ANEXO PLD PERSONA FÍSICA

RESIDENTE EN TERRITORIO
NACIONAL

DATOS REQUERIDOS DEL CLIENTE O USUARIO

Estimado cliente le solicitamos muy amablemente brindarnos los siguientes datos:

MARTIN CI EMER ARTURO

APELLIDO APELLIDO NOMBRE(S)
PATERNO MATERNO

FECHA DE NACIMIENTO 29/01/1988

LUGAR DE NACIMIENTO Mérida, Yucatán NACIONALIDAD Mexicana

OCUPACIÓN Empleado en el Sector Privado

RESIDENTE TEMPORAL RESIDENTE PERMANENTE

DOMICILIO Calle Paloma 12 Manzana 1

NO. EXTERIOR Lote 31 NO. INTERIOR 24

COLONIA fraccionamiento villas

del sol MUNICIPIO Solidaridad

CIUDAD/POBLACIÓN Playa del Carmen

ESTADO Quintana Roo PAÍS México

CÓDIGO POSTAL 77725 TELÉFONO PRINCIPAL +529841909446

TEL. ADICIONAL +522381648109 EMAIL emer.a.martin@hotmail.com

CURP MACE880129HYNRXM03 RFC MACE880129T36

NOMBRE DE LA
Credencial para votar AUTORIDAD QUE LA EMITE
IDENTIFICACIÓN

Instituto Nacional Electoral NÚMERO DE

IDENTIFICACIÓN.

0698075234864 VIGENCIA 31/12/2026

F ir m a .
*Todos los c a m p o s s o n de carácter obligatorio.
COMERCIALIZADORA DE TIERRA YUCATAN SA de CV
PRESENTE

En relación con su solicitud respecto de la información de mi conocimiento sobre la existencia de

Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador, y en su caso de los datos, documentos o información
que permita identificarlo, en términos del Artículo 3 Fracción III de la Ley Federal para la Prevencióne
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que define:

“...Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a. Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia,
ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
b. Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones
con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de
valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:
I. Imponer,directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
II. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de
más del cincuenta por ciento del capital social, o
III. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma...”.
Así como del Artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que establece:

“...Artículo 14.-Para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 18 de la Ley, se entenderá como dueño
beneficiario al Beneficiario Controlador...”.
Bajo protesta de decir verdad, le hago saber que tengo conocimiento de la existencia de un Beneficiario Controlador o
Dueño Beneficiario toda vez que la persona LAURA GALLEGOS SÁNCHEZ realiza pagos a cuenta del inmueble mismo
del que yo, quien subscribe, soy quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o disposición del bien
o servicio objeto de la presente operación, en los términos de los preceptos arriba mencionados.
Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
Nombre: EMER ARTURO MARTIN CI Firma:
 ANEXO PLD PERSONA FÍSICA
RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL

DATOS REQUERIDOS DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR

Estimado cliente le solicitamos muy amablemente brindarnos los siguientes datos:

GALLEGOS SANCHEZ LAURA

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

FECHA DE NACIMIENTO 10/06/1983

LUGAR DE NACIMIENTO Tehuacan, Puebla NACIONALIDAD Mexicana

OCUPACIÓN
Empleada en el Sector
Privado

RESIDENTE TEMPORAL RESIDENTE PERMANENTE

DOMICILIO Calle Paloma 12 Manzana 1

NO. EXTERIOR Lote 31 NO. INTERIOR 24

COLONIA fraccionamiento villas

del sol MUNICIPIO Solidaridad

CIUDAD/POBLACIÓN Playa del Carmen

ESTADO Quintana Roo PAÍS México

CÓDIGO POSTAL 77725 TELÉFONO PRINCIPAL +522381648109

TEL. ADICIONAL +529841909446 EMAIL lauragallegos12@gmail.com

CURP GASL830610MPLLNR01 RFC GASL8306106A2

NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITE

Credencial para votar Instituto Nacional Electoral
IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE 0903030378756
VIGENCIA 31/12/2026
IDENTIFICACIÓN.

FIRMA
**Todos los campos son de carácter obligatorio.
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO CREDENCIAL PARA \OTAR

Ffr.MAor
to.t!RE GALLEGOS SANCHEZ
101 1983
LAURA
ICIUO M
AV 2 BIS/AV A OROO Y C 40 NTE M109 COL ZAZIL-HA 77720
SOLIDARIDAD, Q. ROO L11
ClAVL oc ELECTOA GLSNLR83061021M500
CURP GASL830610MPLLNR01ANODEAEOISTRO 2001 04
¡ r,c,o 23MUNICIPIO 008 SECOON 0903
LOCA1.JOAO 0001a.aS10N2016 VIGENCIA 2026

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