DATOS PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE RAZÓN
SOCIAL
Correo electrónico:
Teléfono Celular:
CONTACTO DE LA
Nombre del Representante Legal:
EMPRESA
Número de Cédula
Nacionalidad:
FECHA Y PAÍS DE
CONSTITUCIÓN

NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
FISCAL
DIRECCIÓN FISCAL
DIRECCIÓN
COMERCIAL
¿MANTIENEN
PÁGINA WEB?
INDIQUE CUÁL ES
LA DIRECCIÓN

NÚMERO DE
COLABORADORES
INGRESOS
MENSUALES EN
(USD)

PAÍSES
DIRECCIÓN País 1
PAÍSES DONDE País 2
REALIZA
OPERACIONES País 3
(ENVIA/ RECIBE) País 4

País 5

ACTIVIDAD QUE
DESARROLLA

NATURALEZA /
PROPOSÍTO DE LA
CUENTA:

ÚLTIMO
BENEFICIARIO
FINAL(ACCIONISTA) NOMBRE %
 NOMBRE CARGO

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO Nombre de la persona, fecha de nacimiento, número de identificación personal y cargo que
GERENCIAL ocupa en la empresa.

Historia del Grupo

HISTORIA + Experiencia.
COMERCIAL + Proyectos realizados.
+ Organigrama del grupo (De aplicar).

EMPRESAS Actividad de la empresa relacionada y operaciones entre compañías que puedan existir entre
RELACIONADAS ellas.

EMPRESA PAÍS %
Empresa 1
CLIENTES
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4

Quienes son sus proveedores de maquinarias y donde se encuentran estos, de donde las
importa, bill of lading.
EMPRESA PAÍS %
PROVEEDOR Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
 Empresa 4

RELACIONES
BANCARIAS (CON
BANESCO / OTROS
BANCOS):