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EVIDENCIA 2 MAPA MENTAL AA2

FABIAN ESTEBAN BURBANO SILVA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

POPAYAN CAUCA
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ORGANOS DE CONTROL

Superintendencia Financiera de Colombia Fiscalía General de la Nación Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Objetivos Estratégicos Funciones Tiene como objetivo Quien a su vez comunicara a las

Exigir la presencia de los hipotéticos transgresores del La prevención y detención de operaciones Autoridades competentes y a las
Fortalecer la gestión funcional de la SFC. entidades legitimadas para ejercitar la
código penal colombiano, tomando medidas cautelares de que sirvan para el ocultamiento de
acuerdo al mismo código. dineros provenientes de actividades acción de extinción de dominio.
delictivas.
Desarrolla sus funciones de vigilancia y control
Precluir las investigaciones realizadas que así lo ameriten
Quien también tiene la función de

Fortalece la supervisión consolidada.

Apoyar el desarrollo del mercado de capitales.
Velar por la protección al consumidor financiero.
Liderar y regularizar las funciones de policía judicial
Custodia a las víctimas, testigo e intervinientes en el
proceso.
Centralizará, sistematizará y analizará las
informaciones recolectadas mediante
actividades de inteligencia de acuerdo a
los artículos 102 a 107 del estatuto
orgánico del sistema financiero y sus
normas tributarias y aduaneras.