Redacta un análisis crítico sobre el caso seleccionado de tu preferencia

sobre defraudación fiscal ocurrido en el país, teniendo en cuenta que has

de señalar los daños ocasionados por dicho fraude, dígase social,
económico, psicológico, etc.

EL CASO DEL GRUPO TREMOLS PAYERO

Tremols Payero era un consorcio entre familias, quienes usaban testaferros

para desligarse de las actuaciones fraudulentas, pero mantenía el control
financiero y administrativo por detrás. Se dedicaban a la venta de bebidas
alcohólicas hacían operaciones ilícitas en función de sus intereses
económicos.

Los daños que ocasionó este fraude fiscal fue que perjudico al estado con una
suma de dinero millonaria ya que ellos no pagaban impuestos y no reportaban
los productos que hacían ya que era de manera ilegal que comercializaban y
producían las bebidas alcohólicas. Según investigue de este caso la DGII
señaló que la gran mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones
falsas por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, no tenían
patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban
impuestos, no tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o
importaciones que les permitieran justificar las ventas que realizaban a
empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su
lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones y sus
domicilios reportados eran falsos.

Los daños sociales y psicológicos es que son familia dentro del caso eso
afecta su apellido y futuras acciones que quieran realizar en un futuro.