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Listado de Recaudos
Listado de Recaudos
Instrumentos de Movilidad
Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para descargarla)
(../../../content/pdfs/M605_Planilla_de_Informacion_del_Cliente_PJ.docx) Debe contener toda la
información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí
(../../../content/pdfs/Instructivo_Planilla_de_Identificacion_PJ.pdf)
Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y accionistas de la Empresa.
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada
vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana
vigente (si aplica)
Se solicitará el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del accionista en caso de ser persona jurídica.
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Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores
modificaciones vigentes
Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) para la Cuenta en Moneda
Nacional, la cual será consignada por el cliente.
Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic
aquí (https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/pdfs/contrato_unico.pdf).
Para cada firma autorizada de la empresa, se deberán entregar los siguientes recaudos:
Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para descargarla)
(../../../content/pdfs/M606_Planilla_de_Informacion_del_Cliente_PN.docx) Debe contener toda la
información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí
(../../../content/pdfs/Instructivo_Planilla_de_Identificacion_PN.pdf)
https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/recaudos/empresas/03_corriente.html 2/5
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Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte).
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada
vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana
vigente (si aplica)
En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los
siguientes recaudos:
• Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte) del cónyuge
• Original y Copia del Acta de Matrimonio
En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de Identidad, debe presentar documento
probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).
Original y Copia de un Recibo de Servicio Público y/o privado a nombre del solicitante u Original de la
Constancia de Residencia Vigente.
Si el solicitante no posee el Recibo de Servicio a su nombre deberá consignar Constancia de
Residencia. La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de la
municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías,
registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y
apellido (s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación completa del
solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del
Organismo o Institución que emite el documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de
treinta (30) días a partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.
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Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una combinación de estas opciones
• Dos (2) Referencias Bancarias en Físico (excepto para personas que abren cuenta por primera
vez).
• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la
fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco
emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.
• De no contar con las referencias anteriormente mencionadas, se solicitará Declaración Jurada
de no poseer cuenta en otra institución bancaria (Haga clic aquí
(../../../content/pdfs/declaracion_jurada_no_poseer_cuenta.doc) para descargarla) y se
solicitará dos (2) Referencias en físico que podrán ser:
• Dos (2) Referencias Personales, las cuales deben cumplir con las siguientes características:
• Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y apellidos completos, número del
documento de identidad, número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de
celular), dirección de habitación y copia del documento de identidad de la(s) persona(s) que la(s)
emite(n).
• Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y cuando éstos no residan con el
solicitante de la cuenta.
• No serán válidas las Referencias Personales emitidas por las personas solicitantes de la
cuenta. Los solicitantes no podrán presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio.
• Las Referencias Personales tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la
fecha de emisión.
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En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), deberá presentar los siguientes
documentos en originales y copias:
• Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por su alta gerencia.
• Plan Anual o Aval de Programas y proyectos financiados. Propósito General de su actividad.
• Certificación de calificación y registro de exención tributaria otorgada por el SENIAT (de no
poseer Declaración de Impuesto sobre la Renta
• Manuales de procedimientos relacionados con el control interno, debida diligencia y Buen
Gobierno Corporativo.
Planilla de Debida Diligencia para Organizaciones sin Fines de Lucro en materia del Cumplimiento de la
Normativa de Prevenir y Controlar la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí
(../../../content/pdfs/PCL_001_Debida_Diligencia_Organizaciones_Sin_Fines_de_Lucro_V07112019.docx).
Estos documentos son adicionales a los requeridos para la apertura de cuenta jurídica.
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