Dra.

María del Carmen Cao Novoa

Impreabogado N° 8.745

Ciudadano:
Registrador Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda.
Su Despacho.
Yo, FIDEL JOSE RANGEL TERAN, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.735.506, debidamente autorizado para este
acto, ante usted acudo, con el debido respeto para presentar Asamblea General Extraordinaria de
la empresa “KUMMEL & RANGEL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN (KRAC) C.A.,
sociedad inscrita en el Registro a su digno cargo el día 13/12/2005, bajo el Nº 77, tomo 1221-A,
expediente Nº 516946, Registro Información Fiscal Nº J-________, ante usted acudo, con el
debido respeto para participar la celebración de la Asamblea Extraordinaria Nº 0 , celebrada el
día 20 de junio 2022, acompañándose copia certificada de la misma en la que se trataron los
siguientes puntos: 1.- Considerar y resolver sobre el nombramiento de un Comisario Ad Hoc,
para que conozca de los ejercicios económicos de los años 2010-2011-2012-2013-2014. - 2.-
Aprobación de los balances generales de la Compañía y del estado financiero de la misma,
correspondiente a los años 2010-2011-2012-2013-2014, en vista del informe del Comisario Ad
Hoc. 3.- Aprobación por parte del Comisario Ad-hoc, del Balance y estado financiero de la
compañía, antes y después del aumento de capital. 4.- Aumento del capital social. 5.-
Modificación de la Cláusula Cuarta del Documento constitutivo estatutario, relativa al capital de
la compañía. 6.- Ratificación en sus cargos de los miembros de la Junta Directiva por un nuevo
periodo de cinco (5) años a partir de la presente fecha. 7.- Designación de un nuevo comisario
para un nuevo período de cinco (5) años.
Participación que hago a usted a los fines de su registro, fijación y archivo, rogándole se
sirva expedirme una (1) copia certificada de la misma a los efectos de su publicación y
consignando los balances generales e inventario.
Caracas, a la fecha de su presentación

FIDEL JOSE RANGEL TERAN

“KUMMEL & RANGEL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

(KRAC) C.A.
Expediente Nº 516946.
Fecha Registro 13-12-2005
Nº 77, Tomo 1221-A
RIF N°J-
Tlfs: 0212-9776955-0412-6247754
E-mail:
Dra. María del Carmen Cao Novoa
Impreabogado N° 8.745

Yo, FIDEL JOSE RANGEL TERAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de
la cédula de identidad Nº V-11.735.506, de profesión arquitecto, de este domicilio, actuando en
mi carácter de Director Ejecutivo de la empresa, “KUMMEL & RANGEL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN (KRAC) C.A, sociedad inscrita en el Registro a su digno cargo el día
13/12/2005, bajo el Nº 77, tomo 1221-A, expediente Nº 516946, Registro Información Fiscal Nº
J-________, autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la empresa,
CERTIFICO: Que en el Libro de Asambleas Extraordinarias, corre inserta un ACTA, que
copiada textualmente dice lo siguiente: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 05,
CELEBRADA POR LOS ACCIONISTAS DE KUMMEL & RANGEL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN (KRAC) C.A. -En horas de la tarde del día de hoy, se reunieron en Asamblea
en la sede social de la compañía, ubicada en el Centro Comercial Concresa, piso 2, oficina 412,
Avenida Rio Caura, Urbanización Parque Humboldt, Municipio Baruta de esta ciudad de
Caracas, sus accionistas ANDRES KUMMEL CAO y FIDEL JOSE RANGEL TERAN,
venezolanos, de profesión arquitectos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas
de identidad Nº V-12.174.367 y V-11.735.506, en su condición de Director General y Director
Ejecutivo, respectivamente, propietarios cada uno de ellos de noventa (90 acciones) con un valor
cada una de Diez mil bolívares (Bs. 10.000,00). También se encuentran presente en la reunión,
como invitados especiales, las Licenciadas, ____________________ y Eylien M. Álvarez
Castro, venezolanas, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-_________ y
V-14.789.673, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo los NºS
_____ y 61.135, respectivamente.- Se prescindió de la convocatoria previa por la prensa, por
estar representada en la Asamblea, el cien por ciento (100%) del capital social arriba indicado y
se declaró válidamente constituida la misma bajo la presidencia de su Director General,
Arquitecto Andrés Kummel Cao, quien pasó a considerar los siguientes puntos del día: Primero:
Considerar y resolver sobre el nombramiento de un Comisario Ad Hoc, para que conozca de los
ejercicios económicos de los años 2010-2011-2012-2013 y 2014, con ocasión de la renuncia de la
Comisario Licenciada Mayerling Adriana Álvarez Castro, venezolana, titular de la cédula
de identidad Nº V- 12.544.525, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Miranda, bajo el Nº 100.245. Segundo: Aprobación de los balances generales de la
Compañía y del estado financiero de la misma, correspondiente a los años antes mencionados, en
vista del informe del Comisario Ad-hoc.
Tercero: Aprobación por parte del Comisario Ad hoc, del balance y estado financiero de la
compañía, antes y después del aumento del capital. Cuarto: Aumento del capital social de la
compañía. Quinto: Modificación de la Cláusula Cuarta del Documento constitutivo estatutario
relativo al Capital de la Compañía; Sexto: Ratificación en sus cargos de los miembros de la Junta
Directiva, por un nuevo periodo de cinco (5) años a partir de la presente fecha. Séptimo:
Designación de un nuevo comisario.- La Asamblea, pasó a deliberar sobre el Primer punto: Se
acordó designar un Comisario Ad-Hoc, para que conozca y rinda los informes correspondientes a
los ejercicios económicos de los años 2010-2011-2012-2013 y 2014. Dicho cargo, recayó en la
Licenciada ---------------------, quien estando presente como invitada, acepta el cargo de
Comisario Ad- Hoc.- Al Segundo Punto: La Comisario Ad-Hoc, presenta a la Asamblea, los
informes, integrados por Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas relativos al 31-12-
2010; 31-12-2011; 31-12-2012; 31-12-2013 y 31-12-2014 y luego de la revisión de los mismos y
la deliberación pertinente, La Asamblea, procede a aceptarlos y aprobarlos sin ningún tipo de
objeción y así se decide. Se presentarán ante el ciudadano Registrador Mercantil.- Respecto al
Tercer Punto, se aprobó el balance y estado financiero de la compañía, presentado por la
Comisario Ad-Hoc, antes y después del aumento del capital. Al Cuarto Punto: Se acordó
aumentar el capital de la Compañía, para lograr un mejor desarrollo productivo y expansión
comercial de la misma, siendo necesario, dejar sin efecto las ciento ochenta (180) acciones con
las que se conformó el capital social de Ciento ochenta mil bolívares (Bs. 180.000,00), el día 22-
07-2010 y que al valor actual, representan el 0,0000018 del bolívar actual, como consecuencia de
los ajustes monetarios realizados por el Gobierno Nacional. En consecuencia, se proceden a
emitir y pagar Cincuenta y dos (52) nuevas acciones, con un valor de Un mil bolívares (Bs.
1.000,00) cada una, aprobándose que el nuevo capital de la compañía, sea de CINCUENTA Y
DOS MIL BOLIVARES (Bs.52.000, 00), según comprobante de depósitos bancarios que se
anexan. Al Quinto Punto: Se aprueba modificar la Cláusula Cuarta del Documento constitutivo
estatutario relativo al Capital, la cual a partir de la presente fecha, se leerá así:
--------------------------------------------------------------

Cláusula Cuarta.- Capital de la Compañía.- El capital de la Compañía es la cantidad de

CINCUENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 52.000,00), dividido en Cincuenta y dos (52)
acciones nominativas con un valor nominal cada una de ellas, de Un mil bolívares (Bs.1.000,00).
El capital social ha sido totalmente suscrito y pagado por los socios, tal como se demuestra de
los
comprobantes bancarios, que cada uno anexa a la presente acta, los cuales fueron hechos
mediante dinero en efectivo.- El socio Andrés Kummel Cao, suscribió y pagó Veintiséis (26)
acciones de Un mil bolívares (Bs.1.000,00), cada una, lo cual representa Veintiséis mil
Bolívares (Bs.26.000,00) y el socio Fidel José Rangel Terán, suscribió y pagó Veintiséis (26)
acciones de Un mil bolívares (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de Veintiséis mil Bolívares
(Bs.26.000,00).--------------------------------------------------------------------------------------------------
En cuanto al Sexto Punto. Se acuerda ratificar en sus cargos a la Junta Directiva, por un nuevo
periodo de cinco (5) años a partir de la presente fecha y en consecuencia, quedan conformando la
misma, con el cargo de Director General, el Arquitecto Andrés Kummel Cao y como
Director Ejecutivo, el arquitecto, FIDEL JOSE RANGEL TERAN. Al Séptimo Punto: Se
aprobó la designación de un nuevo Comisario de la Compañía por un período de cinco (5) años a
partir de la presente fecha, cuyo cargo recae en la Licenciada Eylien M. Álvarez Castro
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-14.789.673,
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el Nº 61.135, quien
estando presente en este acto, acepta el cargo. Por último, no habiendo nada más que tratar, se
convino que el Director General de la Compañía, Arquitecto Andrés Kummel Cao, arriba
identificado, certifique la presente Acta, autorizando al Director Ejecutivo Fidel José Rangel
Terán, arriba identificado, a que presente, copia certificada de la misma, así como los
comprobantes bancarios de los depósitos para aumento del capital , estados financieros, Balances
Generales e informes de los periodos arriba indicados, ante la Oficina de Registro respectiva a los
fines de su registro. No habiendo otro punto que tratar, se levantó la reunión. Terminó, se leyó y
firman los presentes (fdo) Andrés Kummel Cao; (fdo) Fidel José Rangel Terán. (fdo) Lic.
_____________ y (fdo) Lic. Eylien M. Alvarez
Castro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arq. ANDRES KUMMEL CAO,

Director General

_______________________
 DECLACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS PARA EL AUMENTO DE
CAPITAL DE LA PRESENTE
SOCIEDAD MERCANTIL

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la Resolución Nro. 150 publicada en Gaceta

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39697 De fecha Dieciséis (16) de Junio de
2011 relativa a la normativa para la prevención, control y fiscalización de las operaciones de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicable en las oficinas registrales y
notariales de la República Bolivariana de Venezuela, se expresa la siguiente declaración, la cual
se insertará en el expediente de la empresa Mercantil del Registro de
Comercio.------------------------------------------
Nosotros, ANDRES KUMMEL CAO y FIDEL JOSE RANGEL TERAN, venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad, N°s V-12.174.367 y
11.735.506, actuando en este acto en representación de la Sociedad Mercantil, de este domicilio,
denominada “KUMMEL & RANGEL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN (KRAC) C.A.
declaramos bajo Fe de Juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos de Acto o
negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades,
acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y así mismo declaramos que los
fondos producto del Aumento de Capital para la Sociedad, tendrán un destino lícito.
ANDRES KUMMEL CAO, FIDEL JOSE RANGEL TERAN