MINISTERIO PUBLICO Fiscalia Provincial Penal Especializada Delitos de Corrupcidn de Funcionarios La Libertad CARPETA FISCA N' 119-2018. PROVIDENCIA N° UNO. Trujillo, Siete de Mayo del aio dos mil dieciocho.- DADO CUENTA con la presente investigacién y la necesidad de proseguir con las diligencias de investigacién preliminar; en consecuencia, REPROGRAMAR las siguientes diligencias: 1. REPROGRAMESE la declaracién testimonial de Julio Patriarca Carlos Matos, Santiago César Tolentino Aguilar, Robert Armando Guanilo Barrenechea, Diamela Loidy Trujillo Velasquez y Lesly Jusmine Mantilla Salvador, para el dia 23 de Mayo del 2018 a las 08:30, 09:30, 10:30, 11:30 y 12:30 horas, respectivamente; debiendo concurrir a este Despacho Fiscal ubicado en la Av. América Oeste Mz.B-1 Lote O1-Sector Natasha Alta-E1 Cortijo-Trujillo. BAJO APERCIBIMEINTO DE ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 2. REITERESE OFICIO al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Urpay, Julio Patriarca Carlos Matos, para que en el plazo de 72 horas contados a partir de su notificacién, y bajo apercibimiento de incoarse accién penal en su contra por el delito de desobediencia a la autoridad, cumpla con ordenar a quien corresponda, REMITIR COPIA FEDATEADA de la TOTALIDAD de los documentos relacionados con la obra: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS 13.2 KV, REDES SECUNDARIAS 440/220 Y CONEXION DOMICILIARIA EN EL CASERIO DE COCHABAMBA NUEVO ~ DISTRITO DE URPAY LA LIBERTAD”, debiéndose remitir copias fedateadas de los siguientes documentos: > Plan Anual de Contrataciones (PAC), de la Municipalidad distrital de Urpay, corres- pondiente al aio 2016. 2 Resolucién de alcaldia que aprueba la ejecucién de la obra en cuestion. > La totalidad del expediente de contratacién de la empresa consultora que elaboré el expediente técnico de la obra; sea que su contratacién se ha dado a través de proceso de seleccién, contratacién directa, etc. > La totalidad del Expediente Técnico de la obra > Resolucidn de Alcaldia N° 25-2016-MDU, de fecha 05 de abril de 2016, que aprueba el Expediente Técnico de la obra 2 Resolucién que aprueba la designacién y/o conformacién de los miembros del comité de seleccién a cargo del otorgamiento de la buena pro de la obraEjeciitese y Notifiquese. © Bases originarias y Bases Integradas del proceso de seleccién N° AS-SM-1-2016-MDU- Ai; © Resolucién que aprueba las bases del proceso. © Propuestas técnicas y econémicas presentados por los postores de la obra, principal- mente la presentada por la empresa VIM COMPANY SAC. Acta de otorgamiento de la buena pro de la obra a la empresa ganadora. . Acta de entrega de terreno. © Cuaderno de obra completo. © Informes de valorizaciones mensuales del residente y supervisor de obra. © Resolucién que nombra al comité de recepcién de obra © Acta de recepcién de obra > Acta de conformidad de la obra, entregado por HIDRANDINA S.A. © Expediente completo de contratacién del Supervisor de obra. > Expediente de ampliacién y/o adicional de obra, si es que hubiere existido. © Expediente y/o informe final de liquidacién técnica y financiera de la obra > Resolucién de Alcaldia que aprueba la liquidacién de la obra. PRACTIQUESE las demés diligencias que sean pertinentes para la presente investigacién. ee fos ADAITO PRI Toe ‘cae Prev Cs pratne ‘ipeciainds on Dees Se Gomes de Funconss se 12 heMINISTERIO PUBLICO Fiscaia Provincial Penal Especializada Delitos de Corrupeidn de Funcionarios Ta Libertad CARPETA FISCA N° 119-201 PROVIDENCIA N° DOS Trajillo, Cinco de Junio del aio dos mil dieciocho.- DADO CUENTA con la presente investigacion y la necesidad de proseguir ‘con las diligencias de investigacién preliminar; en consecuencia, REPROGRAMAR las siguientes diligencias: 1 REPROGRAMESE la declaracién testimonial de Julio Patriarca Carlos Matos, Santiago César Tolentino Aguilar, Robert Armando Guanilo Barrenechea, Diamela Loidy Truj Velisquez.y Lesly Jusmine Mantilla Salvador, para el dia 26 de Junio del 2018 a las 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 01:00 horas, respectivamente; debiendo concurrir a este Despacho Fiscal tubicado en la Av. América Oeste Mz.B-1 Lote OI-Sector Natasha Alta-E] Cortijo-Trujilo BAJO APERCIBIMEINTO DE ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. REITERESE OFICIO al Alcalde de la Municipalidad Distrtal de Urpay, Julio Patriarca Carlos Matos, para que en el plazo de 24 horas contados a partir de su notificacién, y bajo apercibimiento de incoarse accién penal en su contra por el delito de desobediencia a la autoridad, cumpla con ordenar a quien corresponda, REMITIR COPIA FEDATEADA de la TOTALIDAD de los documentos relacionados con la obra: “INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS 13.2 KV, REDES SECUNDARIAS 440220 Y CONEXION DOMICILIARIA EN EL CASERIO DE COCHABAMBA NUEVO ~ DISTRITO DE URPAY LA LIBERTAD”; debiéndose remitir copias fedateadas de los siguientes documentos: + Plan Anual de Contrataciones (PAC), de la Municipalidad distrital de Urpay, correspondiente al afio 2016. Resoluciéin de alcaldia que aprueba la ejecucidn de la obra en cuestién * La totalidad de! expediente de contratacién de la empresa consultora que elabord expediente técnico de la obra; sea que su contratacién se ha dado a través de proceso de seleccién, contratacién directa, etc. La totalidad del Expediente Técnico de la obra. Resolucién de Alcaldia N° 25-2016-MDU, de fecha 05 de abril de 2016, que aprueba el Expediente Técnico de la obra, + Resolucién que aprueba la designacién y/o conformacién de los miembros del comité ‘Ao. América Oeste Mz. Lote O1-Seclor Natasha Alta-E1 Coijo-Trjilo-La Libertad Asww de seleccidn a cargo del otorgamiento de la buena pro de la obra. + Bases originarias y Bases Integradas del proceso de seleccidn N° AS-SM-1-2016:MDU- 1 + Resolucién que aprueba las bases del proceso. + Propuestas técnicas y econémicas presentados por los postores de la obra, principalmente la presentada por la empresa VIM COMPANY SAC. * Acta de otorgamiento de la buena pro de la obra ala empresa ganadora. © Acta de entrega de terreno. + Cuaderno de obra completo. + _Informes de valorizaciones mensuales del residente y supervisor de obra, © Resolucién que nombra al comité de recepcién de obra + Acta de recepcién de obra. + Acta de conformidad de la obra, entregado por HIDRANDINA S.A. + Expediente completo de contratacién del Supervisor de obra. + Expediente de ampliacién y/o adicional de obra, si es que hubiere existido. + Expediente y/o informe final de liquidacién técnica y financiera de la obra, + Resolucién de Alcaldfa que aprueba la liquidacién de la obra. 3. PRACTIQUESE las demis diligencias que sean pertinents para la presente investigacién Ejectitese y Notifiquese. ‘Av, América Oeste Mz. B-1 Lote O1-Sector Natasha Alta-1 Cortjo-Trujil-La LibertadMINISTERIO PUBLICO Fiscalia Provincial Penal Especalizada Delis de Corrupcin de Funcionarios a Libertal EN? 119-2018 . PROVIDENCIA TRES Tryjillo, dieciséis de julio Del afio dos mil dieciocho.- DADO CUENTA, con el oficio N° 76-2018/MDU, de fecha 09 de julio de 2018, presentado por ante este Ministerio por el Alcalde de la Municipalidad distrital de Urpay, Pataz, La Libertad, con el cual adjunta documentacién referida a la obra: “Instalacién de electrificacién rural redes primarias MRT 13.2 KV, redes secundarias 4401220 V y conexiones domiciliarias para el caserio de nuevo Cochabamba, distrito de Urpay, provincia de Pataz — regién La Libertad”; y proveyendo de acuerdo a ley; TENGASE presente y AGREGUESE a sus antecedentes para ser merituado conforme corresponda. Ademés, estando a lo informado en la parte in fine de dicho documento, LLEVESE a cabo el dia martes 24 de julio de 2018 a horas 08:00 de la mahana, la diligencia de exhibicién e incautacién de documentos en la oficina de enlace de la Municipalidad distrital de Urpay, ubicada en la calle Coronel Gémez N° 140-1 Dpto. 101 y estacionamiento, barrio El Molino, distrito y Provincia de Trujillo, Asimismo, estando a lo manifestado por el alcalde encargado de la Municipalidad de Urpay, quien refiere que la oficina de enlace estaria cerrada y que no tiene acceso a la misma; OFICIESE a la ciudadana Lesly Jusmine Mantilla Salvador, para que en su calidad de arrendadora, de ser necesario y con el consentimiento previo del representante de la municipalidad de Urpay, brinde las facilidades del caso para poder ingresar a dicha oficina y ejecutar de manera exitosa la presente diligencia; pudiéndose prestar dichas facilidades de manera personal o a través, de su representante. Al escrito de fecha 13 de julio de 2018, presentado por ante este “Ministerio por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Urpay, Hugo Martinez Cruzado y el Agente Municipal del anexo Cochabamba, Pablo Ramirez Puelles, AGREGUESE a sus antecedentes y PRECISESE que si bien es cierto este despacho fiscal viene investigando la la ejecucién de la obra: "“Instalaci6n de electrificacién rural redes primarias MRT 13.2 KV, redes secundarias 440/220 V y conexiones domiciliarias para el caserio de nuevo Cochabamba, distrito de Urpay, provincia de Pataz — regién La Libertad”; no obstante debemos aclarar que esta investigacién se encuentra recién en etapa preliminar, orientada principalmente, por ahora, al acopio de informacién, y es en merito a ello que si hemos remitido oficios tanto ‘a la propia Municipalidad Distrital de Urpay, a la empresa VIM COMPANY SAC y a HIDRANDINA S.A. pero con la iinica finalidad de solicitarles la remisién de documentacién relacionada con la obra. Por lo demas, somos tajantes en sefialar que hasta el momento nosotros no hemos ordenado la paralizacién de ninguna obra en el distrito de Urpay. Registrese y Notifiquese a quien corresponda. [BSEACADRNNTO PROVINCIAL TTULAR ‘ues Pvias! Corporates ‘xperiaade on tee e Comuneon Ge Funcona in ge Lo uber qaMINISTERIO PUBLICO fi Fiscalia Provincial Penal Especializada Dalios de Corrupeién de Funcionarias Va Libertad CEN" 119-2018 PROVIDENCIA CUATRO Trujillo, nueve de agosto Del afio dos mil dieciocho.- DADO CUENTA, con el escrito recibido el 09 de agosto de 2018, Presentado por Julio Patriarca Carlos Matos; y proveyendo de acuerdo a ley; declarese IMPROCEDENTE lo solicitado debido a que la investigacién penal tiene cardcter de reservada, més atin si dicho ciudadano no tiene Ia condicién de imputado ni agraviado, sino més bien, se encuentra citado para el dia 16 de agosto de 2018 a horas 09:30 nicamente en calidad de testigo. Aunado a ello se tiene que mediante escrito recibido el 27 de abril de 2018, Julio Patriarca Carlos Matos apersono al abogado Favio E. Mogollon Miranda como su abogado defensor y sefialé su domicilio procesal en el Jr. Almagro N° 545, oficina 407 de la ciudad de Trujillo, al cual se le viene notificando los actuados en el presente caso. Notifiquese.- ‘de Funconaron de La Uberad hia) MINISTERIO PUBLICO Fiscaia Provincial Penal Fspecializada Delitos de Corrupeiin de Funcionarios La Libertad CARPETA FISCAL N° 119-2018.- PROVIDENCIA N° CINCO Trujillo, veinticuatro de agosto del afio dos mil dieciocho.- DADO CUENTA con la presente investigacién y la necesidad de proseguir con las diligencias de investigacién preliminar; en consecuencia, LLEVESE a cabo las siguientes diligencias: . 1. REPROGRAMESE por tiltima vez la DECLARACION AMPLIATORIA de DIAMELA LOIDY TRUJILLO VELASQUEZ, el dia lunes 17 de Setiembre del 2018 a las 09:00 horas, respectivamente, debiendo concurrir a este despacho fiscal ubicado en la Av. América Oeste Mz.B-1 Lote O1-Sector Natasha Alta-El Cortijo- Trujillo, BAJO APERCIBIMIENTO DE ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA A ESTE DESPACHO CON APOYO DELA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 2, REPROGRAMESE por tiltima vez la declaracién de SANTIAGO CESAR TOLENTINO AGUILAR, ROBERT ARMANDO GUANILO BARRENECHEA, JULIO PATRIARCA CARLOS MATOS Y LESLYE JUSMINE MANTILLA SALVADOR el dia miércoles 19 de Setiembre del 2018 a las 09:00, 10:00, 11:00 y 12:00 horas, respectivamente, clebienclo concurrir a este despacho fiscal ubicacio en la Av. América Oeste Mz.B-1 Lote 01-Sector Natasha Alta-E] Cortijo-Trujillo. BAJO APERCIBIMIENTO DE ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA A ESTE DESPACHO CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 3. REPROGRAMESE por iiltima vez la declaracién de MARCO ANTONIO GAMEZ ZEA, MARIA ISABEL ROJAS ESPINAL, WILEN ZEA RUIZ, ROMEL MEDINA SALDANA Y MANUEL ASMAT TERAN cl dia jueves 20 de Setiembre del 2018 a las 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas, respectivamente, debiendo concurrir a este despacho fiscal ubicado en la Av. América Oeste Mz.B-1 Lote 01-Sector Natasha Alta-El Cortijo-Trujillo. BAJO APERCIBIMIENTO DE ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA A ESTE DESPACHO CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 4. OFICIAR a la Municipalidad distrital de Urpay, en la persona de su alcalde o quien haga sus veces al momento del requerimiento, para que remita a este despacho fiscal, en el plazo improrrogable de 48 horas contados a la partir de su notificacién nal del ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, correspondiente a la obra: “Instalacién de electrificacién rural redes primarias 13.2 Ko, redes secundarias 440/220 y conexién domiciliaria en el caserio de Cochabamba nuevo ~ distrito dea Urpay La Libertad”. BAJO APERCIBIMIENTO DE INCOARSE DENUNCIA PENAL EN SU CONTRA POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. Ejectitese y Notifiquese. ——ae & 5 oy MINISTERIO PUBLICO Fiscalfa Provincial Penal Especializada Delitos de Corrupcién de Funcionarios La Libertad CARPETA FISCA N° 119-2018.- PROVIDENCIA N° SEIS Trujillo, Diecisiete de Setiembre del afto dos mil dieciocho.- DADO CUENTA con la presente investigacién y la necesidad de proseguir con las diligencias de investigacién preliminar; EN CONSECUENCIA: 1. LLEVESE A CABO LA DILIGENCIA DE CONSTATACION FISCAL IN SITU en el lugar donde se ha ejecutado la obra:“Instalacién de electrificaciém rural redes primarias 13.2 ka, redes secundarias 400/220 y conexién domiciliaria en el caserio de Cochabamba nuevo - Distrito de Urpay La Libertad”, (CASERIO NUEVO COCHABAMBA-DISTRITO DE URPAY-PATAZ-LA LIBERTAD); a fin de verificar el estado en que se encuentra la misma; diligencia que sera llevada a cabo el dia 26 de Setiembre de 2018 a las 16:00 horas aproximadamente; la cual estar a cargo de la Fiscal Provincial Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de La Libertad, Dra. Rebecca Renteria Rodriguez, quien aprovechando que tiene diligencias programadas en el Distrito de Urpay, prestara apoyo al suscrito en la presente diligencia. Asi mismo, se deja constancia que dicha diligencia se llevaré a cabo con participacién del Ingeniero Civil Walter Montoya Sauna, Perito del Ministerio Piblico, quien al término de la diligencia deberd elaborar un informe preliminar para este Despacho Fiscal, sefialando las incidencias y resultados de la diligencia 2, PRACTIQUESE las demas diligencias que sean pertinentes para la presente Investigacion. Ejectitese y Notifiquese conforme corresponda, =eo avisteRIo PUBLIC Fiscala Provincial Penal Expecializda elites de Corrupcion de Funcionarios EN oLibertad 1 PROVIDENCIA SIETE Trujillo, diecisiete de octubre Del afio dos mil dieciocho- DADO CUENTA, con el estado de la presente investigaciény estando a la necesidad de proseguir con los‘actos de investigacién; en consecuencia, lévese a cabo las siguientes diligencias: t REPROGRAMESE, por tiltima vez la DECLARACION AMPLIATORIA de DIAMELA LOYDI TRUJILLO VELASQUEZ, para el dia el dia 09 de noviembre de 2018 a horas 14:00; Para tal efecto deberd ser notificada en su domicilio consignado en su declaracién rendida ante este despacho fiscal; al teléfono celular que brindé en su declaracién; en el domicilio de su ficha Reniec y en su domicilio fiscal que pudiera haber declarado ante la SUNAT; debiendo concurrir a este despacho ubicado en la Av. América Oeste Mz. B1, Lte. 01 — Covicorti- Trujillo — Ref, frente a la Corte superior de Justicia de la Libertad sede Natasha Alta. BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO NO CONCURRA SERA CONDUCIDA COMPULSIVAMENTE CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. REPROGRAMESE la declaracién de ROBERT ARMANDO GUANILO BARRENECHEA, para el dia 08 de noviembre de 2018 a horas 14:00. Para tal efecto deberan concurrir a este despacho fiscal ubicado en la Av. América Oeste Mz. B1, Lte. 01 - Covicorti - Trujillo ~ Ref., frente a la Corte superior de Justicia de la Libertad sede Natasha Alta. BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO NO CONCURRAN SERAN CONDUCIDOS COMPULSIVAMENTE CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. RECIBASE la declaracidn ampliatoria de JOSE VICTORIANO VARGAS GARIZA y REPORGRAMESE por ultima vez la declaracién de MANUEL ASMAT TERAN, para el dia 12 de noviembre de 2018 a horas, 14:00 y 15:00, respectivamente. Para tal efecto debera emplazarse a dichostestigos a sus domicilios de ficha RENIEC, a los consignados en sus declaraciones previas y a sus teléfonos celulares cuyos ntimeros obran consignados en los actuados de la carpeta fiscal; mo deberén concurrir a este despacho fiscal ubicado en la Av. América Oeste Mz. B1, Lte. 01 - Covicorti - Trujillo - Ref,, frente a la Corte superior de Justicia de la Libertad sede Natasha Alta, BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO NO CONCURRAN = SERAN.—— CONDUCIDOS. COMPULSIVAMENTE CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. . RECIBASE la declaracién de OSWALDO CASTILLO ZAPATA, EDUARDO MELENDEZ SANTILLAN, IRALDO AURELIANO TRUJILLO CRUZADO) JORGE DELGADO PENA’ y ROSMERY GUILLEN LOPEZ, para el dia 19 de noviembre de 2018 a horas, 08:00; 09:00; 10:00; 11:00 y 12:00, respectivamente. Para tal efecto debera emplazarse a dichos testigos a sus domicilios de ficha RENIEC, a los consignados en sus declaraciones previas (si las hubieran) y a sus teléfonos celulares cuyos ntimeros pudieran obran consignados en los actuados de la carpeta fiscal; debiendo concurrir a este despacho fiscal ubicado en la ‘Av. América Oeste Mz. B1, Lte. 01 ~ Covicorti - Trujillo Ref, frente a la Corte superior de Justicia de la Libertad sede Natasha Alta, BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO NO CONCURRAN SERAN CONDUCIDOS COMPULSIVAMENTE CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. RECIBASE la declaracién Ampliatoria de LESLY JUSMINE MANTILLA SALVADOR, Gerente General de la empresa VIM COMPANY SAC, para el dia el dia 16 de noviembre de 2018 a horas 14:00; debiendo concurrir a este despacho ubicado en la Av. América Oeste Mz. BI, Lte. 01 - Covicorti ~ Trujillo ~ Ref, frente a la Corte superior de Justicia de la Libertad sede Natasha Alta. BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO NO CONCURRA SERA CONDUCIDA COMPULSIVAMENTE CON APOYO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. . REQUIERASE a la empresa VIM COMPANY SAC, en la persona de su gerente general, Lesly Jusmine Mantilla Salvador, para que en el plazo maximo de 72 horas contadas a partir de su notificacién, cumpla con presentar a este despacho fiscal copias fedateadas y/o el original del cuademo de obra, relacionada con la ejecucién de la obra en cuestién; documento que deberia encontrarse en poder de su representada por ser Ja empresa que ejecuté la obra. Asimismo, cumpla con presentar en el mismo plazo el original de la CARTA -2016-MAGZ.ING, de fecha