INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. TEL: 7454777 LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS 595 INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A. NIT 800.114.672-4 ACTA No 0172 ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Bogota D.C., el dia 07 de mayo de 2.019, siendo las ocho de la mafiana (8:00 a.m.) en la sede de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., ubicada en la Calle 122 No. 23 - 46 Piso 5, se reunieron de manera extra-ordinaria los accionistas de la sociedad, el 100% de las acciones suscritas presentes, por convocatoria realizada por el representante legal, el dia veinticinco (25) del mes de abril de 2.019. | LISTA DE ACCIONISTAS Stefanini Internacional Holding LTD. Carlos Eduardo Moreno Hernandez Luz Marina W ‘ACCIONES | PORCENTAJE 5.445,92| 65% 4.07452 | 12.83% 1.074,52 83% Tllin Davl Moreno Matta ; 45% ‘Andrés Camilo Moreno Motta i 45% | | Blanca Cecilia Briceno Sanchez 0.4% Total acciones reprosentadas | 8378.34) 100% El accionista Carlos Eduardo Moreno Hernandez, acudid también en su calidad de Representante Legal de la compajiia Asiste como invitada la sefiora Marina Gonzalez Piraquive, y la sefiora Bibiana Quinche Ramirez. Iniciada la sesion, el Representante de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A. quien la convocé, dio lectura al siguiente orden del dia Verificacion del Quorum. Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunion Aprobacién del Orden de Dia Autorizacién al sefior Carlos Eduardo Moreno, Representante Legal Principal, para: Participar y presentar ofertas en las Invitacién Publica a Proponer No. 3000000870 y Ia invitacién Publica a Proponer 3000000573 de la Camara de Comercio de Bogota 5. Lectura y Aprobacién del Acta de la Reunion RONGINFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINIS.A. TEL: 7454777 LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS 596 DESARROLLO 4. Verificacién de Quérum EI Represente Legal de la compafiia manifest6 a los presentes que se encontraba reunidos y debidamente representados, los accionistas propietarios del 100% de las acciones de la compara. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se determiné que habia quorum para deliberar y para decidir validamente de conformidad con lo estipulado en Articulo 360 del Cédigo de Comercio, siendo lo pertinente continuar con el ORDEN DEL DIA. 2. _Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunién. EI sefior Representante Legal de la sociedad propuso como presidente y secretario de la presente reunion la sefiora Marina Gonzalez y Bibiana Quinche, respectivamente y dado que ninguno de los presentes hizo propuesta diferente, se sometid a la votacion de los presentes. Una vez leidos los votos de los presentes por el sefior Representante Legal de la sociedad, se dio por aprobada con el 100 % de las acciones que integran el capital social 3. Aprobacion del Orden de Dia. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se vot6 y aprobé por el ciento por ciento (100%) de las acciones, el orden del dia propuesto. a Autorizacion al sefior Carlos Eduardo Moreno, Representante Legal Principal, : Participar y presentar ofertas en las Invitacion Publica a Proponer No. 5000000870 y la invitacion Publica a Proponer No. 3000000573 de la Camara de Comercio de Bogota El representante legal de la sociedad el sefior CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MORENO indica que existe dos oportunidades de negocio en la Camara de Comercio de Bogota, razén por la cual solicita autorizacion para presentar las propuestas, suscribir contratos y demas acciones requeridas en el proceso de licitacién Publica 3000000870, cuyo objeto es : “contratar servicios asociados al desarrollo de software, para la atencién de mantenimiento evolutivo, preventivo, correctivo y atencion de soporte a aplicaciones con las que cuenta la ccb" y el proceso de licitacién publica 3000000573 cuyo objeto es “contratar servicios de pruebas, para el aseguramiento y control de calidad de software a los desarrollos tecnoldgicos que soportan los procesos implementados para los diferentes servicios de negocio que tiene la ccb"CD emer INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. TEL: 7454777 LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS 897 Dado que el representante legal solo esta autorizado para contratar hasta por el monto de (6.000 SMMLY), se solicita se autorice al mismo, para que pueda comprometer de acuerdo al valor total del presupuesto de! proceso en mencién, facultandolo a suscribir propuesta de manera individual o como oferente plural, asi como a suscribir contrato, modificaciones ydemas documentos requeridos en caso de resultar adjudicatarios. Propuesta que es acogida y aprobada de manera undnime por los socios Lectura y aprobacién del Acta de la Reunion Evacuados todos los puntos contenidos en el ORDEN DEL DIA, siendo las once de la mafiana (11:00 a.m.) el Presidente decreto un receso para la redaccién de esta acta. A las once y treinta del dia (11:30 a.m.) se reanudo la sesién y se dio lectura al acta que fue aprobada por la totalidad de los accionistas presentes, estando representando el 100% de las acciones de la compariia. No siendo otro el motivo de la presente reunién, se dio por terminada, siendo las once y Cuarenta y Cinco de la Mafiana (11:45 am.) La presente acta se firma por el Presidente y la Secretaria de la reunion etthez CRETAI INZALEZ PIRAQUIVE BIBIANA QUINCHECamara de Comerck o INFORMATICA ¥ TECNOLOGIA STEFANINI S.A. Cd! TEL: 7454777 LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A. 608 NIT 800.114.672-1 ACTA No 0173 ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Bogota D.C., el dia 29 del mes de julio del afio 2019, siendo las ocho de la mafiana (08:00 a.m.) en la sede de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., ubicada en la Calle 122 No. 23 ~ 46 Piso 5, se reunieron de manera extra-ordinaria los accionistas de la sociedad, e! 100% de las acciones suscritas presentes, por convocatoria escrita realizada por el representante legal, el dia diecisiete (17) del mes de julio de 2019 LISTA DE AGCIONISTAS AGCIONES | PORCENTAJE | Stefanini Intemacional Holding LTD. 5,445.92 65% Carlos Eduardo Moreno Hernandez 1.07452 | 12.89% | ‘Luz Marina Motta Beltran 1.07452 | 12.83% Julian David Moreno Motta 37,03, 45% ‘Andrés Camilo Moreno Motta 377,03 45% Blanca Cecilia Bricerio Sanchez 29.32| 0.4% Total acciones representadas 8.378,34 100% EI accionista Carlos Eduardo Moreno Hernandez, acudié también en su calidad de Representante Legal de la compafiia. Asiste como invitada la sefiora Marina Gonzalez Piraquive, y la sefora Amanda Bibiana Quinche. Iniciada la sesién, el Representante de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., quien la convocé, dio lectura al siguiente orden del dia Verificacién de! Quérum. Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunion. Aprobacién del Orden de Dia. Correccién distribuci6n de utilidades afio 2016 Lectura y aprobacion del Acta de la Reunion gReNaINFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. co! TEL: 7454777 co LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS —F DESARROLLO 5990 L. 1. Verificacién de Quérum EI Represente Legal de la compajiia manifesté a los presentes que se encontraba reunidos y debidamente representados, los accionistas propietarios del 100% de las acciones de la compajiia Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se determiné que habia quérum para deliberar y para decidir validamente de conformidad con lo estipulado en Articulo 360 del Cédigo de Comercio, siendo Io pertinente continuar con el ORDEN DEL DIA. 2. Eleccién del Presidente y Secretario de la Rounién. El sefior Representante Legal de la sociedad propuso como presidente y secretario de la presente reunién la sefiora Marina Gonzalez Piraquive y Bibiana Quinche Ramirez, respectivamente y dado que ninguno de los presentes hizo propuesta diferente, se sometié ala votacién de los presentes. Una vez leidos los votos de los presentes por el sefior Representante Legal de la sociedad, se dio por aprobada con el 100 % de las acciones que integran el capital social 3. Aprobacién del Orden de Dia. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se voto y aprobé por el ciento por ciento (100%) de las acciones, el ORDEN DEL DIA propuesto 4. Correccion distribu in de utilidades ajo 2016. El accionista Carlos Moreno, indica que el acta 170 debe ser corregida pues por error se toma el 100% de la utilidad a distribuir siendo que se aprueba una reserva del 20% para futuras inversiones. A continuacién, el resumen de los pagos correcto: %de | VALORPOR ACCIONISTA eamnewic. |ragacen ae 76% [STEFANNIINTERNATIONAL HOLDNG.LTD. (5 00%| 2 862.202 767] 540 996 750] 2703, 700-006) ICARLOS EDUARDO MORENO HERNANDEZ 72.83%) _570.655.854) 105 997.500) 432 439 260] [LUZ MARINA MOTTA BELTRAN 12,83%| _570.653.654) 105 997 590) 432.439 268] JULIAN DAVD MORENO MOTTA 4.50%] 200 220.4221 37,543,014 451.733.077) [ANDRES CAMILO MORENO MOTTA 4.50%) 200 229.4721 37.543 O14 151-733.077) [BLANCA CECILA BRICENO SANCHEZ O38 5.573.400] 2.020.012| _11.601.4621 [4449 542.718] 832.997.970] 3.371.846.154)INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINIS.A. TEL: 7454777 LAIVT - ACTAS DE ASAMBLEAS A continuacién, se realiza un resumen de las utilidades de 2016: UTILIDADES 2016 5.561.928,398 RESERVA FUTURAS INVERSIONES 1.112.385.680 DIVIDENDOS DECRETADOS 4.204.844.124 PENDIENTE POR DISTRIBUIR 244,698,594 Propuesta que es sometida a deliberacion y es aprobada por el 100% de los accionistas. 5. Lectura y aprobacién del Acta de la Reunion Evacuados todos los puntos contenidos en el ORDEN DEL DIA y no habiendo propuestas adicionales, siendo las diez de la mafiana (12:00 p.m.) el presidente decreto un receso para la redaccién de esta acta. A las diez y treinta de la mafiana (12:30 p.m.) se reanudé la sesi6n y se dio lectura al acta que fue aprobada por la totalidad de los accionistas presentes, estando representando el 100% de las acciones de la compafia. No siendo otro el motivo de la presente reunidn, se dio por terminada, siendo las Once de la mafiana (1:00 p.m.) La presente acta se firma por el Presidente y la Secretaria de la reuni6n. epfile BIBIANA QUINCHE RAMIREZCSO~wnae de Comercio INFORMATICAY TECNOLOGIA STEFANINIS.A. Coe bogota TEL: 7454777 = LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS ftcvaletee/ INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A. 601 NIT 800.114.672-4 ACTA No 0174 ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Bogota D.C., el dia 29 del mes de julio del afio 2019, siendo las ocho de la mafiana (08:00 a.m.) en la sede de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., ubicada en la Calle 122 No. 23 - 46 Piso 5, se reunieron de manera extra-ordinaria los accionistas de la sociedad, el 100% de las acciones suscritas presentes, por convocatoria escrita realizada por el representante legal, el dia diecisiete (17) del mes de julio de 2019 AGCIONES | PORGENTAJE ‘Stefanini Internacional Holding LTD. 5.445,92 [Gatos Eduardo Moreno Hernandez 1074.52 Cuz Maina Mota Belin ; 1.07452 Julian David Moreno Motta 377,03 Andrés Camilo Moreno Motta 377,03 | Blanca Cecilia Bricefio Sanchez 29,32 Total acciones representadas 8.378,34 El accionista Carlos Eduardo Moreno Hernandez, acudié también en su calidad de Representante Legal de la compajiia. Asiste como invitada la sefiora Marina Gonzalez Piraquive, y la sefiora Amanda Bibiana Quinche. Iniciada la sesion, el Representante de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., quien la convocé, dio lectura al siguiente orden del dia’ Verificacion del Quérum. Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunion. Aprobacion del Orden de Dia. Aprobacién distribucién de utilidades aio 2016 y 2017 Lectura y aprobacién del Acta de la Reunion ofeNSINFORMATICA TECNOLOGHASTEFANINISA, gor JEQEDSIMI sie SDE Gore eres et DESARROLLO / ethic too) 4. Verificacion de Quérum EI Represente Legal de la compafiia manifest6 a los presentes que se encontraba reunidos y debidamente representados, los accionistas propietarios de! 100% de las acciones de la ‘companiia Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se determiné que habia quérum para deliberar y para decidir validamente de conformidad con Io estipulado en Articulo 360 del Codigo de Comercio, siendo lo pertinente continuar con el ORDEN DEL DIA. 2. _Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunién. El sefior Representante Legal de la sociedad propuso como presidente y secretario de la presente reunién la sefiora Marina Gonzalez Piraquive y Bibiana Quinche Ramirez, respectivamente y dado que ninguno de los presentes hizo propuesta diferente, se sometid alla votacion de los presentes. Una vez leidos los votos de los presentes por el sefior Representante Legal de la sociedad, se dio por aprobada con el 100 % de las acciones que integran el capital social. 3. Aprobacién del Orden de Dia. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se voto y aprobé por el ciento por ciento (100%) de las acciones, el ORDEN DEL DIA propuesto. 4, Aprobacién distribucion de utilidades afio 2016 y 2017 El accionista Carlos Moreno, pone a consideracién realizar cancelacién total por las utilidades del afio 2016 y afio 2017, después de realizar un analisis y validacién del informe presentado por la Gerente Financiera Marina Gonzalez, donde presenta un flujo de efectivo para realizar dicho pago. (Informe presentado y entregado via e-mail) De acuerdo a esta informacién, se aprueba el pago del saldo que corresponde al 5% sobre las utilidades a distribuir de 2016 y el pago del 100% sobre las utilidades 2017 A continuacién, el resumen de los pagos 2016:TEL: 7454777 de Comercio LAIVT - ACTAS DE ASAMBLEAS ‘de Bogota ACCIONISTA Be ete ame eam, INFORMATICA ¥ TECNOLOGIA STEFANINIS.A. S camara, PARTICIPAC, | PAGAR COP [STEFANI NTERNATIONAL HOLONGLTO 5 ot 2a 2007 BAG) ——ZTOT ToGo] ——eSOST [CARLOS EDUARDO MORENO HERNANDEZ 2.060%] 570653054 10590758 452439269] 31716 05] LUZMARNANOTTABELTRAN 2570.63 a 05007 ca 49040250] 21695 LLIN DAVD ORENO MOTTA 40s] 200 228.420) 97 5 014 11733077] 10960331 l:NORES CAMLO NORENO WOTTA 450% 200 2820] 97543014 11733077] 1095391 JLANCACECLIABRICENO SANCHEZ casi] tasraa00] 2000077) 100 82 51.08 “ae. 5a.re| B.997 sro] ST aes 154] 798598 A ccontinuacién, se realiza un resumen de las utilidades de 2016: UTILIDADES 2016 5.561.928.398 RESERVA FUTURAS INVERSIONES 1.112.385.680 DIVIDENDOS DECRETADOS 4.449.542.718 PENDIENTE POR DISTRIBUIR 0 A continuacién, el resumen de los pagos 2017. ‘DE | VALOR POR ACCIONISTA parricipac. | pagar | RTEFTE | ValoraPagar 'STEFANNI INTERNATIONAL HOLDING LTD. (66 00%| 1.025 509.104] 76,913.13] 48 505.922) [CARLOS EDUARDO MORENO HERNANDEZ, 12,83%| _202,340.836] 28.808 975| 173.531. 860] LUZ MARINA MOTTA BELTRAN. 12,83%| _202,340.835] _ 28.808 975| 173.531 86 JULIAN DAVID MORENO MOTTA 450%) 70,996,784] 9.107.368] 67,889 417] [ANDRES CAMILO MORENO MOTTA. 450%] 70,996,784] 9 107-368] 61,889 417 [BLANCA CECIIABRICENO SANCHEZ 036%] 5.521.972] ol 5.521.972) 1.577.706.314|_152.745.869) 1.424, 960.446| A continuacién, se realiza un resumen de las utilidades de 2017: UTILIDADES 2017 1.972.132.893, RESERVA FUTURAS INVERSIONES 394.426.579 DIVIDENDOS DECRETADOS 1.577.706.314 PENDIENTE POR DISTRIBUIR 0 Propuesta que es sometida a deliberacién y es aprobada por el 100% de los accionistas, 5. Lectura y aprobacion del Acta de la Reunion Evacuados todos los puntos contenidos en el ORDEN DEL DIA y no habiendo propuestas adicionales, siendo las diez de la mariana (12:00 p.m.) el presidente decreto un receso para la redaccién de esta acta. A las diez y treinta de la mafiana (12:30 p.m.) se reanudé la sesion y se dio lectura al acta que fue aprobada por la totalidad de los accionistas presentes,SD Veomerio INFORMATICA TEcNOLOGIA steranmisa. “EST pGe OM Tel 7484777 so LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS Al TV eeuteele =o fo estando representando el 100% de las acciones de la compaiiia. No siendo otro el m6tto de la presente reunién, se dio por terminada, siendo las Once de la mafiana (1:00 p.m.) La presente acta se firma por el Presidente y la Secretaria de la reunién BIBIANA QUINCHE RAMIREZ.coer INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. SM ec TEL: 7454777 deB LAIYT - ACTAS DE ASAMBLEAS INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A. 605 NIT 800.114,672-1 ACTA No 175 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Bogota D.C., el dia 2 de agosto de 2019, siendo las ocho de la mariana (6:00 a.m.) en la sede de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., ubicada en la Calle 122 No. 23 — 46 Piso 5, se reunieron de manera extraordinaria los accionistas de la sociedad, el 100% de las acciones suscritas presentes, por convocatoria escrita realizada por el representante legal, el dia veintitres (23) del mes de julio de 2019 LISTA DE ACCIONISTAS ‘ACCIONES | CAPITAL PARTICIPACION | L siete SUSCRITO si 1.361.480.650 Stefani internacional Holding 5.445,92 | > 1362-4806 a | Carlos Eduardo Moreno $ 268.630.128 ap renee 1.07452 | * 12.83% Luz Marina Motta Beltran 1.074,52 | $ _ 268.630.128 12.83% Julian David Moreno Motta 377,03 | $_ 94.257.545 45% Andrés Camilo Moreno Motta 377,03 | § _ 94.257.545 45% Blanca Cecilia Bricefio Sanchez 29,32 | > 7.330.003 0.4% § 2.094. 586.000 Total acciones representadas 8.378,34 a EI Accionista Carlos Eduardo Moreno Hernandez, acudié también en su calidad de Representante Legal de la compafia. Asisten como invitadas la sefiora Marina Gonzalez Piraquive, la sefiora Amanda Bibiana Quinche y la sefiora Diana Floralba Barrera Iniciada la sesién, el Representante de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A quien la convocé, dio lectura al siguiente orden del dia Verificacion del Quérum. Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunién, Aprobacion del Orden de Dia Apertura de Sucursal en Ecuador. Lectura y aprobacién del Acta de la Reunion gReNeCe SD fecomercio a, INFORMATICAY TECNOLOGIA STEFANINIS(A. | S75) a TEL: 7454777 de Bogoth ae LAIVT- ACTAS DE ASAMBLEAS ayy oy, } 606 .f BESARROLLO oo 4. Verificacién de Quérum EI Representante Legal de la compajiia manifest a los presentes que se encontraba reunidos y debidamente representados, los accionistas propietarios del 100% de las acciones de la compaiia. STEFANINI HOLDING LIMITED se encuentra representada en la presente reunion por Marina Gonzalez Piraquive, con poder debidamente conferido, remitido a través de correo electrénico. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se determiné que habia quérum para deliberar y para decidir validamente de conformidad con lo estipulado en Articulo 360 del Codigo de Comercio, siendo lo pertinente continuar con el ORDEN DEL DIA. ; 2. Eleccion del Presidente y Secretar de la Reunion. El sefior Representante Legal de la sociedad propuso como presidente y secretario de la presente reunién la sefiora Bibiana Quinche Ramirez y Diana Floralba Barrera, respectivamente y dado que ninguno de los presentes hizo propuesta diferente, se sometiO. ala votacién de los presentes, con los siguientes resultados: Acciones, Ordinarias Accionista_ Suscritas _ Participacion _Aprueba elecei6n Stefanini Intemacional ; Holding LTD jute is 5.445,92 65% Carlos Eduardo Moreno 7 faede. | 107452] 12.83% Luz Marina Motta Beltran 1.074,52 12.83% Julian David Moreno Motta 377,03 45% i [Andrés Camilo Moreno | a esse ere ast are steer Blanca Cecilia Bricefio 194 Sanchez 29,32 oe Si Total 837834 100% Una vez leidos los votos de los presentes por el sefior Representante Legal de la sociedad, se dio por aprobada con el 100 % de las acciones que integran el capital social.nromancryaaacn stan oes CS Ea TEL: 7454777 léD% LAIYT - ACTAS DE ASAMBLEAS yee my =, le yy TE Leff? ~~ Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se votd y aprob por el ciento por ciento (100%) de las acciones, el ORDEN DEL DIA propuesto. 4. Apertura de Sucursal en Ecuador. Se comienza por manifestar a la Asamblea de Accionistas la intencion de emprender negocios de forma permanente en Ecuador, para lo cual se hace necesaria la constitucion de una sucursal en dicho pais. Igualmente, se puntualiza que el monto minimo de inversién es de US$2.000 en dicha sucursal, que se debe nombrar un apoderado general en Ecuador, abrir cuenta de integracion de capital y remitir la documentacién pertinente. En este orden de ideas, se propone crear una sucursal en Ecuador con las siguientes caracteristicas: a) Se procederd a iniciar y conducir operaciones de negocios en la Republica del Ecuador para propésitos que le sean compatibles con la escritura de constitucién y estatutos de la compafiia, a través del establecimiento de una sucursal de la compafiia en la Republica del Ecuador. b) Lacompafiia abrira sus oficinas en la ciudad de Quito, Ecuador, pero posteriormente podra abrir oficinas en otras ciudades. ©) Lacompafia por medio de este instrumento, queda autorizada y facultada a asignar un capital por la suma equivalente a USD$2.000 para la sucursal de la compafiia en la Republica del Ecuador d) La compajiia designara, constituira y nombraré a la sefiora GLAYDER STELLA BERDUGO AMAYA, de nacionalidad colombiana, residente en la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, con cédula de identidad ntimero uno siete dos dos ocho tres nueve cinco dos guion siete ( 172283952-7), como apoderada general de la ‘compafiia en la Republica de Ecuador, con la facultad para realizar a nombre y representacion de la compafiia todos los actos y procedimientos juridicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio ecuatoriano, y especialmente contestar y presentar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas La anterior propuesta es sometida a aprobacién de la asamblea, con los siguientes resultados:INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINIS.A. TEL: 7454777 LAIYT - ACTAS DE ASAMBLEAS Acciones Ordinarias ____Aceionista.____—_—_—_—Suseritas _Participacién Stefanini Internacional aaa se Holding LTD. } Si Carlos Eduardo Moreno aaa anenies ee 1.07482} 1283%| gy Luz Marina Motta Beltran 1.074,52| 12.83% . si Julian David Moreno Motta 377,03 45% ie | Andrés Camilo Moreno Motta | 377,03 48% st Blanca Cecilia Bricefio Sanchar 2932/0 ‘ae Total 8.37834 100% En consecuencia, es aprobada la iniciativa por unanimidad, es decir, el 100% de las acciones suscritas en las que se encuentra dividido el capital social la apertura de una sucursal en Ecuador con las caracteristicas anteriormente expuestas. Igualmente, la asamblea de accionistas deja constancia de que ordena a los representantes legales de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A. para que desarrollen todos los tramites y aporten toda la documentacién necesaria para que quede constituida la teferida sucursal. 6. Lectura y aprobacion del Acta de la Reunion Evacuados todos los puntos contenidos en el ORDEN DEL DIA y no habiendo propuestas adicionales, siendo las diez de la mafiana (10:00 a.m.) el Presidente decreto un receso para la redaccion de esta acta. A las diez y treinta de la mafiana (10:30 a.m.) se reanudé la sesién y se dio lectura al acta que fue sometida a aprobacién, con los siguientes resultados: nes Ordinarias Suseritas Participaciin _Aprueba el acta _ Stefanini Internacional Holding LTD. Carlos Eduardo Moreno Hemandez §.445,92 65% | 1.074,52 Luz Marina Motta Beltran 1.074,52 Julian David Moreno MottaINFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. TEL: 7454777 LAYYT- ACTAS DE ASAMBLEAS [Andrés Camilo Moreno al [At 603 Riche 377,03 45% id Blanca Cecilia Bricefio Sanchez pose Total 8.37834 100% En consecuencia, fue aprobada por la totalidad de los accionistas presentes, estando representando el 100% de las acciones de la compajiia. No siendo otro el motivo de la presente reunion, se dio por terminada, siendo las Once de la majiana (11:00 a.m.) La presente acta se firma por el Presidente y la Secretaria de la reunion. ETARIA BIBIANA QI CHE RAMIREZ DIANA FLORALBA BARRERAa UugENeI OE REcoNocMMENTOY Sy PRESENTACION PERSONAL ANTE LA NOTARIA SETENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA DC. Comparece BARRERA MENDEZ DIANA FLORALBA, Quien exhib C.C 57858641 Yy deciard que Ia firma y huella que aparecen an al ‘documento Son suyas y que el contenido del mismo ee ce Bogota D.C slueves, 29 de Agosto de 2019 deo ‘DECLARANTE FX8O4THOLOFH2R50 Verique os datos impresos en ‘este documento ingresande ‘worn notariniinea com dststeeatssaaet SIDA MARIA NOTARIA 77 (ED! DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO ¥ NOTARIA PRESENTACION PERSONAL ANTE LA NOTARIA SETENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. Compares quien exnibis 6.6 52198340 Y declaré que la firma y huela que aparecen en el. presente ‘documento son suyas y que el contenido del mi Bogota D.C. Jueves, 29 de Agosto de 2019 19 es cierto, Z6TVOEBSO7ZLGLSTT = ‘QUINCHE RAMIREZ AMANDA BIBIANA | | | ey — a J Veritque os datos impresos en ‘ £ ‘este documento ingresando @ iNDECtARANTE, =——SSC«SC*Y < ‘ven notaraeninea com ‘qpOwswalpwispiow JARINFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A. TEL: 7454777 LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS 610 INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A, NIT 800.114.672-1 ACTA No 0176 ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Bogota D.C., el dia 09 de septiembre de 2.019, siendo las ocho de la mafiana (8:00 a.m.) en la sede de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A ubicada en la Calle 122 No. 23 ~ 46 Piso 5, se reunieron de manera extra-ordinaria los accionistas de la sociedad, e! 100% de las acciones suscritas presentes, por convocatoria realizada por el representante legal, el dia veintiocho (28) del mes de agosto de 2.019. LISTA DE ACCIONISTAS ACCIONES | PORCENTAJE Stefanini Internacional Holding LTO 544592 | 65% Carlos Eduardo Moreno Hernandez 1.07452 | 12.83% Luz Marina Motta Beltran Fae 1.07452 | 1283% Julian David Moreno Motta [37703 | 45% | Andres Camilo Moreno Motta 377,03 | 4.5% Blanca Cecilia Bricerio Sanchez [29.32 | 0.4% | Total acciones represontadas | 8.378,34/ 100% El accionista Carlos Eduardo Moreno Hernandez, acudid también en su calidad de Representante Legal de la compaitia Asiste como invitada la seflora Marina Gonzalez Piraquive, y la sefiora Bibiana Quinche Ramirez. Iniciada la sesién, el Representante de INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A., quien la convocé, dio lectura al siguiente orden del dia \Verificaci6n del Quérum. Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunién Aprobacién del Orden de Dia. Autorizacién al sefior Carlos Eduardo Moreno, Representante Legal Principal, para: Participar y presentar ofertas en la Metodologia basada en requisicién para competir No.4006515 de Ecopetrol 5. Lectura y Aprobacién del Acta de la Reunién ReN=INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINIS.A. TEL: 745477 LAIYT- ACTAS DE ASAMBLEAS 61 DESARROLLO 1. Verificacion de Quérum EI Represente Legal de la compajiia manifesto a los presentes que se encontraba reunidos y debidamente representados, los accionistas propietarios del 100% de las acciones de la compatiia. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se determin que habia quérum para deliberar y para decidir validamente de conformidad con lo estipulado en Articulo 360 del Codigo de Comercio, siendo lo pertinente continuar con el ORDEN DEL DIA 2. _ Eleccién del Presidente y Secretario de la Reunion. El sefior Representante Legal de la sociedad propuso como presidente y secretario de la presente reunién la sefiora Marina Gonzalez y Bibiana Quinche, respectivamente y dado que ninguno de los presentes hizo propuesta diferente, se sometié a la votacién de los presentes, Una vez leidos los votos de los presentes por el sefior Representante Legal de la sociedad, se dio por aprobada con el 100 % de las acciones que integran el capital social 3. Aprobacién del Orden de Dia. Encontrandose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital social, se vot6 y aprobé por el ciento por ciento (100%) de las acciones, el orden del dia propuesto. 4. Autorizacién al sefior Carlos Eduardo Moreno, Representante Legal Principal, para: Participar y presentar ofertas en la Metodologia basada en requisicién para competir No.4006515 de Ecopetrol. EI representante legal de la sociedad el sefor CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MORENO indica que existe una oportunidad de negocio en Ecopetrol, razén por la cual solicita autorizacién para presentar las propuestas, suscribir contratos y demas acciones Necesarias de la requisicion para competir 4006515, cuyo objeto es: “Conceptualizacion planeacién, construccién, puesta en productivo, estabilizacion y apropiacion de soluciones digitales personalizadas para Ecopetrol S.A. y su grupo empresarial’ Dado que el representante legal solo esta autorizado para contratar hasta por el monto de (6.000 SMMLV), se solicita se autorice al mismo, para que pueda comprometer de acuerdo al valor total del presupuesto del proceso en mencién, facultandolo a suscribir_propuesta de manera individual o como oferente plural, asi como a suscribir contrato, modificaciones y demas documentos requeridos en caso de resultar adjudicatarios,