CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL TRANSITORIA DE JUSTICIA R.N. N° 3450-2013 | ve tarervsuica AREQUIPA Absolucién infundada Sumilla. La absolucién deviene en nula por euanto el propio imputado acepto inicialmente su pertenencia a la organizacién criminal, aun cuando en forma posterior existié una retractacion parcial / ) existe prucba indiciaria testifical y documental que / \ {0 vincula eon los cargos formulados por el Fiscal ( Y\ Lima, nueve de junio de dos mil quince. { VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la sefiora FISCAL ADJUNTA SUPERIOR DE AREQUIPA y por el ABOGADO DE LA PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE AREQUIPA contra la sentencia de fojas dos mil cuatrocientos once, del diecinueve de junio de dos mil trece, que absolvid a Néstor Molina Alfaro de la acusacién fiscal formulada en su contra por delitos de trafico ilieito de drogas y lavado de actives en agravio del Estado. Interviene como ponente el seftor SAN MARTIN CASTRO. FUNDAMENTOS PRIMERO. Que la seitora Fiscal Adjunta Superior en su recurso formalizado de fojas dos mil cuatrocientos setenta y cuatro insta la anulacién de la absolucién por una deficiente apreciacién de la prueba, Alega que el imputado Molina Alfaro, a instancias de su medio hermano, el condenado Molina Vivanco, se reunié con miembros de un cértel mexicano y los llevé a conocer la zona de Octabamba de donde se iba a acopiar pasta basica de cocaina para su traslado a Ilo y de ahi al extranjero; que el encausado absuelto en un inicio reconocié que en el primer encuentro con los mexieanos se hablé del transporte de droga; que no se valoré las declaraciones del trabajador hotelero Canchén Meza en Ilo, / quien refirié que cl imputado estuvo en ese hotel con los mexicanos; que la Panaderia “Molipan™ fue repotenciada en dos mil once, ocasién en que tuvo un mayor movimiento econémico; que la pericia econémica de parte no adjunté los anexos que la sustentarian, ni incorporé una explicacin sobre el pago de | deudas adquiridas, SEGUNDO. Que el abogado de la Procuraduria Publica en su recurso formalizado de fojas dos mil cuatrocientos noventa y dos solicita la anulacién de la absolucién por una indebida valoracién de la prueba. Aduce que la absolucién se sustenta en declaraciones de algunos coencausados, pero no se ha recabado la declaracion de los coencausados que tienen la condicién de lideres de laCORTE SUPREMA SALA PENAL TRANSITORIA DEsUsTICIA — —— DE LA REPUBLICA RN. N" 3450- 2013/aREQUIPA organizacion delictiva; que las declaraciones de seis personas, y de tres imputados, permiten acreditar la vinculacién del acusado con los heehee. TERCERO. Que, segiin la acusacién fiscal de fojas mil noventa y ocho y dos mil, asi como las sentencias de fojas mil doscientos sesenta y ocho, del treinta de diciembre de dos mil cuatro, de fojas dos mil doscientos sesenta y ocho. del Veintinueve de septiembre de dos mil diez, y de fojas dos mil ciento veintitre del quince de enero de dos mil diez, aparece io siguiente: A. El tres de enero de dos mil dos la patrulla de Aduanas de Arequipa ubicé un camién, de placa de rodaje XO guién cuatro mil cuatrocientos treinta y seis, a la altura del grifo Atlanta, en el kilémetro novecientos sesenta de la carretera Panamericana Sur. A su registro, hallé camuflado algunos lenos, dos armas de fuego de largo alcance y doscientos treinta y cinco sacos de Polietileno con un total de cinco mil novecientos noventa y seis kilos con Cincuenta y siete gramos de pasta bisica de cocaina —peso bruto_. Se detuvo a Javier Pinedo Abad y Arsenio Orestes Tapia Diaz, quienes fueron oportunamente condenados por delito de Trafico Hlicito de Drogas. B. Javier Zaad Garza, Ignacio Aseguera Orozco y Rafael Alvarez Navarro eran los lideres de la organizacién dedicada al Trafico Hlicito de Drogas y al lavado de activos. Estos encausados, de nacionalidad mexicana, estan en la condicién de ausentes. Los citados encausados concertaron con Molina Vivanco y Molina Tapia, ya condenados, para la adquisicién y acopia de Ia droga, asi como para Preparar el transporte para su exportacién via maritima. Igualmente, con esa finalidad, se cre6 la empresa comercializadora Mar Azul, cuyos accionistas fueron los encausados Tafur Valdivia y Santibahez Magallanes —ambos ya condenados-, que utilizaban la embarcacién pesquera “Golden Fish”, en el puerto de Io. En junio de dos mil uno el encausado Molina Vivanco, medio hermano de Molina Alfaro, adquiri6 la droga, contando con el apoyo de este tiltimo, que se encargaba de prestar seguridad en el acopio de la droga. EI quince de enero de dos mil tres se realizé la incautacién de varios bienes producto del delito de tafico ilicito de drogas: un predio en Andahuaylas, la embareacién pesquera Golden Fish, un tractor, un camion y dos camionetas. En cuya adquisicién se utilizé diversos testaferros. Asi, entre ellos a: (#) el imputado Pinedo Abad aparecié como el comprador del camién y el predio; (ii) el encausado Santibatez Magallanes aparecié como comprador de un inmueble en la carretera a Chiclayo; y, (Zi) el imputado Molina Alfaro aparecié como adquiriente de una amasadora-sobadora y una cortadora de pan por cinco mil délares americanos. ,‘CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL TRANSITORIA De Justicia eo DE LA REPUBLICA R.N.N* 3450 2013/aREQUIPA CUARTO. Que ochenta y tres it ipa mil novecientos noventa y siete, que conocié a los mexicanos en Andahuaylas de caswalicat ¥ Se entrevist6 con ellos en un hotel en Ilo, y que Zaad Garza le most la embarcacién, En su declaracién preliminar ampliatoria de fojas noventa y tres cambia de version, Pablo fe dus @ los mexicanos los conocié a través de Molina Vivanes que hablaron de negocios entre ellos que Zaad Garza tenia la intenaG de instalar un centro de acopio de drogas en Andahuaylas-, que con el dinero que recibiria Potenciaria su panaderia, que Zaad Garza le pidié que compre un caries yun Senche Andahuaylas, y que se reunié con Molina Vivaneo en tres ovasionen Molina Vivanco; que si bien se reunié con los mexicanos en Andahuaylas y en No. No conocid que se dedicaban al trifieoilicito de drogas: que recién xc cree de sus actividades ilicitas en su iltima reunién con Zaad Garza, donde ve quiso tener tratativas con él porque le propuso comprar un terreno y un camibn fambio de repotenciar su panaderia; que acepta conocer a Tafur Valdivia y Pinedo Abad. QuINTo. Que, ahora bien, Pinedo Abad en su declaracién plenatial de fojas mil al imputado Molina Alfaro, que quien Y que sabia que el acusado estaba metido en el trafico ilicito de drogas, a la vez que confirmé de una reunion entre Molina Alfaro y los tres mexicanos: Zaad Garza, Oseguera Orozco y Alvarey Torres on un ¢cbésito. que era el predio destinado a ocultar la droga. Este imputade cambio de opinién en dos ocasiones, en su declaracién plenarial de fojas des mil paanla ¥ uno ~niega conocer a Molina Alfaro y en su declaracién plenarial de {iss dos mil tescientos cuarenta y cinco -admite conocerlo pero que Zaad Garza le indicé que no formaba parte de la organizacién, aunque ratifiea que lo vio reunido con ellos en dos ocasiones en Andahuaylas y en Ilo-. Cabe acotar gue el imputado Pinedo Abad en sede preliminar se “comié” el acta en le que Gonstaba su declaracién, en ta que reconocia que Molina Alfaro era parte de Ia organizaci6n. SEXTO. Que el encausado Tafur Valdivia menciona que conocié a Molina Alfaro Porque se lo present Zaad Garza y Molina Vivanco ~el cual lo involuerd en I, \?2 CORTE SUPREMA, SALA PENAL TRANSITORIA DEJusTICIA —— — DE LA REPUBLICA R.N. N° 3450~ 2013/AREQUIPA Graanizacion—. asi como que vio al primero en compafia de los mexicanos en dos o tres ocasiones [fojas ochenta vuelta y dos mil trescientos cincuenta] AI eneausado Molina Vivanco en sede plenarial acoté que era acopiador de la droga para el cartel mexicano y que introdujo en la organizacion ¢ cas medios hermanos Molina Tapia y Molina Alfaro, aunque luego guardé silence cuando se le pregunts como éstos ingresaron a la organiz esta forma de acceso o captacién por su hermano Molina Vivanco a la organizacién delictivas, y si bien nego haber tenuis Conocimiento, participé por las ganancias que le ofrecian como impertador de los [fojas dos mil treinta y siete]. l ‘SEPriMO. Que, ahora bien, Ia versién de Molina Alfaro no tiene sustento, Primero admitié los hechos en relacién al trafico ilicito de drogas y su ingreso a |a otganizacién delictiva por intermediaciGn de su hermano Moline Vivanco. Tal admision, prestada legalmente, no ha sido refutada con su ulterior retractacion, tanto més si esa vinculacién es afirmada por Molina Vivanco y Pinedo Abad. OCTAVO. Que, de otto lado, se infiere su intervencién en ambos delitos: trifico licito de drogas y lavado de activos, por el hecho de que, primero, adquitid lng dos maquinas para su panaderia en dos mil uno, fecha que coincide con se 2p *vineulacién con la organizacién criminal dirigida por mexicanos; segundo, si & bien obra un oficio del PRONA a fojas novecientos cuatro vuelta en el que se a que fue proveedor de la misma, el contrato se suscribié en tres de agosto de dos mil uno y tuvo vigencia hasta diciembre de ese mismo aito. lo que no justifiea su coartada en el sentido de que compré las maquinarias para ese ADEM axime si de acuerdo a las cartas de la Caja Municipal de Cuzco y APEMIPE los préstamos que obtuvo, en agosto de dos mil uno y en noviembre de dos mil uno, los que fueron cancelados en un plazo maximo de un mes n due refleja que pagé los créditos con un dinero que no ha podido fustificar; ademas, las méquinas se adquirieron faltando menos de un mes pare Finalizar el contrato, de lo que se infiere que la adquisicién de aquéllas no este cn relaci6n al aludido contrato, tanto més si no obra una conformidad del PRON Sobre el servicio prestados tercero, que aun cuando es cierto que el imputado tenia su RUC inserito en la SUNAT el uno de octubre de dos mil, ne se he presentado ninguna prueba que revele que estuvo vigente Iuego del ano dos mil uno, como acota sin aval alguno la sentencia recurrida, tanto mas si no existen informes de SUNAT en el sentido de que esa panaderia tribute regularmente ye cuarto, que la pericia contable de parte de fojas quinientos veintitrés determing que no existia ningiin incremento de capital injustificado en la panaderia delCORTE SUPREMA SALA PENAL TRANSITORIA Desusticia ——— —— DE LA REPUBLICA R.N.N" 3450- 2013/AREQUIPA imputado, pero solamente se bas6 en las cartas remitidas por las empresas que Fede dinero al imputado, sin explicar cémo habria logrado canesiar clus deudas anticipadamente, pericia que ademas no fue ratifieadn on ct plenario, NOVENO. Que, por consiguiente, la absolucién dictada no es fundada. Contiene una valoracién de la prueba incoherente, sin analizar correctamente los indicios de vineulacién de Molina Alfaro con la organizacion criminal, especificamente que su hermano y sentenciado Molina Vivanco fue quien se dedi a captar gente de su entorno familiar para ponerla al servicio de dicha organizacién. Es de aplicacién el articulo 301°. infine, del Cédigo de Procedimientos Penales. DECISION Por estas razones, de conformidad con el dictamen del seftor Fiscal Supremo en fo Penal: declararon NULA la sentencia de fojas dos mil cuatrocientos once, del Ge la acusaci6n fiscal formulada en su contra por delitos de trifico ilicits to drogas y lavado de activos en agravio del Estado. ORDENARON se recline Juicio oral por otro Colegiado, con la concurrencia de Molina Vivancs Molina Tapia, Tafur Valdivia y Pinedo Abad, asi como se cite a los perites que Jaboraron la pericia contable de parte, se pida informe a la SUNAT aceren dug cl imputado cumplié con pagar sus tributos de manera regular y la fecha en que se dio de baja a su RUC, y se solicite informe al PRONA para que precise st el Imputado cumplié con el contrato que yguscribié con dich institucioy, DISPUSIERON se remita la causa al TribundXde origen para los fines de lov’ Hagase saber a las partes personadas en esta sede Ss. SAN MARTIN CASTRO PRADO SALDARRIAGA SALAS ARENAS, BARRIOS ALVAR, o Ey, PRINCIPE TRUJILL esd f Lda Ll rianiept ae Veramendi. Sala Penal Transitoria ‘CORTE SUPREWA 23 SET. 2015