Nosotros, LISANDRO JOSE MIQUILENA ROMERO Y ANA COROMOTO

NOROÑO GUTIERREZ, Venezolanos, Mayores de edad, solteros, titulares de

las cédulas de identidad números V-20.296.350, V-5.297.087, Domiciliados en la
Población de pedregal, Municipio Democracia del Estado Falcón, hemos
convenido en constituir una compañía anónima, la cual se regirá por la presente
acta constitutiva la cual ha sido redactada con suficiente amplitud y cuyas
cláusulas son las siguientes. PRIMERA: La compañía se denominara
“SERVITEL PEDREGAL ,C.A”su domicilio legal será en la Calle Democracia
local s/n Sector Centro Parroquial Pedregal del Municipio Democracia del Estado
Falcón, pudiendo tener sedes y sucursales en cualquier otra parte de la
República Bolivariana de Venezuela o en el extranjero, cuando así lo decida la
asamblea de accionistas: SEGUNDA: la compañía tiene como objeto la Compra
Venta Distribución y Reparación de Equipos de Telecomunicación de todos sus
tipos, Celulares, Insumos, Accesorios, Repuestos, instalación de software y
programas para todo tipo de celulares, así mismo podrá la mencionada firma
comercializar con equipos de seguridad tales como cámaras, pantallas,
filmadoras, cercos eléctricos, también podrá asesorar y adiestrar personal para
estas actividades, así como cualquier otra actividad de licito comercio conexo al
objeto principal que fuere acordada por la asamblea de accionista. TERCERA: la
duración de la compañía de cincuenta (50) años, contando a partir de su
inscripción en el registro mercantil, pudiendo prorrogarse por un lapso igual o
inferior si así lo decida la asamblea de accionista. CUARTA: el capital social es
la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES(Bs 1.000.000.000,00)
representados en CIEN(100) acciones a un valor nominal de DIEZ MILLONES
DE BOLIVARES CADA UNA (BS.10.000.000,00) el cual ha sido suscrito y
pagado de la siguiente forma: LISANDRO JOSE MIQUILENA ROMERO,
suscribe y paga Cincuenta Acciones (50) a un valor nominal de DIEZ MILLONES
DE BOLIVARES (BS.10.000.000,00) para un total de QUINIENTOS MILLONES
DE BOLIVARES (Bs. 500.000.000,00) y la Accionista ANA COROMOTO
NOROÑO GUTIERREZ, suscribe y paga Cincuenta Acciones (50) a un valor
nominal de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (BS.10.000.000,00) para un total
de QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 500.000.000,00) este capital
ha sido pagado en su totalidad tal como se demuestra en los inventarios anexos.
QUINTA: los socios depositaran en la caja social de la compañía el equivalente
al 1% anual cumpliendo con el artículo 244 del código de comercio. SEXTA:
cada acción da a su propietario un voto y derecho a un voto en las
deliberaciones de la asamblea. La propiedad de las acciones y cesión de las
mismas se comprobarán en un libro de accionistas para adquirir aquellas
acciones que se ofrezcan en venta y en suscripción proporcional de nuevas
acciones por causa de aumento de capital. Las acciones no podrán enajenarse
sin haberlas ofrecido a los demás accionistas, quienes tendrán derecho en un
plazo de treinta días. SEPTIMA: La compañía será dirigida y administrada por un
presidente y un vicepresidente, quienes desempeñaran funciones de manera
separada, duraran cinco (5) años en el desempeño de sus funciones, pudiendo
ser reelegidos ejercerán la dirección y representación de la empresa en orden de
jerarquía; y tendrán como funciones básicas las que el código de comercio prevé
para los administradores de las sociedades entre las principales funciones del
presidente están: representar a la compañía y firmar por ella en todos los actos y
documentos sean publico y/oprivados, actuar como demandante o demandado
en nombre de la compañía; nombrar apoderados judiciales o especiales; librar,
aceptar y endosar letras de cambio y cualesquiera efectos de comercio,
aperturar y cerrar cuentas bancarias; y en general realizar todos los actos de
administración, disposición y dirección de la compañía quienes por cualquier
circunstancia representen a la compañía no podrán a su nombre prestar avales,
fianzas o garantía alguna para aquellas obligaciones que no constituyan el giro
mercantil de estos OCTAVA: Las asambleas ordinarias se reunirán en la sede
de la compañía dentro de las tres (3) primeros meses siguientes al cierre del
ejercicio económico. Las extraordinarias se reunirán cada vez que los intereses
de la compañía lo requieran. Tanto las asambleas ordinarias como
extraordinarias se constituirán válidamente cuando se encuentre presente un
número de accionista que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento
(51%) del capital social. de no existir quórum, la segunda reunión se efectuará
sea cual fuere el número de accionista que asista. las Convocatorias no serán
necesarias cuando esté presente un número de accionista que represente la
totalidad del capital social. NOVENA: el ejercicio económico de la compañía
comprende entre el primero de enero y finalizara el día treinta y uno (31) de
diciembre de cada año a excepción del primer ejercicio económico que
comenzara con la inscripción de la empresa en el registro mercantil y terminara
el 31 de diciembre del mismo año, al final del ejercicio económico se cerraran las
cuentas y se formara un inventario, un balance general a la fecha de cierre y el
estado de ganancias y pérdidas del ejercicio recién finalizado de la manera como
se evidencia y que está establecida en el código de comercio el balance así
como el inventario junto con los comprobantes correspondientes se presentaran
al comisario de la compañía, quien los devolverá con su informe dentro del mes
siguiente de su recibo. El reparto de las utilidades se efectuara de la siguiente
manera: el cinco por ciento 5% de las utilidades se destinara a la formación de
un fondo de reserva, hasta que alcance el diez por ciento (10%) del capital
social, el remanente de las referidas utilidades será distribuidas entre los
accionistas en la proporción que les corresponda según el número de acciones
que posean, la asamblea general de accionistas, no obstante podrá optar por
dejar las utilidades en la compañía si las necesidades de la empresa lo
requieran. DECIMA: lo no previsto en este documento constitutivo se regirá por
las disposiciones del código de comercio de actual vigencia, así como las leyes
que rigen la materia respectiva. DECIMA PRIMERA: La compañía tendrá un
comisario quien durara cinco años (05) en su cargo y sus atribuciones serán las
establecidas en el actual código de comercio. DECIMA SEGUNDA: Para el
primer periodo se designa la siguiente junta directiva: PRESIDENTE: ANA
COROMOTO NOROÑO GUTIERREZ, VICE-PRESIDENTE: LISANDRO JOSE
MIQUILENA ROMERO, y el comisario se nombrara el Ciudadano JHONNY
BENIGNO SANGRONIS, quien es Venezolano, Mayor de edad, Titular de la
Cedula de identidad V-5.298.695, Licenciado en Contaduría Publica Colegiado
bajo el Numero CPC 89.563, y Nosotros; LISANDRO JOSE MIQUILENA
ROMERO Y ANA COROMOTO NOROÑO GUTIERREZ, Hacemos Constar que
esta Acta Constitutiva se elabora de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de
la resolución 150 publicada en gaceta oficial de la república bolivariana de
Venezuela nro.39697 del 16 de junio del año 2011 de la normativa para la
revisión, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo aplicables en las oficinas registrales y notariales de
la República Bolivariana de Venezuela, así mismo se autoriza al ciudadano;
DERVIS FRANCISO NAVARRO ROJAS, venezolano, mayor de edad, soltero y
titular de la Cedula de Identidad Nº: V-9.506.060 para que realice ante las
oficinas del registro mercantil primero, es justicia en la ciudad de coro a la fecha
de su presentación.

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CIUDADANO:

REGISTRADOR DEL REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON CON SEDE EN LA

CIUDAD DE CORO

Yo, DERVIS FRANCISO NAVARRO ROJAS, venezolano, mayor de edad,

soltero y titular de la Cedula de Identidad Nº: V-9.506.060, de este domicilio, ante

usted con el debido respeto ocurro para exponer: presento ante usted Acta

Constitutiva de la compañía denominada “SERVITEL PEDREGAL, C.A”, la cual

fue redactada con suficiente amplitud para que a la vez sirva de estatutos

sociales de la misma, pido a usted muy respetuosamente que una vez revisada

la presente y cumplidos todos y cada uno de los requisitos exigidos, se me

expida copia certificada con el auto que le corresponda para su posterior

publicación. Es justicia en la Ciudad de Santa Ana de Coro a la fecha de su

presentación.

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