Control

Naturaleza
Situación
El control es utilizado para inspeccionar los procesos ejecutados, identificar áreas que
generan problemas y lograr el cumplimiento de metas y objetivos.
Recomendación
Plasmar los resultados encontrados de manera escrita para poder analizarlos y
fortalecer los puntos donde se encontraron deficiencias.

Áreas de aplicación
Situación
El control es aplicado únicamente por el área administrativa de forma mensual para
verificar que las operaciones y procesos se estén registrando como es debido,
asegurando el cálculo de interese, aplicación de descuentos, entrega completa de la
documentación, etc.
Recomendación
Asignar un encargado por cada área que sea capaz de controlar las operaciones que se
realizan en su departamento de forma diaria.

Evaluación de riesgos
Situación
Anualmente se revisan las operaciones realizadas en cada área para determinar y
buscar soluciones a los posibles riesgos a los que se pueden enfrentar.
Recomendación
Informar a todos los involucrados los riesgos encontrados e involucrarlos en la toma de
decisiones para prevenir dicho riesgo.

Calidad
Situación
Dirección y administración han implementado programas y mecanismos como ser
diagrama de flujos, de dispersión, Check list, para asegurar que los servicios brindados
presenten la calidad necesaria para la satisfacción del cliente.
Recomendación
Aunque la empresa cuenta con sus propios mecanismos para asegurar la calidad es
recomendable la certificación con la ISO 9000