ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

HERMANDAD DE LA COSTA NAO DE VALDIVIA

En Valdivia, a [día/mes/año], siendo las ____ horas, en el lugar social ubicado en

[calle, número, comuna, ciudad], se celebró la [N° ] Sesión Extraordinaria de Directorio
de la Hermandad de la Costa de Valdivia.

Presidente y Secretario.
La Sesión fue dirigida por su Presidente Don Alfredo Octavio Monzón Berrocal y actúa
como Secretario Don Mario Vogel Schirling.

Formalidades de convocatoria.

El Presidente informó que el Directorio se convocó extraordinariamente por citación de

éste realizada con fecha ……………….. mediante correo electrónico enviado a cada uno de
sus integrantes. Igualmente, se dejó constancia que se encontraban presentes en ella
los integrantes del Directorio que a continuación se individualizan, lo que permitió su
celebración en conformidad a Derecho.

Asistencia.
El señor Presidente da cuenta que concurren a la Sesión Extraordinaria los directores
que a continuación se individualizan y que al final firman para constancia:

a) __________________________
b) __________________________
c) __________________________
etc.

En consecuencia, concurren a la presente Sesión Extraordinaria de Directorio la totalidad

de sus integrantes.
A mayor abundamiento, y en atención a que concurren a esta Sesión la totalidad de los
directores y que éstos declaran conocer el motivo de su citación, renuncian
expresamente a cualquier otro trámite de convocatoria, declarando válidamente
constituido el Directorio de la Hermandad de la Costas Nao de Valdivia.
Convocatoria y Quórum.
Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Sesión Extraordinaria de
Directorio se efectuó por decisión de éste, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
Trigésimo séptimo de los Estatutos sociales, remitiéndose, también, citaciones privadas
en la forma referida a todos los directores, quiénes fueron informados, además, de la
materia a tratar en la presente Sesión Extraordinaria.

Apertura de la Sesión.
Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales,
el Presidente declara abierta esta Sesión Extraordinaria de Directorio.

TABLA.

OTORGAMIENTO DE FACULTADES.
A continuación el Presidente señala que se debe proceder a discutir el acuerdo a objeto
de facultar a éste y a su Tesorero para realizar actos, contratos o trámites bancarios en
los términos propuestos por aquel y según lo estipulado en el artículo Trigésimo quinto
de los Estatutos sociales. El Directorio analiza y debate ampliamente las facultades
propuestas, adoptando por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO UNICO:
Se acuerda otorgar a Don Alfredo Octavio Monzón Berrocal, en calidad de Presidente del
Directorio, y a Don Mario Vogel Schirling, en calidad de Tesorero del Directorio, para
realizar los siguientes actos, contratos o trámites bancarios: girar, depositar y realizar
toda otra gestión relativa al Depósito a Plazo renovable en Pesos, Operación N° 0-260-
1872836-1 tomado en el Banco Santander sucursal Valdivia a nombre del Club de
Autobotes de Valdivia.

El señor Presidente ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o

comentarios por parte de los señores directores y no habiendo otro asunto que tratar,
se levanta la Sesión siendo las __________ horas.

Firmas.
Se acordó que el acta de la presente Sesión sea firmada por todos los asistentes a ella.