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  • Informe N°2019-Lsh-Cgz-1-4

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    INFORME N°2019-LSH-CGZ-1-4 (1)

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    205 Dov ma naeevenen INFORMEN' 201ensH.CGZ ” PARA Dr. GERMAN JUAREZ ATOCHE at | D 2 isa ay | ASUNTO: ‘SUGERENCIA A SOLICITUD_ Si 3) REFERENCIA Revision de Extractos Bancarios de Marla Ivoska Seifert Humala, FECHA oai22019 ee De acuerdo la revisi6n de los once extactos bancarios proporcionado por ol Bancos do ‘Suiza dela Sra. Maria voska Seifert Humale yla declaration de Fel Jods Donge ‘vale quien fue abogedo en su momenta paa a compra de dos terenos en Cosco, Jaracién de Flix Jos 10 ‘De acuerdo a au daclaracin del 08 de agosto do 2017 manifests que fue abogado de e ‘Sra. Maria voska Settee Humalao ines qu ia compra de los dos pros So Higopata 4 Patashuala fue por § 205,706.86 y $ 182,819.94 dolares americanosrespocivamente, Asimiamo Indico que 6! recs @ través de au cuonla ahorro délares N° 294. (0008014068867 dol Banco Interbank cinco tranlerencias del exterior deed la cuonta del Banco Migros de Suiza de la Sra, Maria iveska Seller Humala por un ttl do USS 352.500 dolares americanos para realizar los pagos de los terronoa de Cusco, gastoe otras el pag por au servicio de abogado. Gabe incicar que en su declaracisnentrego copies do ls exracos bancaros del Banco Imtetban. ‘Gites del Extracto Bancario de Felix Dongo Avalo con Extracto Bancariode Maria Seifert Huma - ‘De acuordo a la revisén dela cuenta ahoro détares N* 2940000014088 del Banco Interbank de Felix Dongo Aveo e Kent cinco ingrosoe: 12310112012 R34797INCOM por USS 160,000 dearesamercanos, £1 06/09/2012 R962025INCOM por USS 19,960 dslares americana £5! 90/03/2012 R967509INCOM por USS 135,850 déares americans. £1 25/062012 Ra9034SINCOM por USS 19,950 dlaresamorcanos, 1 0710172018 Ré44173INCOM por USS 16,650 colares americanos- 2089 bes al cinewesre y sete. Se procedié a rvisar les salidas do dinoro dela cuenta N° 16 189.181.6103 CHF Banco ‘Migros do Suiza doa Sra. Maria oska Seller Huma y se enconité 4 sais de nora | nombre de Fox Dongo Avalo por un total do 177,907.20 franco sulos squvalnte a 'USS182,700.00 iares americans con el Tipo de cambio promedio ce 1.0890 de ‘sever al sigulent deal * 1081002012 Retibcion Folic Jesus Dango Avalo ima-Perii USS 20,000 al to (0.829000 equvalenie a 18,595 rancosuizae *©120109/2012 Pago reembolso Folic esis Dongo Avalo Lima-Perd USS 196,000 Aalto de cambio do 0.913500 equvalante a 124.251 00 franco suze, *£1210612012 Pago reembotso Fell esis Dongo Avalo Lme-Peri USS 20,000 altipo de cambio do 0.870500 equivalent 19,425 franco sulzos, + £103101/2019 Pago reembolso Folk Joss Dango Avalo Line-Perd USS 18,700 tbo de cambio de 0.996000 equivalents a 15,656.20 franco sizes. Lego de realizar el cruce de ambas vansacciones solo ee ientcaron que citosaidas| de dinero fueron para a cueta de Felix Dongo Ava. 08 ues realizados a la Sra, Marceling Duran Casihusman (Vendedora ter 06 de gros i De acuerdo ala resin cuenta N16 189.181.6105 CHF Banco Migros de Suiza de a ‘Sra. Maria Ivoska Seifert Humala so denties cinco sadas mediante cheques para la Sra, Marceina Duran Cashuaman quienes la vendedora da os dos trrenos do Cusco *£109/:2/2011 Cheque Marcstina Duran Cusihuaman Cusco USD 100,000 to. de 0.957000 equivalents a 93,790 frances auzos. ‘£1 09/12/2011 Cheque Marealina Duran Cusihuaman Cusco USD 50000 tc. de (0.949000 equivalent a 47,100 frances suizos. + 109/12/2011 Cheque Marcolina Duran Custhuaman Cusco USD 30,000 a to (0.949000 equiaente@ 2,320 francoesuzos, * 1 09/12/2011 Cheque Marcstina Duran Cuslhuman Cusco USD 10000 al tc (0949000 equivalonte a 9445 frances suzos. + ©108/12/2011 Cheque Marcetina Duran Cushuman Cusco USD 10000 al ts (0949000 equivalonte a 9445 frances suzos. oe Dos iN cincowra, y eelne isle do Tr LLuego do rovisar fos extractos bancarios do la Sra. Maria loska Seif Humala se ‘ceniticg que on la mayoria de sus ansaccones con translerencias decd sus propias ‘ventas de acuerdo al anaxo adj. ‘Adcionaiments también se encontraron Transerenclas que venian desse la cuorta

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