BOLETÍN DE REPORTANTES - SECTOR REAL

PRIMER TRIMESTRE 2021

Superintendencia de Transporte
Este boletín presenta de manera agregada la evolución de los principales indicadores de
Reportes de Operación Sospechosa – ROS, enviados a la UIAF por los sujetos obligados
del sector real durante el primer trimestre – 1T (enero y marzo del 2021).
Incluye exclusivamente las estadísticas obtenidas de los ROS provenientes de los sujetos
obligados que son vigilados por la Superintendencia de Transporte.

1. ROS positivos
Gráfico 1. Participación de ROS de entidades vigiladas por ST
(enero – marzo 2021)

100%

TRANSPORTADORAS DE VEHICULOS DE CARGA TERRESTRE

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

Unidad de Información y Análisis Financiero

PBX: 2885222 - Línea Nacional: 01 8000 11 11 83
infouiaf@uiaf.gov.co
Carrera 7 No. 31- 10. Piso 6. Bogotá D.C. C.P. 110311
www.uiaf.gov.co
 Durante el primer trimestre (enero – marzo) del 2021 se recibieron 214 ROS positivos reportados
por las transportadoras de vehículos de carga terrestre.

2. ROS con anexos

Gráfico 2. Participación de ROS con anexos enviados por entidades vigiladas
por Supertransporte (ST)
(enero – marzo 2021)

51%

TRANSPORTADORAS DE VEHICULOS DE CARGA TERRESTRE

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

El 51% de los ROS reportados por entidades vigiladas por Supertransporte los reportaron
durante el primer trimestre con anexos.

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 3. ROS sin anexos

Gráfico 3. Participación de ROS sin anexos enviados por entidades vigiladas por ST
(enero – marzo 2021)

49%

TRANSPORTADORAS DE VEHICULOS DE CARGA TERRESTRE

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

Contrario al punto anterior, el 49% de los ROS reportados por entidades vigiladas por la
Supertransporte no incluyeron anexos.

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 4. ROS por noticias
Gráfico 4. Participación de ROS enviados por noticias por entidades vigiladas por ST
(enero – marzo 2021)

0,5%

TRANSPORTADORAS DE VEHICULOS DE CARGA TERRESTRE

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

Del total de ROS positivos recibidos en el primer trimestre del 2021 el 0,5% se derivó por
coincidencias de noticias.

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 5. ROS por Listas Vinculantes

En el primer trimestre del 2021, de parte de las entidades vigiladas por Supertransporte no se
recibieron ROS que hayan sido originados por coincidencia en listas vinculantes de las personas
reportadas.

6. Delitos relacionados en los ROS

Gráfico 5 - Principales delitos relacionados en los ROS por entidades vigiladas por ST
(enero – marzo 2021)

Narcotráfico 63%

Contrabando 17%

Enriquecimiento ilícito 4%

Evasión de Impuestos 3%

Financiación terrorismo 2%

Corrupción 1%

Fraude 0%

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

En lo que respecta a los delitos fuente, en el Gráfico 5 se presenta el TOP 7 de los que
principalmente se relacionaron por las entidades vigiladas por la Superintendencia de
Transporte dentro de los ROS durante el primer trimestre de 2021.

Cabe resaltar que de acuerdo con el análisis realizado a los reportes los dos delitos más
relacionados fueron: narcotráfico con un 63% y contrabando asociado con 17%.

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 7. Departamentos de los ROS

Gráfico 6 - Departamentos en los que se originan los ROS de entidades vigiladas por
la ST
(enero - marzo 2021)

35% 35%

11%

4%
1%

Bogotá D.C. Valle del Cauca Santander Atlántico Antioquia

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

En el gráfico 6 se muestran los cinco principales departamentos desde los que se

originaron los ROS reportados entre enero y marzo 2021. Los que más contribuyeron en
reporte de ROS para en el sector transporte fueron: Bogotá D.C. y Valle del Cauca con
el 35% cada uno, Santander el 11% y desde Atlántico el 4% de los ROS reportados.

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 8. Promedio calificación ICROS del Trimestre

Gráfico 7. ICROS promedio de entidades vigiladas por ST

(enero – marzo 2021)

4,3

TRANSPORTADORAS DE VEHICULOS DE CARGA TERRESTRE

Fuente: cálculos propios, UIAF. 2021

Finalmente, se presenta el indicador de completitud del ROS – ICROS obtenido por los vigilados
por la Supertransporte para el primer trimestre de 2021. El ICROS, se califica entre 0 y 5, y para
su cálculo se tienen en cuenta las variables que se han mencionado con anterioridad dentro de
este boletín y otros elementos como son: la razonabilidad de los hechos reportados, el periodo
de las operaciones, entre otros.

En el gráfico 7 se puede observar la calificación de este indicador: 4,3 para las transportadoras
de vehículos de carga terrestre.

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