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Artículo 23.- De la Elección del Directorio y su Presidente 15
Artículo 24.- Sobre el Presidente del Directorio 15
Artículo 25.- De los Impedimentos para ser Director 16
Artículo 26.- Sobre la Remoción del cargo de Director 17
Artículo 27.- Sobre la responsabilidad de los Directores 17
Artículo 28.- Sobre la Vacancia del cargo 17
Artículo 29.- Casos de Vacancias Múltiples 18
Artículo 30.- Sobre la Convocatoria del Directorio 18
Artículo 31.- Del Quórum del Directorio 19
Artículo 32.- Del Derecho a Voto 19
Artículo 33.- De las Actas 19
Artículo 34.- Sobre las Atribuciones del Directorio 20
Artículo 35.- Del Gerente General 22
Artículo 36.- Sobre las Atribuciones del Gerente General 23
TITULO IV: RESPECTO DEL PATRIMONIO AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
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TITULO VIII: RESPECTO DE LA DISOLUCION, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
Artículo 46.- Sobre la Disolución 30
Artículo 47.- Sobre la Disolución Liquidación, Extinción del Haber Social 30
ANEXOS:
01 Organigrama de EMSEM EL TAMBO S.A.
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PROYECTO DE MODIFICACION DE ESTATUTOS
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES EL TAMBO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMSEM EL
TAMBO S.A.
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a.9) Administración de mercados y mercadillos. a.3) Saneamiento Ambiental
a.10) Actividades de Educación, Cultura y (Desinsectación, desinfectación,
Recreación. desratización y limpieza de tanques y
a.11) Servicios de guardería. cisternas).
a.12) Seguridad, vigilancia, guardianía. a.4) Servicio de mantenimiento de parques y
a.13) Cerrajería. jardines.
a.14) Laboratorio Clínico y Bromatológico. b) Servicios complementarios:
a.15) Atenciones primarias de salud. b.1) Mensajería.
a.16) Administración de comedor y atenciones. b.2) Administración de estacionamiento
a.17) Taller mecánico. vehicular.
a.18) Servicios de grúa y depósito de vehículos . b.3) Administración y control de extintores;
a.19) Servicios de publicidad. servicios de carga y recarga.
a.20) Lavado de carros. b.4) Control de pesas y medidas.
a.21) Administración de cementerio. b.5) Administración de baños públicos.
a.22) Fotocopiado y servicios fotográficos. b.6) Administración de mercados –
a.23) Servicios de fiscalización tributaria. mercadillos.
a.24) Asesoramiento en sistemas administrativos b.7) Promoción de actividades de Educación,
público y privado. Cultura y Recreación.
b Comercialización de productos: b.8) Gasfitería.
b.1) Medicinas genéricas y específicos. b.9) Seguridad, vigilancia, guardianía.
b.2) Materiales de construcción. b.10) Cerrajería.
b.3) Útiles de Escritorio y papelería. b.11) Laboratorio Clínico y Bromatológico.
b.4) Útiles de limpieza. c) Comercialización:
b.5) Equipos de protección personal. c.1) Materiales de construcción.
c.2) Abarrotes.
c.3) Extintores.
c.4) Útiles de Escritorio y papelería.
d) Servicios Profesionales.
d.1) Servicios de fiscalización tributaria.
d.2) Asesoramiento en sistemas
administrativos público y privado.
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Artículo 3° Sobre el Domicilio Social Art. 3 Domicilio:
El domicilio de la empresa es el distrito de el Tambo provincia
La Sociedad señala su domicilio en el Distrito de El Tambo,
de Huancayo, pudiendo establecer sucursales. oficinas y/o
Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, pudiendo
agencias en cualquier lugar del país y del extranjero.
establecer sucursales, agencias, filiales o nombrar
representantes en cualquier lugar del país o del extranjero.
Artículo 5° Sobre el Capital Social Art. 5.- El capital social en efectivo asciende a S/. 11,000.00
(once mil con 00/100 nuevos soles) íntegramente suscrito y
El Capital Social de la Empresa es de S/ 11,000.00 (Once pagado por la municipalidad distrital de el tambo
mil con 00/100 Soles) el cual se encuentra totalmente representado por 11.000.00 acciones nominales a un valor
suscrito y pagado por la Municipalidad Distrital de el Tambo. de S/. 1.00 (uno con 00/100 nuevos soles) cada uno:
El mismo que se encuentra constituido por 11,000.00 conformados por s/. 3.000.00 (tres mil con 00/100 nuevos
acciones nominales a un valor de S/. 1,00 (Uno con 00/100 soles) de capital inicial y S/. 8.000.00 (ocho mil con 00/100
Soles) de capital inicial y S/. 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 nuevos soles) por aumento de capital.
Soles) por aumento de capital).
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Artículo 6° Sobre las Acciones
La matrícula de acciones a efectuarse en un Libro
especialmente abierto para este efecto, identificando como
titular de éstas a la Municipalidad Distrital de El Tambo.
Artículo 7° De la Renuncia al Fuero de sus Domicilios
Los miembros de la Junta General en sus relaciones con la
Sociedad, se consideran presentes y domiciliados en el
domicilio de la Sociedad.
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voto. El alcalde asume la presidencia de la Junta y en su
ausencia actúa el accionista que sea delegado por este.
Art. 12.- Presidencia y secretaria:
Las decisiones de la junta General, son tomadas de acuerdo
Las juntas generales de accionístas serán presididas por el
con los requisitos establecidos por el Estatuto y la Ley
presidente del directorio desempeñándose como secretario
General de Sociedades, deciden por la mayoría que
el gerente general, a falta de estos. por inasistencia/o
establece la ley en los asuntos propios de su competencia.
imposibilidad. cualquier miembro designado por la misma
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no
junta al instalarse la sesión podrá asumir los cargos.
hubieran participado en la reunión, están sometidos a los
acuerdos adoptados por la Junta General.
Artículo 10° Del Quórum y la Adopción de Acuerdos
Para que las Sesiones de Junta General se reputen válidas
y los acuerdos adoptados en ellas sean igualmente válidos,
se requerirá cumplir con los mecanismos pertinentes
establecidos en los artículos 124° al 127° de la Ley General
de Sociedades (Ley N° 26887).
Artículo 11° De las Sesiones
Las Sesiones de la Junta General serán:
a) Junta General Obligatoria Anual y,
b) Juntas Generales
Artículo 12° De la Junta General Obligatoria Anual Art. 10°- Junta General Obligatoria Anual:
La junta general ordinaria de accionistas deberá realizarse
Se efectúa dentro del primer trimestre de cada ejercicio necesariamente una vez al año. dentro de los tres meses
siguiente a la culminación del ejercicio económico anterior, siguientes a la conclusión del ejercicio: corresponde a esta
de conformidad al Artículo 114° de la Ley General de junta tratar los temas señalados en los art, 114° de la ley
Sociedades y goza de las atribuciones previstas por esa general de sociedades las dietas que perciban por sesión
misma norma: serán de acuerdo a las normas vigentes.
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a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados
económicos representados en los estados
financieros del ejercicio anterior;
b) Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las
hubiere;
c) Elegir cuando corresponda a los miembros del
directorio y fijar su retribución, según los parámetros
establecidos por la Ley Vigente;
d) Designar o delegar en el directorio la designación de
los auditores externos, cuando corresponda; y,
e) Resolver sobre los demás asuntos que sean propios
conforme al estatuto y sobre cualquier otro
consignado en la convocatoria
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g) Resolver en los casos en que la ley disponga su
intervención y en cualquier otro que requiera el
interés social.
h) Aceptar la renuncia de los directores y designar a sus
reemplazantes en caso se produzca vacancia de los
mismos.
Artículo 14° De las Juntas Generales Art. 11.- Las sesiones de junta general podrá reunirse en
Las Juntas Generales se convocarán cuando lo determine la sesión extraordinaria cuando lo considere necesario incluso
Ley o sea necesario tomar acuerdos de importancia para la simultáneamente con su sesión ordinaria de concejo
Sociedad. Para estos efectos, existen las juntas generales municipal. compete a la sesión de junta general de
ordinarias y extraordinarias pudiendo incluso desarrollarse accionistas en sesión extraordinaria: tratar los asuntos a que
de forma simultánea de acuerdo a las necesidades y se refiere el art. 115° de la ley general de sociedades.
situaciones que requieran ser atendidos.
Art. 13.- Convocatoria:
Artículo 15° De las Convocatorias
El directorio convocará a los miembros de la junta general
El Directorio convoca a Junta General cuando lo ordene la
cuando lo ordene la ley, lo establezca el estatuto sea
ley, lo establece el Estatuto o cuando el mismo directorio lo
conveniente a los fines sociales o la solicite notarialmente en
considere necesario para el interés de la Sociedad.
número de 20% del total de miembros confortantes de la
junta general de accionistas con derecho a voto expresando
En caso de los supuestos de remoción o vacancia de los en solicitud los asuntos a tratar. en este caso la junta deberá
directores, la Junta General podrá ser convocada por el ser convocada dentro de los quince (15) días siguientes a la
Gerente General dentro de los cinco días hábiles de haber recepción de la solicitud.
tomado conocimiento de mencionados supuestos con forme
a la Ley General de Sociedades bajo responsabilidad civil,
Art. 14.- Formalidad de la Convocatoria:
penal y administrativa o podrá ser convocada a solicitud de
La junta general de accionistas debe ser convocado por el
los accionistas que representen no menos del 20% de las
directorio. mediante aviso publicado en el diario encargado
acciones suscritas con derecho a voto conforme lo establece
de avisos de las inserciones judiciales del domicilio social,
el artículo 117º de la Ley General de Sociedad.
con una anticipación no menor de 10 días para la celebración
El aviso de convocatoria de la Junta General Obligatoria de la junta obligatoria anual y no menor de 3 días tratándose
Anual y de las demás Juntas previstas en el Estatuto debe de otras juntas. conteniendo la indicación del día, hora, lugar
ser publicado con una anticipación no menor de diez (10) de sesión y materia a tratar.
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días al de la fecha fijada para su celebración y deberá
contener el lugar, día y hora de celebración de la Junta
General, así como la agenda a tratar. Del mismo modo, se
puede incluir en dicha convocatoria el lugar día y hora en
que, si así procediera, se reúna la Junta General en segunda
convocatoria. En los demás casos, la convocatoria se
realizará con una anticipación no menor a tres (3) días de la
fecha fijada para su celebración, salvo disposición legal en
contrario.
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los
señalados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos
permitidos por la ley.
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Artículo 18° De la Junta Universal
No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta
se entiende convocada y funcionará válidamente si asisten
en persona todos los miembros de la Junta General y
acepten por unanimidad la celebración de la misma y los
puntos a tratar en ella.
Artículo 20° De la Adopción de Acuerdos para casos Art. 17°- Quorum y Mayoría para asuntos especiales:
Especiales Para la celebración de juntas generales que traten los
Para la modificación del Estatuto, aumento o reducción del asuntos a que se refiere el art. 15 incisos. 2, 3, 4, 5, y 7, de
capital social, emisión de obligaciones, enajenación en un la ley general de sociedades. se requiere en primera
solo acto de activos cuyo valor contable exceda el treinta por convocatoria la concurrencia de accionistas que represente
ciento del capital de la sociedad, transformación, fusión, al menos las 2/3 partes de los miembros de junta general con
escisión, reorganización y disolución de la Sociedad, así derecho a voto. en segunda convocatoria bastará que
como para resolver sobre su liquidación, la Junta General concuerdan los 3/5 de miembros de la junta general con
podrá adoptar acuerdos, con el voto favorable de la mayoría derecho a voto.
absoluta de los miembros de la Junta General, en base al
artículo 115 de la Ley 26887 de los incisos 2, 3, 4, 5 y 7.
Art. 18.- Libro de Actas:
Artículo 21° Del Libro de Actas La sesión de junta general y los acuerdos adoptados en ella.
Los acuerdos adoptados en Juntas Generales, constarán en deben contar en un libro de actas legalizado conforme a la
el libro de actas respectivo, debidamente legalizado o en
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hojas sueltas de acuerdo a lo previsto por el Artículo 134° de ley. debiéndose observar las formalidades que establece el
la Ley General de Sociedades. En las actas debe indicarse art. 135 de la ley general de sociedades.
el lugar, fecha y hora de la Junta, el nombre de los miembros
asistentes, así como el nombre de quienes actuaron como
presidente y secretario, la forma y resultado de las
votaciones y los acuerdos adoptados. El acta debe ser
suscrita por los concurrentes a la sesión y debe incluir copia
de las publicaciones de la convocatoria que establece la Ley
General de Sociedades.
Artículo 22° Del Directorio Art. 19.- Directorio:
Es el órgano colegiado de representación legal y gestión de El Directorio de la empresa EMSEM EL TAMBO S.A. está
la Empresa, integrado por (03) Tres directores. integrado por cinco miembros de la siguiente manera:
a) Un miembro integrado por el alcalde de la municipalidad
El cargo de director es personal y sólo recaerá en personas distrital de el tambo: quien actuará como presidente del
naturales. La duración del cargo de director es de (02) Dos directorio.
años, pudiendo ser reelegidos. b) Cuatro miembros designados por la junta general de
accionistas. el cargo de miembro del directorio es personal e
Se establece expresamente que, no obstante, el vencimiento
indelegable.
del plazo para el cual fueron designados, las funciones de
los directores se entenderán prorrogadas hasta que se
Art. 23.- Duración del cargo:
realice una nueva designación, continuando en el ejercicio
de sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser Los directores serán nombrados por el periodo de un año y/o
definitivamente reemplazados o reelectos. se ratifican cada año, salvo las designaciones hechas para
completar periodos.
En relación al requisito legal para ser Director, el postor debe
poseer título profesional de preferencia de las carreras
profesionales en economía, derecho, contabilidad,
administración o ingeniería industrial, con experiencia de
gestión en la alta dirección no menos de tres (03) años en la
actividad pública o privada, o contar con una experiencia
gerencial no menos de tres (03) años en la actividad
empresarial que lo acredite para el ejercicio del cargo, o en
su defecto funcionario público cualquiera fuera su modalidad
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contractual (de planta o externo) con experiencia no menos
de tres (03) años en gestión pública.
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Artículo 25° De los Impedimentos para ser Director
No pueden ser directores:
a) Los incapaces.
b) Los quebrados.
c) El alcalde, los regidores y los que estén incursos en
la prohibición que establece el Artículo 40° de la
Constitución Política del Estado, el Art. 21º y 22º
numeral 10 de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades.
d) Los que por razón de su cargo o funciones estén
impedidos de ejercer el comercio.
e) Los funcionarios y servidores públicos, que presten
servicios en entidades públicas cuyas funciones
estuvieran directamente vinculadas al sector
económico en el que la sociedad desarrolla su
actividad empresarial.
f) Los que sean directores, administradores,
gerentes, representantes legales o apoderados de
sociedades o socios de sociedades de personas
jurídicas que tuvieran en forma permanente
intereses opuestos a los de la Sociedad o a los de
la Municipalidad Provincial Distrital de el Tambo o
que personalmente tengan con ellas oposición
permanente.
g) Los que hayan sido sentenciados por delito doloso.
h) Los que tengan pleito pendiente con la Sociedad o
la Municipalidad Distrital de El Tambo y sus
empresas en calidad de demandantes,
demandados o estén sujetos a acción social de
responsabilidad iniciada por la sociedad o la
Municipalidad Distrital de El Tambo Provincial o
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impedidos por mandato de una medida cautelar
dictada por la autoridad judicial o arbitral o hayan
sido denunciados penalmente por la Municipalidad
Distrital de El Tambo o cualquiera de sus
empresas, encontrándose en giro el procedimiento
correspondiente.
i) Los que sean Deudores Tributarios de la
Municipalidad Distrital de el Tambo.
j) Los que hayan sido sancionados disciplinariamente
por la Municipalidad Distrital de el Tambo.
k) Los que tengan alguna clase de conflicto de interés
con la Municipalidad Distrital de El tambo. En todo
caso solo podrán ocupar los cargos aquellos que
tuvieron un conflicto de interés con un periodo de
carencia de 01 año, después de iniciado el
conflicto.
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causales de impedimento señaladas por la ley o el
estatuto.
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Se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen
todos los directores y acuerdan por unanimidad sesionar
y aceptan la agenda a tratar.
Art. 26- Quorum. acuerdos y formalidades:
Artículo 31° Del Quórum del Directorio
El quorum para las reuniones de directorio es la mitad más
El quórum del Directorio es de dos de sus miembros uno de los miembros. los acuerdos se adoptan por mayoría
absoluta de los directores concurrente y los acuerdos
Artículo 32° Del Derecho a Voto constaran en el libro de actas legalizado con arreglo a ley. el
En el Directorio cada director tiene derecho a un voto. Los que será firmado por los directores concurrentes. cada
acuerdos se adoptarán por más de la mitad de votos de director tiene derecho a un voto.
los directores concurrentes. En caso de empate el voto
del presidente será decisorio.
Artículo 33° De las Actas
Las decisiones adoptadas se plasmarán en Resoluciones
propias del Directorio y que constarán en el Libro de
Actas respectivo, debidamente legalizado, en las Actas
debe indicarse: la fecha, hora, lugar y el nombre de los
directores concurrentes, las cuestiones tratadas, las
decisiones tomadas, los votos emitidos y las constancias
que solicitaren los directores, debiendo ser suscritas por
los directores que concurran a la Sesión. Las actas de
sesiones de Directorio, también pueden constar en hojas
sueltas, de acuerdo al procedimiento legal establecido
para ese fin.
El miembro del Directorio que quiera salvar su
responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio
debe pedir que conste expresamente su oposición.
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Artículo 34° Sobre las Atribuciones del Directorio Art. 25.- Facultades:
El directorio tiene poderes para la dirección, gestión y
El Directorio tiene las facultades de gestión y de administración de la empresa. pudiendo acordar la
representación legal de la Sociedad, exceptuándose las celebración de actos de disposición y ejercer todas las
facultades reservadas por la Ley General de Sociedades
funciones establecidas/en el art. 163 de la ley general de
o por el Estatuto a la Junta General de Accionistas; son sociedades. la única limitación a sus facultades son los
atribuciones del Directorio las siguientes: asuntos que la ley o el estatuto reserve a la junta general.
a) Aprobar el Organigrama de la Empresa y sus
modificaciones, crear los cargos a que haya lugar, así
como determinar las políticas de la empresa, los
cuales deben ser propuestos, conforme al presente
estatuto, por el Gerente General.
b) Formular la Memoria y el Balance Anual, así como los
estados financieros del ejercicio anterior y
presentarlos a la Junta General para su aprobación.
c) Aprobar el presupuesto institucional para el ejercicio
siguiente.
d) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo
considere necesario, uno o más delegados para que
cumplan funciones específicas de control y
fiscalización.
e) Es Obligación del Directorio que anualmente se
conforme comités indispensables para el adecuado
funcionamiento y mejora de la gestión empresarial de
la sociedad, tales como comités: 1. Comité de
Planificación. 2. Comité de Defensa Legal,
compliance legal o legal tech. 3. Comité de Finanzas
e Inversiones. 4. Comité de Sostenibilidad y gestión.
5. Comité de Gestión del Talento y Compensaciones.
5. Comité de Gobierno Corporativo. 6. Comité de
Auditoría y Gestión de Riesgos. 7. Comité de
Compensaciones y/o remuneraciones. 8. Comité de
investigación en caso de delitos y/o infracciones u
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otros; y podrán solicitar y determinar si lo requieren la
asistencia de consultores y/o especialistas.
f) Autorizar al Gerente General, la celebración de actos
o contratos para los cuales se determina en este
Estatuto la autorización del Directorio.
g) Adoptar decisiones que mejoren las actividades de la
Empresa.
h) Convocar a la Junta General de accionistas y ejecutar
los acuerdos adoptados en ella.
i) Designar a su Vicepresidente.
j) Nombrar y remover al Gerente General, fijando su
remuneración según los parámetros establecidos por
la ley vigente y de acuerdo a los instrumentos de
gestión (CAP u otro) con que cuente la Empresa.
k) Acordar el establecimiento de representaciones,
sucursales y agencias en el Perú y en el extranjero, Art. 30.- Nombramiento:
determinando sus condiciones. La empresa tendrá un gerente, el mismo que tendrá la
l) Designar un Auditor o una firma Auditora para que denominación de gerente general, el gerente será nombrado
certifiquen los Balances y cuentas en la Sociedad por el directorio al igual que los funcionarios determinando
m) Autorizar la compra, venta, hipoteca, gravamen, sus obligaciones y remuneración, por plazo indeterminado.
arrendamiento, subarrendamiento y disposición de
cualquier forma de bienes muebles e inmuebles de la
Empresa dentro del marco legal y estatutario
n) Delegar funciones en el Gerente General en caso no
se halle establecida en el presente estatuto y en el
ROF.
o) Delegar funciones en otros trabajadores de la
Empresa en casos de ausencia, licencia, cese o
renuncia del Gerente General, otorgando poder y
señalando sus funciones en caso lo vea por
conveniente.
p) Las demás facultades que, conforme a estos
estatutos y la ley le corresponden, así como todas
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aquellas que según tales normas no estén asignadas
a un órgano diferente.
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con la acreditación de experiencia profesional, por un
plazo no menor de cuatro (04) años en alguna de las
profesiones ya señaladas; el cómputo de dicha
experiencia se considera desde la fecha de emisión del
diploma de grado académico de bachiller.
Artículo 36° Sobre las Atribuciones del Gerente General Art. 31.- Atribuciones:
El Gerente tendrá la representación comercial. judicial y
administrativa de la empresa y tendrá las siguientes
El Gerente General será designado por el Directorio y
facultades:
tendrá a su cargo la representación de la Sociedad, ante
a) dirigir las operaciones de la sociedad. de conformidad con
cualquier autoridad política, policial, judicial,
en el estatuto y con las resoluciones de las juntas de
administrativa, laboral, municipal o fiscal, sin que su
accionistas y del directorio.
representatividad pueda ser objetada, quedando
b) ejercer la representación judicial de la sociedad ante el
investido de las facultades contenidas en los artículos
fuero ordinario de otros privativos con las facultades
64°, 74°, 75° y 77° del Código Procesal Civil, pudiendo
generales del poder para pleitos y las especiales de prestar
sustituir el poder, revocar la sustitución y reasumirlo
confesión, reconocer documentos. sustituir el poder para
cuantas veces lo creyera necesario.
pleitos y reasumirlos cuando lo tenga por conveniente.
El presente constituye el Poder que confiere la Sociedad nombrar apoderados judiciales y removerlos. intervenir en
a favor del Gerente General, sin requerirse otro acuerdo, audiencias. demandar. reconvenir contestar con demandas
rectificación posterior o el otorgamiento de nueva nuevas y con reconvenciones desistirse del proceso y de la
Escritura Pública. pretensión. allanarse. conciliar. transigir judicial y
extrajudicialmente y someter a arbitraje las cuestiones
El Gerente General está facultado a: pendientes o por promover y en general, las facultades
a) Supervisar la Contabilidad, debiendo fiscalizar y senaladas por el art. 74 y 73 del código procesal civil.
determinar que los fondos de la Sociedad se c) representar a la empresa ante las autoridades políticas.
depositen en Instituciones Bancarias de Crédito y, administrativas, municipales, tributarias con la facultad de
se lleven al día los Libros de Contabilidad.
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b) Formular en su oportunidad el Balance General de presentar toda clase de recursos y reclamaciones. desistirse
cada ejercicio y, recopilar los datos necesarios para de ellas y cobrar devoluciones.
la Memoria Anual que se preparará y someterá al d) ejercer la representación mercantil de la empresa. con las
Directorio y a la Junta General. facultades y las limitaciones que establece la ley.
c) Dirigir y administrar los negocios de la Sociedad. e) suscribir la correspondencia.
d) Celebrar contratos y compromisos de toda f) celebrar contratos de arrendamiento como conductor por
naturaleza, con autorización para suscribir los tiempo determinado o indeterminado. compacto de abono de
instrumentos y los documentos respectivos y mejora o sin el.
practicar los actos relacionados con dichos g) contratar seguros de cualquier clase o endosarlos.
contratos, salvo las atribuciones conferidas h) aceptar letras de cambio y suscribir vales y pagarés. así
expresamente al Directorio o la Junta General y las como descontar dichos documentos para que su importe sea
limitaciones que establece el presente Estatuto. abonado en la cuenta corriente de la empresa, asimismo
e) Nombrar representantes, asesores, apoderados, podrá reaceptar renovar. endosar o realizar cualquier tipo de
agentes, contadores, comisionados, banqueros o operaciones con títulos valores.
quienes a su juicio requiere la Sociedad, fijándoles i) abrir y cerrar cuentas corrientes y cualquier cuenta
sus atribuciones y remuneraciones en relación con bancaria, girar cheques contra cuentas de la empresa que
el presupuesto aprobado por el Directorio para el estén previstas de fondos o contra créditos o sobre giros que
respectivo ejercicio y/o según los instrumentos de hayan sido concedido a la empresa.
gestión o en su caso aplicando un criterio de j) endosar cheques para que sean abonados en la cuenta de
razonabilidad, previa autorización de Directorio. la empresa.
f) Fijar los gastos generales de administración. k) alquilar cajas de seguridad. abrirlas. retirar sus contenidos
g) Celebrar contratos de crédito de cualquier y cancelar el alquiler.
naturaleza con la Banca asociada y privada y l) cobrar las cantidades que se adeuden a la empresa y exigir
organismos públicos, previo acuerdo de Directorio. la entrega de los bienes muebles o inmuebles que le
h) Celebrar contratos de arrendamiento y pertenezcan o cuya posesión corresponde a la empresa así
subarrendamiento, así como de arrendamiento como otorgar recibos. cancelaciones y finiquitos.
financiero, previo acuerdo de Directorio. m) contratar y remover en su caso al personal de la empresa.
i) Ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, n) representar a la empresa con la mayor amplitud en todos
marcas, patentes o privilegios de los cuales la los actos procesales ante las autoridades. Fuero privativo de
Sociedad sea titular, previo acuerdo de Directorio. trabajo, suscribiendo los recursos a que hubiera lugar,
j) Designar apoderados judiciales y extrajudiciales, celebrando convenios individuales o colectivos. prestar
incluidos los administradores de las sucursales, con confesión. reconocer documentos, celebrar conciliaciones y
indicación de las facultades que han de practicar todos los demás/actos tanto del comparendo como
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concedérseles y de las condiciones bajo las cuales del procedimiento general. Conforme l establezca la ley
han de ejercer su encargo, previo acuerdo de procesal del trabajo. así como cualquier otra disposición
Directorio. ampliatoria. modificatoria o conexa.
k) Realizar cualquier tipo de convenios sobre o) gozar de todos los demás poderes que le confiere el
propiedad intelectual, previo acuerdo de Directorio. directorio para la ejecución de los actos y contratos ordinarios
l) Nombrar y remover libremente al representante correspondiente al objeto social. El, gerente general en forma
legal y a sus suplentes, darles instrucciones y indistinta tendrá a sola firma las facultades señaladas en este
fijarles su remuneración de acuerdo a los artículo.
instrumentos de gestión, previa autorización del
directorio.
m) Delegar funciones en otros trabajadores de la
Empresa otorgando poder y señalando sus
funciones.
n) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas
y de ejecución que efectúe la Sociedad.
o) Organizar el régimen interno de la Sociedad.
p) Representar a la Sociedad en licitaciones públicas
y privadas, presentando las propuestas técnicas y
económicas correspondientes.
q) Nombrar y remover a los empleados que sean
necesarios, fijándose sueldos, salarios, comisión y
labor a efectuar, de acuerdo a ley.
r) Gestionar y hacer buen uso de las
correspondientes licencias de importación y
exportación si fuera el caso, o de cualquier otra
licencia, autorización o permisos necesarios, para
la implementación de la sociedad.
s) Gestionar créditos en general; créditos en cuenta
corriente; créditos documentarios; advance
account; préstamos o mutuos; solicitar y contratar
fianzas; abrir cartas de créditos, carta fianza, previo
acuerdo de Directorio:
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t) Abrir y cerrar de forma mancomunada cuentas
corrientes, cuentas a plazos, cuentas de ahorro,
Fondos de inversión y fondos mutuos; depositar y
retirar valores en custodia; alquilar y operar cajas
de seguridad; afectar títulos valores en garantía;
endosar warrants, endosar conocimientos de
embarque, endosar certificados de depósito,
endosar pólizas de seguro; cobrar y otorgar recibos
y cancelaciones.
u) Cobrar y girar cheques sobre saldos deudores,
sobre saldos acreedores, endosar cheques para
abono en cuenta de la empresa.
v) Girar, aceptar, endosar, descontar y renovar letras,
emitir, descontar y renovar pagarés.
w) Hacer cobros y giros, cobro de transferencias, pago
de cargos, cobro y pago de abonos en cuenta, pago
de transferencias.
x) Comprar bienes inmuebles a favor de la Sociedad,
previo acuerdo de
Directorio.
y) Vender, hipotecar o dar en prenda y en general
gravar los bienes muebles e inmuebles de la
sociedad, previo acuerdo de Directorio.
z) Cumplir con los demás deberes que le impongan
los estatutos, los reglamentos, acuerdos y
resoluciones de la Junta General y del Directorio.
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TITULO IV: RESPECTO DEL PATRIMONIO,
AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL.
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requisito previo que la totalidad de acciones suscritas se
encuentren totalmente pagadas.
Artículo 39° Sobre la Reducción de Capital
La Reducción del Capital Social, será acordado por la
Junta General y podrá realizarse por la entrega a su
titular del valor nominal amortizado, la entrega a su titular
del importe correspondiente a su participación en el
patrimonio neto de la Sociedad, la condonación de
dividendos pasivos, el restablecimiento del equilibrio
entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por
consecuencia de pérdidas, otros medios
específicamente establecidos al acordar la reducción del
capital. El acuerdo de reducción de capital debe expresar
la cifra en que se reduce, la forma cómo se realiza, los
recursos con cargo a los cuales se efectúa y el
procedimiento mediante el cual se llevó a cabo, asimismo
el acuerdo de reducción debe publicarse por tres veces
con intervalos de cinco días.
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Junta Obligatoria Anual, debidamente convocada, para
su aprobación.
Artículo 41° Sobre la Distribución de Utilidades
Las utilidades anuales si las hubiere, se dispondrán en la
forma que acuerde la Junta General, reteniendo el
porcentaje establecido para la reserva legal.
Artículo 42° Sobre la Transformación Art. 40.- La transformación. fusión disolución o liquidación de
Conforme a ley la presente Sociedad única y la empresa deberá ser aprobada por la junta general de
exclusivamente tiene naturaleza de Sociedad Anónima, accionistas teniendo en consideración el art. 10° del presente
por tanto, no será aplicable a esta Sociedad la figura de estatuto. actuando como liquidadora el director o quienes
la transformación. para tal efecto designe la junta general de accionistas.
Artículo 43° Sobre la Fusión y Escisión Art. 41.- Una vez acordada la disolución o liquidación no
podrá hacer ninguna entrega de fondos hasta que no haya
La fusión y escisión de la Sociedad, podrá efectuarse por sido extinguido todas las deudas sociales cualquiera sea su
acuerdo de la Junta General, y se realizará de acuerdo al clase. de conformidad con lo previsto en la ley general de
procedimiento establecido para ese fin por la Ley General sociedades.
de Sociedades.
TITULO VII: DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO
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suscritas con derecho a voto; para la adopción de estos
acuerdos se requerirá cumplir con los requisitos previstos
en el Artículo 21° de este Estatuto.
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TITULO IX: SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Art. 2.
DE LA EMPRESA Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa está
facultada para:
Artículo 48° Sobre la Operatividad de las Actividades a) licitar obras. adquirir bienes y servicios y equipo para la
de la Empresa prestación de sus servicios
b) concertar directamente operaciones financieras conforme
a ley
Para una mayor operatividad y agilidad de las actividades
c) adquirir los productos accesorios para la operatividad y
administrativas y el cumplimiento de los objetivos, la
mantenimiento de sus actividades.
Empresa está facultada para:
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TITULO IX: DEL REGIMEN LEGAL DE LOS TRABAJADORES
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ANEXOS I
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PROYECTO DEL ORGANIGRAMA DE EMSEM EL TAMBO S.A.1
1Un Organigrama es la representación gráfica de la estructura jerárquica y organización de la sociedad; este permitirá ver de forma sencilla las
dependencias, cadenas de mando, y grupos de empleados de la compañía.
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