ACTA __________ SESION DE DIRECTORIO

__________ S.A.

En Santiago de Chile, a __ de _______ de ____, siendo las ___ horas, en calle

____________ N° ___, _________, se efectúa la __________ sesión de directorio
de la sociedad _______ S.A., con la asistencia de los directores titulares señores
__________, _____________.

Preside don __________ y oficia de secretario don ___________.

I. QUORUM PARA SESIONAR

Se encuentra presente la unanimidad de los directores de la sociedad, por lo que

existe quórum suficiente para sesionar.

II. APROBACION DE ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta de la _____ sesión de directorio, la que es aprobada en todas

sus partes, sin observaciones.

III. CUENTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES

El Gerente General señor __________ da cuenta del estado de los negocios sociales,
cuenta que es aprobada por los restantes directores.

IV. CITACION JUNTA ORDINARIA

Se recuerda que es necesario citar a una junta ordinaria de accionistas de la

empresa, para tratar las materias que le son propias de acuerdo a la ley, la que se
acuerda efectuar para el día __ de ______ de ____, a las ____ horas en el domicilio
social, solicitándose al Gerente General que despache las citaciones y efectúe las
publicaciones de rigor, para asegurar la debida legalidad de lo acordado en ella.
V. TERMINO Y REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

Sin más que tratar y siendo las _____ horas se pone término a esta reunión,
facultándose a uno cualquiera de los abogados señores _________ y _________
para que reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, según
fuere necesario.