ACTA DE ASAMBLE GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA:,

…………………………………………….

En el día de hoy (XX) de (mes) del dos mil…. ( 20….), siendo la fecha, día, lugar y hora xxx pm,
señalados en la convocatoria publicada al efecto, se reunieron en la sede social de la Sociedad
Mercantil “………………………….”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Nº de la
circunscripción judicial del Distrito Federal y estado miranda, bajo el Nº xx , tomo xxxx , de
fecha xx de (mes) de (añ0), signada con el EXPEDIENTE Nº (xxxxx) , los socios ( nombre)
mayor de edad, comerciante, venezolano, titular de la cedula de Identidad Nº V- (xxxxxxxx)
respectivamente y de este domicilio, de armonía con la convocatoria publicada el día xx – mes
año en el diario ( ultima noticias) pagina xx, de la siguiente literatura: “ (nombre de la empresa)
“ CONVOCATORIA. De conformidad con lo prevenido en la cláusula (octav??) y ¿? De los
estatutos Sociales de la sociedad en armonía con el artículo 273 del código de comercio, se
convoca a todos los socios de la empresa para una Asamblea General extraordinaria de Socios,
la cual se celebrara a las xx pm. Del día xx (fecha) del mes de ( xx) del año (xx), en la sede social
de la empresa ubicada en la avenida xxxxx, calle xxx, local xx, Guarenas, municipio plaza del
Estado Miranda, reunión que tendrá por objeto: 1.- Restauración de la junta directiva. 2.-
Codificación de la cláusula xxx y xxxx de los Estatutos Sociales. ( se nombra los accionista con
cedula de identidad y cargo) , para celebrar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS, la cual tendrá por objeto: conocer, discutir, considerar y aprobar los puntos
contenidos en la convocatoria. La Asamblea fue presidida por el Director (nombre), quien
después de verificar el quórum estatutario y encontrado que esta representado el (tanto por
ciento) (000%) del Capital Social, la declara ABIERTA, LEGAL Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA.
seguidamente se pasó a considerar el PRIMER PUNTO: REESTRUCTURACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA. El Director Gerente ( nombre) somete a consideración de la reunión el primer
punto y propone que la junta Directiva sea reestructurada de la siguiente manera , así: Que la
compañía sea administrada y representada por una Junta Directiva integrada por tres ( 03)
miembros denominados DIRECTORES GERENTES, y postula para desempeñar dichos cargos a
los accionistas ( se nombran), antes identificados. La asamblea oídas las exposiciones de los
presentes considero ampliamente debatido el primer punto de la agenda y RESUELVE:
APROBAR por la totalidad de los presentes la restructuración propuesta y las postulaciones
realizadas. Igualmente, continua en la exposición el Director Gerente, y somete a
consideración de la Asamblea el SEGUNDO PUNTO del orden del día, o sea LAMODIFICACION
DE LAS CLAUSULAS SEXTA Y DECIMA TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Las cuales
prudencialmente consideradas quedaron redactados así: “ CLAUSULA SEXTA: La sociedad será
administrada por ( xxxxxxxxxx), quienes podrán o no ser socios y duraran en su cargo cinco (5)
años. Los Directores Gerentes deberá depositar en la caja social de la compañía cinco cuotas
de conformidad con el dispositivo del articulo 244 del Código de Comercio”. DECIMA
TERCERA: La asamblea designa como Director-Gerente a los ciudadanos ( se nombran),
quienes estando presentes manifiestan que aceptan y toman posesión de sus cargos y juran
cumplirlos bien y fielmente. Asimismo designa COMISARIO al Licenciado (se nombra) ,
contador Publico, inscrito bajo el Nº xxxxx, La asamblea aprueba por la totalidad de los
presentes el punto sometido a consideración. Habiéndose agotado el orden del día, según la
convocatoria antes señalada, el Director Gerente ( se nombra) , da la sesión por concluida,
quedando facultado para certificar la presente Acta de Asamblea y presentarla al ciudadano
Registrador Mercantil correspondiente, a los fines de su registro y publicación. De conformidad
firman.- (FDO) ilegible ( se nombra a los presentes ) .- Ciudad, (xx) de (mes) del (año)……….