-- En la Ciudad de Calgary, Canadá, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos

del día veintidós de Junio del dos mil diez, se reunieron por causa de fuerza mayor, en lugar
distinto al domicilio social de la sociedad que es la ciudad de Playa del Carmen, Quintana
Roo, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y nueve de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, los socios de la sociedad denominada “CHICO
DAVE DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de
Socios, para la que fueron debidamente convocados los siguientes Socios:- - - - - - - - - - - -
-- I.- El señor PETER MOLLOY, en su carácter de Presidente de la sociedad 895621
ALBERTA LTD.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- II.- El señor HAROLD NORMAN KVISLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- III.- El señor GARRY MARSHALL COOK.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- IV.- El señor DAVID PATRICK PINNEY.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- De conformidad con lo establecido en la Ley aplicable en la materia, funge como
presidente de la Asamblea el señor DAVID PATRICK PINNEY y como Secretario el señor
PETER MOLLOY, quienes son, respectivamente, Gerente General y Gerente
Administrativo de la sociedad denominada “CHICO DAVE DEVELOPMENTS”,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. - - - -
-- El Presidente de la Asamblea sugirió para llevar a cabo esta Asamblea, la orden del día
que se transcribe a continuación, misma que fue aprobada por todos los Socios presentes.- -
-----------------------ORDEN DEL DIA---------------------
-- I.- Formación de la lista de asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-- II.- Declaración que hará el Presidente de estar legalmente instalada la Asamblea. - - - - -
-- III.- Propuesta, discusión y aprobación en su caso, del otorgamiento de un Poder General
Limitado para actos de Administración y para pleitos y cobranzas, a favor de la señora
GABRIELA ROJO CASTILLA. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- IV.- Propuesta, discusión y aprobación en su caso del cambio del domicilio social de la
sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- V.- Designación de la persona que comparecerá ante Notario Público, a efecto de
protocolizar los acuerdos tomados en la presente Asamblea, y lograr su Inscripción en el
Registro Público de la Propiedad del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- VI.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Asamblea y clausura de ésta -
-- Acto seguido se pasó a dar resolución de los referidos asuntos como sigue:- - - - - - - - - -
-- PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- El Secretario procedió a dar lectura al
registro de miembros o Socios activos, misma que fue aprobada por la asamblea.
Seguidamente el Secretario procedió a pasar la lista de asistencia, resultando que se
encuentran presentes el cien por ciento de los Socios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- El señor DAVID PATRICK
PINNEY, Presidente, habiendo quedado verificado el Quórum Legal para la celebración de
la Asamblea, declara legalmente instalada la presente Asamblea General Extraordinaria de
Socios, y válidos, por tanto, los acuerdos que en ésta se tomen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- Los Socios constituidos en Asamblea
General Extraordinaria de Socios de la sociedad denominada “CHICO DAVE
DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en este acto acuerdan por unanimidad de votos otorgar un Poder
General Limitado para Administración de bienes y Pleitos y Cobranzas a favor de la señora
GABRIELA ROJO CASTILLO, consistiendo dicha limitación en que el presente poder se
ejercerá única y exclusivamente para la representación, revisión y realización de todas y
cada una de las solicitudes necesarias respecto de la Averiguación Previa número AP
diagonal ZS diagonal MM diagonal cero cero tres diagonal cero uno guión dos mil diez
interpuesta en el Estado de Quintana Roo por el delito de Despojo, con todas las
facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieren poder o
cláusula especial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- El presente mandato se otorga en los términos de los artículos mil setecientos diez del
Código Civil del Estado de Yucatán y dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal, que a la letra dicen:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- "Artículo 1710.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará
que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar
que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades
administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se
den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto
en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de
defenderlos. Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán
especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que
otorguen". - "Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales
que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos
sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará
expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de
facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio,
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin
de defenderlos. Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán
especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que
otorguen". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- Que en el ejercicio del mandato conferido, la apoderada no tendrá más limitación que
la antes señalada, por lo tanto queda facultada para hacer todo cuanto la mandante pudiera
realizar y de una manera enunciativa pero no limitativa, la faculta expresamente para que
lleve a cabo toda clase de diligencias y asuntos que se requieran; efectuar el pago de los
impuestos y derechos que se generen por las operaciones que realice; efectuar toda clase
de actos comprendidos en una mayor y mejor administración de bienes; celebrar contratos
de arrendamiento; representar a la mandante ante toda clase de personas físicas y morales y
ante toda clase de autoridades migratorias, judiciales, civiles, penales, del trabajo, así como
de carácter administrativo, incluyéndose al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), la Procuraduría Federal del Consumidor, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con todas sus Dependencias y Delegaciones
establecidas en la República Mexicana, al Instituto Mexicano del Seguro Social;
Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje; así como ante las demás
autoridades Estatales, Municipales, Federales o Militares, para promover y contestar toda
clase de demandas, procedimientos administrativos, denuncias, querellas, juicios o
asuntos y siguiéndolos por todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final
decisión, con facultades expresas para absolver y articular posiciones, conformándose
con las resoluciones de las autoridades y promoviendo contra ellas, según lo estime
conveniente, los recursos legales procedentes; promover toda clase de juicios, promover el
juicio de amparo, presentar denuncias y querellas penales de toda especie y constituirse
parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público, en los
términos que las Leyes permitan; desistirse de los asuntos, procedimientos, juicios y
recursos aún tratándose del juicio de amparo; someter los asuntos contenciosos del
mandante a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores, estableciendo el
procedimiento correspondiente que se seguirá ante los mismos; para recusar a las
autoridades cuando ello sea procedente; oponer excepciones dilatorias y perentorias;
rendir y aportar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos y redargüir de falsas
a los que se presenten por la contraria; presentar testigos y a su vez protestar a los de la
contraria y los de repregunte y tache; preguntar y repreguntar a testigos propios y a los de
la contraria; ejecutar y representar a la mandante en los remates de los bienes
embargados; nombrar peritos y recusar a los de la contraria; percibir valores y otorgar
recibos; y en general realizar cualquier otro acto de pleitos y cobranzas y de administración
de bienes, que favorezcan a los intereses de su mandante con la citada limitación .- - - - - - -
-- CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- En uso de la palabra, el señor DAVID
PATRICK PINNEY, Presidente, manifestó a la Asamblea la necesidad del cambio de
domicilio social de la sociedad. En mérito de lo anterior la Asamblea procede a deliberar al
respecto acordando por unanimidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- Se acuerda que es voluntad expresa de todos los Socios que el nuevo domicilio social de
la sociedad denominada “CHICO DAVE DEVELOPMENTS”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, este ubicado en la
Ciudad de Cancun Quintana Roo, quedando la cláusula cuarta del Acta Constitutiva de la
sociedad, de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- “CUARTA.- DOMICILIO SOCIAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- El domicilio de la sociedad, será CANCUN, QUINTANA ROO, sin perjuicio de que
pueda establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Extranjero y
establecer domicilios convencionales en los contratos que celebre.”- - - - - - - - - - - - - - - - -
-- QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- Se acuerda por unanimidad de votos
designar al señor DAVID PATRICK PINNEY, para que comparezca ante la autoridad que
corresponda, a efecto de protocolizar el acta que de esta asamblea se levante y lograr su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana
Roo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- El Secretario de ésta Asamblea, después
de un breve receso para redactar la presente Acta solicitó al Presidente se reanudará la
sesión, y habiéndose dado lectura a la misma, fue aprobada por unanimidad de votos y se
procedió a la clausura de la Asamblea no sin antes agradecer el Presidente a los Socios su
presencia y acuerdos votados dando así cumplimiento al último punto de la orden del día.- -
-- Y no habiendo más asuntos que tratar en la orden del día, el Presidente declara
clausurada la Asamblea levantándose esta Acta que se firma por quedar así la Asamblea,
por los Socios presentes para constancia.- Lo certifico.