ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 3

AS&J SERVICE SAS

NIT. 900.767.595-7

En Manizales siendo las

08:30 AM del día Martes, 25 de Abril de 2017, la
Asamblea de Accionistas se reúne en sesión Extraordinaria y de
forma Presencial previa convocatoria realizada el Viernes, 21
de Abril de 2017 a través de: Correo Electrónico y realizada por: La Señora Ana
Marcela Gómez López

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
3. Nombramiento de Representante Legal
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: ANA MARCELA GOMEZ LOPEZ, identificado con la

Cédula de Ciudadanía No. 30.236.955 de
Manizales

Secretario: DIANA MARIA SALCEDO PELAEZ, identificado con la

Cédula de Ciudadanía No. 31.655.203 de
Guadalajara De Buga

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

 i
Acciones Suscritas Presentes ii
2

3. Liquidación de la Sociedad.iii

Finalizado el pago de todos los pasivos, el Representante Legar indica a los

accionistas que el remanente que quedó para ser distribuido a ellos a prorrata de
iv

su participación es de:

$ 0.0

Una vez revisado el informe del Representante Legal, la Asamblea de Accionistas

aprueba la cuenta final de liquidación con la siguiente votación:v

vi
2 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
vii

viii
0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
ix

x
0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA
xi

4. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación

del acta con por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las 01:00 PM

Presidente Secretario

ANA MARCELA GOMEZ LOPEZ DIANA MARIA SALCEDO PELAEZ

30.236.955 de Manizales 31.655.203 Buga

Representante Legal
JUAN SEBASTIAN QUINTERO PINEDA
75.100.249 de Manizales
i

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
ii

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).

iii
UNA VEZ FINALIZADA LA LABOR DEL LIQUIDADOR DE PAGAR TODOS LOS PASIVOS EXTERNOS E INTERNOS, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS PARA DETERMINAR EL ESTADO FINANCIERO FINAL DE LA SOCIEDAD Y APROBAR TODO EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN REALIZADO Y CON ELLO LA FINALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA LA SOCIEDAD DEBE ESTAR AL DÍA EN LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL.

iv

ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS ACCIONISTAS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIÓN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD.
v

INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.

vi
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR

vii
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR

viii
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO

ix
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO

x
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA

xi
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA