Folio: PREDENUNCIA/WEB/0418467/23/03

Nombre del representante

Datos del denunciante

Nombre del ANDRE ALONSO

denunciante
Primer apellido CHAVEZ
denunciante
Segundo apellido DOMINGUEZ
denunciante
Sexo Masculino
Edad 22
Estado México
Municipio Texcoco
Colonia Xocotlán
Calle PRIMERO DE MAYO
Número exterior 9
Teléfono 5519764903
Correo electrónico candrealonso@gmail.com

Hechos que Denuncia

Descripción de los desde el dia 14 de marzo solicite un credito en la

hechos fianciera Gibrana para apoyos inteligentes Quirazo S.A
DE C.V SOFOM E.N.R, por medio de whatsapp el numero
55 7225 9392 quien se hace llamar paola contreras me
envia un mensaje y me realiza una llamada para explicar
el prestamo, acepto y me hacen el requerimiento de una
cantidad de 500 pesos los cuales por concepto era de
seguro, lo realizo a la cuenta BBVA con cuenta clave
012180001192000618, donde le hago llegar el baucher
de la transferencia y me indica que se comunicaran
conmigo para realizar la liberacion de dicho credito, se
comunica conmigo por una llamada telefonica del
numero 55 7494 3416 quien se hace llamar Fernanda
Razo, la cual me indica que se tiene que pagar un
impuesto por hacienda de 1600 pesos, relizo el deposito
al codigo de deposito 2242170650044134, realizando el
deposito en la sucursal oxxo con numero de afiliacion
4155651, me indica que no se podra hacer la liberacion
por la hora, me despido. el dia 16 se comunica
conmingo Jonathan Landa García servidor via whatsapp
55 1486 7585, quien me solicita un pago de 1,750 pesos
los cuales de concepto unificacion de folios por los
 depositos realizados, le hago el deposito y me comenta
que seria el ultimo pago para la liberacion de dicho
credito, despues se comunica conmigo via whatsapp el
numero 55 4652 4022 quien se hace llamar Santiago
Casas, quien me refiere que necesito cubrir la fianza del
supuesto credito, la fual deposite la cantidad de 2,400
pesos a la cuenta ya referida de bbva, me deja de
contestar y al siguiente dia me requiere la cantidad de
2,100 pesos con concepto de adjudicacion de capital,
me envian el numero de cuenta SPEI
646180146008043388, hago el deposito a esta cuenta
SPEI y la persona me deja de contestar, este mismo dia
se comunica conmigo el numero 55 4128 9160 quien no
refiere su nombre, la cual me hace la solicitud el pago
del CAT e IVA, los cuales realizo el deposito a la cuenta
bbva ya referida solicitando que ya no sean mas cobros.
el dia 17 se comunican nuevamente via whatsapp del
numero 56 3629 2431 quien desconozco su nombre y
me pide la cantidad de 1600 pesos por concepto de
APR donde nuevamente caigo y hago el deposito, y
supuestos mas impuestos. realizo los depositos, es asi
como me comunico a condusef y cominenzo mis
denuncias en contra de estas personas, condusef me
proporciona el numero del dueño de dicha empresa
quien se hace llamar Ricardo Ernesto Arratia Irazoqui,
con el cual me comunico al numero 8711573311 quien
me responde y le comento lo sucedido y me comenta
que ha recibido llamadas por la misma situacion, yo
dezconozco si se conduce con la verdad. Al dia de hoy
la persona que se hace llamar Jonathan Landa García,
se comunica conmigo y comienza a amenazarme que
ya tienen ubicado mi y si no pago la cantidad de 2800
pesos me embargaran y tendre que pagar mas por lo
cual yo me comunico al 089 y me inician una denuncia
con folio 1220858 y siendo atendido por el operador
703.

Lugar de los Hechos

Con violencia SI
Hora 10:00
Fecha 2023-03-24
Tipo de lugar LUGAR DE LOS HECHOS
Lugar donde Casa Habitación
ocurrieron los
hechos
Estado MÉXICO
Municipio Texcoco
Colonia Xocotlán
Localidad Texcoco de Mora
Calle prolongacion de allende
Número exterior sn
Número interior N/D

Probables Responsables

Descripción Jonathan Landa García

Santiago Casas
Fernanda Razo
Paola Contreras
56 3629 2431
55 4128 9160

Media Filiación del(os) Probable(s) Responsable(s)

Descripción todos su perfiles de whatsapp cuentan con whatsapp

bussines con el nombre de Cooperativa De Ahorro, Av
Paseo De La Reforma Torre Diana

Robo de Objetos

Descripción la cantidad de 11,000 pesos

Capturar solo en caso de Robo de Vehículo

Tipo vehículo N/D

Marca N/D
Modelo N/D
Color N/D
Placas N/D
Número de serie N/D
Aseguradora N/D

Detalle Extorsión

¿Es usted la Sí
víctima?
Tipo Teléfono MÓVIL
Teléfono 5514867585
extorsión
Hora de la 10:00
extorsión
Fecha de la 2023-03-24
extorsión
Medio de WHATSAPP
extorsión
Otra medio de N/D
extorsión
Identificación de COBRADOR/EJECUTIVO DE UN PRESTADOR DE
extorsión SERVICIOS
Otra identificación N/D
de extorsión
Inst. Receptora FGJEM
Tipo de extorsión EXTORSION COBRO DE ADEUDOS
Otro tipo de N/D
extorsión
¿Entrego algún DINERO
bien?
Bien que entrego 11,000
Valor aproximado 11000
del bien
Banco de la BBVA
cuenta
Número de la 012180001192000618
cuenta