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  • Actividad 4

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    leonilde olarte
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    El documento describe las consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos. Indica que quien realice actividades ilícitas puede ser condenado entre 6 y 15 años de prisión y multas de entre 500 y 500,000 salarios mínimos. Las penas se aumentan si la conducta es desarrollada por personas jurídicas, sociedades u organizaciones dedicadas al lavado de activos. También se aumentan las penas si se usan operaciones de cambio o comercio exterior para llevar a cabo las conductas ilícitas.

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    Título original

    ACTIVIDAD-4

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    El documento describe las consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos. Indica que quien realice actividades ilícitas puede ser condenado entre 6 y 15 años de prisión y multas de entre 500 y 500,000 salarios mínimos. Las penas se aumentan si la conducta es desarrollada por personas jurídicas, sociedades u organizaciones dedicadas al lavado de activos. También se aumentan las penas si se usan operaciones de cambio o comercio exterior para llevar a cabo las conductas ilícitas.

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    El documento describe las consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos. Indica que quien realice actividades ilícitas puede ser condenado entre 6 y 15 años de prisión y multas de entre 500 y 500,000 salarios mínimos. Las penas se aumentan si la conducta es desarrollada por personas jurídicas, sociedades u organizaciones dedicadas al lavado de activos. También se aumentan las penas si se usan operaciones de cambio o comercio exterior para llevar a cabo las conductas ilícitas.

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    SEMANA 4

    CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

    1.Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer


    una investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la
    estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de
    la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el
    mapa las fuentes y referencias bibliográficas
    ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

    MISION Y VISION

    SUPERINTENDENCIA
    BANCARIA Y SUPERINTENDENCIA
    SUPERINTENDENCIA DE FINANCIERA
    VALORES

    NATURALEZA JURIDICA Y
    OBJETO

    BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/
    ON Y VISION

    OBJETIVOS 2010- 2011

    RINTENDENCIA
    FUNCIONES GENERALES
    NANCIERA

    ESTABILIDAD DEL SECTOR


    FINANCIERO

    LEZA JURIDICA Y
    OBJETO
    CONDUCTA DE MERCADOS

    superfinanciera.gov.co/ EJERCICIO ILEGAL

    PROTECCION AL CONSUMIDOR
    DAD DEL SECTOR
    NANCIERO

    TA DE MERCADOS

    CICIO ILEGAL

    ON AL CONSUMIDOR
    ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

    MISION Y VISION

    FISCALIA GENERAL DE LA
    FUNCION PRINCIPAL
    NACION

    FUNCIONES

    BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci
    %C3%B3n_de_Colombia#Misi.C3.B3n
    ON Y VISION

    GENERAL DE LA COMPOSICION Y
    NACION PROCEDIMIENTO

    UNCIONES

    l_de_la_Naci
    ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

    MISION Y VISION

    UIAF(UNIDAD DE
    OBJETIVOS ESTRATEGICOS INVESTIGACION Y ANALISIS
    FINANCIERO)

    BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28
    ON Y VISION

    (UNIDAD DE
    ACION Y ANALISIS OBJETIVO GENERAL
    NANCIERO)
    SEMANA 4

    CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

    2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones


    establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las
    normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la
    información
    SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO

    Quien realice o ejecute contuductas ilicitas podra


    Ser condenado entre seis (6) y quince (15) años
    De prision y ser sometido y pagar una multa
    Que oscila entre quiniento (500) y quinientos
    Mil(500,000) salarios minimos legales
    Vijentes

    Las penas privativas de libertad


    Previstas se aumentan de una
    Tercera parte a la mitad cuando Y de la las tres cuartas partes cuando sean
    La conducta sea desarollada Desarroladas por lso jefes
    Por quien pertenezca a una Administradores o encargados de las
    Persona juridica, una sociedad Referidas personas juridicas
    O una organizacion dedicada al Sociedades u organizaciones.
    Lavado de activos.
    POR IMCUMPLIMIENTO

    La penas privativas de livertad ya mencionadas se


    aumentan
    De una tercera parte a la mitad cuando para la realizacion
    De las conductas se efectuaren operaciones
    De cambio o de comercio exterior, o se
    Introduzcan mercancias al territorio nacional

    as partes cuando sean Al respecto es necesario señalar, en


    s por lso jefes Primer termino, que con
    o encargados de las La expedicion de los decretos
    sonas juridicas Legislativos 2527 de 1950 y
    organizaciones. 3354 de 1954 adoptados
    Como legislacion
    Permanante por la ley 141 de 1961

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