ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ensenada, Estado de Baja California, siendo las doce horas del día ocho de
diciembre de dos mil veinte, se reunieron los señores SONIA LIZETH LEYVA ZEPEDA Y
FRANCISCO RAUL GONZALEZ CESEÑA como socios fundadores de la persona moral
denominada “LOGISTICA Y NEGOCIOS DALIFE”, SOCIEDAD DE RESPONSALIBILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria
de Socios para la que no hubo necesidad de convocar en la forma prevista en los estatutos
sociales en virtud de encontrarse presente reunido la totalidad del capital social. Preside la
asamblea la señora SONIA LIZETH LEYVA ZEPEDA y se nombra Secretario-Escrutador de la

misma al señor FRANCISCO RAUL GONZALEZ CESEÑA, quien procede a realizar el escrutinio
correspondiente, certificando que se encuentra representada la totalidad del capital social, en la
forma en que a continuación se indica:
Socios Parte Capital
Social Fijo
Sonia Lizeth Leyva Zepeda 1 $ 29,500.00
Francisco Raul Gonzalez Ceseña 1 $ 500.00
Total 2 $ 30,000.00

En consideración a lo anterior, estando representado el (100%) cien por ciento del capital social,
según la certificación hecha por el escrutador, la presidente declara legalmente instalada la
asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Acto continuo, se somete a consideración de los asambleístas el siguiente
Orden del día:

ORDEN DEL DIA

I.- Registro de Asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal para

la Asamblea.

II.-Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes,

sobre un proyecto de aumento de Capital Social de la Sociedad en su parte
variable.

III. Clausura de la asamblea.

I.- El Secretario-Escrutador de la Asamblea en su ejercicio procedió a efectuar el cómputo de los

socios presentes, y como resultado del escrutinio informó a la Presidente que se encuentran
presentes todos los socios, quienes representan el cien por ciento del capital social, por lo que la
presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en virtud de estar representada la totalidad

de las partes sociales que constituyen el capital social suscrito y pagado de la compañía ,
declarándose legalmente instalada la Asamblea, y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.
II.- Respecto al SEGUNDO punto del Orden del Día, la Presidente de la Asamblea expuso a los
presentes una propuesta para aumentar el capital social de la sociedad en su parte variable, en la

cantidad de $350,000.00 pesos, moneda nacional, expresando su deseo de suscribir ella misma la
dicha cantidad.

Después de las explicaciones y aclaraciones correspondientes, la asamblea, por unanimidad tomó

los siguientes acuerdos:

A) El actual capital social suscrito “LOGISTICA Y NEGOCIOS DALIFE”, SOCIEDAD DE RES-

PONSALIBILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que es de $30,000.00 pesos, moneda
nacional, en su parte fija, se aumenta en $350,000.00 pesos, moneda nacional, comprendido den -
tro de la parte variable del Capital Social.

B) El aumento de Capital Social se efectúa sin emisión de partes sociales, mediante transferencia

electrónica bancaria de fondos en moneda nacional que en esta misma fecha realiza la socia Sonia
Lizeth Leyva Zepeda por la suma de $350,000.00 pesos, moneda nacional.

C) Conforme a lo anterior, el capital variable de la sociedad, ya aumentado de “LOGISTICA Y NE-

GOCIOS DALIFE”, SOCIEDAD DE RESPONSALIBILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIA-
BLE queda representado de la siguiente forma:

Socios Parte Capital Capital

Social Fijo Variable
Sonia Lizeth Leyva Zepeda 1 $ 29,500.00 $ 350,000.00
Francisco Raul Gonzalez Ceseña 1 $ 500.00 --------------
Total 2 $ 30,000.00 $350,000.00

Del capital social referido la suma de $30,000.00 pesos moneda nacional, corresponde al capital
social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de $350,000.00 pesos, moneda
nacional, representa la parte variable del capital social.

D) Córranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al aumento de capital

social a que se refiere la presente asamblea de socios.

E) Se autoriza al Secretario de la asamblea, para que expida las copias certificadas de la

presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante
Notario Público a protocolizarla.

III.- Una vez desahogado esta cuestión con relación a los Asuntos Generales del Orden del
Día, el Presidente de la Asamblea preguntó si había otro punto que tratar, y en virtud de que los
Asambleístas manifestaron que no había otro punto que tratar, procedió a clausurar la presente
Asamblea siendo las catorce horas del día de su inicio.
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PRESIDENTE SECRETARIA-ESCRUTADOR
SONIA LIZETH LEYVA ZEPEDA FRANCISCO RAUL GONZALEZ CESEÑA