JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSGAS SHIPPING LINES S. En Lima, siendo las 10:30 horas del dia 27 de septiembre del 2017 se reunieron en la sede de la sociedad ubicada en la Av. La Encalada N° 995, 3er piso. A la sesién asistieron ambos titulares de la Junta General de Accionistas: + Luis Alberto Bocanegra Laguna, titular de 62,635 acciones. * Pilar Rossana Burgos Vera, titular de 62,635 acciones. Y el Sr. Manuel Alonso Burgos Acha en su condicién de Gerente General quien acta como secretario de la presente junta general extraordinaria y el Sr. Paul Gastén Casanova Claros en calidad de invitado. I. QUORUM Y AGENDA | Actuando como Presidente el St. Luis Alberto Bocanegra Laguna y como Secretario i Sr. Manuel Alonso Burgos Acha, se verifico que con los titulares presentes estaban representadas las 125,270 acciones del capital de la sociedad, por lo que se i procedfa a declarar que la Junta esta validamente instalada y la sesién abierta para } ~ tratar los siguientes puntos de agenda: ++ 4, PAGO DE DIVIDENDOS PENDIENTES HASTA EL PERIODO 2012 AL EX ~ ACCIONISTA PAUL GASTON CASANOVA CLAROS. OTORGAMIENTO DE PRESTAMO DE ACCIONISTA A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSGAS SHIPPING LINES SAC. , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZACION Y SUSCRIPCION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS. ROLLO DE LA JUNTA GENERAL 1. PAGO DE DIVIDENDOS PENDIENTES HASTA EL PERIODO 2012 AL EX, — ACCIONISTA PAUL GASTON CASANOVA CLAROS. Haciendo uso de la palabra, el presidente informo que en la actualidad existe un saldo pendiente de pago de dividendos al ex - accionista PAUL GASTON CASANOVA CLAROS que se encuentra en calidad de invitado en la presente junta general de accionistas. Ahora bien, existe un saldo pendiente de pago de dividendo hasta el periodo \ afio 2012 a favor del ex — accionista. En la actualidad, el saldo pendiente de Pago de los dividendos asciende a la suma de: PAGO DE DIVIDENDOS sf. Saldo de Dividendos Acumulados Afio 2012 73,763.82 Impuesto a las Utlidades 41% 3,024.3: A Saldo pendiente al Sr. Paul Casanova 70,739.50 ~aed Para tal efecto, el presidente puso a debate el presente punto de agenda contando con la aprobacién del invitado, el ex — accionista, el Sr. Paul Gastén Casanova Claros en referencia al monto establecido manifestando estar de acuerdo con el monto establecido y que en caso de existir un monto pendiente de pago ser condonado a favor de la empresa, para tal efecto la junta general de accionistas después de un largo debate se adopto el siguiente acuerdo, ACUERDO ADOPTADO Luego de una larga deliberacién y el anélisis de la informacién proporcionada por el presidente, se decidid APROBAR POR UNANIMIDAD, la propuesta del pago pendiente de dividendos acumulades al afio 2012 a favor del ex — accioniista PAUL + GASTON CASANOVA CLAROS por la suma de S/. 73,763.82 (Setenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Tres con 82/100 Soles) menos la deduccién del impuesto del 4.1% que asciende a la suma de S/. 3,024.32 (Tres Mil Veinticuatro con 32/100 Soles) queda como saldo pendiente a pagar la suma de S/. 70,739.50 (Getenta Mil Setecientos Treinta Nueve con 50/100 Soles); asimismo, se aprobé lo manifestado por el ex ~ accionista PAUL GASTON CASANOVA CLAROS que en caso de existir un monto pendiente de pago seré condonado a favor de la empresa. 2. OTORGAMIENTO DE PRESTAMO DE ACCIONISTA A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSGAS SHIPPING LINES SAC. La accionista Pilar Rossana Burgos Vera, manifestd que en la actualidad ha existido una serie de inversiones en beneficio de la empresa; raz6n por lo cual, manifiesta que esta dispuesta en realizar un préstamo a favor de la empresa \ por la suma de US§. 24,000.00 (Veinticuatro Mil con 00/100 Délares Americanos), para realizar el pago pendiente de dividendos del ex ~ accionista PAUL GASTON CASANOVA CLAROS. De otro lado, el presidente hizo uso de la palabra y manifest6 que dicho préstamo deberd contar con una tasa de interés libor de 2.89% mds un 2% que vendria a ser un total 4.89% de interés anual por el préstamo. Asimismo, se manifesté que dicho préstamo deberd ser cancelado antes del presente fin de afio. ACUERDO ADOPTADO Luego de una deliberacién y el andlisis de la informacién proporcionada por la accionista y el presidente, se decidis APROBAR POR UNANIMIDAD, todas las propuestas planteadas en el presente punto de la agenda, 3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZACION Y SUSCRIPCION DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA. El presidente hizo uso de la palabra, donde sefialo que era necesario le nombrar a un apoderado para la suscripcidn y formalizacién, as{ que propuso al Sr. MANUEL ALONSO BURGOS ACHA para que actue en representacién de ja empresa TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C., para el pago de dividendos al ex accionista PAUL GASTON CASANOVA CLAROS.Para tal efecto, el presidente puso a debate el presente punto de agenda, adoptando el siguiente acuerdo. ACUERDO ADOPTADO Luego de una deliberacién y el anélisis de la informacién proporcionada por la accionista y el presidente, se decidid APROBAR POR UNANIMIDAD nombra al sefior MANUEL ALONSO BURGOS ACHA, identificado con DNI N° 43327089, de nacionalidad peruana y de profesién marino para que proceda a formalizar los acuerdos adoptados en la presente asamblea, no pudiéndose calificar el presente poder que se le otorga por junta general de accionista de insuficiente. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 13:00 horas, los accionistas intervinientes e invitados acordaron en levantar la sesién encomendado previamente al secretario de la presente junta a que proceda a la redaccién, lectura, aprobacién y suscripcién del acta respectiva en sefial de conformidad, TUES ALBERTO BOCANEGRA LAGUNA “PILAR ROSSANA BURGOS VERA ‘ACCIONISTA