MP-MQ-01

MINUTA DE REUNION AGOSTO

NUMERO: 1 FECHA: 01/12/2022

CONVOCADA POR: LUGAR DE REUNION:

ING ENRIQUE MORALES LOPEZ OFICINA DE CALIDAD

ASUNTO: CIERRE DE MES AGOSTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PARTICIPANTE AREA FIRMA

ANDRES MAIZ RIVERA GERENTE GENERAL

SERGIO LOPEZ PROVISIÓN DE RECURSOS

GUADALUPE TORRES RECURSOS HUMANOS

INFRAESTRUCTURA,
EMMANUEL LEÓN
PRODUCCIÓN

CESAR HERNANDEZ COMERCIALIZACIÓN VENTAS

SILVERIO ROJAS DISEÑO Y DESARROLLO

VACANTE COMPRAS

GESTIÓN DE LA CALIDAD,
JOAQUIN CARMONA
AUDITORIA INTERNA.
ING. ENRIQUE MORALES LOPEZ REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

HOJA:__1__ DE:__4
 MINUTA DE REUNION
No. ACUERDOS Y COMENTARIOS QUIEN: CUANDO:
I PROVISIÓN DE RECURSOS
SE PIDE EL COMPLETAR TODOS LOS FORMATOS
PARA TENER LA CARPETA AL DÍA Y CON EL CIERRE SERGIO
1.1 DE AÑO. 15/09/2022
LOPEZ

2 RECURSOS HUMANOS

SE PIDE QUE SE REVISE EL QUE TODOS LOS PUNTOS DEL

INDICADOR CUENTEN CON SU EVIDENCIA FISICA DE LOS
REPORTES PARA QUE LA INFORMACIÓN DE LA CARPETA NO 20/09//2022.
2.1 ESTA COMPLETA Y NO SE CUENTA CON TODA LA INFORMACIÓN GUADALUPE
DE LA CARPETA QUE PUEDA SOSTENER LA INFORMACIÓN DEL TORRES
ICD.

TAMBIEN SE ESTAN ENTREGANDO LAS EVALUACIÓN DEL

PERSONALPARA EL DNC MEDIANTE EL RESPONSABLE DE
CALIDAD. SE ESPERA QUE ESTA LA TERCER SEMANA DE 20/09//2022.
2.2 DICIEMBRE SE ACABE CON LOS CURSOS.
GUADALUPE
TORRES

EN EL RESULTADO DEL ICD NO SE CUMPLE CON EL OBJETIVO

DEL MES, SE REQUIERE UN ANALISIS Y UNA ACCIÓN
20/09//2022.
2.3 CORRECTIVA PARA QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE
CUMPLA CON EL INDICADOR GUADALUPE
TORRES

3 INFRAESTRUCTURA
EN EL RESULTADO DEL ICD NO SE CUMPLE CON EL OBJETIVO
DEL MES, SE REQUIERE UN ANALISIS Y UNA ACCIÓN
CORRECTIVA PARA QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE
CUMPLA CON EL INDICADOR EMMANUEL
3.1 20/9/2022
LEÓN

SE HACE EL AVISO DE QUE PROXIMAMENTE PARA EL 2023 SE

HARÁ LA MODIFICACIÓN EN LOS ICD Y HOJAS DE CALCULO, SE
LES AGREGARÁ LOS TIEMPOS DE EN LOS INDICADORES.
3.2 EMMANUEL 5/09/2023

4 COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
SE MODIFICAR EL RESULTADO DE LOS ICD DE LOS MESES DE
ENERO A JUNIO 2022 YA QUE CONTABAN COND DATOS
ERRONEOS. CESAR
4.1 6/09/2022
HERNANDEZ

HOJA:__2__ DE:__4__
No. ACUERDOS Y COMENTARIOS QUIEN: CUANDO:
5 DISEÑO Y DESARROLLO
 SE PIDE QUE SE REVISE EL QUE TODOS LOS
PUNTOS DEL INDICADOR CUENTEN CON SU
EVIDENCIA FISICA DE LOS REPORTES PARA QUE LA
INFORMACIÓN DE LA CARPETA NO ESTA COMPLETA
Y NO SE CUENTA CON TODA LA INFORMACIÓN DE LA
5.1 SILVERIO ROJAS 15/09/2022
CARPETA QUE PUEDA SOSTENER LA INFORMACIÓN
DEL ICD.

Y SE REALICE UNA ACCION CORRECTIVA DE POR NO

LLEGAR AL OBJETIVO DEL MES.
6 COMPRAS

SE PIDE QUE SE REVISE EL QUE TODOS LOS

PUNTOS DEL INDICADOR CUENTEN CON SU
EVIDENCIA FISICA DE LOS REPORTES PARA QUE LA 20/09/2022.
6.1 INFORMACIÓN DE LA CARPETA NO ESTA COMPLETA VACANTE (JOAQUIN
Y NO SE CUENTA CON TODA LA INFORMACIÓN DE LA CARMONA)
CARPETA QUE PUEDA SOSTENER LA INFORMACIÓN
DEL ICD.

COMPLETAR LAS EVALUACIONES DE PROVEEDORES

QUE FALTAN PARA QUE LOS MESES QUEDEN AL VACANTE (JOAQUIN
100% COMPROBADAS. 20/09/2022
6.2 CARMONA)

7 PRODUCCIÓN
SE PIDE QUE EL INDICADOR SE MODIFIQUE DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SISTEMA Y SE
ELIMINO EL ICD DE ANALISIS DE RIESGO QUE YA SE
7.1 LLEVA COMO PARTE DE TODO EL SISTEMA Y CAMBIA EMMANUEL LEÓN 20/09/2022
POR EL ICD DE PRODUCTO NO CONFORME.

8 GESTIÓN DE LA CALIDAD
SE SOLICITA QUE EL REPORTE DE TIEMPOS DE
LOSINGENIEROS DE PROCESOS SE REQUIERE QUE
SEA UN CONCENTRADO DE LOS 3 INGENIEROS Y EN
PROMEDIO SACAR LOS DATOS PARA LA HOJA DE
CALCULO.
8.1 JOAQUIN CARMONA 20/09/2022

HOJA:__3__ DE:__4__

9 AUDITORIA INTERNA
 SE PIDE QUE SE REVISE EL BIEN EL RESULTADO DE
LA EVALUACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS, YA
QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE EL RESULTADO EN
9.1 AMBAS FUE IGUAL Y SE PUEDE INTERPRETAR COMO JOAQUIN CARMONA 20/09/2022
QUE ESTA MAL CALCULADO.

10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SE REQUIERE QUE SE MODIFIQUEN LO ICD DE
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y DE PRODUCCIÓN
DEBIDO A QUE SUFRIO MODIFICACIÓNES QUE
PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL PROCESO.
8.1 JOAQUIN CARMONA 20/09/2022

REV: 1
MARZO 2022
HOJA:__4__ DE:__4__
JCH