Divisió n de investigaciones de delitos en la funció n publica

Descripció n
Iniciar, investigar y esclarecer los delitos contra el patrimonio de la Repú blica y la
corrupció n administrativa en todas sus manifestaciones.
Funciones:
o Desarrollar programas de prevenció n para asesorar a la ciudadanía en esta
materia.
o Brindar asesoramiento profesional en materia de su especialidad a organismos
pú blicos y privados.
o Crear redes de intercambio de informació n en pro del combate y prevenció n del
delito de corrupció n.
o Desarrollar métodos para el proceso del manejo de datos que permitan obtener
inteligencia veraz y oportuna.
o Prestar apoyo técnico y especializado a todas las Dependencias de la organizació n
y otros entes Gubernamentales.
o Centralizar y organizar la informació n de delitos econó micos y de corrupció n
administrativa, en una base de datos.
 
Objetivo:
Recibir y procesar denuncias e informaciones de delitos econó micos y de corrupció n
administrativa ocurridos en todo el territorio nacional.

Divisió n de investigaciones de legitimació n de capital

Descripció n
Se encuentra adscrita a la Direcció n de Criminalística de Financiera e Informá tica,
teniendo como norte las mejores prá cticas en cuanto a peritajes contables y
financieros generalmente en empresas privadas y en organismo del sector pú blico y
eventualmente a personas naturales. Dichas experticias son solicitadas por El
Ministerio Pú blico, T.S.J. Direcciones, Divisiones Operativas y Sub Delegaciones del
C.I.C.P.C. ademá s de otros entes que conocen causas iniciadas con base a denuncias
formuladas por la presunta comisió n de delitos contra la propiedad como por ejemplo
malversació n y desviació n de fondos, traducidas en estafas, hurtos, robos,
apropiaciones indebidas, corrupció n, delitos financieros, operaciones ilícitas,
legitimació n de capitales, usura, entre otros perpetrados en perjuicio del patrimonio
de personas naturales y/o jurídicas.
Funciones:
Coordinar y fortalecer las actividades con los diferentes organismos pú blicos y
privados en el á mbito financiero.
Investigar ante la detecció n de cualquier irregularidad en los diferentes entes
financieros y clientes del proceso.
Establecer comunicació n con los diferentes entes pú blicos y privados que
desempeñ en funciones inherentes en el á rea financiera.
Solicitar perió dicamente a las entidades bancarias la informació n contable y
financiera, a fin de contribuir en la preparació n o elaboració n del informe pericial,
para el esclarecimiento del hecho punible.
Objetivo:
Realizar investigaciones contables y financieras en los organismos pú blicos y
privados, a través de la recopilació n de informació n y elaboració n de informe pericial
que contemple las transacciones realizadas a nivel de documentos contables, con el
propó sito de contribuir en el esclarecimiento de los delitos contra la propiedad.