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TIPO DE
REUNION
Ot
Administrativ x Técnic Gerencia HSE Grupo ro
a a l Q primario

Convivencia Gerenci Directore Control Interno

laboral a s
Comit
é COPASST PESV Calidad Compras
Otr
o:
LUG FECHA HORA REUNION
AR N°
Virtual 17 noviembre-21 05:00 pm NV-0510
MODERADOR ANOTADOR METODOLOG DURACIO
IA N
MONICA SALAZAR MONICA Revisión 30 minutos
SALAZAR

ORDEN DEL
DIA

Revisión refinanciaciones realizadas de la semana del 06 AL 12 noviembre/21 por los gestores

del co Neiva

REVISION DE COMPROMISOS ANTERIORES

FEC FEC
N COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLI
HA HA
° O
INICI FIN
O
Envío diario de solicitud de Gestores de SI Diario
refinanciación al correo del cartera
coordinador de cartera
Entrega de soportes físicos a Gestores de SI semanal
servicio al cliente de las cartera
refinanciaciones realizadas de
la
semana

DESARROLLO DE LA AGENDA

La coordinadora de cartera Monica Salazar procede a realizar la revisión de las refinanciaciones enviadas al
correo electrónico de la coordinadora de cartera por parte de los gestores de cartera del centro operativo de
Neiva del periodo del 06 al 12 de noviembre del presente año, de las cuales generaron (05) refinanciaciones
y todas fueron revisadas con sus documentos soporte:
Revisadas cada una de las refinanciaciones se evidencio todas cumple con los lineamientos INST 1002 por
lo cual serán remitidas los soportes al área de servicio al cliente.
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Refinanciaciones revisadas de acuerdo con la siguiente relación:

EST A SALDO
CODIGO NOMBRE USUARIO R U NF FECHA REF REFI NC PAGARE RDOC
414.127 LOSADA FONQUE OLMEDO 12 8 2 8/11/2021 510.498 60 434.493 WIJE
1.061.871 HAROLD PADILLA DIAZ 11 5 2 8/11/2021 1.577.371 48 434.483 LHLO
11/11/202
194.529 LASSO QUINTERO MARTHA P 12 10 1 420.913 36 434.443 JORO
11/11/202
333.197 HILDA ALVAREZ MARIA 11 5 2 1 247.903 24 434.486 LHLO
CAICEDO CORREDOR MARIA 12/11/202
149.658 LU 21 2 4 1 4.717.086 12 434.495 WIJE
COMPROMISO
S
N COMPROMIS RESPONSABLE FECHA
° O
Envío diario de solicitud de refinanciación al correo Gestores de cartera Diario
1 del coordinador de cartera

Revisión de soportes y cumplimiento de INT 1002 Coordinador de Diario

2 y cartera
aprobación refinanciaciones
Entrega de soportes físicos a coordinadora de Gestores de cartera Seman
3
las refinanciaciones realizadas de la semana al
Servicio al cliente Diario
4 Ingreso de refinanciaciones a Sicom

PARTICIPANTE
N°
NOMBRES
CARGO
FIRMA
1
John Romero
Gestor de cartera

3
Willliam Horta
Gestor de cartera

4
Luis Herney Losada
Gestor de cartera

Monica Salazar oliveros

Coordinado r de cartera

EVALUACION DE LA REUNION
OBSERVACIONES
¿ASISTIERON TODOS PUNTUALMENTE?
SI
x
NO

SE RESPETARON LOS TIEMPOS

SI
x
NO

¿SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE LA REUNIÓN?

SI
x
NO

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN

HORA
PREPARADA POR

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