ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES AGUILA DE ORO

DIVISION ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V.

De conformidad con los artículos 172, 173, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 189, 191 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y los artículos de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad.l, se
convoca a los accionistas de la Sociedad a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
que se celebrará a las 13:00 del día 1 de octubre de 2022 en el domicilio de la Sociedad, para tratar y
resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. I. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta que presenta el Consejo de

Administración de la Sociedad para llevar a cabo la fusión de la sociedad
TRANSPORTES AGUILA DE ORO DIVISIÓN ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V.,
como sociedad fusionada con la sociedad JRC SOURCE EXPERT MX, S.A. DE C.V.
como Sociedad fusionante.
2. Aprobación De Estados Financieros, Así Como Del Balance De Fusión.
3. Designación de delegados; y
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de asamblea.

Los accionistas deberán acreditar su calidad como socios para la entrada de la Asamblea con el depósito
de las acciones en la oficina ubicada en Monterrey Nuevo León 24 horas antes de la celebración de la
asamblea. En virtud de lo anterior, se les recuerda a los accionistas que para declarar legalmente instalada
la Asamblea se requiere de la asistencia de accionistas que representen por lo menos el 75% del capital
social y para la aprobación de la resolución se requiere el voto de los accionistas que representen por lo
menos el 50% del capital social.

Monterrey, Nuevo León, a 25 de septiembre de 2022

Lic. Guillermo Carlos Zambrano Lozano

Secretario del Consejo de Administración