ACTA NUMERO ---------- (--).

En la ciudad de Huehuetenango el

______________ de dos mil seis, siendo las ______________,

constituidos en la sede social de VISION PRODUCTIVA, SOCIEDAD

ANONIMA, situada en la -----------------------------, todos los

accionistas de la sociedad, con el objeto de celebrar ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

procediéndose de la siguiente manera:-----------------------------------

PRIMERO: Preside la presente sesión el Gerente General y

Representante Legal, Doctor Jorge Luis Pellecer Guzmán y como

secretario de la misma, el señor -----------------. SEGUNDO: El Señor

secretario procedió a dar lectura al Acta anterior, la cual por

unanimidad se acepta.-----------------------------------------------------

TERCERO: Los tenedores de las acciones acreditan, con la

presentación de los títulos, que ellos son los accionistas de la sociedad

y declaran que la Asamblea tendrá plena validez y efectos, aún sin

haberse hecho las convocatorias previas de ley, ya que nadie se opone

a la celebración de la misma.----------------------------------------------

CUARTO: Hace uso de la palabra el señor Presidente de la Asamblea

para informar a los accionistas reunidos en Asamblea Extraordinaria

sobre los motivos que tiene el Consejo de administración para solicitar

a la Asamblea General Extraordinaria la modificación del Contrato

Social a efecto de aumentar el capital social autorizado de la sociedad,

en la cantidad de ------------------ (Q.--------), en consecuencia el

capital social autorizado de la sociedad ascenderá a la cantidad de

---------- (Q.----------) dividido y representado por -------- acciones

comunes con un valor nominal de --------------quetzales (Q.----------)

cada una, además informa que de ser aprobados los puntos de la

agenda, deben elevarse a escritura pública.-----------------------------

SEXTO: Habiendo sido sometidos a discusión y aclaración los puntos

de la agenda, luego de analizar los mismos, haber tenido a la vista la

documentación pertinente y estando los accionistas presentes que

representan el cien por ciento de las acciones con derecho a voto de la

sociedad por unanimidad, la Asamblea General Extraordinaria

Totalitaria de Accionistas de VISION PRODUCTIVA, SOCIEDAD

ANONIMA, en uso de la facultad que le confieren el inciso a) que se

refiere a tratar toda la modificación de la escritura social, incluyendo el

aumento o reducción de capital o prórroga de plazo de la cláusula

------------------: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: de la

escritura Constitutiva de la Sociedad acuerdan resolver: aumentar el

capital social autorizado de la sociedad, en la cantidad de

---------------- (Q.---------------) en consecuencia el capital social

autorizado de la sociedad ascenderá a la cantidad de ----------------

(Q.---------) dividido y representado por ------- acciones comunes, con

un valor nominal de de --------- quetzales (Q.-------) cada una y c) se

faculta al Doctor Jorge Luis Pellecer Guzmán para que en su calidad de

Gerente General y Representante Legal de la entidad, proceda a

realizar todos los trámites y gestiones, así como suscribir los

documentos públicos y privados que sean necesarios para dar

cumplimiento a lo resuelto por esta Asamblea.-----------------------

SEPTIMO: La Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de

Accionistas por unanimidad acuerda que la presente sesión tiene plena

validez y eficacia aún cuando no se haya hecho la convocatoria que

establece la ley, en vista que se encuentran representadas la totalidad

de las acciones de la sociedad, de que ninguno se opuso a la

celebración de la misma y de que los puntos tratados fueron

aprobados por unanimidad.

OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se da por terminada la

presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las

diecisiete horas con cincuenta minutos, la que es leída y aceptada por

los presentes.---------------------------------------------------------------