NIT. 861.062.

289-2

REUNIÓN EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA 013

FECHA: Bogotá D.C., 03 de junio de 2021

HORA: De las 8:00am a las 10:00am

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Andrés Flores Ruiz, Accionista Presidente

Steven Cruz Ladino, Accionista
Valery Guevara Ortiz, Accionista
Daniela Pardo Mendoza, Accionista
Marco Antonio Rodríguez, Accionista
Dana Esperanza Rodríguez, Secretaria

AUSENTES: Jair Bautista Cruz, Accionista (con excusa)

Camila Alexandra Vásquez (con excusa)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

2. Lectura del acta anterior
3. Renuncia del Gerente General
4. Distribución de utilidades 2020

¡Protegiendo nuestros hogares y nuestro planeta!

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ACTA 013 2
REUNIÓN EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS

DESARROLLO

1. Verificación del quórum

El Accionista Presidente dio inicio a la reunión al verificar que se contaba con el quórum
reglamentario para deliberar y se dio lectura de las excusas de los ausentes que se
encontraban fuera del país.

2. Lectura del acta anterior

La secretaria dio lectura al acta 012 de la reunión realizada 14 de abril de 2021, siendo
aprobada por los asistentes sin ninguna modificación.

3. Renuncia del Gerente General

La secretaria leyó la carta del Gerente General y representante legal de la empresa,

explicado el motivo de salud crítica, los accionistas aceptan la renuncia unánimemente, con
5 votos a favor.

4. Distribución de utilidades 2020.

Fue presentado el informe general a cada accionista, donde se relacionaba el valor de las
utilidades que le correspondía a cada uno de acuerdo con su participación accionaria en el
capital de la compañía; de la siguiente manera:
Accionista Presidente: 20% correspondiente a $20´000.000 moneda local
Accionistas ordinarios: 13.3 % correspondiente a $13´333.333 moneda local
Todos los accionistas firmaron dicho documento aceptando el valor distribuido.

¡Protegiendo nuestros hogares y nuestro planeta!

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ACTA 013 3
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COMPROMISOS. Daniela Pardo Mendoza se comprometió a enviar la notificación de los

informes a los accionistas ausentes el día 15 de julio de 2021.

CONVOCATORIA. La próxima reunión se desarrollará en la sala de juntas, el 20 de

diciembre de 2021 a las 10:00am.

ANDRÉS FLORES RUIZ DANA ESPERANZA RODRÍGUEZ

Accionista Presidente Secretaria

Anexos: dos (dos folios, excusas)

Transcriptor: Johan Bautista Quinayas

¡Protegiendo nuestros hogares y nuestro planeta!

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