SARLATF

El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es una
herramienta empleada para mitigar o prevenir los eventos en los cuales se pueden desarrollar
operaciones de lavados de activos o financiación del terrorismo.

Financiación del terrorismo: es cualquier

forma de acción económica, ayuda o Etapas del sarlaft
mediación que proporcione apoyo financiero
a las actividades de elementos o grupos
terroristas.

Implicación: existen varias modalidades de 1. Identificación del riesgo

lavado de activos y financiamiento del 2. Medición o evaluación
terrorismo. Las implicaciones de estos actos 3. Control
aquejan tanto en lo social como lo 4. monitoreo
económico. La forma más relevante en la que
se evidencia dichos fenómenos son el
aumento de los delitos y la corrupción, actos
que afectan en gran medida a la situación.

Identificación del Medición o Control: En este Monitoreo: Consiste en

riesgo: El Sarlaft debe
permitir a las entidades
vigiladas identificar los
riesgos de LA/FT
inherentes al desarrollo
de su actividad, teniendo
en cuenta los factores de
riesgo.
evaluación: Las momento es hacer seguimiento del
entidades deben estar responsabilidad de las perfil de riesgo y, en
en capacidad de entidades vigiladas tomar general, del Sarlaft, así
establecer el perfil de las medidas para controlar como llevar a cabo la
riesgo inherente de el riesgo inherente al que detección de operaciones
LA/FT de la entidad y se ven expuestas. El inusuales y/o
las mediciones control debe traducirse en sospechosas.
agregadas en cada una disminución de la
factor de riesgo y en sus posibilidad de ocurrencia
riesgos asociados. y/o del impacto del riesgo
de LA/FT en caso de
materializarse.