ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.)

El suscrito, ______________________, en su carácter de ____________ de la sociedad

mercantil "_______________________" certifica que el Acta de Asamblea que a continuación se
transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Actas de
Asambleas de la mencionada sociedad, cuyo texto es del tenor siguiente: "Acta Nº____.
Asamblea General Extraordinaria de Socios. En la ciudad de ________________, Municipio
__________ del Estado _____________, siendo las _________ del ________ (___) de
_________________ de mil novecientos ______________________, sin necesidad de
convocatoria por encontrarse presentes en ___________________________________________,
los socios de la firma "__________________________", que representan la totalidad de su capital
social: señor ___________________________, provisto de la cédula de identidad número
___________, propietario de ________________ (___) cuotas de participación; señor
___________________________, provisto de la cédula de identidad número ___________,
propietario de ________________ (___) cuotas de participación; _____________________ ; y el
señor ___________________________, provisto de la cédula de identidad número ___________,
propietario de ________________ (___) cuotas de participación; convienen en constituir
Asamblea General Extraordinaria de Socios. El señor _______________________, en su carácter
de ______________ de la firma y suficientemente facultado para ello constata la existencia del
quórum y declara válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se pasó a considerar los
siguientes puntos: PRIMERO: _________________________________. El Sr.
_______________________ expone que _______________________________ y propone
___________________. Sometido a consideración la propuesta anterior es aprobada por
unanimidad. SEGUNDO: _____________________________. El Sr. _______________________
manifiesta que _______________________________ y en tal sentido solicita de los socios su
pronunciamiento por ___________________. Analizada la proposición aludida es aprobada con el
voto favorable de las _____________ (__/__) partes de los presentes. No habiendo más nada que
tratar se dio por terminada la sesión y se autoriza a _______________________, provisto de la
cédula de identidad número _____________, para que presente certificación de la presente acta
en el Registro Mercantil correspondiente a los fines de cumplir con las formalidades de registro
pertinentes. ____________(fdo) ____________(fdo) ____________ (fdo)."