Docente Gioconda Bellomo

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA DE DE

En la ciudad de Lima, a los días del mes de ------------ de ---------- , siendo las diez
horas, se reunieron en el local de la empresa “______________________________ S.A.” sito
en ________________________________, Lima, los siguientes accionistas:

- ___________________________, propietario de ______ acciones, que representan el

del Capital Social.

- ___________________________, propietario de ______, que representan el del

Capital Social,
- ___________________________, propietario de ______, que representan el del
Capital Social
-
Asistió como invitado a la sesión el señor _____________________, Contador General de la
empresa.

AGENDA:
1. Aumento de Capital Social
2. Modificación del Articulo Quinto del Estatuto Social
3. Autorización para la formalización de los acuerdos

El presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan el 100% del
Capital Social y habiendo acordado por unanimidad realizar la Junta y estando todos de
acuerdo en los puntos a tratar, se dio inicio a la misma sin necesidad de convocatoria previa de
conformidad con el Articulo 120° de la Ley General de Sociedades, y para dicho efecto se eligió
como Presidente de la Junta al señor ________________________ y Secretario al señor
_________________________.

El Presidente de la Junta manifestó en su orden lo siguiente:

1. Aumento de Capital Social

El Presidente de la Junta manifestó a los señores accionistas la necesidad de acordar el

aumento del Capital Social de la empresa y a dichos efectos había coordinado con el
Contador de la Empresa los diversos conceptos a ser capitalizados de conformidad con
los resultados económicos de los Ejercicios……. y ………y un aporte en efectivo de ……,
formulando el siguiente cuadro; cuya copia fue entregada a cada uno de los accionistas y
explicado por el Contador General de la empresa, _____________________.

1
 CUADRO DE CAPITALIZACION

CAPITAL VALOR CAP. CAP. CAP.

TOTAL TOTAL NUEVO
% SEGÚN NOMINAL UTILIDADES UTILIDADES APORTE ACCIONES TOTAL
ACCIONISTAS ACCIONES AUMENTO CAPITAL %
TENENCIA RR.PP C/ACCION 2019 2020 EFECTIVO EMITIDAS ACCIONES
S/. S/. ACCIONARIO
S/. S/. S/. S/. S/.

TOTAL 100 100

2
Del capital original de S/. …………………. se propone la capitalización de S/.
………………para llegar a un Capital Social de S/. ……………, provenientes de los
conceptos siguientes:

Utilidad del Ejercicio Económico …… determinado de conformidad con los Principios

de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad;
así como el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el
D.S. N° 179-04-EF y su Reglamento contenido en el D.S. N° 122-94-EF y normas
modificatorias, en la suma de S/……………………….

Utilidad del Ejercicio Económico ……. determinado de conformidad con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad; así
como con el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el
D.S. N° 179-04-EF y su Reglamento contenido en el D.S. N° 122-94-EF y normas
modificatorias, en la suma de S/. ……………..

Aporte en efectivo de los accionistas en la suma de S/. ………………… (……………….. ),

en la siguiente proporción:

Aporte en efectivo del señor _______________________ en la suma de S/. ………….

(……………………………………………………… )

Aporte en efectivo del señor ______________________ en la suma de S/. ………………

(…………………………………..)

Aporte en efectivo del señor ……… , en la suma de S/………………(………………….

El Presidente indicó que con la capitalización de los conceptos indicados y explicados

anteriormente por el Contador General, el Capital Social de la empresa se incrementaría
de S/. …………………….. a S/…………………. con la emisión de ………… nuevas
acciones que se distribuirán entre los accionistas de acuerdo al cuadro indicado.

Luego de una breve deliberación los accionistas acordaron por unanimidad aumentar el
Capital Social en S/. ………………, elevándose el Capital Social de S/. ……………… a
S/. ……………………. emitiéndose …………………. nuevas acciones de un valor
nominal de S/………cada una distribuyéndose entre los accionistas de acuerdo al
cuadro presentado, el mismo que forma parte integrante de la presente acta.

3
 Se deja expresa constancia que los accionistas están de acuerdo en la distribución de
acciones de acuerdo al cuadro mencionado, aceptando el redondeo del porcentaje
accionario.

2. Modificación del articulo Quinto del Estatuto Social

Como consecuencia del aumento de Capital de la empresa se acordó por unanimidad

modificar el artículo Quinto del Estatuto Social en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO:

El Capital Social es de S/. ……………. (………………………), íntegramente suscrito y

totalmente pagado, representado por………. acciones de un valor nominal de S/.
…………….. cada una.

3. Autorización para formalizar los acuerdos Adoptados

Los señores accionistas acordaron por unanimidad autorizar a ____________________,

para que formalice los acuerdos adoptados suscribiendo la Minuta y la Escritura Pública
correspondiente, así como cualquier documento, sin limitación alguna, que se requiera
para tal fin.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las……. horas se procedió a redactar y leer la
presente acta suscribiéndola todos los presentes en señal de conformidad.

ACCIONISTA 1 ACCIONISTA 2

ACCIONISTA 3