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  • La Inteligencia en El Nuevo Sistema de Justicia Penal

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    LA INTELIGENCIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

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    err Rae sn) DIRECTORIO AOL Cenvanras ANDRADE Procurador General dela Repibica _y Presidente de la H. Junta de Gobierno del Inacipe ‘Aug Buss Berd Spreader arti de Asters dl on 1 foowtrie leeds de Gober dt nape Geranoo Laveaci Resodn Director General det “Insti Nacional de Cencias Penales Lisa SPECKOAN GUERRA ‘Seeretari General Académica ___ Rarast Rots Mena “Seoretario General de Extension ALFoNSo Jess MosTaLAe CECILIA Director de Publicaciones PEDRO RUBEN TORRES ESTRADA OSCAR AARON SANTIAGO QUINTOS LAINTELIGENCIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Diseho e implementacién de una Unidad de Andlisis de la Informacién para la persecucién del delito Eprrones Estefania Bojénquez Delgado Siete dimes patpeacroxdae mn eminl streets Soe de enter) esac Gen nes nse ticond Cees, sg Nocanl 11, Chip, Det age, ot, ac OF Pines ago de 205 Pimearinpese eben ce 2017 isan o7e7 9400989 See maranatha non soasnm cn ne nim inter rr eri ait i om put ca gui ee ancy eon on eceerrate ‘a wn ‘Ae det ¢ ti dere tiers {Spite CONTENIDO Presenacion 1 Elanilsis dela informacion para ta pervecucn del det en el marco del sistema penal acsatorio 1, Concepmalizacién de inteligencia. 2. (La inteligencia en el evo sistema ds justia pena? 13, {Quées una Unidad de Andlisis dela Informacion? 14, (Qué funciones tiene una Unidad de Anlisis de la Informacion en i pcurscin de jute? 1.5. Lanecesidad de implemtentar Unidades de Andiss de Informaciin en Mexico 1M, Elemento estratigicos para et aieno y la tmplementactin de wna Unidad de Anis dela Informacion 24. Diseio dela unt 1.1. Estructura ogni. 2.12 Capcidads: capital hua ycquipamicns 2.13. Proceso de flo de informacion ysu9poceses 214. Productos 21.5. Marea juries 22. Capacitacion pra la Uat tépicos bisicos 21, Médula 1 Justicia pena 222. Milo 2: Andi dicivo 223, Mo 3: Métdos de invertgncicn 22.4 Madulo 4: Temas de tenoogi de informa 225. Médul 5: Temas de commision 226 Mula Modelo de gest y operand aa I, Problemas y retosen la implememacn 3.1 Bel inicio, 0 n 27 28 40 48 67 #0 2 86 37 37 39 %0 o 9 32. En operacién 1. Concasiones Bibiografa Glosario Experts consutados durante os trabajos de inextigacion Sobre los autores. Anexo. Fljo de informacién. oa %9 11 109 lis 17 a PRESENTACION Laue en ty en mit mos rade dun gn ajo Setmeatgcony spf milsr ce sano Gin detenors brs de atcligecj enn ete filme dearest cer cascode a Sinmun pen ercends ace a dee non Goede ated Mees muy grato presentar esta obra ttulads La inteligencia en et ston dea oa cal cmp ee ons rope tnt ecu epson ne ur vr sto renner fea bmprly ens er spose Ronin de Senne coll conti de inode no lyin sce ete ea pla pencil coc el melons De ena ea sore imcenon ea i derma semis decneeppnenrape se So pronto inn de lgecs cea Sa ek cv winrar na ncn nrg eee “essen = repay ciency sone eae _ibiclsinporunch casodlsinclgiere ae “tehuiienalPucly cite restr otestons ieee eames cmos de halgnen neee ee ¢ dsetoeimplementacién de una Unidad de Anis de Informacién, ‘eo que sin dada es mayor, sin embargo, los autores presenta blicos, actres politicos) con informacion oportuna y veraz que les servi de herramienta para el coreco entendmiento de la problemi tice elictual del estomo yan ptr en condisionse de plancar y gene ‘a estrategiasorientadas ala prevencion y persecucion del dlito. A pest de que las unidades de informacion etn drgias als objetivos| tstablcidos por ls organizaciones, ya sea paral prevencién opese- ‘cucion del delto, ambas deben apoyarse en el metodo aast(bisqueda, nds, seguimientoy evaluacién), Sienda de nuestro conoeimieno el objetivo del andlisis de informa in, surge la pregunta sobre la mportacia que endra una Unidad de “Andlsis de Informacion (At) en materia de investigacin y psec iin del delito, Pues bien, xe ha demostrado que el abajo de los ana- lists -informacidn procesada~proporciona el 90% del fundamento de la toma de decisions,” por lo que el propésito de la Ua seria hacer cfectivo el praceso de investigacin:* esto es, que sea cicazy ef iene, contibuyendo en la formulacidn de estateias conformadas ‘por liness de acc para la investigaion de ls dlitos por medio de Ta actuacin sistémia do fendmeno dlitvo 2 Adi, si nara dl Nit “Aniss frm" Flr de Capgcitn, Mion 202, 2. SSN. Pa Sed imetipencnlateenehceii,Pandmontary rad ons ti i Maa, 200, p. 70. ‘ote, Anita berm: craic elise. rs, Fert of Amen Sci, Wishing, 20, p. 5 ‘Peo Tees p18 ELANALISISDELA INFORMACION FARALAFERSECUCWONDELDELITO. 13 Las unidades de andissdtictual se conforma por uo expo de ee mit ce cn een tls — Yprocedimienoscaractrsics,prestando servis tos, yudanda "si organizacion a ser mis eficaz gracias a una mejor gestin de in- ~ formaciéa.® En el mismo sentido el Poder Jacil de Costa Rica "enablece que este tipo de unidades "tienen como funcionrecopiar, eval, proces, analiza y communica informacién general concrete abe tid criminal com lind poyarpanieacin ere tga yoperativa de la accin policil contra el delta” ‘Sin embargo, concepaualizar alas Uat como un equipo de profesio- jes limitara el alcance que realmente tien, pus se trata de uns uctura con una jerarquiay estatus mayor que ua simple “equipo de ofsionales". Asi, se establece que una Unidad de Analisis de Infor= acim es “una estructura altamente apacitada, corde con une ding a delincuencaldiversifcada que basa su operacin en a premisa descentralzacin operative y concentracién cela informacion, da por una baceteonolSgica que lo pormito aliens a fancign? este sentido, las unidades de andlisis generan productos de in- maciin procesada para una efectva toma de decisionesaplicando Icicle de intligncia. Estas uidades tienen varas fnciones, 0 3610, encargan de analiza, sino que exist todo unaserie de process pat ue culminan con la reparicign en tempo y fora de los pro- btenidos, con una reroaimenscion costae, __De-esta manera, el valor agregado de las UA la visi sstimica _conlaque se esti el fenimeno dlictvo, pcs al analiza las posi- jes variables que conforman el todo price sna aproximacién al "deaeciin ad hoe al problema por resolver, opimizando recursos y ealizandoesfuereos. Pero, ,qué diferencia exist entre fa ineligenciay una Unidad de Analisis? Pues bien, la inteligencia eel proceso qu la Unidad de Ani- = Paco Tuts, “Estas aj oun Uni de Anis Dela ‘seq I cao ca a pension pel" Buoy ria pr eas ul on Anca ina, Pandas Pz Cla. Sig, 23 2 dc Poer ld Cosa Ric, Una de ni rnin 4 duo ‘de 2013; donb x: por: per ail index pppoe, “oestrone 135 Pe Tere 78 lisis debe seguir para cumplit su objetivo, que es hacer efcieme el proceso de iavestigacién por medio de fos podctos que genera. Poco fant toda unidad de andliss debe produc imtelizencia, "Existen opiniones encantadas sobre el nombre que debera tener la ‘undad. Expertosopinan que Unidad de Ineligencia seria un eal tivo més apropiado por I propia naturaleza de sus fancies, sn em- bargo se ecomienda la acepcidn de Unidad de Andis de Informacin or las siguientes razones: La plabraiteligencia se elaciona on seguridad nacional, por 1o {qu pora provocar una confusién ete IasUaly los centos encargs- dos de It seguridad nacional del pats. Sin embargo, para efectos de ete trabajo se considera que Unidad de Andlsis es un téemino mis apro- ido para ls fines que busca conseguir ‘Actualmenteexistenacuerdos que reconocen a las Unidades de Andlsis de Informacién, Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguri- dad Pablica arabs la implementaiény el desarrollo dela ua en as instacias de procuracion de justci ees maces” cuts que ‘nel mbito municipal, el Secearado Ejecutvo del Sistema Nacional ‘e Seguridad Pablica, través del Subsemun, buses entre otras cosas, ‘proveer de equipamiento y mejorar a infaestructara de varias eompo- Taciones relacionadas cola seguridad pic, entre elas as ux” ‘Asi, puede observarse que las Un! tienen un posicionamiento en os scucrdas miconales, aungue, como se explicarien el eapitul i, de- bet eonsiderarse dentro dela ey orginicao replamentacion deca ‘nttacin paras efetiva implementacién y alicacién si como las recomendaciones de su poricionamienta orginico y su status dentro el gobierno ‘Cualguier usr debe estar fundamentada en las leyesvigentes, puss cl sustento jardicorge las condiciones minimmas de implementacién ¥ operacin para que ls objetivos de la estructura se cumplan, 10s * Aver dt Coasjo Nacional Sepa Pica prabaos eos Tig sin Spins Sei Onna, clad 9 de ovine de 2014. Acard 07 ‘scl 13 deen 20S glare namo saber as mane ona, as tin aa gan a cag afin orn carat ‘mpi comm al gor et ito Fal perl guid pon { domaracoererorslrCaptl Sen Hy Nove 2 y Nowra 3 or 30 de eee do 2014 “ELANALSSSDELAINFORNACONPARALAPIRSECUCION DEL DELETO 8 sn necesarios, sobre todo sila UA! condyuvar en un tm tan Jo como es a procuracién de justicia. “14. {Qué FOXCIONES THEME UNA UNIDAD DE ANALISS De La TAFORMACION EN LA PROCURACION DE JUSTIIA? no see visto hasta este momento le importancia del ineigencia faye no slo en el proceso sistemitico, sino enel producto obtenido, Jonde Ia informacion recabada y analizada se converte en cono lo operable para la toma extaégica de decsiones, As, ex pro- ‘puede ser explotado en varios émbitos de nuevo sistema de a peal, inluida la procuraién de jusicia, rocuracén de justia plc a are de segura cumpimiento de Jasormas juris, yal no estar cicansrauneamete lft pena Pla persecusin de dalton sina que on milplesepeton, dene hn dela vcidady los de gipos sociales despeteidon vendo con e informe de Politica Ptblica de Sepuridad Pi a de Ia Autitoria Superior de a Federaién, uno de los factores Je la problematica de seguridad piblica se debe a incicen- en ia investigacion y persecucin de os dltos,orginadas por: ficiencias en Ia intgracion de averiguciones previas,” cl intercam- informacion y el marco legal pues existe una multpicidad de que dificult la procuraién de justici-, la profesionalizacin, ajo nice de demuncias, impunidad y comrupein, Asimismo, ste report identifica como oto facto causal la eseasa coordinacion io tes Genes de gobierno en materia de seguridad ple; hay reciente desconfianza entre crporaciones de seguridad yexisten Aefcencias en renglones como et intereambio de informacin, la ge “neracién de ntligenciaylaprofesionlizacion, Para ejemplifcar, es importante mencionar que la acid deinves- Again y persecucién del delito por parte del Ministerio Pablico _ Po Ojo “Cone de recut" Revit de Admnisracin Pilg tt de venice arcs 53,15 "Ana Sipesor de a Fes, Ean Nico 1207, Pic i _ Sede Spa Publier Cite de Dipsados Mee. 2015, 9.3, * Cape event nel Nuc Ste desi Pl federal registro avances importantes, ya que en 2009 de cada 100 consignaciones se obtenian 5S sentencias, mientras que en 2013 se Tograron 65 de cada 100 Al mismo tiempo, las averiguaciones previas {que se devolveron por una deficienteintgracin de los expedientes Teg a cinco por eada 100 en 2009, y a 13 po eada 100 en 2013; rae Tidad que pone enevidenca la necesidad de mejorar I calidad ténico- jurigiea de las averiguaciones previa consign.” Por lo tant, fa funcidn de as Unidades de Andisis de Informacin cenlaperseeucion peal consiste en dat claridadal hecho que se inves tiga, subsana los vacios de informacién,orentar I constrccin dela hipotesis del caso y apoyarlaplaniieacién de la investigacin y as actividades que e deriven de sos fines. Por elo el abajo que se leva ‘cabo debe refer ls prioridades y metas de la agenciau organiza- cin especitia™ Es poresto que la Unidad debe reopirinteprar, procest,clasii- «at y valida informaci6n sobre Ia incidenciaeriminologica afin de treat bases de datos que geneten productos de inteigencie y sirvan para fa ta de decisiones, para lo cual deberi solicitar a colabora- in, en maria estadisticn, de organisms o entes de cualquier nat faleza (piblicao privada) que sestime convenientepaael desarrollo el banco de datos estadtcos. Dicho de otra manera, para el inter- ‘cambio de informacion se deberd mantener una coordinacin y vine Taeién con las dems unidads de andlisis de informacién en materia de seguridad piblieay procuracion de los ire dedenes de gobierno, asi tomo on empresas del inciatva privada. ‘De igual manera, eng ls funciones dela Unidad se encuentra re- cabar, analiza y geomefeenciar In informacin obtenida de diversas fuentes, como las denuncia, las lamadas de emergency las carpetas de investigncin, para formilar mapas dlitualesy redes de vinculos| yas proporcionar, de forma opertuns, onacimiento alas eas opera- vas parm ue éstas gonerenestategias de prevencidn y combate a la » autre Suir dea Faden, Evan Nim 1207 Pllc Pi cn pe over parafp Ph Ted opt Eton de Tyo cn na Uni de Ais De ea. 18. 1 Scefeeal un decor dmg paras na bccn spc 8 end stores” Ans Revue, Govrforocti) seme de oor ‘Drea 201 dione cn Inplrscoren atoconehely geting sate {rtesdéoonooo0eb caper! 7 de fer de 2015). _pLANALINS DE LA INFORMACION PARA LAFERSECUCIN DELDELITO 7 _detincuenci, Para que este objetivo se lore y la Unidad pueda coady- arc a perscsici pens recomend estab comsenis pra Jue la Unidad tenga aerso alos regisvos de Plataforma México™ mel fin de complementary dar soguimicnto alas linea de investiga- rgueservirin par la creaién de redes de vineulos. UAdems de recabat y analiza la informacién proporeionada por ovganismos, se deberd realizar investigacin de eampo con el to de obtener datos de las Witimas y vitimaris para la elabora- ie perfiles y modus operandi que se integrin las lineas de stigacidn para leva & cabo estudios cimindgenos que servitin tl planteamiento de extateins de prevencion y combate al ‘Mis an, Ia Unidad debe utilizar tecnologia especilizada que per- ita mora los procesos de als y validacin de informacin. Unidades de Analisis” deberén uni y examina denuneias de 0, ofrs antocedentes de interés para el andiss deli, proce- os y georeeferencat, asi como claborar informe sobre Ta base sis factcn, estategicn, nvestigativo y administrative par as e planifiaciony as proveer de rutasinvestigativas. De igual dehorin identfcarpatronesy series delictualesexistentes o en in para efecturanilisie de perfiles de objetivosafetados por enc y ass en la esolucon de incidents por medio de lt in de ais de los datos operativos par el plancarsiento del pguey distibucion de los recursos, asi como la estimacin y les se pesentan a coatinuacon ‘La generacidn de condiciones interns para una mejor gestin en ‘a persecucin penal y las oportunidades y probabilidades de ideniticacién, detecién,detencin y desarticulacién de organi- 2acionesdelictvas de diversa nturaleza ») Elestableimiento de estandares de actuncin que maximicen Ia ticienciay a efeaca de sus objetvos, para lo cul la reform lacién de Ia estrategia persecutora sobre la base de la prioriza- cin del andisis de contextoy del anisis de bloque yo aparato ‘criminal es relevant, ©) Lacontribucin para reduc los niveles de impunidad dorvados del poco desarrollo de los distntos tips de andlisisdelietual (Gictico, estatégico,sdministrativo,invesigativo y de operacior es) que limitan Ia eBcacia dela persscucién penal, Las tareas se ordenan con el objetivo de enregar a los distntos scores interos -ficales- y externos -poieias~la informacinnece- sariay as heramientas para adopar decisions que permite dteecio- nar la labor, desde un eonocimiento previo que potencia el desarcollo dela invstigacion de wn hesho delitivo que no eenta con mayors antecedents ‘Al presentrsecirtascaractrstiasespecfcas, ato del andlissy ‘compaacién de varios casos, es posible vinclarlas con patronescon- dluetaalespreviamene identicados y ampliar ls psibildades de in- vestgacién. Asi, toda unidad de anlisisdelictal en un orgaismo persecutorsupone el empleo de tecnologia para realizar una persecucin penal enfocada en nfacores, debts recurenteso especies, haciendo més efcient Ia estén de informacion y aumentando la probabilidad de detecién, identifcacén,detencién y fermalizacin ojuicio. [En igua 1.5 se enlstan las actividades minimas que debe dest- rola Ia Unidad de Anilisis en el contexto de una institucion respon- sable de la accin penal. Fsta matriz establee un esquema bisico, enfocado ene proceso que realizar una unidad de anlisis dedicada 8 Ta Investigacion delictva,inserta en un drgano de persecucién penal Pisos ACTIVIDAD [HLANALISSDELAINFORMACIONPARALAPEREECLCION DEL DELI 18 Flours LS. Actividades que tendri que realizar una Unidad de Anilvs dedicada ala ivesigaciondeliciva. SumacristonD *Tdeaucacsn de jes + Resin dl cio y de aca dite * Reals reun dea cone ox responsblesoperatiox dela amie a aay * Generar memoria aston trans dt eit dels dessones que se adept partir los informs surest Tatar ios pcs aj de as roe intron de bj dea Ui ‘iss Por ora parte, aunque exsten organisms que pueden prover in- fermacién, como los servicios penicaes, el Ministerio Publico y la policainvestigadora, la Unidad se encarga de reuninay hacer intel _gencia, sea, procesrlay analizarla, Es por esto que es de suma m= portancia que la Unidad de Analisis se encuentre vinculada con ‘organisms que sean ents potencales de informacion. 1.5. LA NECESIDAD DE MAPLEMENTAR UNDADES DE ANAUSIS DE INFORBACIEN EX MEXICO Hasta ahora se ha hablado del concepto de Unidades de Andisis de Informaciény su utilidd en la perscucin del det en el marc del ryvo sis toma de justia penal en México. Sin embargo es peponde- rante conocer la situcin de ls Valen nuestro pals para determinat qué tan ecesaria es su implementaion. "Asien 2018s realizo tana revision normativ ent que se analiza- ron leyesy estucturas orgnicas de ls Procuradurias Generales de Justicia cone fn de conocer qué entidadesFederativascuentan con un Sea, dteccdn ounidad dedicdas alanis de informaci, genera. cn de estadistic,o bien, encaryadas de defnr los lineamientos de ‘una politica criminal. Los resultados obtenidos de este andlisisarojan aque 151.5% de las Procuraduras del pts cuenta con en su estructura ‘ongénica con un dea especializada en el andlsis de la informacion, ‘mientras que el 48.5% restante no poscen una irea como éta.™ Dade la naturaleza, el objetivo y las competencias que deberd tener una Unidad de Anilisis de Informacidn, se establece que ls riterios ‘minimos* para asegurrl calidad de a estructura son los siguientes + Sistematizaci dela informacién sobre incidence delictiva, + Generacién de estadistica dlitiva, + Enistencia de una metodologa de anliss de informacié y pro ductos de este proceso, > an profi sce tml, Pero Tats, 9.712 “ Etorererin sn leer expe dal oes fio eid LANALISISDELAINFORACIONPARALAPERSECUCIONDELDELTIO 2) ‘Creacin de policas pleas de seguridad (especialmente de pr- -vencn de delta) con base en dagndsticos yestadsticsdeicvas, “+ Institucionlizacién de la un. tn, elavance dela tecnologia y ol lima de inseguridad en exgi6 modermizar ls herramientas empleadas para la persecucion iva, por lo que en 2007 la Secretaria de Seguridad Pablica Fede- emitiera no sélo la persecuion, sno tambign la prevencin del de- to, mediante Ia utilizaciOn dela inteligencia como herramienta iteipal"screando Plataforma México para cumple este objetivo. embargo, el trabajo realizado por Plataforma México, puede nsiderarseineligencia? Entre sus atibuciones estén recoletat y uirinformacisn, y setala que la Unidad de tnformacion pars la guidad Publica es la encareada deinteyrarl informacion mediante fal a desta ls componentesecnologeos administatves ‘aunque no se han desaroliado las capacidades analiticas capital amano ni st han adecuado sus estucturas organizacio- ara levara cabo el ciclo de intligeneia ens ttalidad Por lo « México cuenta con una base de datos delctiva, pero al parecer ste una metadologie de andlisis de informacién para coadyuvar de decisones, Cero de Investigacidn y Estos en Seguridad extablece que “la stadisicadelictiva mexicana permancce en un estado reltivamente lado y desariculado en comparacin con otros pases y con ot0s| its de estaistieas sociales (por ejemplo, la estadistiea demogr © econsmica)”.* Enel mismo sentido en el Programa Nacional guridad Piblica 2014-2018 se enfatiza que a falta de coordnacibn ra Alva Idee de eri pie ow Meco: a ice in cancer msc, Mee, 013.17 Simin Naina de Sepa, Und de ormacin pork Seda Plc, de sepemte de 2013 soos de at S015 hippo. Wentpoipt 101, prs Mena In Souda iis en 2. de ovebve de 2014 coo, 9 de an 2015, pin co ‘entre las nsituciones de seguridad pblica, en los tres niveles de o- ‘ioro, limita los alcances de intercambio de informacién e inteligen- Prscuraer © elena! =, ww oy a ox “itd ‘is ‘ited siniiarva atari sit

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