JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Lima, a los veinte días del mes de Abril del año 2023, siendo las
quince horas, en el local de la sociedad “GBA PROYECTOS S.A.C.”, ubicado en
la calle Los Magistrados – Mz. G – Lt. 20A, Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas:
- LUIS GINO BLANCO ALDAMA, peruano, empresario, casado, propietario
de 27,936 acciones nominativas.
- LISVETH TUESTA VARGAS, peruana, empresaria, casada, propietaria de
864 acciones nominativas.

Totalizando 28,800 Acciones nominativas, de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y

00/100 Sol) cada una.

Habiéndose pasado la lista respectiva y encontrándose presentes los accionistas

que representan el cien por ciento del capital social suscrito, pagado y aceptando
éstos por unanimidad, la celebración de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas y los asuntos que en ella se propongan tratar se da por instalada y
válida la misma, sin ser necesario convocatorias previas, de acuerdo a la Ley
General de Sociedades.

Actuaron como Presidente y Secretaria de la Junta LUIS GINO BLANCO

ALDAMA y LISVETH TUESTA VARGAS, respectivamente, previamente
designados
.
El Presidente, dijo a los presentes, que el objeto de la presente reunión, era
conforme ya es de su conocimiento por las conversaciones anteladas sostenidas
al respecto, tratar sobre la siguiente Agenda:

1.- OTORGAMIENTO DE PODER AL GERENTE

El Presidente haciendo uso de la palabra, manifiesta que por las múltiples

operaciones bancarias que tiene la sociedad necesario otorgar poder al Gerente
General.

Luego se dio lectura a las propuestas, realizado el debate correspondiente,

deliberaciones e intercambio de opiniones, se aprobó por unanimidad otorgar
poder al Gerente General LUIS GINO BLANCO ALDAMA, identificado con DNI
N° 45686066, para que en nombre y representación de la sociedad, pueda
realizar los siguientes actos:
- Celebrar contratos de todo tipo de crédito en general, con o sin garantía
- Créditos en cuenta corriente
- Créditos documentarios
- Prestamos (mutuos)
- Advance account
- Solicitar fianzas
- Arrendamiento financiero y lease back
- Compra venta de valores
- Retirar fondos en cuentas bancarias.

No teniendo más asuntos que tratar, se suspendió por breves instantes la

reunión, a fin de redactar el acta respectiva leída que fue, se aprobó por
unanimidad y sin objeciones por los accionistas concurrentes, los que en señal de
conformidad proceden a suscribirla levantándose la sesión, siendo las dieciséis
horas del mismo día, mes y año.

LUIS GINO BLANCO ALDAMA __________________________

LISVETH TUESTA VARGAS _________________________

 DECLARACION JURADA

YO, LUIS GINO BLANCO ALDAMA, IDENTIFICADO CON DNI. N° 45686066, PERUANO, EMPRESARIO,
CON DOMICILIO EN LA CALLE LOS MAGISTRADOS – MZ. G – LT. 20A, DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
“GBA PROYECTOS S.A.C.”, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 13687120,
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA; DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LAS
FIRMAS PUESTAS EN EL ACTA DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023 CORRESPONDEN A LOS
ACCIONISTAS ASISTENTES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO Nº 0006 – 2013 – JUS.

LIMA, 20 DE ABRIL DEL 2023.

LUIS GINO BLANCO ALDAMA

DNI. N° 45686066