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Dolo:
El dolo es el acto ilegal, criminal e indigno de querer realizar o abstenerse de realizar una acción a
sabiendas y plenamente, incluso si sabemos que realizarla violaría la ley penal o el daño que
ocasione.
Omisión:
En derecho, la omisión es un acto que incluye una abstención a un acto que constituye una
obligación legal. La omisión puede constituir un delito, un agravio o un delito menor si se cumplen
los requisitos legales.
Perjuicios económicos:
Lesión económica causada por acciones u omisiones, culposas negligentes o engañosas, sean
generadoras de responsabilidad civil o penal.
Enriquecimiento ilícito:
De acuerdo con el art. 279 del código orgánico integral penal (COIP) se denomina enriquecimiento
ilícito cuando los servidores públicos o personas con potestad estatal que producto de su cargo o
función incrementen su patrimonio o el de terceros injustificadamente a su nombre o a nombre de
terceros.
Lavado de dinero:
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es clandestino el origen de los fondos formados
mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.