CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA

Conforme a los Artículos 273 del Código de Comercio, se convoca a los señores
Miembros Propietarios de la Junta Directiva de la Sociedad CREACIONES JESUS
DE NAZARETH , a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el lunes 10
de febrero de 2022, a las dos en punto de la tarde (2:00) p.m. En primera
convocatoria, en su sede social de la compañía , Valencia, Estado Carabobo De
no lograrse en primera convocatoria el quórum establecido en el Artículo 274 de
los Estatutos, se entenderá cursada una segunda convocatoria, para día 15 de
febrero de 2020 a las nueve en punto de la mañana (9:00) a.m., en el lugar antes
indicado. Esta Asamblea que se reúna en segunda convocatoria, se considerará
válidamente constituida sea cual fuere el número de Miembros Propietarios
solventes asistentes, para deliberar sobre los puntos siguientes:

ORDEN DEL DIA

UNICO PUNTO :Nombramiento de comisario

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL
CREACIONES JESUS DE NAZARETH R.L, C.A.,. En el día de hoy diez (10) de
febrero de 2022, siendo las 2:00 pm , en la sede social de la compañía, estando
presente sus accionistas: GIOVANLIS NAZARETH LISCANO ROSAS,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V
29.524771, R.I.F. N° V- V-29.524771-8 en representación de cuarenta mil
seiscientas (40.600,00) acciones de las cuales es propietaria y JOSE GIOVANY
LISCANO MEDINA venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad V10.160.806, R.I.F. N° V10.160.806-5, y en representación de sesenta y
cinco mil doscientos cincuenta (65.250,00) acciones de las cuales es propietario .
Reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea ordinaria de
accionistas prescindiendo de la publicación por estar presente a la totalidad del
capital social de la compañía y No habiendo quórum necesario para tratar los
siguientes puntos:

UNICO PUNTO: nombramiento del comisario

La asamblea en su carácter de soberana declara abierta la asamblea válidamente

instalada y procede a deliberar sobre la misma con la presencia del capital total
de Acciones.

UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario ya

que el actual comisario por razones de salud no podrá seguir desempeñando al
cargo habitual , para el cual había sido designado el licenciado ANGEL ANDRES
RODRIGUEZ GOMEZ , es por esto que se designa para el nuevo periodo de cinco
(5) años el licenciado ELIAN ALEXANDER LONDUÑO LISCANO , Venezolano,
mayor de edad, portador de la Cédula de identidad N°:26. 727.347. licenciado en
contaduría y domiciliado en el municipio de valencia parroquia Miguel Peña
inscrito en el colegio de Contadores del estado Carabobo bajo el N°26.452 dicha
propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por los presentes
quedando la designación hecha en la forma señala

Se autoriza al licenciado ELIAN ALEXANDER LONDUÑO LISCANO para cumplir

y ejercer el cargo de comisario el cual deberá revisar los estados financieros
anteriores a su nombramiento de acuerdo a lo establecido en el código de
comercio y en los estatutos de la Sociedad Anónima “CREACIONES JESUS DE
NAZARETH. C,A. “

No habiendo más nada que tratar se da por concluida la presente asamblea

general ordinaria de accionistas autorizando a la abogada en ejercicio MARIA
DEL CARMEN BILORIA CEGARRA , Venezolana, mayor de edad, soltera titular
de la cédula de identidad N°14.622.257 abogada en ejercicio de este domicilio;
para que realice los trámites pertinentes con relación al registro, publicación y
fijación, en los libros de registro respectivo e igualmente queda facultado por ante
los organismos competentes y cualquier otra diligencia inherente a la compañía
antes identificada. Sometido a consideración el punto del Orden del Día, fue
aprobado por unanimidad y no habiendo más nada que tratar, se dio por
terminada la Asamblea y conformes

firman: GIOVANLIS NAZARETH LISCANO ROSAS(Fdo), JOSE GIOVANY

LISCANO MEDINA (Fdo), en Valencia a la fecha de su presentación.-