EXPEDIENTE FISCAL DENUNCIA NUMERO, EXPEDIENTE POLICIAL: DELITO: ADMINISTRACION FRAUDULENTA, GESTION ABUSIVA, en cor ‘medial con el delito de APROPIACION Y RETENCION. INDEBIDA, Jourso IMPUTADOS: - ALMA ASUNCION OPORTA ROBLES, Asistente Administrativo “SORAYA GRACIELA PEREZ GUTIERREZ, Auxiliar Contable ~ NORMA LEONOR ESPINOZA REYES Presidente ~ JIMMY DE JESUS COLLADO RUIZ Contador ~ LUIS ROBERTO NAVARRO SOZA Administrador “PABLO JOSE GUADAMUZ CRUZ Auxiliar Contable “JULIO CESAR LACAYO ZEPEDA tesorero VICTIMA: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA) vez faco General Judicial MINISTERIO PUBLICO, SEDE DISTRITO CUATRO DE LA CIRCUNSCRIPCIDN MANAGUA SENOR JEFE DE AUXILIO JUDICIAL DISTRITO CUATRO DE POLIGIA, CIRCUNSCRIPCION MANAGUA, Yor, JUAN BOSCO MARTINEZ CHAVEZ, Mayor de edad, Casado, Abogado y Notdrio Publica, con Credencial CSJ 11002, en mi calidad de Apoderado General Judicial deta “cenciada Carolina Del Carmen Alvarez Vanegas, soltera, Ingeniera en Computackin con numero de Cedula de Identided 001-110173-00010, en Representacion de fa vietina GOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI RL (ADEUPA), en su cali de Apoderado General De Administracién lo que acredito con Poder General Judi ave adjunto a fa presente DENUNCIA, ante Ud. con el debido Fespeto y en el carac| Gon el que acto, tiene por finalidad interponer formal -DENUNGIA® de los hechbs siguientes: WI"STERIO PUBLICO Distrito #1V { nna 20-6 ate| HECHos: Mi fepresentada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L ae “68 una organizacién civil sin fines de lucro la cual se encuentra debidamente iifscrita ante el MEFCA, a la cual se encuentran agremiados los los empleados de Union | Maxi Peli, siendo las fuentes de financiamiento de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA) los ahorros de los afiiados y el aporte de los trabajeiores de Union y Maxi Pali, todo los ahorros de los trabsjadores se utlizan para ser reinv idos en préstamos a los afiliados de la cooperativa y para servicios personales de los mishhos. Los Imputados ALMA ASUNCION OPORTA ROBLES, Asistente Administrativo, SORAYA GRACIELA PEREZ GUTIERREZ, Auxiliar Contable, NORMA LEGNOR ESPINOZA REYES Presidente, JIMMY DE JESUS COLLADO RUIZ Contador, [LUIS ROBERTO NAVARRO SOZA Administrador, PABLO JOSE GUADAMUZ CRUZ Aukiliar Contable, JULIO CESAR LACAYO ZEPEDA tesorero, en su calidad de Fanaa laboraban para la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI| RL (ADEUPA) oficinas ubicadas en la direccién que cita seméforos del puente el Edén 3 cuadras al oeste a mano izquierda, calle 14 de septiembre en eta ciuda de Managua. La Junta directiva actual de la cooperativa encontré resolvié verificar los cuenta por Gobrar de la cooperativa y en ese direccién encontré que en el afio dos mil catorce| dos til quines y dos mil dieciséis los Imputados ALMA ASUNCION OPORTA ROBLES Asistente Administrative, SORAYA GRACIELA PEREZ GUTIERREZ Aaa Contable, NORMA LEONOR ESPINOZA REYES Presidente, JIMMY DE JEBUS COLLADO RUIZ Contador, LUIS ROBERTO NAVARRO SOZA Administrador, PABLO JOSE GUADAMUZ CRUZ Auxiliar Contable, JULIO CESAR LACAYO ZEPEDA esorero, de forma conjunta y concertada adoptaron de forma directa, con conocimignto Ge causa y a sabiendas de que tenian en custodia un activo patrimonial ajeno y d@ su "ssponsabliidad delegada para el cuido de este, de forma abusiva y en beneficio Prdpio, én grave periuicio de la empresa titulo de dolo practicar las siguientes operacidnes Financieras ilictas con el animo de Apropiarse de forma indebida, eausando con elld un Stave peruicio patrimonial a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION« LI RL (ADEUPA) hasta por la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA ML OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 86/109 (651,560,819.86) CORDOBAS EN EL ANO 2014, hasta por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTps NOVENTA ¥ SEIS CON 98/100 (CS2,303,596,98) CORDOBAS EN EL ANIO 2018, hi por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 39/100 (CS3,355,887.39) CORDOBAS ENEL ANO 2016, para un TOTAL de SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO con 23/100 (cS 7,220,304.23) CORDOBAS de forma dire| Spropieron indebidamente a los socios que en dicha cooperativa tenlan sus ahorr} Estas operaciones abusivas realizadas con el conocimiento Y aprobacién deimeutados LUIS ROBERTO NAVARRO SOZA Administrador, NORMA LEGNOR ESPINOZA REYES Presidente y JULIO CESAR LACAYO ZEPEDA tesorero lab que siecutaron durante el periodo de su administraci6n en la Cooperativa en el atio dbs mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis que adjunto a esta denuncia en origingles y Copia para ver el detalle de los movimientos contables mediante el cual se demuedtra la forma y el modo utiizado por los imputados para apropiarse del patrimonio he ta Cooperativa || CALIFICACION LEGAL PROVISIONAL DE LOS HECHOS IMPUTADOS: ADMINISTRACION FRAUDULENTA, GESTION ABUSIVA EN CONCURSO MEDIAL CON EL DELITO DE APROPIACION INDEBIDA conductas delictivas que que prevé y Sanciona el Cédigo Penal Vigente en sus Artos. 237, 238 y 278, a titulo de dololy en contra de los Imputados ALMA ASUNCION OPORTA ROBLES, Asislente Administrative, SORAYA GRACIELA PEREZ GUTIERREZ, Auxiliar Contable, nef LEONOR ESPINOZA REYES Presidente, JIMMY DE JESUS COLLADO RUIZ Conthdor, LUIS ROBERTO NAVARRO SOZA Administrador, PABLO JOSE GUADAMUZ RUZ Auxiliar Contable, JULIO CESAR LACAYO ZEPEDA tesorero, en su caliday de Coautores de conformidad con el arto. 42 del Cédigo Penal, en perio de la vittima COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA) Represertado Por la licenciada Carolina Del Carmen Alvarez. Conductas atribuibles a titulo de dolo para los acusados por una afectacién patrimonial de TOTAL de SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO con 23/100 (CS 7,220,30. .23) CORDOBAS. Los hechos descritos en la presente Acusacién, constituyen los eh de lll FORMAL SOLICITUD DE INVESTIGACION POLICIAL En el cardcter con el acttio, comparezco a realizar DENUNCIA ante ese Organo Policial ¥ Solictar formalmente se proceda a ampliar la investigacion de estos hechos, indlidualizar responsabilidades sobre la autoria y participacién y a reunir elementos de informacion utiles y necesarios para fundamentar y dar base al ejercicio de la accion aba en contra de los sefiores: 1 ALMA ASUNCION OPORTA ROBLES, de treinta, soltera, Uicenciada | en Mereadotecnia, con cédula de Identidad N° 361-160890-0003¢, con dlreccién domidiiar Managua: DESCONOSIDO.- quien fungia en el cargo de Asistente Administrativo| de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA), 2- SORAYA GRACIELA PEREZ GUTIERREZ, de treinta y ocho afos de edad, soltéro, Uicenciacla en Administracién de Empresas, con cédula de identidad N° Soe 0051U, con direccién domiciliar Managua: DESCONOSIDO Quisn fungia en el cargo|de Auxiliar Contable de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA),5+ JULIO CESAR LACAYO ZEPEDA, de cuarenta y dos afios de edad, cdsado, Administrador de Empresas, con cédula de identidad N° 123-231077-0001M con ireecion domiciliary Managua: Barrio Farabundo Marti, Iglesia Don Bosco 2 cuadfas al este, % cuadra al norte casa A-12.- quien fungia en el cargo de Tesorelo de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA), 4- PABLO JOSE GUADAMUZ CRUZ, de cuarenta y uno affos de edad, casado, Contador Técnico, con cédtula de identidad N° 001-120776-0018S, con diteccién dor iciliar Managua: Reparto Bello Horizonte, de la Rotonda 2 cuadras al norte.~ quien fungialen el cargo dé Contador de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PAL} RL (ADEUPA). 5 JIMMY DE JESUS COLLADO RUIZ, de Treinta y ocho afios de edad, s. Itero, Contador Publico, con cédula de identidad N° 001-120380-0081R, con direccién donfeliar Managua: Américas Uno, Instituto Miguel Bonilla 9 andenes al Norte1 1% cuadras al este casa B-721.- quien fungia en el cargo de Contador de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA). 8» LUIS ROBERTO NAVARRO SOZA, de Treinta y ocho afios de edad, cafado, ‘Administrador de Empresas, con cédula de identidad N° 001-201171-0061N, con ae Comiciliar Managua: Villa Revolucién, Anden 7 Sector C, casa 837.- quien fungia $n el cargo de Administrador de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PAL| RL (ADEUPA). 7 NORMA LEONOR ESPINOZA REYES, de treinta y ocho aos de edad, sotero, Contador Publico, con cédula de identidad N° 001-010173-0083M, con direccién domipiliar Managua: Barrio Tierra Prometida, bloquera San Antonio o Supermercado la Cofpnia Nejapa 2 cuadras al sur a mano derecha.- quien fungia en el cargo de Presidente de Junta Directiva de CQOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI |R.L (ADEUPA), V__ SOLICITUD DE PRACTICA DE ACTOS DE INVESTIGACION “-Solcito @ su autoridad proceda a investigar los hechos y orden a la Policia Nacipnal Practicar las dllgencias e investigaciones necesarias para la comprobacion del delito hy ol Gescubrimlento de los culpables con el objetivo de sjercer la accién penal VI_ FUNDAMENTACION JURIDICA Y ULTIMA PETICION: De conformidad al Articulo 113 del Cédigo Procesal Penal (CPP), reitero mi pedimentd de Ue proceda a investigar los hechos antes denunciados y de esta manera poder lleg ‘unt los elementos de conviccién utiles y suficientes, que nos p accién penal, ra ermitan el ejercicio dé la En base al articulo 34, parrafo uitimo de nuestra Constitucién Politica y el Articulo 9, 5} 108 numeral 1 del Cédigo Procesal Penal (CPP), Pido ser tenido como parte, se meldéinfervencién en las dligencias que se realicen a partir de la presente denuncia y sb me extlenda copia con el correspondiente recibido, para los efectos de ley. ANEXOS: ~Certifeacion de Lista de Cheques y Transferencias correspondientes al afo 201K de '@COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA) ~Cerifcacién de Lista de Cheques y Transferencias correspondientes al ao 201 de '@COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA) ~Certificacién de Lista de Cheques y Transferencias correspondientes al afto 201p de laCOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION-PALI R.L (ADEUPA). VI NOTIFICACIONES: Para oir notificaciones sefialo, Reparto el Mirador Km 11 carretera sur, entrada b la Academia de Policta Walter Mendoza 40 metros al oeste a mano izquierda, Despycho Juridico Juan Bosco Martinez Chavez y Asociados, Managua once de agosto del afio dos mil veinte. Juan Bosco Martinez Chavez Apoderado General Judicial C.S.J. #11002