LIC. LEONEL PEREZ HINOJOSA
[NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS
CCD. |IMENEZ, CHIE,
-VOLUMEN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO:
ESCRITURA NUMERO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES----~==-~-+-
EN LA CIUDAD DE JIMENEZ, DISTRITO JUDICIAL JIMENEZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, A
LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL ANO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, YO,
LICENCIADO LEONEL PEREZ HINOJOSA, NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS, EN
EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO, HAGO CONSTAR MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO DE
PROTOCOLO ABIERTO A MI CARGO LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS, ANTE MI OTORGAN LOS SESIORES URIEL GERARDO.
ARMENDARIZ ARMENDARIZ Y ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ ARMENDARIZ
DECLARACIONES:
PRIMERA. .- DECLARAN LOS COMPARECIENTES QUE PARA LA CELEBRACION DEL
PRESENTE ACTO, SOLICITARON Y OBTUVIERON DE LA SECRETARIA DE ECONOMEA, A
TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL, LA
AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION © RAZON SOCIAL, LA CUAL QUEDO
REGISTRADA CON LA CLAVE UNICA DEL DOCUMENTO, POR SUS SIGLAS (CUD)
‘A201801101404493067 (A, DOS, CERO, UNO, OCHO, CERO, UNO, UNO, CERO, UNO,
CUATRO, CERO, CUATRO, CUATRO, NUEVE, TRES, CERO, SEIS, SIETE), PERMISO EL
CUAL DOY FE TENER A LA VISTA, MISMO QUE AGREGO AL APENDICE DE MI
PROTOCOLO EN EL LEGAJO QUE CORRESPONDE A ESTE INSTRUMENTO MARCADO
CON EL NUMERO “1” (UNO). -—
SEGUNDA.- AGREGAN LOS DECLARANTES QUE CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LA
CONSTITUCIGN DE LA SOCIEDAD A QUE SE HA HECHO MENCION OTORGAN LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS-
PRIMERA.- DENOMINACION.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA “REFACCIONES Y
SUSPENSIONES DE PARRAL", SIEMPRE SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCTEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 0 DE SU ABREVIATURA S.A. DE C.V.
‘SEGUNDA. OBJETO.~ EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA:
‘A).= LA COMPRA, VENTA DE TODO TIPO DE REFACCIONES & INSUMOS AUTOMOTRICES.-
B).- LA PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS 0 ELECTRICOS AUTOMOTRICES,
INDUSTRIALES Y DE MAQUINARIA PESADA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS
MisMos.
C)- EL DISENO, FABRICACION, MAQUILA, COMPRA, VENTA, CONSIGNACION,
ARRENDAMIENTO, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION,
ALQUILER © RENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO DE PROCESO, INDUSTRIAL, ELECTRONICO Y CONSTRUCCION EN GENERAL,
DENTRO Y FUERA DE LA REPUBLICA MEXICAN)
D).- SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, GIRAR, PROTESTAR, DAR EN
GARANTIAS, DESCONTAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
DE CREDITO, FACULTANDOSELE PARA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES
TFTADO Y MERCANTILES, BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCION
DE SU OBIETO SOCIAL.
E).= COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES © INMUEBLES, AST COMO
LOS DERECHOS REALES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU OBJETO SOCIAL—
F).= GESTIONAR PRESTAMOS PARA CUALESQUIERA DE LOS OBJETIVOS SOCIALES, SIN
LIMITACION A LO QUE SE REFIERE A CANTIDADES, GIRAR, LIBRAR, SUSCRIBIR,
OTORGAR, ACEPTAR Y ENDOSAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO Y OTROS
DOCUMENTOS Y COMPROBANTES DE ADEUDO, YA SEAN EJECUTIVOS © NO,
GARANTIZANDO SU PAGO, ASf COMO EL PAGO DE INTERESES QUE CAUSEN POR MEDIO
DE HIPOTECA 0 PIGNORACION.
G).- LA CELEBRACION E INTERVENCION EN TODA CLASE DE NEGOCIOS MERCANTILES
POR CUENTA PROPIA © DE TERCEROS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO CUALQUIER ACTO
(© NEGOCIO QUE SE RELACIONE CON LO ANTERIOR, TENER Y EJERCITAR TODAS LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA, PUDIENDO
PARA ELLO CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS, CONTRATOS Y
OPERACIONES LICITO COMERCIO QUE CONVENGA A SUS INTERESES A REALIZAR.-
‘TERCERA.- DURACION.- LA SOCIEDAD TENDRA UNA DURACION DE 99 NOVENTA Y,
INUEVE ANOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ASENTAMIENTO DE LA PRESENTE”
ESCRITURA CONSTITUTIVA.
CUARTA.- DOMICILIO.- £L DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN HIDALGO DEL
PARRAL, CHIHUAHUA, PERO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDA
EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA ESTABLECER SUCURSALES 0 AGENCIAS, DENTRO ©
FUERA DE LA REPUBLICA MEXICANA Y PARA DESIGNAR DOMICILIOS CONVENCIONALES
CON PROPOSITOS CONTRACTUALES..
QUINTA. NACIONALIDAD.- LA NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD SERA NETAMENTE
MEXICANA, EN CONSEQUENCIA, ESTA, NO ADMITIRA DIRECTA NI INDIRECTA COMO.
SOCIOS, A PERSONAS FISICAS © MORALES EXTRANJERAS, NI A SOCIEDADES
MEXICANAS CON CLAUSULAS DE LA ADMISION DE EXTRANJEROS.—
‘SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL MINIMO FIJO, INVARIABLE Y SIN DERECHO A
RETIRO ES LA CANTIDAD DE $50,000,00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL
LOS INCREMENTOS QUE PUEDA SUFRIR EL CAPITAL SERAN ILIMITADOS Y ESTOS
REPRESENTARAN EL. CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO CON LO QUE DISPONEN ESTOS
ESTATUTOS Y LA LEY QUE RIGE LA MATERIA, SIEMPRE, DIVIDIDO EN PARTES SOCIALES
(© DESIGUAL VALOR, DERECHOS Y CATEGORIA.
LA ORGANIZACION ¥ FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD QUE EN VIRTUD DE ESTA
ESCRITURA SE CONSTITUYE, SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE DEBIDAMENTE
FIRMADOS EN ESTE ACTO ME EXHIBEN LOS COMPARECIENTES.
-TRANSTTORIOS:
PRIMERO.- EL CAPITAL SOCIAL ES LA CANTIDAD $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), CONSTITUIDOS POR APORTACIONES DE LOS SOCIOS
“TOTALMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS EN EFECTIVO, DE LA SIGUIENTE FORMA:
1+ URIEL GERARDO ARMENDARIZ ARMENDARIZ, $35,000.00 (TREINTA Y CINCO LIC. LEONEL PEREZ HINOJOSA ‘
NOTARLO FUBLICO NUMERO DoS :
(D. IIMENE?, CH. ;
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ
ARMENDARIZ, $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL==-2 =o”
SEGUNDO.- ATRIBLYENDO LOS CONPARECIENTES A ESTE OTORGAMIENTO, EL VALOR
Y FUERZA LEGAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, ACUERDAN QUE PARA
EL PRIMER EJERCICIO SOCIAL, LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD A CARGO DE UN
CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL CUAL ESTARA FORMADO POR LAS SIGUIENTES
PERSONAS, QUE DURARAN EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVOS CARGOS, MIENTRAS
NO TOMEN POSESION DE LOS QUE HAYAN DE SUSTITUIRLOS:--—~
PRESIDENTE: SENOR URIEL GERARDO ARMENDARIZ ARMENDARIZ,
SECRETARIO: SEfIOR ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ ARMENDARIZ,—-
TERCERO: SE ENVISTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMO CUERPO
COLEGIADO Y A SU PRESIDENTE EN LO INDIVIDUAL DEL CUMULO DE FACULTADES A
‘QUE SE REFIERE EL ARTICULO VIGESIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
-QUE RIGEN ESTA PERSONA MORAL, SIN LIMITACION ALGUNA.
‘CUARTO.- SE DESIGNA COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL LICENCIADO JORGE ALFREDO
SOTO AVALOS.
QUINTO.- LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ADMINISTRACION DESIGNADOS, ACEPTAN
“LOS CARGOS QUE SE LES CONFIERE, PROTESTANDO CUMPLIRLOS FIEL Y LEGALMENTE,
“HACIENDO CONSTAR QUE HA SIDO ENTERADO A LA CAJA DE LA SOCIEDAD, EL
IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL. -
SEXTO.- EL PRIMER EJERCICIO SOCIAL EMPIEZA A PARTIR DE LA FECHA DE
[ASENTAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA CONSTITUTIVA, EL CUAL TERMINARA EL
DIA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL ANO 2018 DOS MIL DIECIOCHO Y LOS
SIGUIENTES CORRERAN DEL 1 PRIMERO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE
DICIEMBRE DE CADA ANO.
EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO:
A). CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD.- QUE CONOZCO A LOS COMPARECIENTES
QUIENES A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTE
ACTO
B).- GENERALES.- QUE POR CUANTO A SUS GENERALES LOS COMPARECIENTES ME
MANIFESTARON SE
1 EL SENIOR URTEL GERARDO ARMENDARIZ ARMENDARIZ, ORIGINARIO DE
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, DONDE NACIO A LOS 12 DOCE DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DE 1984 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, CON DOMICILIO EN
CIRCUITO INTERIOR CENTAURO DEL NORTE KM 2+095 DE LA CIUDAD DE HIDALGO
DEL PARRAL, CHIHUAHUA Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD, MEXICANO, SOLTERO, DE
OCUPACION COMERCIANTE, CAUSANTE CON REGISTRO FEDERAL SIN ACREDITARLO, ~
2- SENOR ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ ARMENDARIZ, ORIGINARIO DE
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, DONDE NACIO EL DiA 13 TRECE DEL MES DE
FEBRERO DE 1982 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, CON DOMICILIO EN CIRCUITO
INTERIOR CENTAURO DEL NORTE KM 24095 DE LA CIUDAD DE HIDALGO DEL PARRAL,
CHIKUAHUA Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD, MEXICANO, CASADO Y DE OCUPACION
ce
e
lo COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES SIN ACREDITARLO EN EL
CTO.
©) TRANSCRIPCION DE DISPOSICION LEGAL. EL ARTICULO 2453 DOS MIL
UATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA, SEMEJANTE EN SU REDACCION AL 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ES DEL TENOR LITERAL
SIGUIENTE.
EN EL MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE ASIENTE
QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE
REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN
CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA. EN EL MANDATO GENERAL PARA ADMINISTRAR
BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SE CONFIERE CON ESE CARACTER PARA QUE EL.
MANDATARIO. EJERZA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS. EN EL
MANDATO GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA EXPRESAR QUE SE
DEN CON ESE CARACTER PARA QUE EL MANDATARIO EJERZA TODAS LAS FACULTADES
DE DUENO, TANTO EN LO RELATIVO DE BIENES, COMO PARA EJERCER TODAS LAS
ACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA DEFENDERLOS. TRATANDOSE DE ACTOS
GRATUITOS, ES NECESARIA AUTORIZACION EXPRESA DEL MANDANTE. CUANDO SE
REQUIERA LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE
LOS MANDATARIOS, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES © LOS MANDATOS SERAN.
ESPECIALES. LOS NOTARIOS INSERTARAN ESE ARTICULO EN LOS INSTRUMENTOS DE
LOS MANDATOS QUE SE OTORGUEN”.
D).- QUE HICE DEL CONOCIMIENTO DE LOS COMPARECIENTES EL CONTENIDO DEL
ARTICULO 27 VEINTISIETE DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN RELACION A LA
‘OBLIGACION QUE TIENEN DE COMPROBARME DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA
DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.—~
E),- DOCUMENTOS:
‘@).~ QUE DOY FE DE TENER A LA VISTA Y AGREGO AL APENDICE DE ESTE TOMO DE
PROTOCOLO EN EL LEGAJO QUE CORRESPONDE AL NUMERO DE LA PRESENTE
ESCRITURA, LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES EN VIGOR, ASI COMO LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL
PERMISO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA
F)- INSERCIONES.- QUE TODO LO INSERTO Y RELACIONADO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO CONCUERDA FIELMENTE CON SUS ORIGINALES LOS QUE TUVE A LA
VISTA Y A LOS CUALES ME REMITO.
G)- LECTURA Y EXPLICACION.- QUE LOS COMPARECIENTES LEYERON POR st
MISMOS EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ESCRITURA Y EL SUSCRITO NOTARIO LES
EXPLIQUE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, QUIENES ME MANIFESTARON SU
CCONFORMIDAD Y FIRMARON LA MISMA PARA CONSTANCIA.- DOY FE.—~
= + = DOS FIRMAS.- AUTORIZO PREVENTIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA A LOS
\VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL ANO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.- FIRMA DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS.- EL SELLO DE AUTORIZAR.
ae LIC. LEONEL PEREZ HINOJOSA
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS
CD. [IMENRZ, CHIE,
--AUTORIZACION-
EN LA CIUDAD DE JIMENEZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LOS VEINTIOCHO
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, AUTORIZO
DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO
‘TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, AGREGANDO AL APENDICE DEL VOLUMEN EN
QUE SE ASIENTA LA PRESENTE ESCRITURA EN EL LEGAJO RESPECTIVO
MARCADOS CON LOS NUMERO "1", "2", “3", "4" Y “5” EL PERMISO DE LA
SECRETARIA DE ECONOMIA, LOS ESTATUTOS, LOS REGISTROS FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y LA DECLARACION NOTARIAL. - =
DOY FE. --
++ FIRMA DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS.- EL SELLO DE AUTORIZAR, --
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Econemia pata autorar ol uso de Denomiqaciones o Razones Sociales, y ean fundamento en o dispussto 201 Ok |
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Admini jon Publica Federal; articulo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimionto Administrativo, articulo aS
fasenres XV, 2X0 OO cl Reglamefo ner dea Secteura de Ecoroa yal stele 17 ot Regan
pars Ataris de Used Canoranastnesy Razores Socales, SE AESUELVE AUTORIZAR Et USO DE LA
SIGUIENTE OENOMINAGION O RAZON spel EAE nee a Lo anterior a
partir de la fecha y hora que se indican on ij seceién de Firma Electronica mas adelante,
Los tins con mayscl ici cartr ona prsansAcaco tri esgic ese nny)
Sees ees Vaal agua tam Me ees eee eae
Eee rane ot lesions as aa Ww
(De canformidad con lo dispuasto por el aticulo 18 del Reglamento para la Autorizacion de Uso de Denominaciones y\\
Razanes Sociales, la presente Autorizacion se atorga con independencia de la especie de la persona moral de que
88 trate, de su régimen juridico, o en su caso, de la modalidad 2 que pueda estar sujet.
En términos de lo dispuesto por el articulo 21 dal Regiamento para la Autorizacién de Uso de Denominaclones y
Razones Sociales, el Fedatario Publico Autorizado 0 Servidor Pubico, 0 traténdose de las sociedaces cooperatives,
Ja autoridad, ante quion se constituya la Sociedad 0 Asaciacién corresponciente, o en su caso, ante quien se
formalice ol cambio de su Denominacién © Faz6n Socal, deberé corciorase previamente a ia realizacién de dichos
actos, que se cumple con las condiciones quo en su caso resulton aplicables y s9 encuentron sefialacas en la
presente Autorizacién y en el elerido Reglamenio, ya su vex deberé cerciorarse de que la prasente Autcrizacién se
fencuenire vigente,
(Contactar
MEXICO ‘Aone Reyes 2 30, Col
aan ‘t, Cuauniere, 6820, emo
[Sonne 85) 5729-0100
Clave Unica de Documave _Aa901 101404450067 Pagina oe 4 Po mur turer
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| AVISO DE USO NEGESARIO |
|
De conformidad con le disouesto pore! ariioulo 24 del Reglamento para la Autorizacion de Uso de Denorinactones y
Flazones Sociales, el Fedataria Publica Autorizado o Servidor PUbiice que haya sido elegido conorme al articulo 14
| do.dleho Regiamento, deberd dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y centro do ls ciento
ochenta dias naturales siguientes a la fecha do la presents Autorizacion, a fin de hacer del eonacieiento do la
Sacrataria de Economia de que ha Iniciado ol uso do la Donominaclon o Raz6n Social Autorizada por haberse
Constituido la Sociedad o Asociacién, © fermalizado su cambio de Denominacion o Razin Social ante su fo.
En cas do qu ol Foca PubtcoAuoriado 0 Servicer Peo que haya sid legge conta a ric 14 dl
Fogamonto para a Aurieacln de Uso de Donominaconesy Razsnoe Scie no 8 Also Ge Uso con armo
| Sable 2 de cho Reclamerie te goer presentar prove pege do darechoe, el wwe co tee dolore
| Sxteqnorangs en cuntuera ao ce snan dau Serratia do Economia, Conv do los elt des neues
| Semana bar co noche on ue concuys el plazo ce cents ocbonta das naturales agulties ala cna e_|
| retome Autozasen, |
La Secretaria de Economia no reservar ol uso exclusive de a Denominacién 9 Razén Seclal otorgeda mecianfe la
présente Autotzacion, en caso de esta no reciba el Aviso de Uso en fs terminoe antes sefelados,y dentro et
ton el parrafo qua antocado.
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AVISO DE LIBERACION
En caso de fusion o liquidacion de la Sociedad o Asaciacién, o en el caso de cambio de Denominacién o Fi
Social ela misma, ol Fedatario PUDico Autorizado 0 Servidor Pablico ante quien se formalizara dicho acto,
do dar, a través del Sistema y dentro do un plazo no mayor a teinta dias naturales posteriores a la
de formalizacién del instrumento respectivo, un Aviso de Liberacion de la Denominacién o Razén Social
‘Tratindose de sociecades cooperatives que se liquiden, extingan o cambien su Denominacién o Razén Social an
alguien distinto de un Fedatarlo Pabico Aviorizado, el representant legal de la sociedad cooperatva debera solictar
or escrito ol apoyo de la Secretaria de Economia para poder dar el Aviso de Liberecién correspondiente,
Lo anterior, eon fundamento en e! artculo 26 del Reglamento para la Autorizacion de Uso de Denominaciones 0
Fazones Sociales. |
‘conta:
‘Afonso Raye to. 30, C0.
Del Cutie, Méxzs, Dtita
‘Conmutd 55) 723-91¢0,
Clave Unica delDocumenio _azoTgoTTOT4D4aP9367 Phgna2de 6 oaks a 8
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SECRETARIA DE ECONOMIA -DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL)
2 ab, a
De conformidad con io dispuesto poral articulo 22 del Reglamento para ‘a Autorizacion de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales las sociedades 0 asotiaciones que usen o pretendan usar una Denominacién o Plazén Social
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| RESPONSABILIDADES
| tendean las obligaciones siguiontos:
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|, Responder por cualquier dato, perjuicio 0 atectacién que pudieta causar el uso indebido o no autorizado de la
Denaminaciin o Raxén Social oicrgada mediante la presents Autorizacién, conforma a la Lay de Inversion Extranjora
yal Reglamento para la Autorizacion de Uso de Danominaciones y Razonce Sociales, y
| 11, Proparcionar a la Seeroteria de Economia la informactén y decumentacién que le sea requerida por esci
|| través del Sistema on relacién con el uso de la Oenominacién o Razén Seclal otargaca mediante la presente
Avtorizacion, al momento de habetla reservaco, duranto ol lampo en que ge encuertre en uso, y despaiés de que se
“haya d2d6 al Aviso de Liberacion vespecto de la misma.
Las bbiigaciones establacicas on las fracciones anteriores, ceberan constar en ol instrumento maciants el cual se
formalice la constitucién de la Sociedad o Asociacién 0 9l cambio do su Oenominacién © Razén Socal,
La presente-Autorizacion tiene una vigencia de 180 dias naturales @ partir de la facha de su expediciin,y se ok
sin perjuicie de lo ostablacido por ol articulo 91 de la Ley de la Propledad Incusta
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
|| Gasena Original Secretaria de Economia: tExksHMBANSYKIVHABS yIHNY=
Sallo Septelaca de Economia:
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‘Sella de Tiempo del momenio de la emisién de la prasante Autorizacion: CertticadoAC:4: C=MX.ST=Distrto
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Y CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ~-=---—~
DENOMINACION.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA, “REFACCIONES Y
SUSPENSIONES DE PARRAL", SIEMPRE SEGUIDA DE LAS PALABRAS
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE © DE SUS ABREVIATURAS
S.A. DE C.VY SE REGIRA POR LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LA LEGISLACION
APLICABLE Y REGLAMENTOS QUE SE EXPIDAN PARA SU MEJOR
FUNCIONAMIENTO.
A) LA COMPRA, VENTA DE TODO TIPO DE REFACCIONES.
B)- LA PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS 0 ELECTRICOS
AUTOMOTRICES, INDUSTRIALES Y DE MAQUINARIA PESADA ASI COMO EL
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.
).- EL DISENO, FABRICACION, MAQUILA, COMPRA, VENTA, CONSIGNACION,
ARRENDAMIENTO, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION,
DISTRIBUCION, ALQUILER O RENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE PROCESO, INDUSTRIAL,
ELECTRONICO Y CONSTRUCCION EN GENERAL, DENTRO Y FUERA DE LA
REPUBLICA MEXICANA,
D).- SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, GIRAR, PROTESTAR, DAR EN
GARANTIAS, DESCONTAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO, FACULTANDOSELE PARA CELEBRAR TODA CLASE
DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES, BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA LA CONSECUCION DE SU OBJETO SOCIAL.
E).= COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES © INMUEBLES, ASi
COMO LOS DERECHOS REALES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU OBJETO
SOCIAL:
F).- GESTIONAR PRESTAMOS PARA CUALESQUIERA DE LOS OBJETIVOS
SOCIALES, SIN LIMITACION A LO QUE SE REFIERE A CANTIDADES, GIRAR,
LIBRAR, SUSCRIBIR, OTORGAR, ACEPTAR Y ENDOSAR TODA CLASE DE THTULOS
DE CREDITO Y OTROS DOCUMENTOS ¥ COMPROBANTES DE ADEUDO, YA SEAN
BJECUTIVOS O NO, GARANTIZANDO SU PAGO, ASL COMO EL PAGO DE
INTERESES QUE CAUSEN POR MEDIO DE HIPOTECA O PIGNORACION,
G)- LA CELEBRACION £ INTERVENCION EN TODA CLASE DE NEGOCIOS
MERCANTILES POR CUENTA PROPIA © DE TERCEROS Y EN GENERAL LLEVAR A
CABO CUALQUIER ACTO © NEGOCIO QUE SE RELACIONES CON LO ANTERIOR,
TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR LAS LEYES OE
LA REPUBLICA MEXICANA, PUDIENDO PARA ELLO CELEBRAR TODA CLASE DE
SEIN 16
ACTOS, CONVENIOS, CONTRATOS Y OPERACIONES L{CITO COMERCIO QUE
CONVENGA A SUS INTERESES A REALIZAR..
DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN HIDALGO DEL
PARRAL, CHIHUAHUA, PERO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDA
EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS,
DENTRO © FUERA DE LA REPUBLICA MEXICANA Y PARA DESIGNAR DOMICILIOS
CCONVENCIONALES CON PROPOSITOS CONTRACTUALES, =~
DURACION.- LA SOCIEDAD TENDRA UNA DURACION DE 99 (NOVENTA Y
NUEVE) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ASENTAMIENTO DE LA
ESCRITURA CONSTITUTIVA.
NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.~ EN LOS TERMINOS DE UA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO 27
VEINTISIETE CONSTITUCIONAL, DEL 15 QUINCE DE LA LEY DE INVERSION
EXTRANIERA Y DEL ARTICULO 14 CATORCE DEL REGLAMENTO DE LA LEY OE
INVERSION EXTRANJERA, LOS SOCIOS EXTRANJEROS ACTUALES O FUTUROS
DE LA SOCIEDAD, SE OBLIGAN ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO DE LAS PARTES
SOCIALES DE ESTA SOCIEDAD QUE ADQUIERAN © DE QUE SEAN TITULARES;
LOS BIENES, DERECHOS, CONCESIONES, PARTICIPACIONES © INTERESES DE
QUE SEA TITULAR LA SOCIEDAD, Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
DERIVEN DE LOS CONTRATOS EN QUE ESTA SEA PARTE, Y SE OBLIGAN A NO
INVOCAR, POR LO MISMO, LA PROTECCION DE SUS GOBIERNOS, BAJO LA
PENA, EN CASO CONTRARIO DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION LAS
PARTES SOCIALES O INTERESES QUE HUBIEREN ADQUIRIDO, ~-
CAPITAL SOCIAL. CAPITAL SOCIAL INICIAL PAGADO ES DE $50,000.00
(CINCUENTA MEL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LOS CUALES SE EXHIBEN
EN ESTE ACTO, QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -- =~ ~~~
‘SOCIO [ACSIONES | PORCENTAJE] VALOR
'URIEL GERARDO ARMENDARIZ ARENDARIZ” | 35 70% [$35,000.00
ERNESTO ALONSO ARNENDARIZ ARMENOARZ | 15 30% | $15,000.00]
TOTAL 50 300% | $50,000.00
CATEGORIA DE SOCIOS.- EN SU CASO Y PARA FOMENTAR EL DESARROLLO Y
LA CAPITALIZACION DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS DOS,
CUATRO Y SEIS DE LA LEY AGRARIA, LA LEGISLACION CIVIL Y MERCANTIL
VIGENTES, PODRAN PARTICIPAR EN LA PRESENTE SOCIEDAD, COMO
TENEDORES DE SERIES ESPECIALES DE CERTIFICADOS DE APORTACION DE
CAPITAL, PERSONAS FISICAS MEXICANAS O EXTRANJERAS QUE APORTEN
CAPITAL DE RIESGO © DE DESARROLLO, RECURSOS DE INVERSION,
CREDITICIOS © DE OTRO TIPO, QUE ESTARAN AMPARADAS CON LAS
EMISIONES DE SERIES: ESPECIALES QUE LES OTORGARAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CONCIERTEN EN CONCORDANCIA CON SUS NORMAS.
OPERATIVAS, PUDIENDO SER PREFERENTES 0 DE VOTO LIMITADO, — PEA PARLE
LA SOCIEDAD ESTARA INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES TIPOS DE SOCIOS: - 7 “HS 0
SERIE “A” SOCIOS CAPITALISTAS.- ESTARA FORMADA POR PERSONAS
FISICAS QUE DEBERAN SUSCRIBIR POR LO MENOS UN CERTIFICADO DE
APORTACION MONETARIA. ESTE TIPO DE SOCIOS TENDRA El DERECHO DE
\VOZ ¥ VOTO EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS..
SERIE “Ai”, SOCIOS CAPITALISTAS EXTRANJEROS.- EL CAPITAL SOCIAL
DE LA SERIE “AL” SERA RESERVADO PARA LOS SOCIOS EXTRANJEROS. EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION PUEDE PROPONER A LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA A SOLICITANTES DE ESTA SERIE "AL", QUE SIENDO SOCIOS
EXTRANJEROS APORTAN CAPITAL SOCIAL A LA SOCIEDAD Y PODRAN NOMBRAR
q A SUS REPRESENTANTES ANTE LA SOCIEDAD QUE PODRAN © NO SER SOCIOS
| LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, SERA LA QUE AUTORICE LA VENTA DE
PARTES SOCIALES "A1”, CUYA PARTICIPACION NO PODRA SER MAS DEL 49%
e088 DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, TIENE VOZ Y VOTO \
N= LIMITADO. EXCLUSIVAMENTE PARA NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO. DE
<
ADMINISTRACION. —
00
- -+-CARITULO IT
B).- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD.
ARTICULO SEGUNDO.- EL REGIMEN QUE ADOPTA LA SOCIEDAD ES ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE.
ARTICULO TERCERO.- CONFORME A LA RESPONSABILIDAD SON
OBLIGACIONES.
2) SIENDO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CADA SOCIO RESPONDE A LAS
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS.
b).- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL CON LAS CANTIDADES
APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL AL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL. —~
ls APORTAR SU TRABAJO PERSONAL EN TODAS LAS LABORES PARA OBTENER
LOS MEJORES RENDIMIENTOS, YSANDO LAS TECNICAS MAS ADECUADAS Y
DESEMPENAR LAS COMISIONES QUE LA SOCIEDAD LES DE.
4)= CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS BIENES DE LA SOCIEDAD
PROTEGIENDO SIEMPRE SUS IN
©)- CUMPLIR EN LO CONDUCENTE, EN LA PRESENTE ESCRITURA, AST COMO
CON LOS ACUERDOS QUE TOMA LA ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y EL. CONSEJO DE VIGILANCIA
f= TOMAR PARTE EN LA ASAMBLEA GENERAL, DISCUTIENDO Y VOTANDO LOS
[ASUNTOS QUE A ELLA SE SOMETAN,
4g). SER FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD, FORMANDO PARTE DEL CONSEIO DE
ADMINISTRACION, DEL CONSEJO DE VIGILANCIA © DE LAS DEMAS
COMISIONES QUE LA ASAMBLEA LE CONFTERA,
h)= PARTICIPAR EN LOS BENEFICIOS 0 PERDIDAS DE LA SOCIEDAD, EN LOS
TERMINOS DE ESTA ESCRITURA O ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA
GENERAL, ~~
4
v ae
|) OBTENER DE LA SOCIEDAD LOS CREDITOS Y SERVICIOS EN LOS TERMINOS
DE LA LEY AGRARIA, DE ESTA ESCRITURA Y CONFORME LO ACUERDE LA
ASAMBLEA GENERA,
-- CAPITULO TERCERO --
~+ DEL REGIMEN DE EXPLOTACION DE LOS RECURS(
ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD PODRA © NO EXPLOTAR DIRECTAMENTE
SUS SIENES, TIERRAS, PUDIENDO ACORDARSE POR LA ASAMBLEA GENERAL
QUE LA EXPLOTACION SERA COLECTIVA © INDIVIDUAL, SUJETANDOSE EN
TODO CASO A LOS LINEAMIENTOS QUE FIJE LA ASAMBLEA GENERAL EN
CUANTO A LAS CLASES DE CULTIVO QUE MEJOR CONVENGA PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y A LOS CONSEIOS Y
RECOMENDACIONES DE PERSONAS TECNICAMENTE CAPACITADAS.
- CAPITULO CUARTO-
DEL FONDO DE RESERVA Y CAPITALIZACION Y PREVISION SOCIAL: -
ARTICULO QUINTO.- FONDO DE RESERVA Y CAPITALIZACION: UN 10% DIEZ
POR CIENTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN Y SEGUN LO ACUERDE LA
ASAMBLEA, DEBIENDO EN SU CASO CADA SOCIO APORTAR LA PARTE
PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, HASTA QUE SE ALCANZE EL CAPITAL
OPERATIVO NECESARIO PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA AUTOFINANCIARZE
POR SU MISMA; SUS ACTIVIDADES DE PRODUCCION; SATISFACER LAS
NECESIDADES SOCIALES DE SUS SOCIOS Y ABSORBER LAS PERDIDAS,
‘00S: EL INCREMENTO DEL CAPITAL SE ACORDARA EN LA ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS PUDIENDO CAPITALIZARSE EL FONDO DE RESERVA; EN CUYO CASO
DEBERA VOLVER A FORMARSE.
TRES: SE CONSTITUIRA E INCREMENTARA INDEPENDIENTEMENTE EL FONDO
DE RESERVA DE CAPITALIZACION, UN FONDO DE PREVISION SOCIAL CON UN
MINIMO' DEL 2% DE LAS UTILIDADES DE CADA CICLO PRODUCTIVO, Y
MEDIANTE ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL Y SERA PARA FINES DE
MUTUALIDAD, PREVISION SOCIAL, SERVICIO Y OPERACION DE SENEFICIO
COMUN CONFORME LO DISPONE LA ASAMBLEA GENERAL, DEBIENDO EN SU
CASO CADA SOCIO APORTAR LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE
CORRESPONDA,
CUATRO: LA SOCIEDAD A TRAVES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
REGISTRAR EN SU CONTABILIDAD CADA APORTACION EFECTUADA POR LOS
SOCIOS, DEDUCIENDOSE PRIMERAMENTE EL PORCENTAIE QUE LE
CORRESPONDE A LA CONSTITUCION DEL CAPITAL SOCIAL © FONDO DE
RESERVA Y CAPITALIZACION.
ARTICULO SEXTO.- LAS PARTES SOCIALES PODRAN SER SUSCRITAS
UBREMENTE, SIN. DISTINCIONES, POR PERSONAS FISICAS, SALVO LAS
RESTRICCIONES PREVISTAS EN LA LEY. DICHAS PARTES SOCIALES ESTARAN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS DE APORTACION, LOS CUALES SERAN
NOMINATIVOS £ INDIVIDUALES, PUDIENDO CEDERSE A OTROS SOCIOS 0
NUEVOS SOCIOS, CON AUTORIZACION DE LA ASAMELEA GENERAL, YA SEAN DE
MANERA DIVISIBLE © CONIUNTA, ~ ARTICULO SEPTIMO.- EN CASO. DE QUE UN -MIEMBRO- NO! CUBRA s 55,
rag BORLICO nes
INTEGRAMENTE LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN>: SERA
AMONESTADO © SANCIONADO DE ACUERDO CON LO QUE DISPONGAN LA" °
[ASMBLEA GENERAL Y REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO OCTAVO.- EN CASO DE SOLITARSE Y ACORDARSE DE QUE: SE
DEVUELVA EL VALOR DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION ESTO SE HARA
AL FINALIZAR EL EJERCICIO SOCIAL Y DESPUES DE PRACTICARSE EL BALANCE
GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 0 SITUACION FINANCIERA OE
LA SOCIEDAD; SALVO EN CASO DE QUE LA ASAMBLEA GENERAL ACUERDE QUE
SE HAGA INMEDIATA LA DEVOLUCION, SI LAS CONDICIONES ECONOMICAS LO
PERMITEN. ~
_ARTICULO NOVENO.- LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD APORTARAN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DERECHOS DE DIVERSA NATURALEZA E
INDOLE A FAVOR DE LA SOCIEDAD CON EL FIN DE INCREMENTAR EL CAPITAL
SOCIAL. ~
= “ARTICULO DECIMO.- EN CASO DE PERDIDAS SE APLICARA EN PRIMER
|. TERMINO EL FONDO RESERVA Y CAPITALIZACION Y ESTE NO RESULTARE
SUFICIENTE, SE CUBRIRAN EN LA FORMA QUE SE DETERMINA EN LA PRESENTE
ESCRITURA Y SEGUN LO ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL. -
“CAPITULO QUINTO-
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, CONVOCATORIAS Y ASAMBLEAS:
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA DIRECCION, ADMINISTRACION,
VIGILANCIA Y FINANCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y UN CONSEJO DE VIGILANCIA.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ES EL
ORGANO MAXIMO DE DECISIONES DE LA SOCIEDAD; COMO ORGANO SUPREMO
TENDRA TODAS LAS FACULTADES QUE NO ESTEN ENCOMENDADAS
EXPRESAMENTE A OTRO ORGANO Y SUS DECISIONES SERAN CUMPLIDAS POR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, © EN SU CASO POR LAS COMISIONES
ESPECIALES QUE NOMBRE LA PROPIA ASAMBLEA, A MENOS QUE DESIGNE PARA
ELLO ESPECIALMENTE A UN DELEGADO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE
REUNIRA PARA APROBAR LOS PLANES DE TRABAJO; ASI COMO PARA CONOCER
LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL ULTIMO EJERCICIO Y DEMAS ASUNTOS
DE INTERES PARA LA SOCIEDAD. TAMBIEN DEBERA REUNIRSE CADA VEZ QUE
LO SOLICITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL 25% VEINTICINCO POR
CIENTO DE LOS SOCIOS; Y EN NINGUN CASO SE TRATARAN EN LAS ASAMBLEAS
‘ASUNTOS DE CARACTER POLITICO, RELIGIOSO O LOS NO INCLUIDOS EN EL
ORDEN DEL Dia.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS PODRAN SER ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIALES Y DE
BALANCE Y PROGRAMACION Y DEBERAN CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD 0 EL QUE INDIQUE LA CONVOCATORIA, ~
| 20
ARTICULO DECIMO CUARTO.- SERAN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE
SOCIOS, LAS QUE SE CELEBREN PARA TRATAR CUALESQUIERA DE LoS
SIGUIENTES ASUNTOS
A).- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
B).- AUMENTOS © DISMINUCION DEL CAPITAL.
(©) ACEPTACION DE RENUNCIAS, SEPARACION, EXCLUSION Y ADMISION DE
soctos.
1D). DE LA FUSION DE LA SOCIEDAD CON OTRAS SOCIEDADES PARA LA
REALIZACION DE OBRAS PARA USOS Y EXPLOTACIONES DE BENEFICIO COMUN,
PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL. —
E). CUALQUIER OTRO QUE IMPLIQUE UNA MODIFICACION A ESTA
ESCRITURA.-
ARTICULO DECIMO QUINTO.~ LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS SE CCUPARAN
DE CUALQUIER OTRO NEGOCIO NO COMPRENDIDO COMO MATERIA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA © DE BALANCE Y PROGRAMACION; SE CELEBRAN
‘CADA VEZ QUE SEA NECEARIO, ~
ARTICULO DECIMO SEXTO.- LAS ASAMBLEAS DE BALANCE
PROGRAMACION SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS QUE NO CORRESPONDAN NI
‘A ASAMBLEAS ORDINARIAS NI EXTRAORDINARIAS, Y SE CELEBRAN A FIN DE
CADA CICLO PRODUCTIVO 0 ANUALMENTE PARA DISCUTIR ALGUNOS DE LOS
SIGUIENTES PUNTOS.
‘A).- DISCUTIR Y APROBAR, EN SU CASO, LAS CUENTAS Y BALANCE DE CADA
CICLO ANUAL DE LA SOCTEDAD Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE
UTILIDADES Y DE LAS RECOMPENSAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DE LAS COMISIONES
ESPECIALES.
'B).- DISCUTIR Y APROBAR LOS PLANES DE OPERACION DE LA SOCIEDAD. -
(©). EXPEDIR EL REGLAMENTO DE TRABAJO Y SOBRE PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE CADA EJERCICIO EN PROPORCION A LAS APORTACIONES
EFECTUADAS.
0).- EN GENERAL LA ASAMBLEA DE BALANCE Y PROGRAMACION TRATARA DE
TODOS LOS PUNTOS QUE COMPRENDA UN BALANCE, TANTO GENERAL DE LA
SOCIEDAD COMO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION CONSTITUIDAS;
ASIMISMO, TODOS LOS PUNTOS QUE CONVENGA LA SECCION DE
PROGRAMACION. LOS PUNTOS DE DICHAS SECCIONES SERAN DADAS A
CONOCER POR LA SOCIEDAD EN EL ORDEN DEL DiA DE LA ASAMBLEA.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SE
REUNIRA MEDIANTE CONVOCATORIA EXPEDIDA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA O SI SE LO SOLICITA NO
MENOS DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DE LOS SOCIOS, LA CONVOCATORIA
DEBERA EXPEDIRSE POR LO MENOS CON 8 OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA
FECHA SERALADA PARA LA REUNION, DEBERA DARSE A CONOCER POR MEDIO
DE UN INSTRUCTIVO QUE CONTENDRA LA ORDEN DEL DiA Y SE ENVIARA A LOS SOCIOS CON UN ACUSE DE RECIBO; SE FARA EN LAS OFICINAS DI
SOCIEDAD,
DURANTE EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA LOS LIBROS Y DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS QUE VAYAN A TRATARSE; ESTARAN &
DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, UNA VEZ QUE
HAYA SIDO DEBIDAMENTE DICTAMINADO EL INFORME DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
EN EL CASO DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE DEBAN
CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, LOS PLANES DE OPERACION
CON FINANCIAMIENTOS, ASI COMO LA ADMISION Y SEPARACION DE SOCIOS,
DEBERA DARSE A CONOCER EN LA CONVOCATORIA UNA SINTESIS DE LOS
ASUNTOS RELATIVOS A TRATARSE.-
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- PARA QUE LA ASAMBLEA PUEDA CELEBRARSE
VALIDAMENTE EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, SE REQUIERE LA
REPRESENTACION DE SOCIOS CON EL 51% CINCUENTA Y UNO POR CIENTO
DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN ASAMBLEAS ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS Y EL 75% DE REPRESENTACION DEL CAPITAL SOCIAL EN
ASAMBLEAS DE BALANCE Y PROGRAMACION.
SI NO SE LOGRA DICHA ASISTENCIA, SE CITARA EN IGUALES TERMINOS PARA
UNA NUEVA REUNION, QUE SE EFECTUARA CON EL CAPITAL SOCIAL
REPRESENTADO DE 10S SOCIOS QUE ASISTAN. —~
ARTICULO DECIMO NOVENO.- LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA SERAN
TTOMADAS POR LA MAVORIA DEL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO POR LOS
SOCIOS, SI SE TRATA DE REUNIONES ORDINARIAS SALVO EN EL CASO QUE SE
‘TRATE DE REELEGIR AL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DEL CONSEIO DE
VIGILANCIA EN QUE SE REQUERIRA LA REPRESENTACION DEL 66% SESENTA Y
SEIS POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. EN EL CASO DE LAS
EXTRAORDINARIAS Y DE BALANCE Y PROGRAMACION, SE REQUERIRA, CUANDO
MENOS EL VOTO DEL 68% DEL. CAPITAL SOCIAL DE LOS SOCIOS PRESENTES EN
UA ASAMBLEA
ARTICULO VIGESIMO.- LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA SERAN
TOMADAS EN EL CASO DE LAS EXTRAORDINARIAS Y DE BALANCE Y
PROGRAMACION POR EL. VOTO DEL 65% SESENTA Y SEIS POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO POR SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA, ~
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- EN LAS ASAMBLEAS GENERALES CADA
SOCIO TENDRA UN VOTO POR CADA PARTE SOCIAL PAGADA, QUE DEBERA
MANIFESTAR PERSONALMENTE © MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER SUSCRITA
ANTE DOS TESTIGOS Y LAS DECISIONES VALIDAMENTE ADOPTADAS Y DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ANTERIORES OBLIGAN TAMBIEN A LOS
AUSENTES Y DISIDENTES Y, EN CONSECUENCIA, AUTORIZAN AL ORGANO
COMPETENTE A TOMAR LAS PROVIDENCIAS PARA SU EJECUCION,
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LAS ASAMBLEAS SERAN PRESIDIDAS POR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y EN AUSENCIA DE ESTE POR EL SECRETARIO © LA PERSONA QUE LA ASAMBLEA DESIGNE A FALTA DE
AQUELLOS, LOS QUE TENDRAN VOTO DE CALIDAD.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA, SI
‘AS[ SE ACUERDA, SE NOMBRARAN DOS ESCRUTADORES QUE LEVANTARAN LA
LISTA DE ASISTENCIA CERTIFICANDOLA CON SU FIRMA Y ADEMAS CONTARAN
LOS VOTOS CUANDO SE TRATE DE ELEGIR AL. CONSEJO DE ADMINISTRACION,
LAS VOTACIONES SERAN ECONOMICAS A MENOS QUE LA ASAMBLEA ACUERDE
(QUE SEAN NOMINALES 0 SECRETAS,
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- CUANDO EN UNA ASAMBLEA NO SE AGOTE
LA ORDEN DEL DIA, SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA PODRA
CONTINUAR LA REUNION EL DIA SIGUIENTE.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LA ASAMBLEA GENERAL SE OCUPARA
UNICAMENTE DE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN LA ORDEN DEL DIA QUE
FIGURE EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DADA LA MAGNITUD DE LA EMPRESA DE LA
SOCIEDAD, ESTA PODRA NOMBRAR UN GERENTE TECNICO ADMINISTRATIVO O
DIRECTOR DE PRODUCCION, QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LOS ACUERDOS
DELA ASAMBLEA.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO,- LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO EN EL
CUAL SE ASENTARAN LAS ACTAS QUE LEVANTEN CON MOTIVO DE LAS
ASAMBLEAS QUE SE VERIFIQUEN, LAS CUALES DEBERAN SER FIRMADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, 0 POR
‘TODOS LOS QUE INTERVENGAN. —
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- CUANDO POR ACUERDO CONJUNTO, O EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION ESTIMEN CONVENIENTE QUE LA ASAMBLEA
GENERAL SE CELEBRE POR MEDIO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SOCIOS,
SE LES FACULTA PARA REGLAMENTAR TODO LO RELATIVO A DICHAS
REUNIONES. EN TODO CASO NINGUNA PERSONA PODRA REPRESENTAR MAS DE
TRES SOCIOS. z
- CAPITULO SEXTO --
DE LA ADMINISTRACION VIGILANCIA Y FUNCIONES DE LOS
ADMINISTRADORES.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DEL SENIOR URIEL
GERARDO ARMENDARIZ ARMENDARIZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMO ORGANO
COLEGIADO.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LO INDIVIDUAL, GOZARA DE LAS MAS
AMPLIAS FACULTADES PARA ADMINISTRAR Y DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA
SOCIEDAD. TALES FACULTADES SON LAS COMPRENDIDAS EN LOS
PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, SIN LIMITACION ALGUNA EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL CON INCLUSION DE TODAS AQUELLAS FACULTADES QUE |
REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL A QUE SE REFIERE TANTO.EL
CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN SU ARTICULO 2587°%,)SU.
CONCORDANTE EN LA ARTICULO 2453 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA Y EL 2486 DE DICHO ORDENAMIENTO, COMO EL CODIGO DE
COMERCIO ¥ OTRAS LEYES MERCANTILES, LA LEY DE AMPARO, ETCETERA.
DICHAS FACULTADES INCLUIRAN ENUNCIATIVAMENTE PODER:
A) PARA ADMINISTRAR LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD CON
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, AUN LAS QUE CONFORME
A LA LEY, REQUIERAN MENCION © CLAUSULA ESPECIAL SIN LIMITACION
ALGUNA.
B) PARA EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS SIENES Y
DERECHOS DE LA SOCIEDAD, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, AUN LAS QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN CLAUSULA
ESPECIAL SIN LIMITACION ALGUNA.
©). PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS
FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA
ESPECIAL CONFORME A LA LEY Y A LAS CUALES SE REFIERE EL ARTICULO 2485
DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS
CORRELATIVOS EN LOS ORDENAMIENTOS QUE REGULAN OTRAS MATERIAS,
PUDIENDO EJERCITARLO ANTE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES 0
MUNICIPALES. EN USO DE ESTE MANDATO PUEDE: DESISTIRSE, TRANSIGIR,
COMPROMETER EN ARBITRIOS, DIRIMIR CONTROVERSIAS A TRAVES DE
AMIGABLES COMPONEDORES, RECUSAR, RECIBIR PAGOS, ENTABLAR TODA
CLASE DE RECURSOS, ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, PRESENTAR
DENUNCIAS Y QUERELLAS DE CARACTER PENAL, CUADYUBAR con el
MINISTERIO PUBLICO, OTORGAR PERDONES E INTERPONER Y DESISTIRSE DEL.
IUICIO DE AMPARO, SIENDO ESTAS FACULTADES MERAMENTE ENUNCIATIVAS,
DE NINGUN MODO LIMITATIVAS, YA QUE EL PRESENTE PODER ES DE LO MAS
AMPLIO COMO EN DERECHO SEA POSIBLE Y SIN LIMITACION ALGUNA. ~
D).- ASE MISMO SE LE CONFIERE UN PODER PARA ACTOS DE DOMINIO, Y EN
CONSECUENCIA PODRA OCURRIR ANTE TODO TIPO DE INTITUCIONES DE
CREDITO Y SOLICITAR CREDITOS Y OTORGAR GARANTIAS, INCLUSO LA
HIPOTECARIA Y PRENDARIA, ACEPTAR, ENDOSAR Y GIRAR TITULOS DE
CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, FACULTANDOSELE PARA CELEBRAR
‘TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES. ~
E)- FACULTADES EXPRESAMENTE PARA QUE REALICE TODO TIPO DE
TRAMITES Y GESTIONES ANTE CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO DEL
‘SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS, A FIN DE ABRIR Y CANCELAR CUENTAS DE
CHEQUES, GIRAR ESTOS TITULOS DE CREDITO, SOLICITAR ESTADOS DE
‘CUENTA, PEDIR SALDOS, HACER DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS, SOLICITAR
DEVOLUCIONES, Y EN GENERAL ATENDER LAS RELACIONES COMERCIALES QUE
‘GENEREN CON MOTIVO DE DICHAS CUENTAS DE CHEQUES.
2 Pa
Fl; EN MATERIA LABORAL.- TENDRA LA REPRESENTACION PATRONAL PARA
LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 11 (ONCE), 46 (CUARENTA Y SEIS), 47
(CUARENTA Y SIETE), 134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO) FRACCION JIT (TRES
ROMANO), 523 (QUINIENTOS VEINTITRES), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS) FRACCIONES I, II Y Ill (UNO, DOS ¥, TRES ROMANOS), 786
(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS), 873 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES), 874
(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS),
878 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), 879 (OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE), 880 (OCHOCTENTOS OCHENTA), 883 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y
‘TRES), 884 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO), Y DEMAS RELATIVOS DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA; PODRA ACTUAR FRENTE O ANTE:
41+ LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTEN CELEBRADOS CONTRATOS DE
‘TRABAJO Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS,
2- LOS TRABAJADORES, PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS
EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, PARA EJERCTTARSE ANTE
(CUALESQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES, A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 523 (QUINIENTOS VEINTITRES) DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO; PODRA AST MISMO COMPARECER ANTE LAS JUNTAS
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES 0 FEDERALES, PROPONER
‘ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES PARA TOMAR TODA
CLASE DE DECISIONES, PARA NEGOCIAR Y SUSCRISIR CONVENIOS LABORALES;
AL MISMO TIEMPO PODRA ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD,
EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR, RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS
© PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE TRAMITEN EN CUALESQUIER
AUTORIDAD; PODRA CELEBRAR, MODIFICAR, RESOLVER, RENOVAR,
EXTINGUIR, REVOCAR O RESCINDIR CONTRATOS DE TRABAJO Y RELACIONES
LABORALES, PARA DAR Y RECIBIR PAGOS; PODRA OSTENTAR TODA CLASE DE
RECURSOS, JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS E INCLUSO AL. AMPARO Y DESISTIRSE
DE UNOS Y OTROS; SIENDO LO ANTERIOR ENUNCIATIVO ¥ NO LIMITATIVO,
‘TODA VEZ QUE SE OTORGA EL PODER MAS AMPLIO COMO EN DERECHO SEA
POSIBLE Y SIN LIMITACION ALGUNA.
G).- AUTORIZANDOLO PARA REALIZAR TODO TIPO DE TRAMITES Y GESTIONES
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL
MUNICIPIO Y ANTE CUALQUIER OTRA ENTIOAD PUBLICA © PRIVADA.
H).- EN MATERIA FISCAL. EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 18
(GIECIOCHO), 19. (OIECINUEVE), 122 (CIENTO VEINTIDGs), 200
(DOSCIENTOS), Y DEMAS RELATIVOS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION;
EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; INTERPONER TODA
CLASE DE RECURSOS YA SEA EL DE REVOCACION, RECLAMACION, APELACION Y
REVISION Y, DESISTIRSE DE LOS MISMOS, OFRECER MEDIOS PROBATORIOS Y Mees
EN GENERAL PARA HACER VALER TODAS LAS ACCIONES Y DEFENSA:
REGULADAS POR LA LEY. me
Dj ASE MISMO SE LE FACULTA PARA ACUDIR ANTE LA SECRETARIA DE: winches
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y CUALESQUIERA DE SUS DEPENDENCIAS Y
ANTE CUALESQUIER OTRA AUTORIDAD FISCAL, SEA FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL Y EFECTUE TODA CLASE DE TRAMITES, INCLUSIVE PARA FIRMAR
DOCUMENTOS, ACTAS O CONVENIOS, REALICE TODO TIPO DE ACTOS
SUREDICOS; PRESENTE DECLARACIONES Y AVISOS; Y EN GENERAL PARA QUE
REALICE CUALQUIER TRAMITE © GESTION; Y PARA QUE TRAMITE Y OBTENGA,
LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA,
J). CONTRATAR CREDITOS Y EL SEGURO AGRICOLA INTEGRAL Y
AGROPECUARIO. ~
K)= FACULTANDOSELE EXPRESAMENTE PARA SUSTITUIR TOTAL O
\y PARCIALMENTE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DESCRITAS.
ARTICULO TRIGESIMO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE REUNIRA POR
LO MENOS UNA VEZ AL MES PREVIO CITATORIO HECHO POR EL SOCIO
\ DELEGADO A LOS OTROS MIEMBROS SESIONARA CON LOS DISTANCIA DE UN
MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA QUE TENDRA VOZ PERO NO VOTO LAS
DECISIONES SE TOMARAN POR SIMPLE MAYORIA CORRESPONDIENTES EN EL
LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO LA CUAL DEBERA SER FIRMADA POR LOS QUE
ACTUEN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, LOS
LIBROS Y LAS FORMAS QUE DEBERAN LLEVARSE SERAN ESTABLECIDOS POR
LOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD.
LA CONTABILIDAD LA SOCIEDAD SERA LLEVADA POR LA PERSONA PROPUESTA
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y APROBADA POR LA ASAMBLEA
GENERAL, ESTA PERSONA PODRA O NO SER SOCIO.
EL PERSONAL DESIGNADO POR LA SOCIEDAD QUE MANEJE © TENGA A SU
CUIDADO VALORES, CAUCIONARA SU MANEJO A SATISFACCION DEL CONSEIO
DE ADMINISTRACION.
‘TRIGESIMO SEGUNDO.- LOS FONDOS Y DEMAS VALORES DE LA SOCIEDAD
SE PONDRAN LLEVAR EN CUENTA CON FIRMA UNICA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION © DE CADA UNO DE SUS SOCIOS EN LO INDIVIDUAL, E
INVARIABLEMENTE SERAN DEPOSITADOS EN UNA INSTITUCION DE CREDITO
OFICIAL © PRIVADA. ~
TRIGESIMO TERCERO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION NO PERCIBIRA
RETRIBUCION ALGUNA POR EL DESEMPEMO DE SUS FUNCIONES, PERO LA
SOCIEDAD DEBERA REEMBOLSAR LAS CANTIDADES QUE GASTEN
GUSTIFICADAMENTE CON GRATIFICACIONES CUANDO PROVENGAN DEL
REPARTO DE UTILIDADES. —
TRIGESIMO CUARTO.- ENTRE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, LA
ASAMBLEA DESIGNARA CADA TRES ANOS & LOS MIEMBROS DEL CONSEIO DE
ADMINISTRACION, LOS CUALES PERMANECERAN EN SU ENCARGO HASTA QUE
LA ASAMBLEA CONVOQUE NUEVAMENTE A ELECCIONES. —-
k
2s CAPITULO SEPTIMO -
DE LA ADMISION, EXCLUSION Y SEPARACION DE SOCIOS
TRIGESIMO QUINTO.- ADEMAS DE LAS OTRAS FACULTADES QUE LE
CONCEDEN LOS PRESENTES ESTATUTOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
TTENDRA TODAS LAS QUE LE SEAN NECESARIAS PARA CUIDAR QUE:
1. LAS APORTACIONES SOCIALES SE AJUSTEN A LOS PRECEPTOS DE LEY.
2.- VIGILAR QUE SE LLEVE DEBIDAMENTE EL REGISTRO DE SOCIOS.
3.- LOS FONDOS SEAN PRUDENTEMENTE INVERTIDOS, —
4 LOS SOCIOS CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE LES COMPETEN.
5.- LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD DESEMPENEN EFICAZ Y
HONESTAMENTE SUS TRABAJOS.
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- PARA LLEGAR A TENER LA CALIDAD DE
SOCIO, LOS SOLICITANTES DEBEN SE ACEPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- LOS SOCIOS PODRAN SEPARARSE DE Lay
SOCIEDAD ENVIANDO AL EFECTO SU RENUNCIA AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION, QUIEN LA PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL PARA SU
RESOLUCION, LA RENUNCIA SOLO PODRA SER ACEPTADA SIEMPRE QUE EL.
RENUNCIANTE NO TENGA RESPONSABILIDADES DIRECTAS PENDIENTES CON
UA SOCIEDAD, Y SURTIRA EFECTOS DESDE LA FECHA DE SU ACEPTACION.
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- LOS SOCIOS QUE RENUNCIEN QUEDARAN,
RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA SOCIEDAD HASTA
(A FECHA DE SU SEPARACION. LA ACCION PARA EXIGIR DE ESTA
RESPONSABILIDAD DURARA HASTA QUE TERMINE EL EJERCICIO SOCIAL
SIGUIENTE AL DE SU SEPARACION CUANDO LA RENUNCIA SEA POR
INCONFORMIDAD CON ALGUNA OPERACION BASTARA QUE EL RENUNCIANTE
LO HAGA CONSTAR ASI PARA QUE SI FUERA ACEPTADA SU RENUNCIA
CONFORME A ESTA ACTA SE LE CONSIDERE LIBRE RESPONSABILIDAD EN
CUANTO SE RELACIONE CON DICHA OPERACION..
- - CAPITULO OCTAVO
DE LA OPERATIVIDAD DE LA SOCIEDAD, FORMA DE DISTRIBUIR
UTILIDADES Y PERDIDAS.
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- LOS SOCIOS FUNDADORES Y LOS QUE
POSTERIORMENTE SURGIEREN, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA LEY
AGRARIA, EN CUANTO CONCIERNE § LAS OPERACIONES QUE PRACTIQUE LA
SOCIEDAD, DANDOSE POR REPRODUCIDAS AQUI LAS DISPOCISIONES
RELATIVAS DE LA LEY DE REFERENCIA.
ARTICULO CUADRAGESIMO.- EN LOS CASOS EN QUE LA SOCIEDAD NO
PUEDA CUMPLIR CON SUS COMPROMISOS PORQUE ALGUNO © ALGUNOS DE
‘SUS DEUDORES, LA PROPIA ASAMBLEA FLIARA LA CANTIDAD QUE CADA SOCIO
DEBE APORTAR COMO PRESTAMO A LA SOCIEDAD, DETERMINANDOSE
IGUALMENTE LA FORMA EN QUE QUEDARAN GARANTIZADOS LOS SOCIOS &
(QUIENES SE APLIQUE ESTE PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. SI EL SOCIO 0
SOCIOS INCUMPLIDOS SE NEGAN A CONCURRIR A LA ASAMBLEA A CONSTITUIR, EFECTO SE LES FIJA, LA SOCIEDAD DEBERA PROCEDER JUDICIALMENTE EN,
CONTRA DE LOS INCUMPLIDOS.
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD ACTUARA COMO
REPRESENTANTE DE LOS SOCIOS PARA EFECTUAL LAS OPERACIONES O ACTOS
QUE TENGAN POR OBJETO REGULARIZAR EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, COMPRANDO A SUS SOCIOS O VENDIENDO POR CUENTA DE
ELLOS LOS FRUTOS Y PRODUCTOS DE SUS EXPLOTACIONES O DEPOSITARLOS
EN ALMACENES CON OBJETO DE NEGOCIARLOS POR SI 0 POR CUENTA DE LOS
socios.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- PARA EL OTORGAMIENTO DE
CUALQUIER CLASE DE PRESTAMO A LOS SOCIOS; SE REQUERIRA LA
APROBACION DE LA ASMBLEA GENERAL; A NINGUN SOCIO SE LE PODRA
PRESENTAR EN UN EJERCICIO ANUAL MAS DE 10% DIEZ POR CIENTO DE LOS
CREDITOS RECIBIDOS POR LA SOCIEDAD, SIN EL CONSENTIMIENTO DE LAS
DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONCURRENTES A LA ASAMBLEA. EN NINGUN
CASO PODRA CONCEDERSE A UN SOCIO MAS DEL 20% VEINTE POR CIENTO DE
DICHOS CREDITOS. -
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- MIENTRAS LA ASAMBLEA GENERAL
NO ACUERDE DIFERENTE, LOS EJERCICIOS SOCIALES COMPRENDERAN DEL
PRIMERO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE. POR EXCECION EL
PRIMER EJERCICIO SOCIAL SE CONTARA DESDE LA FECHA DE OTORGAMIENTO
DE ESTA ESCRITURA HASTA EL DIA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE ANO.
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTA.- SE PRACTICARAN EL BALANCE Y
DEMAS ESTADOS FINACIEROS DE LA SOCIEDAD POR CADA UNO DE LOS
EJERCICIOS SOCIALES, ASI COMO EL. INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACION
ECONOMICA Y SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, LOS QUE DEBERAN SER
REPRESENTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA ASAMBLEA
GENERAL DENTRO DE LOS 3 TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO SOCIAL, Y AL CONSEJO DE VIGILANCIA UN MES ANTES DE LA FECHA
EN QUE DEBA REUNIRSE LA ASMABLEA PARA CONOCERLOS Y DICTAMINAR
SOBRE ELLOS, DENTRO DE LOS 15 QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HAYA RECIBIDO LA DOCUMENTACION ANTERIOR, EL CONSEJO DE
VIGILANCIA FORMULARA SU DICTAMEN; LO DEVOLVERA AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION ANTERIOR, PARA QUE ESTA LO PONGA A DISPOSICION DE
LOS SOCIOS Y POR ULTIMO, LO SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA
ASAMBLEA GENERAL,
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- LAS UTILIDADES QUE LA SOCIEDAD
OBTENGA EN CADA EJERCICIO SOCIAL SE DISTRIBUIRAN EN LA SIGUIENTE
FORMA:
UNO.- SE DESTINARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A CONSEIEROS Y
FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD UN 5% CINCO POR CIENTO DE LAS 28
UTTLIDADES Y EL PORCENTAJE Y SU PAGO DEBERA SER AUTORIZADO POR LA
ASAMBLEA GENERAL, =
DOS.- SE DEDUCIRA UN 10% DIEZ POR CIENTO DE LAS UTILIDADES PARA
CREAR EL FONDO DE RESERVA Y CAPITALIZACION HASTA QUE ESTE IGUAL AL.
CAPITAL DE OPERACION NECESARTO PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA LLEGAR A
FINANCIARSE A $1 MISMA, SUS ACTIVIDADES DE PRODUCCION 0 SATISFACER
LAS NECESIDADES SOCIALES DE SUS MIEMBROS Y ABSORBER PERDIDAS QUE
NO SEAN CUBIERTAS POR EL ASEGURAMIENTO.
TRES.- SE REPARARA UN MINIMO DEL 2% DOS POR CIENTO DE LAS
UTILIDADES PARA CREAR EL FONDO DE PREVISION SOCIAL CONFORME A LO
AQUI ESTIPULADO. -
CUATRO. SE PODRAN REPARTIR ENTRE LOS SOCIOS LAS UTTLIDADES QUE
RESULTEN, DESPUES DE VENDIDA LA PRODUCCION POR LA ADMINISTRACION,
CUBIERTOS LOS GASTOS DE OPERACION DE LOS CREDITOS CONTRATADOS
POR LA SOCIEDAD, Y EN CASO DE TENER CARTERA VENCIDA, HABER ABONADO
LO QUE CORRESPONDA Y DESPUES DE APORTAR LOS PORCENTAJES
SENALADOS EN LOS PRECEPTOS ANTERIORES, A LOS APORTADO POR CADA
UNO DE LOS SOCIOS 0 SEA EN ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGADOS SI EL
© LOS SOCIOS DEBERAN CUMPLIR TODOS LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS AL’
INICIO DE ESTA FRACCION.—
ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- EL FONDO DE RESERVA Y
CAPITALIZACION SE INVERTIRA EN BIENES QUE SIRVAN A LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA DE LA SOCIEDAD © EN VALORES DE FACIL REALIZACION
EMITIDOS POR LA BANCA NACIONAL. EN TODO CASO LA INVERSION DE DICHO
FONDO SERA DETERMINADA POR LA ASMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD,
ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- SI EL BALANCE ARROJA PERDIDAS
PARA REPONER EL CAPITAL SE AFECTARA EN PRIMER TERMINO EL ONDO DE
RESERVA Y SI NO FUERE BASTANTE, LAS PERDIDAS RESTANTES SERAN
CUBIERTAS EN LA FORMA QUE LO ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL,
ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- LOS FUNDADORES NO TENDRAN
PRIVILEGIOS NI SE RESERVARAN PARTE ALGUNA ESPECIAL EN LAS UTILIDADES
DE LA SOCIEDAD,
> CAPITULO NOVENO-
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION --
ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- SON CAUSAS DE DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD:
‘A).- LA IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR REALIZANDO SU OBJETO.
B).- LA DISMINUCION DE NUMERO DE SOCIOs.
C)- EL CONSENTIMIENTO DE LAS TRES CUARTAS PARTES DE LOS SOCIOS
MANIFESTADO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA,
D).- LA QUIEBRA LEGALMENTE DECLARADA.
E).- EL ABANDONO POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD CUANDO NO SE REGISTREN OPERCIONES POR MAS DE TRES ANOS.- ARTICULO QUINCUAGESIMO.- AL DISOLVERSE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA
GENERAL ELEGIRA UN LIQUIDADOR DE LA TERNA QUE PROPONGA DLAI) 8? ©
ASAMBLEA GENERAL, DEJANDO FUNCIONAR EL CONSEO DE ADMINISTRACION
Y EL SOCIO DELEGADO.
ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO-
SIGUIENTE FACULTADES:
A) CONCLUIR LAS OPERACIONES SOCIALES QUE ESTEN PENDIENTES AL
TIEMPO QUE SE ACUERDE LA DISOLUCION.
B).- COBRAR LO QUE SE DEBE A LA SOCIEDAD Y PAGAR SUS CUENTAS
PENDIENTES.
). LIQUIDAR LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. ~
D)- PRACTICAR EL BALANCE FINAL Y SOMETERLO A DISCUSION Y
‘APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL.
E).- SI LOS PASIVOS FUESEN SUPERIORES A LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD
HARA EFECTIVAS LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS. ~
F),- CUBRIR A CADA SOCIO EN PROPORCION A SUS APORTACIONES LA PARTE
QUE LE CORRESPONDA EN LA DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL.
G).- DEPOSITAR EL BALANCE FINAL EN EL REGISTRO DE CREDITO AGRICOLA Y
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. Co
ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- EL LIQUIDADOR PODRA SER
REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO POR LA ASAMBLEA Y SE DESIGNARA
LIQUIDADOR PROVISIONAL HASTA QUE LA MISMA NOMBRE EL SUBSTITUTO.
ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONTINUARA EN FUNCIONES RESPECTO AL LIQUIDADOR EN IGUAL FORMA EN
QUE LO HACIA CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACION,
ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO. - EL LIQUIDADOR PODRA
CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
-+ CAPITULO DECIMO---
- + -DE LAS DISPOSICIONES GENERALES- -
ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y LOS DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SE
CONSIDERARAN CIVILMENTE RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES QUE
AUTORICEN © EJECUTEN CON INFRACCION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA
ACTA © DE LA LEY AGRARIA, SIN PERIUICIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
[EN QUE INCURRAN, ~-
ARICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN LA
PRESENTE ACTA CONSTITUTIVA SE APLICARA EN LO CONDUCENTE 4 LA LEY
AGRARIA,
LEIDO POR LOS SOCIOS SE COMPROMETEN A SU FIEL Y LEGAL
CUMPLIMIENTO FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA,
EN LA CIUDAD DE HIDALGO DEL PARRAL, ESTADO DE CHIHUAHUA,
‘SIENDO LOS 10 DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DEL ANDO 2018 DOS MIL
DIECIOCHO.
EL LIQUIDADOR TENDRA LAS
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URIEL GERARDO ARMENDARIZ ARMENDARIZ
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ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ ARMENDARIZ (CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
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MEXICO | 25) cog Men ‘ene taines 09 9 ces Ceasar, pIPLCAciOR
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Tues
22 de Febvera del ik = DECLARACION NOTARIAL -
IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIOICOS
C, RECAUDADOR DE RENTAS.
CD, JIMENEZ, CHIHUAHUA.
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ANTE MI, SE OTORGO LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 16,803 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES) DE FECHA 20 (VEINTE) DE
ENERO DEL AMO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), EN EL VOLUMEN 354 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO) DEL PROTOCOLO A MI CARGO.
EL ACTO CONTENIDO ES:
CONSTITUCION DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “REFACCIONES Y
SUSPENSIONES DE PARAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
FIGURANDO COMO OTORGANTES: LOS SENORES URIEL GERARDO
| ARMENDARIZ ARMENDARIZ Y ERNESTO ALONSO ARMENDARIZ ARMENDARIZ.
IMPUESTOAPAGAR: $59.61
IMPUESTO UNIV. $_2.39
TOTAL. $ 62.00
COTORGAMIENTO DE MANDATO
IMPUESTOAPAGAR: $59.61
IMPUESTO UNIV. $_239
TOTAL. $ 62.00
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS ‘SBLERN et, EsTAD0 OE OHLHUNUR
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