ESTUDIO JURIDICO ASOCIADOS

Pasaje Alfaro No. 130 Of.301-El Tambo.

Secretario:
Exp. No. :
Escrito :
Cuaderno : Principal

SUMILLA: DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE HUANCAYO.

Carlos Luis VEGA ATENCIO Abogado con registro de CAJ N°

2785 con estudio jurídico en el Pasaje Alfaro N° 130 Tercer Piso,
Oficina 301 El Tambo Huancayo. En calidad de Abogado
Defensor de las personas de CEILA BASILIA BONILLA
CASTILLO, identificada con DNI No. 19901104 y domiciliada en
Pasaje Santa Rosa Nro. 112 San Carlos, DORA ELENA
CLEMENTE REYES, identificada DNI Nº 19923992, y
domiciliada en Jr. Aguirre Morales Nro. 1120 El Tambo y
AGRIPINO CUEVA GUTIERREZ, identificado con DNI No.
20081362 y domiciliado en Jr. Damaso Caballero No.
431Chupaca de la mejor Manera nos presentamos y decimos:

I.- PETITORIO:

Que, al amparo del Art. 12 de la LOMP, acudimos ante Ud., para formular
DENUNCIA PENAL contra los ciudadanos ROSA ALICIA FELICIANO RODRIGUEZ,
FREDI FLORES ESPINOZA, y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por
la comisión de los delitos siguientes:
  DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de ESTAFA, previsto y
sancionado por el Art. 196 del CP.

 DELITO CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA, en la modalidad de

ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado por el Art.
317 del CP.

Perpetrados en agravio de los recurrentes y solicito en calidad de la acción penal

FORMALICE denuncia penal ante el Juzgado Penal de turno de esta ciudad bajo
los siguientes fundamentos de orden y legal:

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO.- Que, en estricto cumplimiento de mi deber de Defensor hace imperativo que

haga conocer a usted por escrito y bajo cargo lo siguiente, mi patrocinada Ceila Bonilla
Castillo en el mes de Mayo del 2007, conoce a la denunciada Rosa Alicia Feliano
Rodriguez y al codenunciado Fredi Flores Espinoza, quienes mediante engaños y
apariencias de tener varias empresas y negocios en Lima, han procurado un provecho
ilícito al explotar unas minas de propiedad del Señor Virgilio DELSO BONILLA (Abuelo de
Ceila), para tal fin aprovechándose de la confianza y buena fe que le habían otorgado,
estos denunciados con promesas de trabajo para la Ceila Basilio Bonilla Castillo y sus
familiares, habían formalizado los tramites de denuncio minero como: Ceila BONILLA I y
Ceila BONILLA II en el Distrito de TOMAS, Provincia de CHUPACA, Departamento de
JUNIN, derechos mineros que fueron nombrados sin la respectiva autorización, con la
clara intención de aparentar ciertos derechos y beneficios a los agraviados y que
posteriormente no le hicieran el reclamo del cual nunca tuvieron beneficio alguno de ello.

SEGUNDO.- Asimismo en aquella oportunidad la denunciada Rosa Alicia Feliciano

Rodríguez conjuntamente con el codenunciado Fredi Flores Espinoza, llegan a tener
conocimiento que los señores Fredy BONILLA CASTILLO y Víctor BONILLA CASTILLO,
familiares de mi patrocinada se encontraban realizando sus trámites para obtener visas de
viaje a la ciudad de España, estos denunciados se comprometen para apoyarlos y agilizar
sus trámites por intermedio de sus empresas en el Perú y el extranjero ya que habían
llevado a muchas personas con contratos de trabajo con buenos sueldos, sueldos que
incluso los permitirían devolver si en caso se prestaban el dinero para realizar dicho viaje
asimismo manifestaron que tenían que depositar cada uno la suma de US$ 4,000.00 y
proveerse de otros US$ 1,000.00 más para sufragar otros gastos que se presentaría y
otras cosas más que los convenció.

TERCERO.- Tal es así que la denunciada Rosa Alicia Feliciano Rodríguez al haberse
ganado la entera confianza de mi patrocinada la agraviada Ceila Bonilla Castillo le pide
que contactara con sus familiares y personas que se interesarían por estos viajes,
solicitándola que le recomiende para que todos ellos también puedan salir del país con
contratos de trabajo y jugosos sueldos ofrecidos por los denunciados, es así que las
personas de Robert CASTRO BONILLA, los hermanos Rodrigo Fredy BONILLA
CASTILLO y Eladio Víctor BONILLA CASTILLO, conjuntamente con el Sr. Agripino
CUEVA ALBERTO, Betty Irma CENTENO BUENO, Dora CLEMENTE REYES, Nene José
ASTO GARCÍA, Willy MEDINA BARJA entre OTROS, se interesan por estos viajes al
extranjero y gestionan diversos prestamos para cubrir estos montos solicitados, el cual
tenían que depositar la suma indicada al BANCO INTERBANK CUENTA Nro. 075-
301652921-0 del cual es titular la denunciada Rosa Alicia Feliciano Rodriguez. Es por
estas razones que con fecha 30/10/2007 la denunciante Ceila Basilia Bonilla Castillo
entrego dinero en efectivo en calidad de préstamo a su cuñada Alicia Asto García, con la
finalidad de que Rodrigo Fredy Bonilla Castillo y Nene José Asto García, puedan solventar
estos supuestos tramites de visas para viajes al extranjero país de España, de lo cual se
adjunta Recibo (ANEXO 1-A)

CUARTO.- Que, con fecha 28/03/2008, viajan a la ciudad de Lima el Señor Agripino
CUEVA ALBERTO, conjuntamente con otras cinco personas a quienes también había
convencido a viajar a España, donde por indicación de la denunciada Rosa Alicia
Feliciano Rodríguez, se entrevistaría con el codenunciado Fredi Flores Espinoza, quien
es Gerente General de la Empresa de Servicios Múltiples la Colonial S.A.C, a quien se le
entrega en un sobre cerrado con la suma de US$ 500.00 en efectivo por encargo de la
misma denunciada que le pidió anteladamente dicha cantidad de dinero con la finalidad
de acelerar los trámites del cual no expidió ningún comprobante o recibo de pago de
dinero; asimismo expuso una serie de hechos y asegurar que en VEINTE días ya estarían
viajando rumbo a España.
QUINTO.- Llegado la fecha pactada no se realizo ningún viaje y ante el reclamo realizado
menciono que mis patrocinados tengan paciencia ya que dentro de tres meses estarían
viajando y como quiera que hasta el mes de setiembre 2008 no hubo ningún resultado
todas estas personas que depositaron su dinero a favor de la denunciada Rosa Alicia
Feliciano Rodríguez, le exigen la devolución del dinero, del cual la denunciada se
comprometió hacerlo el 07/10/2008.

SEXTO.- Esta ultima fecha la denunciada Rosa Alicia Feliciano vino a Huancayo, donde
se reunieron conjuntamente con todas las personas engañadas quienes tenía el mismo
problema, al hacerle el reclamo para que devuelva el dinero depositado por los
agraviados, familiares y demás personas, esta persona suscribe un Acta Provisional de
Compromiso, de pago en la cual reconoce haber realizado un contrato de trámites de
viaje al extranjero, manteniendo en error a los agraviados ya que como quiera que no se
realizo el supuesto viaje por los motivos que expuso en la reunión, en el acta detalla los
nombres de los familiares y demás personas agraviadas y los montos depositados en su
cuenta del cual (Se adjunta copia simple de dicha Acta en el Anexo 1-B). La denunciada
de la misma forma se comprometió en retornar a Huancayo el 16/OCT/2008, para firmar
un Acta definitivo ante Notario Público y que en dicha fecha devolvería el dinero a quienes
lo solicitaran y con respecto a los demás que querían seguir esperando les mostraría los
avances de los trámites para el supuesto viaje.

SEPTIMO.- Es así que la denunciada Rosa Alicia Feliciano Rodríguez cumple con
presentarse el 16/OCT/2008, acompañado del codenunciado Fredi Flores Espinoza,
Gerente General de Empresa de servicios Múltiples La Colonial S.A.C, a quien lo presenta
como su Abogado, el mismo que pretende hacer firmar un documento intitulado
Reconocimiento de Deuda, que previamente se encontraba redactado (se adjunta copia
de dicho documento como Anexo 1-C) mediante el cual en forma fraudulenta y con ardid
pretende que su Empresa de Servicios Múltiples La Colonial S.A.C, reconocería como
deuda los depósitos efectuados para el viaje al extranjero y se comprometía con realizar
la devolución del dinero a partir del 15 de Enero del 2,009, documento que fue rechazado
y negado a firmar por los presentes ante esto la denunciada se compromete en retornar a
la ciudad de Huancayo a fines del mes de Noviembre del 2008 para que devuelva el
dinero sin embargo vuelve a incumplir manteniendo una vez mas en error a los
agraviados.
OCTAVO.- Ante esta situación todas estas personas incluidas los familiares de Ceila
Basilia Bonilla solicitan a esta última que viaje a la ciudad de Lima con la finalidad de
ubicar y hacerle el reclamo correspondiente sobre la devolución del dinero, motivo por el
cual la Señora Dora Clemente Reyes, realiza dicho viaje a Lima, a quien también no le
devuelven su dinero, es así que estuvo por espacio de casi dos (02) meses tratando de
ubicarla en su domicilio y otros lugares, habiendo logrado conseguir a su madre la Señora
Carmen Felipa Rodríguez Ramos, conduciendo un negocio en el mercado las Malvinas de
Lima, quien en todo momento oculto el paradero de su hija aduciendo que se encontraba
de viaje y delicada de salud, es mas en dicha oportunidad al insistir reiteradamente sobre
su paradero se presento el codenunciado Fredi Flores Espinoza, portando un cheque
por US$ 7,000.00, manifestando que haría en cobro y dentro de dos días devolvería el
dinero mediante un deposito en el Banco, para ello hizo que aperture una cuenta de
ahorros en dólares en el Banco de Crédito, cuenta Nro. 191-17538697-1-53, sin embargo
a la fecha no hay ningún depósito, resultando un burdo engaño; todo ello denota el
provecho ilícito realizado por los denunciados ya que han mostrado una serie de
argumentos y actividades ilícitas para sacar provecho .de mis patrocinados y así como de
terceras personas mediando engaño, astucia y ardid que se ve reflejada en la presen te
denuncia.

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS:

1 El Art. 196 del CP vigente establece que “ El que procura para sí o para otro
un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo
en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de seis años”

2. De los fundamentos de hecho expuestos, se advierte señor Fiscal, que los

actos engañosos realizados por los denunciados destinados a mantener en
error, consistió en promesas de viaje de trabajo a España, en virtud del cual
la recurrente, familiares y conocidos míos, hicimos depósitos en dólares a la
cuenta 075-301652921-0 del Banco Interbank del cual es titular la
codenunciada Rosa Alicia FELICIANO RODRIGUEZ, mediante el cual
lograron aprovecharse de los siguientes montos de dinero en efectivo:
- Willy MEDINA BARJA la suma de US$ 2,897.00,
- Nene José ASTO GARCIA la suma de US$ 3,000.00,
- Rodrigo Fredy BONILLA CASTILLO la suma de US$ 2,000.00,
- Eladio Víctor BONILLA CASTILLO la suma de US$ 2,000.00,
- Agripino CUEVA ALBERTO la suma de US$ 4,000.00,
- Betty Irma CENTENO BUENO la suma de US$ 1,000.00,
- Elvis BONILLA CASTILLO la suma de US$ 2,000.00,
- Dora Elena CLEMENTE REYES la suma de US$ 3,000.00 entre OTROS.

Asimismo la agraviada Dora Elena Clemente Reyes, hace entrega en

forma directa la suma de US$ 3,000.00 al codenunciado Fredy Flores
Espinoza del cual firma un recibo N° 01 de fecha 21/02/2008, (se adjunta
copia legalizada como Anexo 1-I). Asimismo los demás agraviados hicieron
entrega en efectivo a razón de US$ 500.00 C/U en sobre cerrado, con lo
cual los denunciados han obtenido provecho económico ilícito (incremento
ilícito de su patrimonio) en perjuicio (desmedro) de los recurrentes, hechos
cometidos con dolo y con el ánimo de lucrar, lo que configura claramente el
delito de Estafa.

De igual modo, por la forma y circunstancias en que se ha cometido el acto

delictivo por el numero de personas que participaron, se evidencia también
la existencia de una asociación formada para llevar adelante un hecho
materia de la denuncia, adquiriendo relevancia jurídico penal en este caso
el sólo hecho de haberse materializado los planes delictivos con la
concurrencia (participación) de más de dos personas, y a la vez agraviando
a muchas personas que han sido burlados por los denunciados y que por
razones de temor se resisten a denunciar lo que configura claramente el
delito de asociación ilícita para delinquir
IV.- MEDIOS PROBATORIOS DE CARGO Y ANEXOS:

1. Copia del Acta Provisional de Compromiso de fecha 07OCT2008, que acredita que la
codenunciada Rosa Alicia Feliciano Rodriguez, vino a Huancayo en esa fecha donde
sostuvieron una reunión conjuntamente con otras personas con quienes tenía el
mismo problema, y reconoce haber contratado con los agraviados para realizar
trámites para viajar al extranjero y que no se realizo por los motivos que expuso, en
dicha acta detalla los nombres de los agraviados y demás familiares y los montos
económicos depositados en su cuenta. La denunciada también en dicha Acta se
compromete en retornar a Huancayo el 16/10/2008 para firmar un Acta definitivo ante
Notario Público. (ANEXO 1-B).

2. Copia simpe del documento intitulado Reconocimiento de Deuda, del 16OCT2008, en

la cual se acredita que la Codenunciada Rosa Alicia Feliciano Rodríguez retorno a
Huancayo en dicha fecha acompañada del Gerente General de su Empresa, Fredi
Flores Espinoza, quien pretendió hacernos firmar el documento que ya los tenía
redactado en la que detalla que la referida empresa reconoce como deuda los
depósitos que se efectuaron para el viaje al extranjero y se compromete con su
devolución a partir del 15/01/2009, documento que fue rechazado y negado a firmar.
(ANEXO 1-C).

3. Copia simple de los depósitos efectuados por los agraviados al Banco Interbank,
cuenta de ahorros No 075-301652921-0 del cual es titular la codenunciada Rosa Alicia
Feliciano Rodriguez conforme al detalle siguiente:

a.- WILLY MEDINA BARJA. (ANEXO 1-D)

- Nro. Ope. 00391 por US$ 1,070.00 fecha 02/11/2007.
- Nro. Ope. 00279 por US$ 1,827.00 fecha 02/11/2007.

b.- NENE JOSE ASTO GARCIA. (ANEXO 1-E)

- Nro. Ope. 00244 por US$ 1,000.00 fecha 10/11/2007.
- Nro. Ope. 00738 por US$ 2,000.00 fecha 30/10/2007.
 c.- RODRIGO FREDY BONILLA CASTILLO. (ANEXO 1-F)
- Nro. Ope. 00735 por US$ 500.00 fecha 30/10/2007.
- Nro. Ope. 00197 por US$ 1,000.00 fecha 31/10/2007.

d.- ELADIO VICTOR BONILLA CASTILLO. (ANEXO 1-G)

- Nro. Ope. 00223 por US$ 1,000.00 fecha 31/10/2007.
- Nro. Ope. 00249 por US$ 500.00 fecha 02/11/2007.

4. Carta de fecha 01 de Agosto del 2008, firmada por la denunciada Rosa Alicia
Rodríguez Feliciano, donde pide que recoja los títulos mineros de la Mina Ceila Bonilla
II e indica claramente que hay un grupo de extranjeros interesados en la mina, que
resulto un burdo engaño puesto que todos estos tramites lo hizo a título personal y
favor de ella, motivo por el cual solicito Oficiar al Ministerio de Energía y Minas a fin
que certifiquen los denuncios mineros a favor de la denunciada Rosa Alicia Rodríguez
Feliciano, de la misma forma en dicho documento se compromete devolver el dinero
de Nene José Asto García y Rodrigo Fredy Bonilla Castillo y sobre las visas a favor de
Alicia y Roberth que se comuniquen con ella, demostrando con ello claramente los
tramites de visas que la denunciada realizaba. (ANEXO 1-H)

5. Solicito la pericia valorativa sobre el dinero entregado por depósito en el banco a favor
de la denunciada Rosa Alicia Feliciano Rodríguez, toda vez que se trata de dólares
americanos que generan intereses.

6. Solicito la manifestación referencial de mi Señor padre Marcial Bonilla Ruiz, a fin de

exhiba y sustente el dinero retirado del banco para ser prestado a favor de mi
hermano Elvis Bonilla Castillo, asimismo la manifestación referencial de la Señora
Norma Irenea Garcia Huamani, para que sustente el dinero prestado a favor de sus
familiares.

7. Solicito la manifestación referencial del Señor Ignacio Henoch Varillas Vílchez, con la
finalidad sustentar como se desarrolló el presente hecho ilícito, quien puso en autos a
los agraviados a fin que reclamen su dinero entregado a los denunciados.
V.- NOTIFICACIÓN:

Para la notificación de los denunciados sírvase efectuar en los siguientes

domicilios:

 ROSA ALICIA FELICIANO RODRIGUEZ en calle Los Naranjos Nro. 111

Distrito Carmen de la Legua – Reynoso Provincia Callao Departamento
Lima.

 FREDY FLORES ESPINOZA en calle Manzo de Velasco Mz. W Lote 1 Urb.

La Colonial. Callao Lima.

Y para la notificación a mi señor padre y agraviados se servirá efectuar en las siguientes

domicilios:

 Marcial Bonilla Ruiz, en calle Coronel Guerra Nro. 416 Barrio Carmen Alto Provincia
de Chupaca.

 Norma Irenea Garcia Huamani, en Jirón Alfonso Urgarte Nro. 697 Pilcomayo.

 Ignacio Hernoch Varillas Vilchez, Psje Santa Rosa N° 112 Barrio San Carlos,
Huancayo.

POR LO EXPUESTO:

A Ud. Señor Fiscal, solicito se sirva dar trámite a la presente denuncia penal
proceder de acuerdo a sus atribuciones y formalizar la presente denuncia previa las
formalidades de Ley.

VI.- OTRO ANEXO:

1 Copia legible del DNI de Ceila Basilia Bonilla Castillo

 2 Copia legible del DNI de Agripino Cueva Alberto.
3 Copia legible del DNI de Dora Elena Clemente Reyes.
4 Copias de del DNI Betty Irma Centeno Bueno, adjunto copias simples de diversos
documentos de solicitud de visa.

OTROSI DIGO.- Que atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados SOLICITO,

para garantizar la eficacia de la investigación preliminar con la obtención rápida de las
fuentes de prueba y a las personas vinculadas al delito, es decir a efectos de menguar el
riesgo de ineficacia en atención al peligro en la demora, que lesionaría gravemente la
eficacia de la persecución penal, solicito oficiar ante el juzgado penal del Distrito de
Carmen de la Legua – Reynoso, Provincia del Callao - Lima, la medida de detención
preliminar de las principales personas vinculadas al delito, como son los denunciados
Rosa Alicia Feliciano Rodríguez y Fredi Flores Ezpinoza.

OTROSI DIGO.- Que, ante el supuesto y negado el caso de desestimar la petición

anterior, SOLICITO a su Despacho oficiar ante el mismo Juzgado Penal del Distrito de
Carmen de la Legua – Reynoso, Provincia del Callao – Lima, la medida de impedimento
de salida del país de los denunciados, en tanto dure la investigación preliminar , por
cuanto hemos tomado conocimiento que a raíz de los reiterados reclamos que vienen
efectuando los agraviados que figuran en el Acta de Provisional de Compromiso,
pretenden salir del país.

Huancayo, 17 de Noviembre del 2009.

ABOGADO

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Ceila Basilia Bonilla Castillo
DNI Nº 19901104