REPUBLICA DE HONDURAS

TESTIMONIO
DE LA

ESCRITURA PUBLICA

No. Diez (10)

De: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL ANONIMA

DENOMINADA “PERFUMERIA SHIM S.A.”

Otorgada por: GABRIEL LEONARDO RODRIGUEZ GODOY.-KELIN ROBERTO

VELIZ SEVILLA.-YARI DENNISE ARMIJO GARCÍA.-ORIANA MARCELA MEDINA
RIVAS.-ALEXANDRA ELIZABETH GONZALES ORTIZ.-LITZA NICOLLE GUERRERO
TURCIOS.-KENSSY FAVIOLA HERNÁNDEZ MIRANDA.

A favor de: ELLOS MISMOS

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

BUFETE RIVERA Y ASOCIADOS. TEL: 2234-5478 / CEL: 99873451
EMAIL: bufeterivera_asociados@gmail.com

Dos de enero de 2023

 2/01/2023

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO DIEZ (10). - En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del

Distrito Central, a los dos (2) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023). Ante

mí, PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS, Notario, de este domicilio, miembro

inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número mil ciento cinco (1105) y

de este domicilio, con Oficinas Profesionales en el Bufete Rivera Y Asociados, Condominio

Plaza Miraflores, Tercer Nivel, Local Número Trescientos Cincuenta y Siete (357),

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, comparecen personalmente: GABRIEL

LEONARDO RODRIGUEZ GODOY, mayor de edad, estudiante de Derecho, soltero,

hondureño y de este domicilio, KELIN ROBERTO VELIZ SEVILLA, mayor de edad,

estudiante de Derecho, soltero, hondureño y de este domicilio, YARI DENNISE ARMIJO

GARCÍA, mayor de edad, estudiante de Derecho, soltera, hondureña y de este domicilio,

ORIANA MARCELA MEDINA RIVAS, mayor de edad, estudiante de Derecho, soltera,

hondureña y de este domicilio, , ALEXANDRA ELIZABETH GONZALES ORTIZ,

mayor de edad, estudiante de Derecho, soltera, hondureña y de este domicilio, LITZA

NICOLLE GUERRERO TURCIOS, mayor de edad, estudiante de Derecho, soltera,

hondureña y de este domicilio, KENSSY FAVIOLA HERNÁNDEZ MIRANDA, mayor

de edad, estudiante de Derecho, soltera, hondureña y de este domicilio. Y quienes

asegurándome encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, libre y

espontáneamente dicen: PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido en el Código

de Comercio han convenido en constituir por este acto una sociedad mercantil anónima, la

cual se regirá por las estipulaciones contenidas en esta escritura social, por los estatutos de

la sociedad, por las normas del Código de Comercio y en general por las leyes vigentes de
la República de Honduras.- SEGUNDO: La denominación de la sociedad será

“PERFUMERIA SHIM S.A.”, pudiendo usar como nombre comercial “SHIM”, en

todas sus operaciones comerciales, mercantiles e industriales.- TERCERO: La finalidad

de la sociedad será la fabricación, venta, comercialización y distribución de perfumes de

todos los géneros, así como su exportación al extranjero.- CUARTO: La sociedad tendrá

duración indefinida.- QUINTO: El capital social de la sociedad estará dividido en

acciones comunes nominativas con un valor nominal de Cien Lempiras (L.100.00) cada

una. Las acciones confieren a los accionistas los mismos derechos por acción.- SEXTO:

El capital de la sociedad será de CIENTO SESENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 162,435.00)

íntegramente suscrito por los accionistas en la siguiente proporción: El accionista

GABRIEL LEONARDO RODRIGUEZ GODOY, suscribe y paga íntegramente

noventa y tres acciones (93), con un valor nominal de veintiocho mil lempiras (L

28,000.00), el accionista KELIN ROBERTO VELIZ SEVILLA, suscribe y paga

íntegramente noventa y cinco (95) acciones con valor nominal de veintiocho mil

quinientos setenta y cinco lempiras (L 28,575.00), la accionista YARI DENNISE

ARMIJO GARCÍA, suscribe y paga íntegramente cuarenta y siete (47) acciones, con un

valor nominal de catorce mil doscientos ochenta y cinco lempiras (L 14, 285.00), la

accionista ORIANA MARCELA MEDINA RIVAS, suscribe y paga íntegramente

ochenta y cinco (85) acciones, con un valor nominal de veintitrés mil lempiras (L

23,000.00), la accionista ALEXANDRA ELIZABETH GONZALES ORTIZ, suscribe

y paga cuarenta (40) acciones con un valor nominal de doce mil lempiras (L 12,000.00), y

la accionista LITZA NICOLLE GUERRERO TURCIOS, suscribe y paga

íntegramente noventa y cinco (95) acciones, con un valor nominal de veintiocho mil

quinientos setenta y cinco lempiras (L 28,575.00), y la accionista KENSSY FAVIOLA

HERNÁNDEZ MIRANDA suscribe y paga íntegramente noventa y tres acciones (93),

con un valor nominal de veintiocho mil lempiras (L 28,000.00), para hacer un total de

quinientas cuarenta y ocho (548) acciones suscritas y pagadas íntegramente equivalente a

ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras, o sea el 100% del capital

social de la sociedad. Yo, el Notario DOY FE de haber tenido a la vista el Certificado de

Depósito a la Vista en Cuenta No. 5899 emitido por el Banco de Occidente, a favor de la

sociedad en formación. por la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS (L 162,435.00), efectuado el

uno (1) de enero del año dos mil veintitrés (2023).- SEPTIMO: El domicilio de la

sociedad será la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, pero su área de

operaciones es ilimitada para cualquier lugar de la República de Honduras o de un país

extranjero, pudiendo abrir sucursales o agencias en lugares distintos del domicilio si así lo

decide el Consejo de Administración.- OCTAVO: La Asamblea General formada por los

accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y

expresa la voluntad colectivaen las materias de su competencia. Las facultades que la ley y

los estatutos no atribuyan a otro órgano de la sociedad, serán de la competencia de la

Asamblea, que la tendrá exclusiva para los asuntos mencionados en los artículos 168 y 169

del Código de Comercio.- NOVENO: La administración de la sociedad está a cargo de un

Consejo de Administración integrado por tres miembros. Los directores podrán ser

accionistas o personas extrañas a la sociedad y desempeñarán sus cargos por el período de

un año. Se acuerda que continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere

concluido el plazo para el que fueron designados, mientras los nuevamente nombrados no

tomen posesión de sus cargos, pudiendo ser reelegidos todos o solamente alguno o

algunos de ellos.- DECIMO: El Consejo de Administración tiene poder pleno y general

de administración y de dominio, con amplias facultades para realizar todos aquellos actos

necesarios para cumplir sus atribuciones, de acuerdo con la finalidad de la sociedad, para

el otorgamiento de toda clase de poderes y para la ejecución de actos de enajenación,

transacción, constitución de prendas e hipotecas y cualesquiera otros actos que por ser de

riguroso dominio, necesitan según la ley, de mandato expreso.- DECIMO PRIMERO:

El Consejo de Administración nombrará uno o más Gerentes Generales, quienes podrán

ser accionistas o personas extrañas a la sociedad y quienes gozarán de las más amplias

facultades y atribuciones de administración inherentes a su nombramiento.- DECIMO

SEGUNDO: La representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponde al

Consejo de Administración el que actuará por medio de su Presidente o de los Directores

que hagan las veces de Presidente.-El uso de la firma social corresponde al Presidente del

Consejo de Administración.- El Consejo podrá delegar parcialmente sus facultades de

administración y representación en un director delegado o en las comisiones que al efecto

designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquél y darle

periódicamente, cuenta se su gestión. El Consejo podrá también delegar en uno de sus

miembros la ejecución de actos concretos, entendiéndose en todo caso, que la delegación

de sus funciones ni lo exime de sus obligaciones.- DECIMO TERCERO: La

distribución de utilidades o pérdidas se hará entre los accionistas, proporcionalmente al

importe pagado de sus acciones.- DECIMO CUARTO: El capital de reserva se

constituirá separando anualmente el cinco por ciento de las utilidades netas obtenidas,

como mínimo, hasta formar por lo menos un importe equivalente a la quinta parte del

capital social. Cuando por cualquier motivo el capital de reserva disminuyere este deberá

reconstituirse en la misma forma.- DECIMO QUINTO: La vigilancia de la sociedad

estará a cargo de un Comisario, designado por la Asamblea General de Accionistas por un

período de un año, pudiendo ser reelegido. Su nombramiento es esencialmente revocable y

puede ser accionista o persona extraña a la sociedad.- DECIMO SEXTO: La sociedad se

disolverá por cualquiera de las causas establecidas en el Código de Comercio.- DECIMO

SEPTIMO: La liquidación de la sociedad se realizará de acuerdo con lo que resuelva la

correspondiente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y en su defecto, por lo

estipulado en el Código de Comercio.- DECIMO OCTAVO: Por así tenerlo convenido los

comparecientes en este acto celebran la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas

y toman los siguientes acuerdos: ACUERDO NUMERO UNO: El Consejo de

Administración estará integrado de la siguiente manera: la señora ORIANA MARCELA

MEDINA RIVAS, Presidente, el señor GABRIEL LEONARDO RODRÍGUEZ GODOY,

Secretario y KELIN ROBERTO VELIZ SEVILLA, Director. ACUERDO NUMERO

DOS: La asamblea nombra como Gerente General de la sociedad a la señora KENSSY

FAVIOLA HERNÁNDEZ MIRANDA y se autoriza a la señora ORIANA MARCELA

MEDINA RIVAS, para que comparezca ante Notario de su elección a otorgar el

Instrumento de Poder General de Administración a favor de la señora KENSSY FAVIOLA

HERNÁNDEZ MIRANDA. ACUERDO NUMERO TRES: Así mismo se nombra como

Comisario de la sociedad a la señora LITZA NICOLLE GUERRERO TURCIOS. Que en

esta forma se ha constituido la sociedad PERFUMERIA SHIM S.A. Así lo dicen y otorgan

los comparecientes, y enterados del derecho que les confiere la ley para leer por si el

presente instrumento, por su acuerdo le di íntegra lectura cuyo contenido aceptan, ratifican,

firmando e insertando sus huellas digitales junto al suscrito Notario. De todo lo cual, del

conocimiento, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio de los otorgantes doy

fe, así como de haber hecho a los otorgantes la advertencia del Registro de la presente

escritura, y de haber tenido a la vista los documentos personales de los mismos por su

orden: Documento Nacional de Identificación No. 0801199809670. Documento Nacional

de Identificación No. 1508200200788. Documento Nacional de Identificación No.

0101200203826. Documento Nacional de Identificación No. 0703199801909.

Documento Nacional de Identificación No. 0806200200105. Documento Nacional de

Identificación No. 1501200201077. Documento Nacional de Identificación No.

0801199406158. DOY FE. FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES. GABRIEL

LEONARDO RODRIGUEZ GODOY. KELIN ROBERTO VELIZ SEVILLA. YARI

DENNISE ARMIJO GARCÍA. ORIANA MARCELA MEDINA RIVAS.

ALEXANDRA ELIZABETH GONZALES ORTIZ. LITZA NICOLLE

GUERRERO TURCIOS. KENSSY FAVIOLA HERNÁNDEZ MIRANDA. -

SELLO Y FIRMA NOTARIAL. PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS.

Y para entregar a la sociedad mercantil denominada PERFUMERIA SHIM S.A., libro,

sello y firmo esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en papel

especial notarial color anaranjado y con los timbres de ley debidamente cancelados,

quedado su original con el que concuerda bajo el numero preinserto de mi protocolo de

instrumentos públicos del corriente año, en donde anote este libramiento.

3-01-2023
 PERFUMERIA SHIM S.A
SOCIEDAD EN FORMACION
CIENTO SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
LA VISTA

1 ENERO 23