CORPORACION LINDLEY S.A.

jueves, 24 de marzo de 2022

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado

mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CORPORACION LINDLEY S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 24/03/2022
Hora : 10:00
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 24 de marzo
2022.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021, en la que se proponga pagar
un dividendo en efectivo, en moneda nacional, a razón de S/. 0.102388 por cada una de las acciones comunes y de
inversión en circulación. : - Sobre la aprobación de la Gestión Social contenida en la Memoria Anual 2021 y los EEFF del
ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2021, se aprueba por mayoría los documentos presentados.

Sobre la aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2021 - Se aprueba por mayoría la
distribución de dividendos de S/. 0.1409 dividendo por acción común y de inversión. Siendo la fecha de pago de las
acciones comunes el 01 de Abril 2022 y la fecha de entrega de las acciones de inversión el 22 de abril.
El saldo de disponible de utilidades se aplicará a la cuenta de Resultados Acumulados.

- Sobre la Determinación, y elección de los Directores para el ejercicio económico 2022: se aprueba por mayoría:
(i) El número de miembros del Directorio será de 5 miembros.
(ii) Los miembros del Directorio serán: a. Johnny Lindley Suárez, b. Arturo Gutiérrez Hernández c. Alejandro González
Quiroga, d. Kevin Yanez Serrano e. Jesús Eduardo García Chapa.

- Sobre el cambio de la Razón Social de la empresa: se aprueba por mayoría realizar el cambio de Coporación Lindley
S.A. a Arca Continental Lindley S.A. debiéndose modificar en consecuencia el artículo 1 del Estatuto Social.

- Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2022. : Se aprueba por mayoría la retribución
de 2 UIT por sesión de Directorio Asistido.
- Solicitud de deslistado de las acciones de inversión del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y su
exclusión del Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. : Se aprueba por mayoría el deslistado del Registro de
Valores de la Bolsa de Valores de Lima y exclusión del Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del
Mercado de Valores de las acciones de inversión emitidas por la sociedad.
Aprobando que como el resultado del deslistado y exclusión, la sociedad efectúe la Oferta Pública de comrpa por exclusión
necesaria.
Aprobando también que la Oferta Pública de compra por exclusión sobre las acciones sea lanzada por la sociedad.
Debiendo por tanto otorgar facultades suficientes a los Señores Jesús García y Kevin Yanes, para los fines suficientes y
convenientes del presente acuerdo.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2022. : Se aprueba por mayoría designar como Sociedad Auditora a
la Sociedad Auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sc de RL firma miembro de Ernest & Young, para que audite los
estados financieros de la sociedad en el ejercicio 2022.

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprueba por mayoría la distribución de dividendos de S/. 0.1409 dividendo por acción común (580 981 459) y de
inversión (71965514)

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2021
Monto a Distribuir : S/. 10,139,940.92

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CORLINI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 71,965,514
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.1409
Observaciones :

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 24/03/2022

Tipo de Valor: CORLINI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 24/03/2022

Tipo de Valor: CORLINI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 22/04/2022
Observaciones:

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL
==========================================================================================

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 24/03/2022
Cambio de Denominación Social: SI
Denominación Social: ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.
Cambio de Objeto Social: NO
Cambio de Sede Social: NO
Observaciones:
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021
Comentarios :

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================

Observaciones: ) Los miembros del Directorio serán: a. Johnny Lindley Suárez, b. Arturo Gutiérrez Hernández c. Alejandro
González Quiroga, d. Kevin Yanez Serrano e. Jesús Eduardo García Chapa.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA CHAPA, JESUS EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 01/04/2022
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: YANEZ SERRANO, KEVIN HENRRY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 01/04/2022
Director Independiente: NO

TIPO RELACION NOMBRE CARGO

DIRECTORIO GARCIA CHAPA, JESUS EDUARDO DIRECTOR
DIRECTORIO GARZA EGLOFF, FRANCISCO ROGELIO DIRECTOR
DIRECTORIO GARZA MARTINEZ, GUILLERMO DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO GONZALEZ QUIROGA, ALEJANDRO DIRECTOR
DIRECTORIO GUTIERREZ HERNANDEZ, ARTURO DIRECTOR
DIRECTORIO KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO DIRECTOR
DIRECTORIO LINDLEY SUAREZ, JOHNNY ROBINSON DIRECTOR
DIRECTORIO LINDLEY SUAREZ, JOHNNY ROBINSON PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO MENESES JONES, GABRIEL DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO RABAGO VITE, MIGUEL ANGEL DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO RODRIGUEZ LARRAIN SALINAS, CESAR EMILIO DIRECTOR
DIRECTORIO RODRIGUEZ SAENZ, ALEJANDRO DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO SANTOS REYNA, JORGE HUMBERTO DIRECTOR
DIRECTORIO SANTOS REYNA, JORGE HUMBERTO VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
DIRECTORIO SOLBES SIMON, ARMANDO DIRECTOR
DIRECTORIO YANEZ SERRANO, KEVIN HENRRY DIRECTOR

Cordialmente,
SEGUNDO MANUEL CAPRISTAN NUÑEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION LINDLEY S.A.