt făcute
sub jurământ, în prezența judecătorului și cu posibilitatea de a interoga încrucișat. Prin urmare, mărturiei originale ar trebui să i se
acorde mai multă credibilitate.

Cu toate acestea, excepția de la această regulă este atunci când, în afară de mărturia martorului care își retrage, nu există alte
probe care să susțină condamnarea acuzatului. În acest caz, retragerea de către singurul martor creează o îndoială în mintea
judecătorului cu privire la vinovăția acuzatului. Se poate acorda un nou proces.

Dar dacă există alte dovezi independente de mărturia retrasă, nu poate exista un nou proces.

 Distingeți între o retractare și o declarație sub jurământ sau renunțare.

Într-o retractare, un martor care a depus anterior o mărturie declară ulterior că declarațiile sale nu erau adevărate.

Într-o declarație sub jurământ de încetare, reclamantul afirmă că nu a intenționat cu adevărat să inițieze cazul și că nu mai este
interesat să depună mărturie sau să înceapă urmărirea penală. Acesta este un motiv pentru respingerea cauzei numai în cazul în
care acuzarea nu mai poate dovedi vinovăția acuzatului dincolo de orice îndoială rezonabilă fără mărturia părții vătămate.

 Poate acuzatul să se mute pentru un nou proces dacă a găsit dovezi care ar pune sub acuzare mărturia dată de un
martor al acuzării?

Nu. Probele care urmăresc doar să pună sub semnul întrebării probele pe care s-a bazat condamnarea nu vor constitui motive
pentru un nou proces. Trebuie să fie o dovadă materială.

 Când sunt probele considerate semnificative?

Este important dacă există o probabilitate rezonabilă ca mărturia sau probele să fi putut produce un rezultat diferit (acuzatul ar fi fost
achitat).

 Care este forma necesară pentru o moțiune de rejudecare sau o moțiune de reexaminare?

Propunerea de rejudecare sau de reexaminare ar trebui:

1. să fie în scris;
2. să precizeze motivele pe care se întemeiază;
3. în cazul în care se bazează pe probe nou descoperite (pentru un nou proces), să fie susținute de declarații sub jurământ ale
martorilor de către care se așteaptă să fie furnizate astfel de probe sau de copii autentificate ale documentelor care
urmează să fie introduse ca probe.

Propunerea de rejudecare sau de reexaminare ar trebui notificată procurorului.

 Care este efectul admiterii cererii de rejudecare?

1. În cazul în care se bazează pe erori de drept sau nereguli comise în timpul procesului, toate procedurile și probele afectate
de eroare sau neregulă vor fi anulate. Instanța poate, în interesul justiției, să permită introducerea de probe suplimentare.
Aceasta se numește trial de novo.

2. Dacă se bazează pe dovezi nou descoperite, dovezile deja prezentate vor rămâne valabile. Probele nou descoperite și orice
alte probe pe care instanța le va permite să fie prezentate sunt prelevate și examinate împreună cu probele deja
înregistrate.
 48
3. În toate cazurile – indiferent dacă instanța pronunță un nou proces sau o nouă reexaminare – hotărârea inițială este anulată
sau anulată și se pronunță o nouă hotărâre.

 De ce acuzatul nu este supus unei duble periclitări atunci când se acordă un nou proces sau o reexaminare?

În primul rând, pentru că se acordă numai la propunerea acuzatului. De asemenea, prima primejdie nu încetează niciodată,
deoarece hotărârea inițială este anulată și înlocuită cu una nouă.

ARTICOLUL 122 RECURSUL

 Este calea de atac o parte a procesului echitabil:

Apelul nu face parte din procesul echitabil, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege. În cazul în care dreptul la o
cale de atac este acordat prin lege, acesta este legal și trebuie exercitat în conformitate cu procedura prevăzută de lege. Este
obligat de mandamus.

 Unde trebuie depusă contestația?

1. În cazul în care cazul a fost soluționat de MTC, recursul ar trebui depus la RTC.
2. În cazul în care cauza a fost soluționată de RTC, calea de atac ar trebui depusă la AC sau CS în cazurile corespunzătoare
prevăzute de lege.
3. În cazul în care cauza a fost soluționată de AC, contestația trebuie depusă la CS.

 Poate acuzarea să atace o hotărâre de achitare?

Nu. O hotărâre de achitare devine definitivă imediat după promulgare. Nici măcar nu poate face obiectul unor certiorari. Motivul
acestei reguli este că o cale de atac ar pune acuzatul în pericol dublu. Cu toate acestea, partea ofensată poate introduce o cale de
atac împotriva aspectului civil al cauzei.

 Cum se face recursul?

APEL LA DIN DECIZIA CUM?

RTC MTC
CA RTC în exercitarea competenței sale
inițiale
CA RTC în exercitarea competenței sale
de apel
SC RTC în cazul în care pedeapsa
impusă este recluziunea perpetua
sau detențiunea pe viață, SAU în
cazul în care se impune o pedeapsă
mai mică pentru infracțiuni comise
cu aceeași ocazie sau care au
rezultat din același eveniment care a
dat naștere infracțiunii pedepsite cu
moartea, recluziunea perpetua sau
detențiunea pe viață
SC RTC impune pedeapsa cu moartea
SC Toate celelalte recursuri, cu excepția
celor două cauze de mai sus
SC Sandiganbayan
Depuneți o notificare de contestație la
MTC și notificați o copie a notificării
părții adverse
Depuneți o notificare de contestație la
RTC și notificați o copie a notificării
părții adverse
Depuneți o cerere de reexaminare la
AC în conformitate cu articolul 42 din
Regulamentul de procedură
Depuneți o notificare de contestație la
RTC și notificați o copie a notificării
părții adverse
Revizuirea automată de către CS
Petiție de revizuire privind certiorari
depusă în conformitate cu articolul 45
din Regulamentul de procedură
Petiție de revizuire privind certiorari
depusă în conformitate cu articolul 45
din Regulamentul de procedură

 A, B, C, D și E au fost acuzați de crimă, pedepsită cu moartea. A, B și C au fost acuzați în calitate de comitent. D a

fost acuzat de complicitate. E a fost taxat ca accesoriu. Toți au fost condamnați. Cui ar trebui să apeleze?

Cazul lui A, B și C va fi revizuit automat de către SC fără a fi necesară notificarea contestației, deoarece pedeapsa impusă este
moartea. D și E ar trebui, de asemenea, să facă apel la SC, deoarece, deși pedeapsa prevăzută nu este moartea, infracțiunea a
apărut din același eveniment care a dat naștere infracțiunii pedepsite cu moartea. Motivul acestei reguli este acela că o singură
instanță va revizui în apel cauza unică care implică inculpați diferiți. Acest lucru ar preveni o variație sau un conflict între deciziile CS
și AC.

 Cum se perfecționează un apel?

 49
Calea de atac este soluționată prin depunerea unei cereri de introducere a unei căi de atac la instanța în fața căreia a fost pronunțată
hotărârea sau ordinul și prin notificarea sau comunicarea unei copii a acesteia părții adverse sau avocatului acesteia în termenul
pentru soluționarea căii de atac.

 În ce termen trebuie exercitată calea de atac?

Calea de atac trebuie soluționată în termen de 15 zile de la promulgarea hotărârii sau de la comunicarea hotărârii definitive atacate.

 Care este efectul perfecțiunii unui apel?

Atunci când o cale de atac a fost perfectată, instanța a quo își pierde competența.

 Care este diferența dintre calea de atac împotriva unei hotărâri și calea de atac împotriva unei ordonanțe?

Calea de atac împotriva unei hotărâri trebuie soluționată în termen de 15 zile de la promulgare. Calea de atac împotriva unui ordin
ar trebui să fie soluționată în termen de 15 zile de la notificarea ordinului final.

 A și B au fost condamnați pentru crimă. Doar A a făcut apel împotriva condamnării. Hotărârea instanței de apel ar
trebui să fie obligatorie pentru B?

Depinde. În cazul în care decizia instanței de apel ar fi benefică pentru B, aceasta ar trebui să îl afecteze. Dar dacă decizia nu l-ar
avantaja, nu ar trebui să-l oblige.

 Care este efectul apelului părții vătămate a aspectului civil al hotărârii asupra aspectului penal?

Nimic.

 Poate fi admisă o cale de atac care a fost deja finalizată prin retragerea de către recurent?

În cazul în care înregistrările nu au fost încă transmise instanței de apel, instanța care a pronunțat hotărârea are libertatea de a
permite apelantului să își retragă calea de atac. În cazul în care calea de atac este retrasă, hotărârea devine definitivă.

În cazul în care înregistrările au fost deja transmise instanței de apel, numai instanța de apel poate decide dacă admite cererea de
retragere a căii de atac și numai înainte de pronunțarea hotărârii în cauza în apel.

 Avocatul oficio mai este obligat să își reprezinte clientul în apel?

Da. Obligația de counsel de oficio nu încetează la judecarea cauzei. Aceasta continuă până la recurs.

ARTICOLUL 123 PROCEDURA ÎN INSTANȚELE MUNICIPALE DE JUDECATĂ

Lucruri importante:

1. Conferința preliminară: Înainte de desfășurarea procesului, instanța cheamă părțile la o conferință preliminară în cursul
căreia:

a. se poate încheia o stipulare a faptelor;

b. se poate considera că este corect să se permită acuzatului să pledeze vinovat pentru o infracțiune mai puțin gravă
și
c. Pot fi abordate și alte chestiuni pentru a clarifica aspectele și pentru a asigura soluționarea rapidă a cauzei.

2. Memorii și moțiuni interzise:

a. moțiune de respingere a plângerii sau de anulare a plângerii sau a informațiilor pe motiv de necompetență asupra
obiectului sau de netrimitere a cauzei la Lupon.
b. Propunere de proiect de lege sau informații
c. cererea de rejudecare a procesului, de reexaminare a unei hotărâri sau de redeschidere a procesului;
d. cererea de repunere în termen de judecată;
e. propunere de prelungire a termenului de depunere a memoriilor, a declarațiilor sub jurământ sau a oricărui alt
document;
f. Memorandumuri;
g. cererea de certiorari, mandamus sau interdicție împotriva oricărui ordin provizoriu emis de instanță;
h. cerere de declarare a pârâtului în lipsă;
i. moțiuni dilatatorii de amânare;
j. răspunde;
k. reclamațiile terților;
l. Intervenţii.

ARTICOLUL 126 PERCHEZIȚIA ȘI CONFISCAREA

 Ce este un mandat de percheziție?

 50
Este un ordin scris emis în numele poporului filipinez, semnat de un judecător și direcționat către un ofițer de pace, prin care îi
poruncește să caute bunurile personale descrise în acesta și să le aducă în fața instanței.

 Distingeți între un mandat de percheziție și un mandat de arestare.

MANDAT DE PERCHEZIȚIE MANDAT DE ARESTARE

Solicitantul trebuie să demonstreze: Solicitantul trebuie să demonstreze:

1. că bunurile căutate pot fi confiscate efectiv în
virtutea faptului că au legătură cu o activitate
infracțională; și
2. că obiectele vor fi găsite în locul care urmează
să fie percheziționat.
Judecătorul trebuie să efectueze o audiere personală și
percheziționată a solicitantului și a martorilor acestuia
1. cauza probabilă că a fost comisă o infracțiune; și
2. că persoana care urmează să fie arestată a
comis-o
Judecătorul nu trebuie să efectueze o audiere personală a
solicitantului și a martorilor săi. Acesta se poate baza pe
declarațiile sub jurământ ale martorilor și pe
recomandarea procurorului.

 De ce cerințele pentru emiterea unui mandat de percheziție sunt mai stricte decât cerințele pentru emiterea unui
mandat de arestare?

Încălcarea dreptului la viață privată produce un efect umilitor care nu mai poate fi rectificat. Acesta este motivul pentru care nu
există nicio altă justificare pentru o percheziție, cu excepția unui mandat. Pe de altă parte, într-un mandat de arestare, persoana
care urmează să fie arestată poate întotdeauna să depună cauțiune pentru a preveni privarea de libertate.

 Unde trebuie depusă cererea de mandat de percheziție?

Ca regulă generală, aceasta ar trebui depusă la instanța în a cărei jurisdicție teritorială a fost săvârșită infracțiunea.

Dar, din motive imperioase, aceasta poate fi depusă la instanța în a cărei regiune judiciară a fost săvârșită infracțiunea sau unde
trebuie notificat sau comunicat mandatul.

Exemplu în acest sens: Sindicatul drogurilor își stochează drogurile în Pasay. Are conexiuni în Pasay și poate obține cu
ușurință un pont atunci când ofițerii de poliție vor depune un mandat de percheziție. Pentru a evita ca sindicatul drogurilor
să obțină un pont despre percheziția iminentă, ofițerul de poliție poate solicita un mandat de percheziție în Makati (în
regiunea RTC), precizând motivul convingător.

Cu toate acestea, în cazul în care acțiunea penală a fost deja introdusă, cererea de emitere a unui mandat de percheziție poate fi
formulată numai în fața instanței în care acțiunea penală este pendinte.

 Ce poate face obiectul unui mandat de percheziție?

Proprietatea personală, care este:

1. subiectul infracțiunii;
2. furate sau delapidate și alte produse sau fructe ale infracțiunii sau
3. utilizate sau destinate a fi utilizate ca mijloace de comitere a unei infracțiuni.

 Care sunt condițiile pentru emiterea unui mandat de percheziție?

1. Trebuie să existe o cauză probabilă

2. Care trebuie să fie stabilită personal de către judecător
3. după audierea personală , în scris și sub jurământ, a reclamantului și a martorilor săi, sub forma unor întrebări și
răspunsuri la fapte cunoscute personal de aceștia;
4. cauza probabilă trebuie să fie legată de o infracțiune specifică
5. descriind în special locul care urmează să fie percheziționat și obiectele care urmează să fie confiscate
6. Declarațiile sub jurământ împreună cu declarațiile sub jurământ ale martorilor trebuie anexate la procesul-verbal.

 Când se spune că declarația sub jurământ sau mărturia martorului se bazează pe cunoștințe personale?

Testul este dacă mărturia mincinoasă ar putea fi acuzată împotriva martorului.

 Este necesar ca persoana menționată în mandatul de percheziție să fie proprietarul lucrurilor care urmează să fie
confiscate?

Nu. Dreptul de proprietate nu are nicio importanță. Ceea ce este relevant este faptul că proprietatea este legată de o infracțiune.

 Care sunt cerințele examinării personale pe care judecătorul trebuie să o efectueze înainte de emiterea mandatului
de percheziție?
 51
Judecătorul trebuie:

1. să audieze martorii personal;

2. sub jurământ;
3. și redus la scrierea sub forma căutării întrebărilor și răspunsurilor.

 Ce este un "mandat scatter"?

Este un mandat de arestare emis pentru mai multe infracțiuni. Aceasta este nulă, deoarece legea impune ca un mandat de arestare
să fie emis numai în legătură cu o anumită infracțiune.

 Un mandat a fost emis pentru confiscarea drogurilor legate de "încălcarea Legii privind drogurile periculoase".
Mandatul este valabil?

Mandatul este valabil. Deși există multe modalități de încălcare a Legii privind drogurile periculoase, acesta nu este un mandat de
împrăștiere, deoarece este în legătură cu o singură lege penală.

 Ofițerii de poliție au solicitat un mandat de percheziție a ușii #1 a unui complex de apartamente. Instanța a emis
mandatul. Când au mers la complexul de apartamente, și-au dat seama că ceea ce credeau că este Ușa #1 era de fapt
Ușa #7. Pot căuta Ușa #7?

Nu. Ceea ce controlează este ceea ce este menționat în mandat, nu ceea ce ofițerii de pace au avut în minte, chiar dacă ei au fost
cei care au dat descrierea instanței. Acest lucru este necesar pentru a preveni abuzurile în serviciul mandatelor de percheziție.

 Poate ofițerul de poliție să confiște ceva care nu este inclus în mandat?

Nu. Orice lucru care nu este inclus în mandat nu poate fi confiscat CU EXCEPȚIA cazului în care este mala prohibita, caz în care
sechestrul poate fi justificat în conformitate cu doctrina vederii simple.

Chiar dacă obiectul a avut legătură cu infracțiunea, dar nu este menționat în mandat și nici nu este mala prohibita, acesta tot nu
poate fi confiscat.

 Ofițerii de poliție au mers la o casă pentru a executa un mandat de percheziție. Au găsit un pistol pe masă, dar
pistolul nu era inclus în mandatul de percheziție. Pot confisca pistolul?

Nu. Nu este mala prohibita și nu au nicio dovadă că este fără licență.

 Ce ar trebui să facă ofițerul de poliție sau instanța de judecată cu lucrurile confiscate ilegal?

Orice lucru confiscat ilegal trebuie returnat proprietarului, cu excepția cazului în care este mala prohibita. În acest caz, ar trebui să
fie păstrat în custodia legis.

 Când trebuie executat mandatul de percheziție?

Dacă este posibil, ar trebui să fie executat în timpul zilei. Dar, în anumite cazuri, cum ar fi atunci când lucrurile care urmează să fie
confiscate sunt mobile sau sunt în persoana acuzatului, acestea pot fi notificate sau comunicate în timpul nopții.

 Cât timp este valabil mandatul de percheziție?

Este valabil timp de 10 zile, după care ofițerul de pace ar trebui să se întoarcă la judecătorul care a emis-o. În cazul în care ofițerul
de pace nu se întoarce, judecătorul ar trebui să-l convoace și să-i ceară să explice de ce nu s-a făcut returnarea. Dacă returnarea a
fost făcută, judecătorul ar trebui să stabilească dacă ofițerul de pace a emis o chitanță ocupantului sediului din care au fost luate
lucrurile. Judecătorul dispune, de asemenea, predarea către instanță a lucrurilor confiscate.

 Dacă mandatul a fost executat chiar înainte de expirarea perioadei de zece zile, poate ofițerul de pace să folosească
din nou mandatul înainte de expirarea acestuia?

Nu. Dacă scopul pentru care a fost emis a fost deja îndeplinit, mandatul nu mai poate fi utilizat. Excepția este dacă percheziția nu a
fost finalizată în termen de o zi, mandatul poate fi utilizat în continuare a doua zi, cu condiția să se afle încă în termenul de 10 zile.

REZUMAT

1. Constituția nu interzice toate tipurile de percheziții și confiscări. Aceasta interzice doar perchezițiile și confiscările
nejustificate.
2. Percheziția și confiscarea sunt nerezonabile dacă sunt efectuate fără mandat sau dacă mandatul a fost emis în mod
nevalabil.
3. O percheziție și un sechestru fără mandat sunt încă rezonabile dacă sunt efectuate în următoarele circumstanțe:

a. Incidentul unei arestări legale

 Trebuie făcută DUPĂ arestare. Obiectivul este de a se asigura că viața ofițerului de pace nu va fi pusă în pericol.
 52
 Trebuie să fie contemporană cu arestarea atât în timp, cât și în spațiu.

b. Căutarea vehiculelor în mișcare

c. Căutări de consimțământ

 Numai persoana al cărei drept poate fi încălcat își poate da consimțământul; este un drept personal.

 Cerințele sunt:

1. persoana are cunoștință de dreptul său împotriva percheziției;

(2) El își dă consimțământul în mod liber, în ciuda acestei cunoașteri.

d. Obiecte la vedere

 Rechizite:

(1) Trebuie să fi existat o intruziune prealabilă valabilă, iar agentul trebuie să fi avut dreptul de a se afla la
locul percheziției în momentul percheziției;
(2) Dovezile au fost descoperite din neatenție;
(3) Dovezile trebuie să fie evidente imediat;
(4) Nu a fost nevoie de căutări suplimentare.

e. Percheziții vamale
f. Stop și Frisk/ Circumstanțe exigente
g. Urgenţă