“Din oi da pany he ‘PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE SAN ISIDRO - LINCE | 53° DESPACHO | aso N. 506114501-2021-1753-0 Tavestigado LQRR Delito Estafa Falsificacin de Documenta Privado y otro Denunciante Richard Alexander Vangali Lujan Aaraviado Repreventaciones DECO SAC. Fiscal Responsable + Cristina Hechimine Salazar ISPOSICION FISCAL DE INICIO DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES ISPOSICION FISCALN* 001 Lima, siete de febrero Dela dos mi vlads - DADO CUENTA: Por recbido dela Mesa Unica de Partes electronic la DEN-202145741, 1a cual contione la denuncia de parte interpuesta por RICHARD ALEXANDER YANGALL LUJAN, reprosontanto de REPRESENTACIONES DECO SAC., on contra de LORR por el deito contra el Patrimonio ~ Estafa, por el dalito contra la Fe Pibiica~ Flsiicacion de Documento Privadoy oto, en su agravi; ¥ ATENDIENDO: 1. EL MINISTERIO POBLICO Quo, el Ministerio Pablio es el titular de la accion penal, acti de ofcoo a instancia dela victina por accién popular o por noticia plici.Asimismo, el Fiscal nica los actos de {nvestigacién cuando tenga conocimiento de la sospecha de le comisién de un hecho que revista los caracteres de delit, promueve la investigaciin de oficlo o a peticin de Jos enuaciantes! 1. HECHOS DENUNCIADOS 2.1, Fluye do la denuncia do pare intorpuesta por el denunciante RICHARD ALEXANDER YANGALI LUJAN, en su condicin de roprosontanto do REPRESENTACIDNES DECO SAC, que con fecha 31 de marzo de 2021, se efectué una transferencia al exterior, através del Banco BCP desde la cuenta de SHEFARMA SAC, por la suma de US$ 41,633.80 dolares ‘mericanos, en razén que las personas oncargedas de los pagos de SHEFARMA SAC. Feetbleron tn correo fraudulent y generaron una solictud de pago a uno Jesus proveedoras ‘ocurrentes con datos falsos (rectbieron un correo con una direccién sinilar) por medio del BCR, que fue procesada por tsorera y confirmada por gerenca, 2.2. Que, especticamente so rfiere al proveedor XL LABORATORIES PVT LTD., ol pago fue procesado por el érea de tesoreri, pr la persona de JESUS VIDAL, quien una ver que cuenta on todos los vstos del érea técnica que drige JOSE ROBLES, ingresa una plataforma de {elocredito del BCP previa autorizacién nal del gerent, JUAN SUN HAN. i EL TIPO PENAL INVESTIGADO~ is tenet PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE SAN ISIDRO - LINCE | ‘5® DESPACHO| Que, do acuerdo a to antes expresado y oonforme al delito denuncado, es necesario. desarrolar una Investigacion Preliminar & fn de determinar st los techos denunciados ‘onsttuyen delito contra el Patrimonio en la modalidad de Estafay dali sontre la Fe Publica “Falsficacién de Documento Privado, contaldo en los articulo 1969, 427" del Cédigo Penal, y el Decreto Legislativo N° 1114 - Ley Ponal Thbutaia (Decreto Legislativo N* 1114, Brticulo 50), que preveen lo siguiente + Articulo 196° Estafa “EL que procura para sf o para otro un provecko ilicito en peruico de terero, induciondo 0 mantenlondo en error al agravado mediante engato, astucta, ard i ‘otra forma fraudulenta, serd reprimida con pena privativa de libertad no menor de tno ni mayor de ses aos. + Articulo 427" Falsificactén de Documento Privado Falso “EL que hace, en todo 0 en part, un documento falso 0 adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho w abligacién o servr para probar un Peco, con el propé- sito de utilizar el documento, seri reprimido, si de su uso puede resulta algin peruicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez ais y con freinta @ noventa dias multa si se trata de un documento pblic, registro piblico, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endosoo al portdor y con pena pr. vativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro af, y con ciento achenta a trescientas sesenticinco dlas-mult,s se tata de un documento prvado" + Ley Penal Tibutaria - Decreto Legislative N# 1114 Aticulo SC. Sera reprimido con pena prvativa de libertad no menor de 5 aos ni mayor de 8 afios y con 365 a 730 dias multa, el que confeccione abtenga, venda 0 facile, a cualquier titulo, comprobantes do pago, guias do remisin,notas de crédito © notas de debito, con el objeto de cometar'o posiiltar Ia cemision de deitos {ipfcados en la Ley Penal Tbutara IN. DE LA INVESTIGACION 4.1. La Ftapa de la Investgacién Prelininar tene dos fases: Ia etapa preliminar y la investigacién preparetoria’, las dligencias proliminares tienen por nalidad inmediata realizar los actos urgentes 0 inaplazables destinados a determinar si han tenido luger Ios hechos objeto de conocimiento y_su delicuasidad, asi como. asegurer los elementos Materiales de su comisin, Individualizar a las personas invelucradas en ‘su comisin, incluyendo alos egravados y dentro de los lites dela ley, asoguralas dhidament 4.2. BI incso 2) del articulo 65° del Céaigo Procesal Penal, establece que “El Fiscal, en ‘cuanto tenga noticia. del dolite, Tealizara -s\ ‘correspondiore las primeras diigencias preliminares o dispondré que las realice la Policia Nacional”. Asimismo, el inciso 3) del artculo antes mencionado precisa que “Cuando el Fiscal ordene la inervencion poli, ‘entre otras indicaciones, precisaré su objeto y, de ser el caso, las formaldades espociias que ddeberén reunir Tos actos de. investigacion para garantizar su validez. La" funcién de Jvestigacin dela Policia Nacondl estar suota ala onduccién del Fisca.” ) del artculo 330° del Cédigo Procesal Penal dispone que: “El Fiscal puede, én, roqurir la intervencin de la Policia o realizar por s mismo diigencias Test Eo Sista Proce est eri ore Line, 2005. a. 120, orataciagshpe7 PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE SAN ISEDRO - LINCE proliminares do investigacién para determinar si debe formalizar la Investigacion Proparatoria’ 4.5 Por lo que estando @ los antecedentes recibidos por este Despacho Fiscal, se considera Indispensable I actuacin de dligencias preliminares 1V, PARTE DISPOSITIVA Por tales consideraciones, este Quinto Despacho de la Primera Fscalia Corporativa Penal de San Isidro ~ Lince, en uso de las’ atribuciones conferides por el aiculo 159" de Ia Constitucin Politica del Por, as{ como de las facultades contenides en el artcalo 94° de la ley Orgénica del Ministerio Pablico, Decreto Legislativo N* 052, y alo dispuesto en et Decreto Legisiatvo N? 1206; RESUELVE: PRIMERO: ABRIR INVESTIGACION PRELIMINAR EN SEDE POLICIAL contra LORR ‘por el doit contra el Patrimonio -Estafa, por el delito contra la Fo Pia - Falsifcacin de Documenta Privado y otro, en agravio de REPRESENTACIONES DECO SAC, representada por RICHARD ALEXANDER YANGALI LUJAN, por el término de sosen'a (60) as habilos, {odo ello sin perjuiclo de conclulr Ia Investigacion preliminar antes del plazo establecido, y emitirse el pronunciamlento que por ley correspanda, conforme al ‘estado de Ia investigactn, ‘SEGUNDO: REMITASE POR EL PLAZO DE TREINTA (30) DIAS HABILES la presoato carpela fiscal a la DIVISION DE INVESTIGACION DE ESIAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES - DIRINCRI PNP - DPTO. 5, a efectos que en dics plazo contados 2 partir de la recepeién del mismo se cumpla con practicarse las dligencias de investgacion {que a continuacion se detallan, y las que doriven de las mismas; debiendo dovelerse Ios Sctusdos olicieles al término del plazo concedido con el respectiv) Informe Palical, ‘mexndose los cargos de notiicacién respectios v los documentos emitidos y recabados, Dao apercibimiento de remitir copias a INSPECTORIA de la PNP en caso de ‘ncumplimiento alo ordenado, ‘TERCERO: PRACTIQUESE ls siguientes digencias de investigacin,siampre en presencia {al Representante del Ministerio Pablico adserito a dicha Dependencia fo en coordinacién ‘con este Despacho Fiscal (Fiscal encargada de caso) + Se recba la declaracién del denuncianto RICHARD ALEXANDER YANGALI LUJAN, representante de. REPRESENTACIONES DECO SAC., quien en presencia de. un representante del Ministerio Péblico y de sere caso, de un abogado defensor de libre fleccién, debera brindar mayores detalles de Tos hechos materia de la presente Investigacion rociba la declaracién de JESUS VIDAL, del rea do tosoreria,quen en presencia de ‘un roprosentante del Ministero Piblco de ser el caso, do un alogado dafonsor de libre eleccin, debers brindar mayores detalles de los hechos mataria dela presente investigecin, Ja declaraciin de JOSE ROBLES, personal del érea ténica, quien en jh do un roprosentante dl Ministerio PAblic y de ser el caso, de un abogado asc de libre eleccién, deberd brindar mayores detalles de los hechos metera de ent investigacin.—_ “Deena pragma RSTO FURL ged nce oa PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE SAN ISIDRO - LINCE| '3® DESPACHO + Se solicite al BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP, informecién respocto de la transferenciarealizaa al exterior desde la cuenta de SHEFARMA SAC. {se actien las demds dligencias que sean nocesarias y se consideren pertinentes para el cesclaecimiento de los hechos investigados, debiondo verifcarse en la realzacién de Jas ‘misma lo sgulente: 4) La participacin on todas ells del Fiscal Adjunto del Pool de Fisales de Lima adscrito ‘la dependanca poli” debiondo informa” telefOnicemente y/o vie core electrnica el ‘cumpliniento de las dilgencias ordenadas en la presente resolucign. en caso contrario, ‘se deberd coordinar en el plazo dele, con el Despacho Fiscal para lapariipacin de un Fiscal Adjunt del Despacho, ») Se adjunte los cargos de los oficios de las diligencias policlales dispuestas. «) Se notifique en dos (02) oportunidades a las personas cltadas y eonforme a ley, fs decir, con un minimo de-tres dias de anticipaclén para qu: hagan valer sus derechos que les correspondan. 4) Se adjunten los cargos de las notificaciones de las personas que no concurran ala dependencia policial a rendir sus respectivas manifestaciones policiales, sin perjuicio de la correspondiente acta de inconcurrencia polical, 0 en caso que no ‘xista sus direcciones domietliarias, procesales o legales, adjuntar el respective parte policial constando tal hecho. ©) Bl instructor policial en el curso dela investigaciin debersrequexs alos decarantes Ssefalen, adomés de sus datos personales, coreo electrdnic y telafno joy celular de Contact; de sere cas, también sollctar a sus abogados patrocinastes que dotallon su correo elaciénicn, cesilla electrics, domiclioprocasal ytaléono y celular de contacto. 1) El resultado de I investigacin debers encontrarse debidamente flado en nimeros y letras, continuando la numeracién do manera ascendente,teniendo en cuenta el fliado de ia documentacién inicialmeate romitida. Finalmente, se destaca qie deberé remitrse resultado de la present investigacién, al vancimionta dal pao otonge y en el estado fen que se encuentren, BAJO RESPONSABI ‘OTROS! DIGO: CUMPLASE con presente Investigacion preliminar SERRE enaree tom tenn rnp prt ES Sa pe one er eo Steele eamecdsmarmagamacacnamnta Sheree 2a iS po“ Une eres heINSTEAD PUBLICS ESE ae PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE SAN SIRO LNCE| ‘5° DESPACHO Lima, 07 de febrero de 2022, OFICIO N2 1753-21,2022.5" DES-1° FPCPSILMP.EN ‘SENOR CORONEL PNP: LUIS EDGARDO HUAMAN SANTAMARIA Jefe de la Division de Investigacion de Estafas y Otras Defraudaciones DIRINCRI PNP. ‘Avenida Espaia N2 323, mezanine- Lima Presente ‘Tengo el agrado de dirigirme a Ud, a fin de saludarlo cordialmeate y a la vex remitiio anoxo a Ta presente, copia de la Carpeta Fiscal N° 506114501-2021-1753-0, a efsctos de que proceda con realizar en el plazo otorgado, las Aiigenciasdispuestas en la Disposicién N" O1 de fecha 07 de febrero de 2022, a misma que se anon fs. (0), CCabe indicat que los actuados corresponden a una investigacin| Interpuesta por RICHARD “ALEXANDER YANGALI LUJAN, tepresentante de REPRESENTACIONES DECO SAC, en contra do LORR por el delitocoatra ol Patrimonio ~ Estaf, por el delito contra la Fe Pilea Falsificacién de Documento Pivadoy oto, en ‘gravio, a cual fue derivada al Departamento 5 do a DIVIEOD - DIRINCRI PNP. ‘Sea propica la oportunidad para expresarle os sentimiontos de al. smi especial consideracion y deferens : ‘can 385— poe sce gp