aS am 000 2 FISCAL DESPACHO PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHINCHA 3° caso N¢ 2106024501-2024 420-0 NOTIFICACION Ne 00035-2022 CHINCHA ALTA (ICACHINCHA), 24 de noviembre de! 2022 CEDULA DE NOTIFICAGION (Normal) NOMBRE: LUIS RODOLFO HERRERA AMORETTI DIRECCION: (Procesal )- AV 13 DE OCTUBRE 185 (OR. JEFFRY ROY RIVERA) - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA. REF. DIR. FINALIDAL Para Conocimiento MATERIA: Defraudacién tributaria Por la presente, queda Usted debidamente NOTIFICADO con el contenido de jg Disposici6n: 02 de fecha 02 de hovierbre de 2022 a fojas 11, emitida por el Sr(a). FISCAL ALAN RODRIGO SALDANA DE LA ROSA cuya impresién adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes.DISPOSICION QUE DECLARA COMPLEJA INVESTIGACION PRELIMINAR. Fecha de Emisién:24 de noviembre de 2022 ELABORADO POR J.CRUZ.C Op nZszz - MOTIVADO = Doveceiénincorrecta —_([] Personannotabora en Okecsiin = swine Erechatstemporines —[[] Peronano ve ents Orecdién = seen | Fy pcmen tain CYeatante Viera Teltona/Caaor Demko Color: C]And C]Amertio Cinote Liverde CJetanco Licoteste LInaranje Cinerron CPiemo Clotrer, puerta Color; [Jans Americ [ole LIverds CJetnco Clcotste Charune C)narron Clotemo Clowes, Pleo: m= fro. de Puerta: ——— ro. Collndante £29. mane DOr mane Suministra:(JAgu8C]ese Clee Wr. amen — Obsarvecion: : Ln Yves Firma de Recepcion Firmaly Sello del Notiffcador Emesto Garayar Sudr {STENT soe TCADA DNL, 21865432 mii@ TERIO PUBLICO Scanned with CamScannerMrkariPite ‘Set Peaks Pose Peo Copia ce Octo ‘Tous Dente : 2106024502-2021-420-0, + LUIS RODOLFO HERRERA AMORETTI. DORA GEORGINA ROMERO LOPEZ. WILLIAM TRIGOSO OCAMPO. DANIEL DIAZ CRUZADO. PABLO TONO PAJUELO BAZURTO. ‘YASMIN YSELA CASTILLO VILCAHUAMAN. LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES. DELITO : OBTENCION INDEBIDA DE CREDITO FISCAL. AGRAVIADA : ESTADO PERUANO, FISCAL ACARGO —_—: ALAN RODRIGO SALDANA DE LA ROSA. ASIST. FUNC. FISC. _: JHONATHAN ALONSO CRUZ CUTTY. ISPOSICION QUE DECLARA COMPLEJA LA INVESTIGACION PRELIMINAR DISPOSICION FISCAL N° 02 Chincha, dos de noviembre de dos mil veintidos.- L- DADO CUENTA: Del estado de la Carpeta Fiscal N° 2106014501-2021-420-0, en la investigacién preliminar seguida contra LUIS RODOLFO HERRERA AMORETTI, DORA GEORGINA ROMERO LOPEZ, WILLIAM TRIGOSO OCAMPO, DANIEL DIAZ CRUZADO, PABLO TONO PAJUELO BAZURTO, YASMIN YSELA CASTILLO VILCAHUAMAN y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisién de DEFRAUDACION TRIBUTARIA, en la modalidad de OBTENCION INDEBIDA DE CREDITO FISCAL, previsto y sancionado en el articulo 4°, literal a) del Decreto legislative N° 813 - Ley Penal Tributaria, concordado con el articulo 1° del mismo texto punitivo, en agravio del ESTADO PERUANO, representado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria - SUNAT: y, IL- CONSIDERANDO: PRIMERO.- De la Funcién del Ministerio Pablico.- Ministerio Pablico es el organismo auténomo del Estado que tiene como funcfones SECA ech SEA CHEE cy Scanned with CamScannerda principales la defensa de la legalidad, los derechos cludadanog y cio, asf COMO la perg, a de la sociedad en jul Piblicos, la representacién de ious delito y la reparacién civil, y las demés 4 efiala : La Ley Organica del Ministerio pay, “*s Pera y el sistema juridico de la Nacion. na eit 7 a Cédigo Procesal Penal reconocen al Ministerio Pablico, @ través del py.) . titularidad del ejereieto publico de Ia acctén penal en los delitos y ene el dey, Ja carga de la prueba. El Codigo Procesal Penal establece que al Mintsterio Paibiicg j_ corresponde el ejercicio de la accién penal y la carga de la prueba, asumiendo 1, conduccién de la investigaci6n del delito. Por lo tanto, esté obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad 0 inocencla del imputado. hy SEGUNDO: Hechos materia de investigacién.- Que, de acuerdo a la denuncia de parte presentado por Santos Ysmael Ponce Fernandez en su calidad de Procurador Publico Adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - SUNAT, quien refiere que conforme se Gesprende del Informe de Indicios de Delito Tributarlo N° 004-2018-02- SUNAT/7K0200 formulado por la Division de Auditoria de la Intendencla Regional Tea - SUNAT, se tlene que con fecha 01/10/2016 mediante Carta N° 160101251660-01-SUNAT, se le hizo de conocimiento a la empresa CONSORCIO YIJE SAC - representada por el denunciado LUIS RODOLFO HERRERA AMORETIT., el inicio de la Fiscalizacién Parcial del Impuesto General a las Ventas Por el periodo de enero 2015 a diciembre 2016, al tener el denunciado el manejo econémico, financiero y comercial de la citada empresa, por lo que es considerado responsable directo de la declaracién de las supuestas compras de diversos bienes destinados al rubro de la construccién a sus proveedores: Corporaci6n Dolce Vita EIRL, Articulos de Seguridad Bazu E.LR.L., Distribuidor de Herramientas Juba EIRL.. Combustibles Besubio E..RL., Distribuldor Ferretero Celendin E.LRL., Consorelo Ferretero Asuncién E.LRL., Productos Quimicos Calicanto E.LRL., Constructora y Consultora Cruzado E.LRL., Articulos de Ferreteria S.MP. ELRL., Corporacion Ferretero Dany E.LR.L., Maquinarlas y Repuestos Diaz E.LRL. y CASTILLO VILCAHUAMAN YASMIN YSELA identificada con RUC N* 10434859781, compras que corresponden a operaciones no reales, precisando que el denunciado a pesar de tener pleno conocimiento de la simulacién realizada autorizo la contabilizacién de los comprobantes de pago de ventas en sus lib: contables y ordeno su declaracién ante la Administracién Tributaria - SUNAT/ Scanned with CamScanner ~ 4 eal del cuales sirvieron de respaldo para obtener indebidamente crédito isc Impuesto General a las Ventas -IGV en los meses de enero a diclembre de 2015. Es asi, que segun reftere el denunciante durante el proceso de fiscalizacion s€ comprobé que la documentacién presentada por el Consorcio JJJE S.A.C. para la adquisicién de bienes, como facturas de compras, cotizacién, orden de compra, guia de remisién de transportista, vale de recepcién y otros documentos sin denominacién adjuntos al documento denominado cotizaci6én no permitieron acreditar la preexistencia y/o procedencia de los bienes y por lo tanto su adquisicién, determinandose que las operaciones comerciales consignados en las facturas emitidas a favor del Consorcio JJJE S.A.C., corresponde a operaciones no reales. Asimismo, se comprobé irregularidades en los pagos efectuados por la adquisicién de materiales a los supuestos proveedores, sefialando que las fechas de las facturas difieren de las fechas de pagos sefialados en los bouchers de depésitos presentados por el denunciado, asi como, respecto al pago en efectivo, en sus documentos presentados no sefiala el nombre, documento de identidad o informacién que permita identificar a la persona que realizo los pagos del denunciado. Es por ello, que el denunciante sindica al denunciado LUIS RODOLFO HERRERA AMORETTI como responsable directo de la simulacién de supuestas operaciones comerciales, con Ja finalidad de utilizar el credito fiscal indebidamente obtenido del IGV por el efecicto gravable de enero a diciembre de 2015, y con respectos a los denunciados LUIS RODOLFO HERRERA AMORETTI (Gerente General de la empresa Consorcio JJJE. S.AC), DORA GEORGINA ROMERO LOPEZ (Representante Legal de la empresa Corporacién Dolce Vita E.LRL), WILLIAN TRIGOSO OCAMPO (Representante legal de la empresa Corporacién Dolce Vita E.LRL), DANIEL DIAZ CRUZADO (Representante legal de las empresas Distribuidor Ferretero Celendin E.LR.L., Corporacién Ferretero Dany E.LRL., Articulos de Ferreteria S.M.P. E.LRL., Constructora y Consultora Cruzado E.LRL. Y Maquinarias y Repuestos Diaz E.LRL), PABLO TONO PAJUELO BAZURTO (Representante Legal de Consorcio Ferretero Asuncién ELRL., Combustibles Besubio E.LR.L., Distribuidor de Herramientas Juba E.LRL., Productos Quimicos Calicanto E.LR.L. Y Articulos de Seguridad Bazu E.LR.L) y YASMIN YSELA CASTILLO VILCAHUAMAN (en su condicién de persona Natural con negocio con RUC N°10434859781) les atribuyen ser supuestos proveedores y haber proporcionado facturas, guias de remisién, entre otros documentos, Consorcio JJJE S.A.C. con el fin de simular el traslado de bienes contenidgS en Scanned with CamScannerJas facturas y asi colaborar para dar aparlencia de veracidad a dich: operaciones, TERCERO: Del Test para adecuar el presente caso como complejo. 3.1, Sustento Jurfdico,- El articulo 342° inciso 3 del Codigo Procesal Penal prescribe que “(..) 3. Se considera proceso complejo cuando: a) Tequiera la actuacion de una cantidad significativa de actos de investigacién; b) comprenda la investigacién de numerosos delitos; c) involucra_una cantidad importante de imputados o agraviados: d) investiga delitos perpetrados por {mputados integrantes © colaborares de bandas u organizaciones delictivas; ¢) Sestiones de cardcter procesal fuera del pais; o, g) deba revisar la gestion de Personas juridicas o entidades del Estado. 8.2. Sustento Fictico: yPor qué declarar complejo el caso bajo anflisis?- La calificacién de un hecho como complejo consiste en la apreciacién que realiza el Fiscal Tespecto a si el hecho puede ser considerado Como uno que demande actos de investigacion tales como -entre otros~ Pronunciamientos técnicos que se requieran para el debido esclarecimiento del caso. En palabras sencillas, un caso puede ser declarado complejo cuando la investigacion demanda la realizacién de una cantidad significativa de actos de investigacion que comportan la revisién de una nutrida documentacién o de complicados andlists técnicos. En el presente caso, se advierte que existe una cantidad numerosa de investigados, con quienes se desarrollaran determinadas diligencias que revisten complejidad, ademas de recibirse la declaracién de Auditores de Sunat, aunado a que la presente carpeta consta de 15 tomos que contienen demasiada documentacién que requiere un estudio y andlisis exhaustivo y de ser Pertinente demandara Ja realizacién de pericias que permitan esclarecer los hechos materia de imputacién. En consecuencia, podemos concluir que la presente Investigacion se ha tomado compleja, ya que se dan los siguientes supuestos normativos previstos en el Articulo 342° inciso 3) del Cédigo Procesal Penal: “(...) Scanned with CamScannerPi ee somos adie nist (...", puesto que este Ministerio a lar de la accién penal, se encuentra en la obligacién de agotar todos los actos de investigacion tendientes al esclarecimiento de los hechos materia de la presente; c) involucra una cantidad importante de imputados 0 agraviados; y, e) demanda la realizactén de pericias que comportan Ia revision de Una nutrida documentactén o de complicados andlisis técnicos, como son las diligencias referidas en el pardgrafo anterior. En ese sentido, deberé requerirse la realizacién de la menclonada pericla, y en su oportunidad requerir a las entidades encargadas de emitir los resultados técnico-cientificos, y recabarse las dems diligencias que resulten necesarias, CUARTO: Del plazo razonable en la investigacién preliminar: Caso complejo. 4.1. En tomo al plazo de la investigacion preliminar, nuestro Cédigo Procesal Penal, atendiendo a la complejidad del caso materia de indagacién, diferencia dos tipos de investigaciones 0 diligencias preliminares, a saber: 1) la investigaci6n preliminar comdn o simple, que implica la existencia de un hecho a investigar sin caracteristicas objetivas, ni subjetivas que irroguen mayor tramitacién en cuanto a los actos de investigacin a realizarse, y 2) la investigacién preliminar compleja proplamente dicha, que conlleva la existencia de un hecho y circunstancias que por su propia naturaleza requieren de recoleccién de elementos de conviccton, asi como, actos de investigacion que se extienden en tiempo, segin su urgencia e inaplazabilidad para establecer la imputacién. 4 complejidad de un caso, nuestra normatividad Procesal Penal ha establecido, en su articulo $42.3, que “Se considera proceso complejo cuando: a) requiera la - Asi, en torno a los criterios para establecer la actuacién de una cantidad significativa de actos de investigacién; b) comprenda la investigacién de numerosos delitos; cantidad importante de imputados o agraviados: (.. realizacién comy 1 i n 3 (4) 0, g) deba revisar la gestion de personas juridicas o entidades del Estado. 4.8.- Del mismo modo, nuestro Tribunal Constitucional sobre el particular mediante la sentencia del Exp. N° 5228-2006-PHC/TC, Gleiser Katz, precis6 con caracter de doctrina jurisprudencial (articulo VI del Titulo Prel Scanned with CamScannerdo menos a dog : “ge debe acudir cuant de Ia investigaci6n preliminar 1 investigado @ Ia actuas del subjetivo, que estA referido a Ja sets cneeat 82 26 Bete oy fiscal, y otro objetivo que esté referido a eto 4 investigacién'. 4.4 De otro lado, en cuanto @ finalizacién de la Anvestigacis,, preliminar comtin, el tratamiento legal que Je otorga nuestro Cédigo Procesa, Penal conforme reza el articulo 994.2 que dispone que “El plazo de las Diligencias Pretiminares, conforme al articulo 3, es de sesenta dias”. Asimismo, dicha norma, en cuanto a la investigacion compleja, establece que “el Fiscal podré fijar un plazo distinto segin las caracteristicas, complejidad y ctreunstancias de los hechos objeto de investigacién”, hecho que implica que es el fiscal quien, atendiendo a la proporcionalidad y razonabilidad del caso conereto, estableceré prudenctalmente el plazo que corresponda conforme a las artstas objetivas y subjetivas del objeto de investigacion y sus participantes’. 4.8.- En este sentido, respecto al alcance y razonabilidad de dicho plazo nuestro Tribunal Constitucional establece que “Ia_investigacién breliminar no puede ser advertida por el simple transcurso cronolégico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecdnica, sino que més bien se ds comple} un_baremo de an ue ita Jas icas ci clas ni cat ack cién vest jén_del nat de jeto de la ién)"*. De otro lado, indica que “tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida segin las circunstancias concretas de cada caso”. 4.6.- Asimismo, la Casacién N° 02-2008 Lima establece que debe ponderarse “el plazo mfximo de duracién atendiendo a criterios de 1 Indica dicho Tribunal: “Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a a actuactén del krvestigado, es de seRalar que ta actitud cbstrcciontsta de este puede manfetarse en: 1) la no concurrence, njusificada, alas clacones que le relice el fal corg de fa invesigacién, 2) el ocultamiento 0 negative, injusificada, a eniegor informocién que sea relevnte para el desarrollo de la Anvestigoci, 3) la recurencia, de mala fe, a determinadas prcesos conituelonaes 1 ondinarios con ei de dilataro paralcar la lnvestigocién prejurisdiclonal, y 4) en general, todas aqualas conducts que realice con el fn de desvlar © evtar qu fs act G€ ‘condicean a fa formalizacin de la denuncla penal. En cuanto a la actvided del lc. las erterias consderar son le expeciales ‘mputan al investigado, como por ejemplo, ios deltos de lesa humvanidad, terersme, rico Mico de dogas, lavade de aches, ee También debe consderars el grado de colaboracién de las demdsenldadesexaales and aso requera el Ministerio Pica, 2 Ast nvesiro Tibunal Consitacional cuando se refiere respecto a gulen es el que debe valorar el tiempo prudenciolrelere que,” esta slecuc_le-afccén_ dese derche_consttuclanals_Senenca del ‘Consiticloal EXP. N* 027010 PHOTG 4 pte gob eludes 0100274820104! 3 sotesta a teen! Croll OX? tre 290 9070! Min painter entire esimt FE OA AT Scanned with CamScannerorden cualitatt vo conforme a tos principios de razonabilidad ¥ Proporcionalid preliminares oo. slempre presente que las diligencias inaplazables conforme dig alidad inmediata realizar los actos urgentes © penal”, pone el articulo trescientos treinta de la ley procesal on 4.7.» Que en la presente causa existe la postbilidad de acopiar elementos de conviccién necesarios para establecer la responsabilidad penal de las personas por identifear y que son objeto de Investigacion para determinar el grado de individuelizacién directa de 10° Investigados, y en razin de ello, deberé efectuarse las diligencias ante® menetonadas; en consecuencia, todo ello, hace que el fiscal requiers mayor actuacion de actos de investigacién para desplegar su estrategia indagatoria, plazo que no pueden daree en un plazo comin o legal sino en un plazo ™mAYOr 2) sefalado, por lo que, atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad del plazo, éste despacho fiscal considera que corresponde prorrogar el plazo de Ia investigacién preliminar hasta por OCHO MESES, dicho pedido se da en mérito a la Sentencla de Casacién - CAS N° 144-2012- Ancash de fecha 11 de julio de 2013, en el que se establece con meridiana claridad que el plazo de las investigaciones complejas es de ocho meses. Habida cuenta que lo tinico que se pretende es reunir los elementos de conviccién, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir st formula 0 no acusacién: asi como determinar st la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias 9 méviles de la perpetracién, la identidad del autor o participe ¥ de Ja victima, asi como la existencia del dario causado, tal y como lo sefiala el art. $21° del Codigo Procesal Penal. Que teniendo presente éstos conceptos preliminares resulta necesario realizar diligencias sustanciales conducentes al esclarecimiento de los hechos conforme a lo previsto en consecuencia, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalfa Provincial Penal Corporativa de Chincha en uso de sus atribuciones: ¥ de conformidad con lo establecido en el ineiso 1° del articulo $22° en concordancia con el inciso 2° del articulo 334° del Cédigo Procesal Penal IIL.- DISPONE: PRIMERO: DECLARAR la presente Investigacion seguida contra LUIS RODOLFO HERRERA AMORETTI, DORA GEORGINA ROMERO LOPEZ, WILLIAM TRIGOSO OCAMPO, DANIEL DIAZ CRUZADO, PABLO TONO Scanned with CamScannerRESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisin de DEFRAUD AG TRIBUTARIA, en la modalidad de OBTENCION INDEBIDA DE CREDITO Previsto y sanclonado en el articulo 4°, literal a) del Decreto legislative Ne g)."\ Ley Penal Tributaria, concordado con el articulo 1° del mismo texto punttivo, " agravio del ESTADO PERUANO, representado por la Superintendencia Naciong, de Aduanas y Administracién Tributaria - SUNAT, y conforme al articulo 349° numerales 1), 2) y 3) del Cédigo Procesal Penal, el plazo de la investigacién sea de OCHO MESES, plazo que deberd computarse a partir de la fecha de la presente la que se levara a cabo en SEDE FISCAL @espacho ubicado en Avenida Pitima N° 206 - Cuarto Piso - Chincha Alta - Chincha). SEGUNDO.- Efectiese los siguientes actos de investigacién complementarios: 1. REPROGRAMESE la declaracién de GUMERCINDO FLORES VALDIVIA, a ‘salizarse el dia 06 DE DICIEMBRE DEL:2092, a las 09:00 HORAS, con el objeto de que precise sobre el hecho materia de denuncia. Diligencia que se levaré a cabo por medios virtuales, a través de la plataforma Google Meet (enlace: Ebbf). Bajo apercibimiento, en caso de incon- Girrencia injustificada, de disponerse su conduccién compulstoa a cargo de ta Policia Nacional. REPROGRAMESE la declaracién de NELLY MARLENY OCHOA CASTRO, a realizarse el dia i RE 122, a las 10:00 HORAS, con el objeto de que precise sobre el hecho materia de denuncia. Diligencia que se levard ca cabo por medios virtuales, a través de la plataforma Google Meet (enlace: meet.qoogle.com/ung-cntf-bbf. Bajo apercibimiento, en caso de inconcu- ‘rencia injustifcada, de disponerse su conduccién compulsiva a cargo de la Policia Nacional. . REPROGRAMESE la declaracién del investigado LUIS RODOLFO HERRE- RA AMORETTI, a fin que absuelva los cargos formulados en su contra: di- Hgencla que se levaré a cabo el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2022, a Jas 11:00 HORAS, en este despacho fiscal y ala que deberé concumtir en pre- sencla OBLIGATORIA de su Abogado Defensor. Bajo apercibimiento, en de inconcurrencia injustificada, de disponerse su conduccién compulsiva a la Policia Nacional. TOA MILCE T PRoVINGY Sc, PROVE SCAN QECRINEYA city GUND guaTIVA DE CWE gnt (agro Scanned with CamScanner4, REPROG a = a declaracion del investigado DORA GEORGINA ROME- si } @ fin que absuelva los cargos formulados en su contra; diligen- ue se llevara a cabo el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2022, a las 12:00 HORAS, en este despacho fiscal y a la que deberd concurrir en presencia QBLIGATORIA de su Abogado Defensor. Bajo apereibimiento, en caso de incon currencia injustificada, de dsponerse su conducctén compulsiva.a cargo de ta Poli Nacional. 5. REPROGRAMESE Ja declaracién del investigado WILLIAM TRIGOSO OCAMPO, a fin que absuelva los cargos formulados en su contra: diligencia que se Ilevaré a cabo el dia 06 DE DI 2 HORAS, en este despacho fiscal y a la que deberé concurrir en OBLIGATORIA de su Abogado Defensor. Bajo aperetbtmiento, en caso de incon: currencia injustificada, de dlsponerse su conduccién compulstua a cargo de la Policia ‘Nacional. 6. REPROGRAMESE la declaracién del nvestigado DANIEL DIAZ (CRUZADO, a fin que absuelva los cargos formulados en st contra; diligencia que se lle- a las 15:1) , en varé a cabo el dia 06 DE este despacho fiscal y a la que deberd concurrir en presencia OBLIGATO- RIA de su Abogado Defensor. Bajo apercibimiento, en caso de inconcurrencia injustificada, de disponerse su conduccién compulsiva a cargo de la Policia Nacional. REPROGRAMESE la declaracién del investigado PABLO TONO PAJUELO BAZURTO, a fin que absuelva los cargos formulados en su contra; diligen- cia que se Ilevara a cabo el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2022, a las 16:00 HORAS, en este despacho fiscal y a la que deberd concurrir en presencia OBLIGATORIA de su Abogado Defensor. Bajo apercibimiento, en caso de incon- ustificada, de disponerse su conduccién compulsiva a cargo de la Policia presencia x currencia inj Nacional. REPROGRAMESE la declaracién del investigado YASMIN YSELA CASTI- LLO VILCAHUAMAN, a fin que absuelva los cargos formulados en su contra; diligencia que se levara a cabo el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2022, a las 16:30 HORAS, en este despacho fiscal y a la que debera con- currir en presencia OBLIGATORIA de su Abogado Defensor. Bajo apercibi- miento, en caso de inconcurrencia injustificada, de disponerse su conduccién com- pulsiva a cargo de la Policia Nacional. 9. Se realice las demas diligencias que se considere necesarias, oportunas y Scanned with CamScannerTERCERO.- PROVEYENDO: A) El escrito presentado por Dora Georgina Romero Lope, mediante el cual: En el Principal, se apersona a Ia instancia, designg abogados defensores en defensa conjunta y sefiala domicilio procesal; en «1 Primer Otrosi, solicita se le expida copia simple digitalizadas de la carpeta fiscal a su correo electrénico; y en el Segundo otros{, solicita se reprograme Ja diligencia de su declaracién.- Al Principal, tengasele por apersonada a la instancla, por nombrados sus abogados defensores en defensa confunta, EN CUANTO AL DOMICILIO PROCESAL, se le Tequiere que en el plazo de 48 horas de notificado, cumpla con sefialar uno que se encuentre dentro del radio urbano de sta localidad, como bien Jo dispone la norma procesal; al Primer Otros{, pongase ©" conocimlento de la recurrente de la carpeta fiscal consta de 16 tomos de 200 folios cada uno, Io que imposibilita que esta pueda ser digitalizada y enviada por correo electronica, razén poor la que se le requelere se haga prsente dentro del horario de atencién con un dispositivo USB a efectos de fascilitarle dichos actuados; al Segundo Otrosi, estese a Jo resuleto en presente acto fiscal. B) El escrito presentado por Luls Rodolfo Herrera Amoretti, mediante el cual se apersona a la instancia, designa abogado defensor en defensa conjunta y sefiala domicilio procesal y en el Otrosi, solicita copia de ‘actuados.- Al Principal, tengasele por apersonada a la instancia, por nombrado su abogado defensor en defensa conjunta, por sefialado su domictlio procesal, Iuagr a donde se le cursaran las ulteriores notificaciones; al otrosi, otorguese las copias Solicitadas hasta por el monto que aparece en la Constancia de Pago que adjunta, dejandose constancia en autos de su entrega. ©) El escrito presentado por Yasmin Ysela Castillo Vilcahuaman, mediante el cual: En el Principal, se apersona a la instancia, designa abogado defensor; en el Primer Otrosi, sefiala domicilio procesal; en el Segundo Otrost, solicita se le expida copia simple digitalizadas de Ia carpeta fiscal a su correo electrénico; y en el Tercer Otrosi, solicita se le otorgue numero de celular del encargado de las diligencias y de entregar las copias.- Al Principal, tengasele por apersonada a la instancia, por nombrado su abogado defensor; al Primer Otrosi, EN CUANTO AL DOMICILIO PROCESAL se le requiere que en el Scanned with CamScannergentro del radio urbano de esta localidad, como bien lo dispone la norma procesal; al Segundo Otrosi, estese a la constancia de entrega de coplas digitalizadas, que obra en autos; al Tercer Otrosi, péngase en conocimfento del recurrente que toda comunicacion con personal encargado del tramite de la investigacion es de manera directa y presencial dentro del horario de atencién al usuario. D) El escrito presentado por Yasmin Ysela Castillo Vilcahuaman, mediante el cual adjunta voucher por derecho de copias.- Estese a la entrega de copias efectuada y sobre lo que se ha dejado constancia en autos. E) El escrito presentado por yasmin Ysela Castillo Vilcahuaman, mediante el cual: En el Principal, solicita se le expida copia de toda la carpeta fiscal; en el Primer Otrosi, sefiala sus datos ¥ de su abogado defensor.- Al Principal, estese a la entrega de copias efectuada y sobre lo que se UANTO AL DOMICILIO hha dejado constancia en autos; al Primer Otrosi, EN Cl PROCESAL se le requiere que en el plazo de 4g horas de notificado, cumpla con sefialar uno que se encuentre dentro del radio urbano de esta localidad, como bien lo dispone la norma procesal- F) Bi escrito prersentado por ANAHT DEL CARMEN TEJADA CORONADO, en representacién de 1a Procuraduria Péblica de la Superintendencia Nacional de Aduanas ¥ Administracién Tributaria ~ SUNAT, mediante el cual solicita se programe la declaracién de los Auditores de SUNAT para que se desarrolien por medios virtusles, al encontrarse ellos laborando en las ciudades de Lima e Ica.- Téngase en cuenta lo sefialado por la Letrada recurrente y estese a lo resuelto en el presente acto fiscal. REGISTRESE EN EL SGF, OFICIESE SEGUN CORRESPONDA Y NOTIFIQUESE CONFORME A Mose VIDAL SO: FISCAL PROVINCIAL (T) [SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL COAPORATIVA DE CHINCHA ‘TENGEN DESPACHO DE twvEsTIGACION Scanned with CamScanner