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Poder Judicial
Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Expediente :00027-2019-8-5002-JR-PE-02
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Angulo Morales
Ministerio Público : Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de
Lavado de Activos
Imputados : Jessica Elva Verne Balbuena de Urbina y otros
Delito : Lavado de activos
Agraviado : El Estado
Especialista judicial : Llamacuri Lermo
Materia i Apelación de auto sobre prisión preventiva
Resolución N.° 2
Lima, trece de septiembre
de dos mil diecinueve
AUTOS Y OIDOS: En audiencia pública, los recursos de
apelación interpuestos por la defensa de los imputados Jessica Elva Verne Balbuena de
Urbina, Henry Urbina Verne, Gary Daniel Juárez Aparcana, Max Panduro Chumbe y
Santiago Wilfredo Sandoval Rojas contra la Resolución N.° 18, de fecha veintisiete de
agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de corrupción de
Funcionarios, que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión
preventiva contra los referidos investigados por el plazo de veinticuatro meses en la
investigación que les sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en
agravio del Estado, interviene como ponente el juez superior SALINAS SICCHA, Y
ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES
1.1 En el cuaderno incidental N.° 27-2019-4, se formuló requerimiento fiscal de prisión
preventiva contra los imputados Henry David Urbina Chávez, Luis Carlos Pillaca Ramos,
José Noriega Ruiz, Fernando Manuel Choy Villalta, Max Panduro Chumbe, Wilfredo
Sandoval Rojas, Jessica Elva Verne Balbuena de Urbina, Henry Urbina Verne y Gary
Daniel Juárez Aparcana, a quienes se les imputa el delito de lavado de activos.
Realizado el trámite correspondiente, respecto a los imputados detenidos Henry David
Urbina Chávez, Luis Carlos Pillaca Ramos, José Noriega Ruiz y Fernando Manuel Choy
Villalta, por Resolución N.° 14, de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, el juez del
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Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró fundado el requerimiento de prisión
preventiva por el plazo de 36 meses contra los 4 imputados. Esta resolución fue
Konfirmada por esta Sala Superior en los extremos en que declaró fundado el
Requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Urbina Chávez y Choy Villalta, y
revocó lo correspondiente a los imputados Pillaca Ramos y Noriega Ruiz, a quienes se
les impuso comparecencia con restricciones.
1.2 En el presente incidente, Expediente N.° 27-2019-8, se siguió el trámite
correspondiente respecto de los imputados no habidos Max Panduro Chumbe,
Wilfredo Sandoval Rojas, Jessica Elva Verne Balbuena de Urbina, Henry Urbina Verne y
Gary Daniel Juárez Aparcana, a quienes se les imputa el delito de lavado de activos.
Este requerimiento fiscal, si bien fue presentado ante el juez Richard Augusto
Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de
Ya Sala Penal Nacional, por Resolución N.° 4, de fecha dieciocho de julio de dos mil
diecinueve, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios se avocó al
conocimiento de la presente causa". Así también, por Resolución N.° 18, del veintisiete
de agosto de dos mil diecinueve, el juez declaró fundado en parte el requerimiento
fiscal de prisión preventiva contra los referidos investigados por el plazo de
veinticuatro meses?.
1.3 Contra la mencionada resolución, con fecha tres de septiembre de dos mil
diecinueve, la defensa de los cinco imputados interpusieron los respectivos recursos de
apelación, que fueron concedidos y elevados a esta Sala Superior. Asimismo, mediante
Resolución N.º 1, admitió los recursos y señaló fecha de audiencia para el once de
septiembre del presente año. Luego de la realización de la audiencia de apelación y la
correspondiente deliberación de la Sala, se procede a emitir la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
Conforme se aprecia en la recurrida, el juez sustentó su decisión en los siguientes
Yundamentos:
2.1 En cuanto a la alegación realizada por la defensa del imputado Gary Juárez
Apafcana, al referirse al presupuesto de fundados y graves elementos de convicción,
alegó que nos encontrariamos ante la fase de agotamiento del delito de corrupción,
· Obrante a folios 2617-2618.
Obrante a folios 2779 (reverso)-2823.
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mas no propiamente en un delito de lavado de activos y que en este tipo de
audiencias, sí se puede realizar un control o análisis de la tipificación realizada por el
Ministerio Público, pues no podría realizarse un adecuado análisis de los elementos de
convicción si no se tiene una correcta adecuación de los hechos al tipo penal, el juez
sostuvo que ya este Colegiado en el incidente N.° 47-2018-3 ha establecido que las
cuestiones de tipificación no resultan válidas, su conocimiento, en este tipo de
audiencias de prisión preventiva, pues ellas serían propias de una excepción de
improcedencia de acción. Agregó que, en este caso en concreto, ya se tiene un
antecedente, esto es, un pronunciamiento respecto al requerimiento de prisión
preventiva contra los imputados Henry David Urbina Chávez, Luis Carlos Pillaca Ramos,
José Noriega Ruiz y Fernando Manuel Choy Villalta (Expediente N.° 27-2019-4), con lo
cual, para esta Sala Superior, los elementos de convicción darian cuenta de la presunta
comisión del delito de lavado de activos.
2.2 Luego, el juez señaló que los elementos de convicción que resultarían aplicables
para todos los investigados son los siguientes: a) el informe Pericial Contable N.° 054-
2017-EP-MP-FN, el cual concluye que luego de realizado el análisis, en relación a la
Region Policial Ica, el monto cancelado según comprobante de pago a las empresas
proveedoras de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos para la Región
Policial Ica, en el año 2014, asciende a la suma de 5/ 1 977 640.00. En relación a la
Region Policial Huallaga, el informe concluye que el monto cancelado, según
comprobante de pago a las empresas proveedoras de servicios de reparación y
mantenimiento de vehículos para la Región Policial Huallaga, en el 2014, asciende a S/
568 000.00. Esta pericia contable fue ampliada, modificándose el monto inicial
determinado de los pagos realizados en los servicios de reparación y mantenimiento de
los vehículos policiales; y b) el Dictamen Pericial de Análisis de Ingeniería Mecánica
sobre 202 expedientes relacionados con 202 órdenes de reparaciones efectuadas a la
misma cantidad de unidades vehiculares, en cuyas conclusiones, respecto a las
órdenes de servicios generadas para la Región Policial de Ica, señala que se ha
establecido que las 151 órdenes de servicios con los 151 servicios de la Región Policial
de Ica no se han realizado, por lo que se ha generado un perjuicio económico para el
Estado de S/ 1 598 100.00. En relación a las órdenes de servicios generadas para el
Frente Policial Huallaga, se llega a la conclusión final que el pedido considera que las 51
órdenes de servicios relacionadas con los 51 servicios del Frente Policial Huallaga no se
han realizado, generando un perjuicio económico para el Estado de S/ 559 460.00, y
que ello también es objeto de la disposición de formalización y continuación de
investigación preparatoria recaida en el caso N.° 506015506-2015-266-0 que se sigue
contra alguno de los investigados en esta causa por el delito de corrupción de
funcionarios, específicamente, colusión. De estos dos elementos de convicción, el juez
verificó que habría existido una actividad criminal previa que tiene su origen en
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3 Tres
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presuntos contratos realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP) para el servicio de
mantenimiento y reparación de sus unidades móviles, servicios que no se habrían
realizado, pero si habrían sido pagados a través de las empresas de fachada que
formarían parte de esta presunta organización criminal, con lo cual tendríamos que se
Habrían proporcionado fondos ilícitos a esta organización, provenientes del erario
nacional a través de una actuación fraudulenta en los contratos celebrados con el
Estado.
2.3 con relación a los elementos de convicción presentados contra el imputado
Panduro Chumbe, el juez refirió que este habría sido miembro de la PNP y que habria
tenido los nexos con las autoridades policiales del Frente Huallaga para llevar a cabo
estos servicios de mantenimiento que nunca se realizaron. Ello se sustenta en la
declaración del imputado en mención, quien ha referido haber recibido sumas de
dinero como parte de estos servicios que se prestaban, ha aceptado haber recibido
hasta la suma de S/ 25 000.00 a cambio de dichos servicios. Ello también ha sido
materia de la declaración del imputado Henry Urbina Chávez, a quien se le reputa el
liderazgo de la organización. Del mismo modo, se llega a establecer la vinculación del
imputado a los actos de transferencia, conversión y ocultamiento de estos fondos
ilícitos con los diversos vouchers, los mismos que fueron alcanzados mediante Carta
N.° EF/92.3212-N.° 12746-2008, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil
dieciocho, en el cual se da cuenta de una serie de abonos que habría recibido en su
cuenta en el Banco de la Nación N° 04046951218, depósitos por ejemplo de S/ 3
000.00, S/ 10 000.00, S/ 5 000.00, S/ 7 000.00, S/ 6 000.00 y S/ 9 000.00, de parte del
imputado Carlos Pillaca. Con ello se corrobora que esta persona habría recibido el
porcentaje que le correspondería por cada uno de los servicios de los cuales se cobró y
que nunca se realizaron; asimismo, llama la atención que todos estos depósitos se
realizaron desde el año 2014, fecha que coincide con el informe contable antes
mencionado. En consecuencia, para el juez de primera instancia se cumple con el
primer presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción respecto al
imputado Panduro Chumbe.
2.4. En cuanto a los elementos de convicción presentados contra el imputado
Sandoval Rojas, el juez señaló que se cuenta con la declaración del Colaborador Eficaz
Nº 001-74-2019; así también, la declaración de Henry Urbina Chávez, líder de la
presunta organización criminal, quien identifica al imputado como la persona que tenía
yłnculos con los oficiales de la policía en la ciudad de Ica. Repárese que a Sandoval
Rojas se le atribuye su participación en los servicios de mantenimiento de unidades de
la policia en la Región Policial Ica. Del mismo modo, se tienen los depósitos que habría
recibido su hijo Jean Pierre Sandoval Rojas en la cuenta personal que mantiene en el
Banco de Crédito, cuenta N.° 193-25-196389-0-96. Luego, también se aprecian los
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4 Cuatro
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depósitos que realizó el investigado Sandoval Rojas a la cuenta de su hijo por S/ 10
000.00, S/ 16 000.00, S/ 17 000.00 y S/ 22 000.00, los días seis de febrero de dos mil
quince, nueve de octubre de dos mil catorce, veintiséis de agosto de dos mil catorce,
veintidos de mayo de dos mil catorce y veintiséis de mayo de dos mil catorce, fechas en
las que se habrian realizado efectivamente estos supuestos servicios que nunca se
efectuaron pero si fueron pagados. Por tanto, queda evidenciada la vinculación del
investigado a los hechos que se vienen investigando.
2.5 En lo que se refiere a los elementos de convicción presentados contra la imputada
Verne Balbuena de Urbina, el juez detalló que se cuenta con los siguientes:
a) La declaración del coimputado José Noriega Ruiz, quien declaró que las facturas
de su empresa eran llenadas por Jessica Verne, repárese que esta investigada es la
cónyuge del presunto líder de la organización, Henry Urbina Chávez, y que la
Fiscalia le atribuye el rol de secretaria de la organización criminal;
b) El Informe de la UIF N.° 047-2018-DAO-UIF-SBS, entre cuyas conclusiones señala
que durante los años 2011-2015 Autotracto EIRL, Grupo A Coronel & Compañía
EIRL, Servicios Generales L Pillaca EIRL, Negocios Luis Carlos EIRL, Servicios
generales Noriega EIRL, Abastecimiento Avila EIRL, entre otras empresas
vinculadas a las personas señaladas en las conclusiones precedentes, recibieron el
monto aproximado de 14,9 millones ordenados por unidades ejecutoras del
Ministerio del interior, de este importe 8,6 millones fueron retirados a través de
cheques a favor de Luis Carlos Pillaca Ramos, José Noriega Ruiz, Alberto Espiridion
Sawaya Coronel, Hugo Ernesto Verne Medina, Gary Daniel Juárez Aparcana y
Henry Urbina Verne, quienes realizaron depósitos en las cuentas de Henry David
Urbina Chávez por 2,3 millones;
c) El Reporte de la UIF N° 009-2019-DAO-VIF-SBS, en el cual se advierten las
diversas operaciones financieras y transacciones realizadas por los investigados, en
ese sentido, se aprecian las transferencias ordenadas desde la cuenta 0011-0876-
020059100 de Henry Urbina Chávez en el Banco Continental a Jessica Verne
Balbuena de Urbina el veinticinco de agosto de dos mil quince por el monto de $ 1
020.00;
d) El giro de dos cheques por el importe de 5/ 36 2000.00, con fecha julio de dos mil
doce, con cargo a la cuenta N.° 000 006 48930 del Banco de la Nación a favor de
Luis Carlos Pillaca Ramos (5/ 25 000.00) y Henry Urbina Verne (S/ 11 200.00);
e) En cuanto a la adquisición de activos, se advierte que la sociedad conyugal
conformada por Henry David Urbina Chávez y Jessica Elva Verne Balbuena de
Urbina adquirieron un inmueble y dos estacionamientos ubicados en el distrito de
Magdalena del Mar, por el importe de 5) 483 000.00 registrados en las partidas
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electrónicas 12467494, 12467495 y 12467522 del registro de propiedad inmueble
de la Sunarp. Para ello, se hicieron de créditos hipotecarios, los mismos que se
cancelaron anticipadamente con fondos que provenian de depósitos que le realizó
la empresa Autotracto EIRL, con ello se evidenciaría que el dinero con el que se
terminó de pagar este crédito hipotecario habría provenido de los ingresos que
habría obtenido la empresa Autotracto EIRL, producto de estos servicios
supuestamente realizados y pagados;
f) la adquisición de las camionetas Hyundai Santa Fe de placa CR11, con fecha
cuatro de febrero de dos mil once; y Hyundai Santa Fe de placa D50050; así como
de los automóviles BMW 3161 de placa ADA129, el cual se terminó de cancelar
con una transferencia por S/ 36 940 ordenada el primero de diciembre de dos mil
catorce, desde la cuenta 00 11 09 210 2003 5353 23 de Henry Verne en el BBVA; Y
Toyota Corola de placa ACX608, el cual fue adquirido por la sociedad conyugal
Urbina Chávez y Verne Balbuena el diecisiete de diciembre de dos mil catorce.
Luego esta unidad fue transferida a la sociedad conformada por Jhan Manuel Rojas
y Susana Vergaray Paucar. Con ello se evidencia la participación y la vinculación de
la investigada Verne Balbuena con los graves hechos que se le imputan, no solo
porque realizó transferencias, sino porque habría activos con dinero de
procedencia ilícita, dineros que habrían sido transferidos a su vez, ya sea por las
empresas de fachadas o por el coinvestigado Carlos Pillaca Ramos, por montos
coincidentemente que no superaban el límite que exigen sus declaraciones. Todo
ello hace presumir su plena vinculación y su conocimiento de este dinero con el
que finalmente fueron adquiridos estos activos.
2.6 Respecto a los elementos de convicción presentados contra el imputado Verne
Balbuena, el juez precisó que el Reporte de la UIF N.° 009-2019-DAO-VIF-SBS da
cuenta de los depósitos que habría realizado a la cuenta de Urbina Chávez, quien es su
padre y el presunto líder de la organización criminal. Allí se advierten los numerosos
depósitos que habría realizado esta persona a su corta edad no solo a título personal,
sino a través de la empresa HU import SAC. Esto se halla acreditado con la declaración
testimonial de Sayuri Annie Nacama Mesa. Con ello se evidencia el pleno
canocimiento que tenía del origen de estos dineros y de la procedencia de los mismos,
con lo cual, igualmente, los elementos de convicción en relación al imputado Urbina
Verde debe ser reputados como fundados y graves.
2.7 con relación a los elementos de convicción presentados contra el imputado Juárez
Aparcana, el juez señaló que este constituyó la empresa D'Juárez Motor EIRL, la
misma que, según el Reporte de la UIF N.° 009-2019-DAO-UIF-SBS, habría recibido
durante el dos mil trece, de las unidades ejecutoras del Mininter un importe total de S/
382 629.00. Asimismo, este investigado el veintidos de mayo de dos mil trece realizó
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un depósito en la cuenta de Urbina Chávez por S/ 23 000.00; en julio de dos mil trece,
se le giró los cheques por el monto de S/ SO 000.00, por la empresa Autotracto EIRL;
recibió un cheque girado por la empresa Servicios Generales S Sawaya EIRL en enero de
dos mil catorce por S/ 25 000.00; dos cheques por el monto de S/ 50 000.00 de parte
de la empresa Servicios Generales L Pillaca EIRL; un cheque por S/ 25 000.00 de la
empresa Negocios Luis Carlos EIRL; un cheque por la suma de S/ 6 000.00 por parte de
la empresa Servicios Generales Noriega ERIL. Posteriormente, la empresa vinculada al
investigado D'Juárez Motor EIRL, entre octubre de dos mil trece y febrero de dos mil
catorce, giro diecisiete cheques por el importe total de S/ 287 900.00 con cargo a su
cuenta corriente en moneda nacional N.° 000 068 328594, once de los cheques a favor
de Luis Carlos Pillaca Ramos por 171 800.0, cuatro cheques a favor de Alberto
Esperidion Sawaya Coronel por S/ 71 100.00, un cheque a su favor por la suma de S/ 25
000.00, y un cheque a favor de José Noriega Ruiz por s/ 20 000.00. Con ello se
evidencia su vinculación con los hechos que se le atribuyen.
2.8 Sobre la prognosis de la pena, el juez precisó que el delito que se les atribuye a los
imputados se encuentra previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo n.° 1106,
con la agravante del artículo 4, incisos 2 y 3, cuyo extremo mínimo sería de 10 años y
con un máximo de 20 años, y que no se presenta ninguna circunstancia que permita
modificar ese marco punitivo. Por tanto, en caso de que se imponga una sentencia
condenatoria en contra de los investigados, este superaría el extremo límite
establecido en la ley, esto es, cuatro años. En consecuencia, el segundo presupuesto de
la medida se encuentra acreditado.
2.9 En cuanto al peligro procesal, el juez enfatizó que el peligro de obstaculización
deben ser rechazado porque se trata de meras inferencias que no se respaldan en
ningún elemento de convicción.
Con relación al peligro de fuga, precisó lo siguiente:
a) El imputado Max Panduro Chumbe presenta varios domicilios. Así también no se
sabe con certeza a qué actividad laboral se dedica, cuál es su arraigo familiar. Del
mismo modo, no ha mostrado una conducta de reparar el daño ocasionado, según
la magnitud que habría ocasionado al Estado, y su pertenencia a una organización
criminal. Todo ello hace concluir que podría eludir la acción de la justicia, más aún
si desde que se dictó detención preliminar judicial en su contra se encuentra en
condición de no habido, de modo que no existe evidencia alguna de su paradero
actual, lo que permite inferir que esta conducta podría continuar y obstaculizar la
investigación. En consecuencia, el juez concluyó que se le debe de imponer la
medida de prisión preventiva.
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En lo que corresponde al imputado Santiago Wilfredo Sandoval Rojas, su defensa,
en el extremo del peligro de fuga, no ha cumplido con acreditar de manera
objetiva la calidad de arraigo que pudiera tener; asimismo, se advierte que se
encuentra en calidad de no habido a partir del mandato de detención preliminar
judicial que se dictara en su contra, teniendo conocimiento pleno de los cargos e
investigación que se le sigue, a la gravedad de la pena que se espera como
resultado del procedimiento supera los diez años de pena privativa de la libertad,
su falta de predisposición a la reparación del daño causado y su pertenencia a una
organización criminal hace inferir que pueda rehuir la acción de la justicia.
La imputada Jessica Elva Verne Balbuena de Urbina se encuentra fuera del país.
Ha viajado a los Estados Unidos el 2 de mayo del presente año. Asimismo, esta
persona contaría con suficientes recursos económicos para poder solventar sus
gastos en un país extranjero, más aún si se tiene en cuenta que su hija radica en
dicho país, y que podría eventualmente albergarla en ese territorio, con lo cual se
cumpliría lo establecido en la Casación N.° 1445-2018, que señala que no es
suficiente que registre movimiento migratorio para determinar un peligro de fuga,
sino que este debe estar acompañado de otros datos como el que se da en el
presente caso para determinar efectivamente que esta persona podria rehuir la
acción de la justicia y permanecer oculta en los Estados Unidos.
El imputado Henry Urbina Verne, quien es hijo de Jessica Elva Verne Balbuena de
Urbina, y con quien también salió del país el dos de mayo del presente año, no ha
justificado el motivo de su viaje; por lo que el juez no descarta la posibilidad de
que ante el conocimiento de que ya existe un requerimiento en su contra, decida
rehuir la acción de la justicia y no enfrentar la investigación conforme
corresponda. Por tanto, dicho dato objetivo a consideración del juzgador es
suficiente para determinar la procedencia de la prisión en su contra.
e) La defensa del imputado Gary Daniel Juárez Aparcana ha sostenido que su
patrocinado es un residente americano, incluso tiene pasaporte americano. Es una
persona que radica desde muy joven en los Estados Unidos de Norteamérica.
Actualmente se encuentra estudiando en la Universidad de Florida y tiene familia
constituida en dicho país. Viaja al Perú con cierta frecuencia, a fin de mantener la
calidad de residente que ha obtenido en los Estados Unidos, en buena cuenta, no
niega que su patrocinado no radica en nuestro país, sino que por el contrario ya es
una persona que ha hecho su vida en los Estados Unidos. Este es un caso particular
en que efectivamente se evidencia que esta persona se encuentra radicando en los
Estados Unidos. En ese sentido, se verifica el peligro de fuga, porque no solo se
trata de que esta persona viaje a los Estados Unidos y tenga una vida hecha; por lo
que, no podría ponerse a derecho en nuestro país, ante los graves cargos que
formulan en su contra. En consecuencia, debe imponerse la medida de prisión
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Upreventiva, dado que su presencia resulta necesaria para el éxito de la
investigación y que su residencia y permanencia en los Estados Unidos podría
poner en peligro dicho éxito.
2.10 con relación al principio de proporcionalidad, el juez señaló que la medida es
idóneo para el éxito de la investigación; es necesaria porque estando a la conducta
demostrada por los investigados, la medida de comparecencia no sería suficiente; y es
estrictamente proporcional porque haciendo la ponderación entre el éxito de la
investigación y el fin constitucional que debe perseguir el Ministerio Público sobre la
averiguación de la verdad frente a la libertad de los imputados, debe preferirse la
primera, esto es, debe ceder la libertad ante el interés de la sociedad referido a la
averiguación de estos graves hechos de corrupción y de lavado de activos, máxime por
la conducta demostrada por los imputados, de rehuir a la acción de la justicia.
2.11 Finalmente, en cuanto al plazo de la medida, el juez advirtió que los 36 meses
requeridos por el Ministerio Público resultan desproporcionados, dado que la
investigación ya se viene realizando. En ese caso, el plazo que debe fijarse debe ser uno
que establezca no solo la culminación de la investigación preparatoria, las etapas
intermedia y de juzgamiento, con la emisión de una eventual sentencia de primera
instancia. Por ello, el juez consideró que 12 meses de investigación preparatoria seria
suficiente para culminarla, 3 meses de etapa intermedia para hacer el control
respectivo y 9 meses de juzgamiento serían proporcionales para que la medida
cautelar cumpla su finalidad. Por ende, 24 meses serían proporcionales para el plazo de
la prisión preventiva.
Por los fundamentos antes glosados, el juez de primera instancia declaró fundado en
parte ei requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los referidos investigados por
el plazo de veinticuatro meses en la investigación que les sigue por la presunta
comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
111. ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES
3.1 Del recurso de apelación de la defensa de Verne Balbuena y de Urbina Verne
3.1.1 En su escrito de apelación, así como en audiencia, la defensa de Jessica Elva
Verne Balbuena de Urbina y de Henry Urbina Verne solicitó que se revoque la recurrida
Walternativamente, se declare nula. Precisó que el juez no ha valorado correctamente
la procedencia del buen derecho respecto de la organización criminal, dado que la
imputación realizada por el Ministerio Público es subjetiva y que ninguno de los
elementos de convicción presentados acreditan la vigencia de la supuesta organización
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criminal durante el periodo 2005-2015 y menos la comisión del ilícito penal por el cual
se le investiga a Jessica Verne Balbuena y a Henry Urbina Verne.
3.1.2 No existe una imputación objetiva necesaria porque la presente investigación
proviene de una carpeta del Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Es una imputación sobre
elementos subjetivos. Por ello, si se realiza un contraste con todos los elementos que
se ha determinado en la decisión de primera instancia, ello difiere por carecer de
objetividad, dado que en la carpeta madre se han investigado los servicios que se
tenían con la PNP de mantenimiento de los vehículos del año 2014, y que en la
presente investigación el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y pérdida de Dominio a
partir del periodo 2005-2015; por lo que no existe elemento de convicción del delito
imputado y menos de los años que refiere el Ministerio Público.
3.1.3 Con relación a los elementos de convicción, precisó que la declaración de José
Noriega Ruiz no ha sido corroborada con ningún otro elemento de convicción tal como
lo requiere el artículo 158.2 del Código Procesal Penal (CPP). En cuanto al elemento de
convicción, el Informe de Inteligencia Financiera N.° 047-2018-DAO-UIF-SBS preciso
que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializado en
Crimen Organizado declaró nula la Resolución N.° 3, de fecha veintiséis de mayo de dos
mil diecinueve, porque se había producido una afectación al debido proceso y al
derecho de defensa, dado que ese informe nunca se corrió traslado a la defensa
técnica, por lo que nuevamente nos encontramos en el mismo supuesto de nulidad. En
lo que respecta al Reporte de la UIF N.º 09-2019-DAO-VIF-SBA, en el que se aprecian
las transferencias ordenadas desde la cuenta 011-0876-020059100 de Henry Urbina
Chávez en el BBVA a Jessica Verne Balbuena, con fecha veinticinco de agosto de dos mil
quince, precisó que dichas operaciones desde ningún supuesto se puede tomar como
actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, porque no se podría
convertir, transferir, ocultar dinero algo que se encuentra dentro del patrimonio
conyugal. Con relación al giro de dos cheques por el monto de S/ 36 200.00 realizado
en el mes de julio de dos mil doce, advirtió que no existe ningún elemento de
Gonvicción que dé cuenta de que el dinero ganado haya tenido procedencia ilícita.
Hinalmente, en cuanto a la adquisición de los activos que habría realizado junto a su
4pnyuge Henry David Urbina Chávez cuando adquirieron el inmueble de propiedad
conyugal en Magdalena del Mar, precisó que la adquisición del inmueble fue en el año
2009, y la cárcelación del crédito hipotecario en el 2011, periodos donde el Ministerio
Público no ha señalado ningún elemento de convicción que pudiera demostrar la
procedencia ilícita del dinero, dado que los elementos de convicción que señalan una
irregularidad en la prestación de los servicios de mantenimiento de los vehículos
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Jpoliciales dan cuenta solo del año 2014; por lo que toda la ganancia anterior tiene
procedencia lícita y al tener procedencia lícita el dinero no se podría hablar de
convertir, transferir y/o ocultar dinero.
3.1.4 Respecto al imputado Urbina Verne, enfatizó que se le atribuye la calidad de
testaferro a pesar de que jamás creó empresa alguna que contratara con la PNP, ni con
ninguna empresa estatal. Tampoco recibió como persona o jurídica fondos
provenientes del Estado, a diferencia de los demás investigados a los que se les ha
imputado la calidad de testaferro. Del mismo modo, señaló que no existe ningún
elemento de convicción que acredite los cargos imputados a su patrocinado; así
también, rechazó que Henry Urbina haya realizado actos de conversión, transferencia,
ocultamiento y tenencia de activos ilícitos con aportes de capital con dinero de
procedencia ilícita vinculadas a presuntos actos de corrupción, primero, porque el
capital social de la empresa HU import SAC es de S/ 6 000.00 y no resulta aceptable
que la participación de Urbina Verne consista en lavar S) 6 000.00 cuando se le ha
imputado a la supuesta organización criminal mas de S/ 23 000 000.00; y, segundo,
porque se hizo el aporte con bienes muebles. Con relación a la declaración de Sayuri
Nakama Meza, advirtió que el hecho de que su patrocinado le haya solicitado a esta
que le ayudara con el depósito de S/ 40 000.00, no significa que conociera la
procedencia del dinero. La inferencia que realiza el juzgado es errónea.
3.1.5 En cuanto a la prognosis de la pena para los imputados, su defensa precisó que
sus conductas no se adecúan al ilicito penal por el que se les viene investigando. Por
ende, no les correspondería la pena solicitada, máxime si en los supuestos graves y
fundados elementos de convicción no ha acreditado la comisión del ilícito penal y
menos el elemento temporal postulado por el Ministerio Público.
3.1.6 Respecto al peligro de fuga, la defensa precisó que se ha acreditado de forma
fehaciente que sus patrocinados domicilian en la Av. Parque Gonzales Prada N.° 725,
Magdalena del Mar; así también advirtió que el juez, basándose en subjetividades,
concluyó que sus patrocinados viajaron el dos de mayo a los Estados Unidos, porque
habrían tomado conocimiento del requerimiento fiscal de prisión preventiva.
Por otro lado, hizo mención que la señora Jessica Verne Balbuena tiene una familia
constituida por más de 25 años, casada con Henry Urbina Chávez con quien tiene dos
hijos producto de su matrimonio. Uno de ellos es Henry Urbina Verne.
Asimismo, manifestó que la capacidad económica debe ser tomada como nula, dado
que la Casación N.° 631-2015-Arequipa señala que la capacidad económica no puede
generar peligro de fuga. En el mismo extremo, la Sala Penal Nacional en la causa N.º
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11 Once
62017-74, caso "Los consorcios" ha señalado que la sola capacidad económica para
sostener un peligro de fuga es discriminatoria. En cuanto a la magnitud del daño
causado, precisó que no se ha acreditado algún daño causado durante el periodo 2005-
2013 y 2015. En lo que respecta a la gravedad de la pena y pertenencia a una
organización criminal, mencionó que la Casación N.° 631-2015-Arequipa ha establecido
que determinar la gravedad de la pena como criterio para acreditar el peligro de fuga
es un criterio abstracto que no puede operar por sí solo; y sobre la pertenencia a una
organización criminal, recordó que el habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine
Heredia ha señalado que solo funciona si en pleno proceso sigue funcionando la
organización criminal y como tal puede sustraer a sus integrantes,
3.1.7 En lo que corresponde a la proporcionalidad de la medida, precisó que la medida
es inidonea, porque las veces que fueron citados sus patrocinados por el Ministerio
Público, ellos se presentaron, por lo que se podría dictar otra medida más idónea como
es una comparecencia con restricciones. La medida es innecesaria, dado que existen
otras menos gravosas que no implica limitar un derecho fundamental como es la
libertad. Respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, enfatizó que sus
patrocinados han venido colaborando con el esclarecimiento de los hechos
investigados, jamás ha intentado evadir la justicia y se ha presentado cada vez que se
le requirió en la Carpeta Fiscal N.° 266-2015. Por tanto, la medida no es proporcional.
3.1.8 Finalmente, sobre la razonabilidad del plazo, refirió que en ninguna de las
diligencias programadas (pericia contable, levantamiento del secreto bancario, bursátil
y tributario; así como el secreto de las comunicaciones) se requiere la presencia o
participación de sus patrocinados. Asimismo, el señalar el presente proceso como
complejo no implica necesariamente que el investigado tenga que estar privado de su
libertad.
3.2 Del recurso de apelación de la defensa de Juárez Aparcana
3.2.1 En su escrito de apelación, así como en audiencia, la defensa de Gary Daniel
Juárez Aparcana solicitó que se revoque la recurrida y, reformándola, se declare
infundado el requerimiento de prisión preventiva, imponiendo comparecencia simple a
favor de su patrocinado. Precisó que no pueden ser graves y fundados elementos de
convicción del delito de lavado de activos aquellos que únicamente demuestran el
agotamiento de los delitos de asociación ilícita, colusión y falsedad ideológica (único
delito previd sindicado a Juárez Aparcana). En ese sentido, refirió que la imputación
contra su patrocinado es haber recibido dinero ilícito de contrataciones amañadas
entre funcionarios y particulares, y que ha recibido dinero por parte de sus
coimputados sin haberse indicado los motivos (¿reparto de dinero?, ¿préstamos?,
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Poder Judicial
WO
12 Doce
Köpago de alguna deuda?), nunca a través de terceros, entonces no existe el delito de
lavado de activos. El dinero presuntamente maculado jamás salió del sistema bancario
salvo para su cobro por los propios coprocesados de los delitos precedentes. No hubo
tampoco inducción a un mundo legal de dinero que siempre circuló entre los
coprocesados con nombres propios, cheques girador, entre ellos. Es por ello que los
presuntos graves y fundados elementos de convicción, primera exigencia para imponer
la prisión preventiva, son insuficientes o, lo que es lo mismo, no prueban en ningún
extremo la concurrencia del delito de lavado de activos, al no haber una imputación
suficiente, concreta y minimamente determinada en el requerimiento de prisión
preventiva.
3.2.2 Con relación a lo señalado en la recurrida, en cuanto al peligro procesal, que no
existe entorpecimiento de la actividad probatoria, pero sí de peligro de fuga porque
vive en el extranjero, precisó que nunca fue citado a declarar en la presente
investigación y que si bien es ciudadano extranjero siempre se ha sometido a la
investigación por el presunto delito previo. Asimismo, advirtió que el Ministerio Público
no ha podido acreditar con elemento de convicción que su patrocinado entorpecerá la
investigación preparatoria. Del mismo modo, el juez de primera instancia ha
reconocido que las dos veces en que fue citado por la Fiscalía Anticorrupción, su
patrocinado se acercó a rendir su manifestación indagatoria, opción que no se le dio a
Juárez Aparcana en el presente proceso, sino que sencillamente se le formalizó y se le
pidió prisión preventiva (pasando de la sospecha reveladora a la sospecha grave con los
mismos elementos de convicción).
En esta línea, detalló que las diligencias preliminares en el presente caso iniciaron
mediante comunicación a la Fiscalía de la Nación con fecha veinticinco de septiembre
de dos mil diecisiete, para posteriormente pasar a la segunda Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y pérdida de Dominio, la que
asumió su conocimiento mediante la Disposición N.º 1, de fecha veintisiete de febrero
de dos mil dieciocho. En todo ese tiempo, su defendido jamás fue citado para que
rinda su declaración indagatoria, siendo que en diligencias preliminares a una presunta
organización criminal de casi dos años, no haberse citado a un presunto investigado,
restringe su derecho a la defensa y vulnera el debido proceso, más aún cuando las
diligencias preliminares realizadas en el marco de una supuesta organización criminal
relativiza el concepto de actos urgentes e inaplazables, tal como lo ha señalado la Corte
Suprema en la Casación N.° 599-2018-Lima, suscrita por la Sala Penal Permanente, en
sus fundamentos jurídicos 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10.
3.3. Del recurso de apelación de la defensa de Panduro Chumbe
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13 Trece
3.34 En su escrito de apelación, así como en audiencia, la defensa de Max Panduro
Chumbe solicitó que se revoque la resolución impugnada y se dicte mandato de
comparecencia simple, porque no se cumplen los presupuestos materiales del artículo
268 del CPP y de la Casación N.° 626-2013-Moquegua. Precisó que el juez en el
fundamento 50 de la resolución impugnada considera al Informe Pericial Contable N.
054-2017-EP-MP-FN como un elemento de convicción aplicable a todos los
investigados por el delito de lavado de activos, y que dicho informe comprende el pago
a las empresas proveedoras de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
para la Región Policial Ica y en la Región Huallaga en el año 2014. Sin embargo, en
ninguna parte de este argumento, se hace referencia al imputado Max Panduro
Chumbe, ni a su empresa. De igual modo, cuando se hace referencia a los
representantes legales de las empresas proveedoras no aparece el nombre de su
patrocinado, de lo que se colige que el método deductivo utilizado por el juez de
primera instancia resulta falaz.
3.3.2 con relación a las conclusiones de las órdenes de Servicios Generales para el
Frente Policial Huallaga, señala que de las 51 órdenes de servicios relacionados con los
$1 servicios del Frente Huallaga no se han realizado y que ha generado un perjuicio
económico de S/ 599 460.00, advirtió que en ninguna parte de estas conclusiones se
hace mención al imputado Panduro Chumbe de que se haya beneficiado con alguna
cantidad de dinero.
3.3.3 Sobre lo señalado por el juez, de que ha existido una organización criminal previa
que ha realizado contratos con la PNP para el servicio de mantenimiento y reparación
de vehículos, que no se habrían realizado, pero que se han pagado mediante las
empresas de fachadas que se han beneficiado de fondos mediante actuación
fraudulenta en las contrataciones con el Estado, enfatizó que no se ha demostrado que
el imputado Max Panduro Chumbe haya realizado como persona juridica o como
persona natural con la PNP.
3.3.4 En esa misma línea, precisó que los 12 vouchers del año 2014 y 1 del 2015 no
pueden significar una sospecha grave, en los términos de la Sentencia Casatoria N.° 1-
2017, que tengan relación con las fases de transferencia, conversión y menos
ocultamiento de lavado de activos. Es más, advierte que se ha abonado la suma de S/ 2
21837 a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme se aprecia en la Carta
EF/02.3212 N.° 12746-2018, remitida por el Banco de la Nación, lo que demuestra
supuestos pagos por cada comprobante de pago que tramitaba el investigado Max
Panduro Chumbe dentro de la PNP. Por estos motivos, estos depósitos no demuestran
indicios de la comisión del delito de lavado de activos; en consecuencia, no se ha
cumplido con este primer presupuesto el artículo 268 del CPP.
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14 Catorce
313.5 En lo que concierne a la prognosis de la pena, sostuvo que el titular de la acción
penal no ha expuesto los actos de investigación que demuestren la comisión del delito
de lavado de activos, por lo que colige que este presupuesto tampoco se cumple.
3.3.6 Asimismo, refutó el peligro procesal, dado que no hay peligro de fuga toda vez
que en su declaración indagatoria prestada ante la Segunda Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios el ocho de
noviembre de dos mil dieciséis ha señalado que vive en el pasaje San Juan, manzana Z,
te 12, asociación de vivienda la Gama, Puente Piedra; además ha declarado el
número telefónico fijo y móvil: 3692580 y 952760073 (movistar); correo electrónico
personal mp_6_1962@hotmail.com; ha precisado el nombre de su esposa Mery Luz
López Cano y de sus hijos Ros Mery Panduro Lopez (25), Max Benjamin Panduro López
(23), Jossep Panduro López (15) y Joshua Panduro López (15); ha precisado que es
jubilado de la PNP con el grado de SOT1 PNP; y, en su última declaración, de fecha
diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, ha reiterado que vive en el pasaje San Juan,
manzana Z, lote 35, Puente Piedra, se observa que solo ha variado el número de lote,
lo cual es posible porque en los asentamientos humanos hay modificación en la
numeración de lotes de terreno. Con ello quedan acreditados todos los arraigos y no
hay peligro de fuga.
3.3.7 En cuanto al principio de proporcionalidad, mencionó que el juez ha realizado
una motivación aparente respecto a los subprincipios o test de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad. De este modo, no se ha cumplido con el derecho a la motivación de
las resoluciones judiciales.
3.3.8 Finalmente, cuestionó el plazo de duración de la medida (24 meses), porque
resulta desproporcional, dado que el Ministerio Público no ha realizado ningún acto de
investigación de lavado de activos. Por su parte, el hecho de que el juzgado considere
un plazo de 12 meses de investigación preparatoria, 3 para la etapa intermedia y 9 para
el juzgamiento, resulta a todas luces una sentencia por adelantado.
3.4 Del recurso de apelación de la defensa de Sandoval Rojas
3.4.1 En su escrito de apelación, así como en audiencia, la defensa de Santiago
Wilfredo Sandoval Rojas solicitó que se revoque la recurrida, y se declare infundado el
requerimiento de prisión preventiva, ordenándose, en consecuencia, el levantamiento
de las órdenes de captura emitida en su contra. Para tal efecto, refirió que no existen
graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos
investigados. En ese sentido, detalló que el comprobante de información
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MO
investigado y remitida por la Sunat es un documento que toda persona natural y/o
15 Quince
comercial debe tener como persona natural o jurídica. Asimismo dentro de la
investigación no se ha encontrado documento, recibo o comprobante en que se haya
utilizado su número de RUC. En cuanto a la copia de la Carta N.º DAL-1)/06964-2018,
remitida por el Banco de Crédito, precisó que es un documento que nos indica que el
imputado tiene un préstamo desde la fecha 3 de octubre de dos mil catorce, es decir,
que desde el 2014 hasta la fecha lo viene pagando en cuotas mensuales. Sobre la Carta
N.° DAL-IJ/0825-2015, remitida por el Banco de Comercio, en el que informa de un
préstamo de S/ 26 000.00, refirió que su patrocinado viene pagando este a la fecha con
su pensión de jubilación. Con relación al Reporte de la Superintendencia de Banca y
Seguros advirtió que la información sobre las deudas del imputado está incompleta. En
cuanto a la copia del Oficio N° 63-2019 MSLM-GAT-SGDFT, remitido por la
Municipalidad Distrital de La Molina, precisó que con ello no se puede establecer un
Vínculo de la relación con el lavado de activos. Del mismo modo, la Carta N.º 000064-
2019-BN/3340 no puede ser considerada como un elemento de convicción.
3.4.2 Sobre la imputación realizada contra el imputado Sandoval Rojas, señaló que su
patrocinado nunca trabajó en la Región Ica y que no obra en el requerimiento fiscal
que el investigado haya trabajado en la ciudad de Ica. Asimismo no se ha corroborado
con declaraciones de los policías de la ciudad de Ica, ni se ha solicitado un informe a la
PNP sobre el lugar y trabajo del investigado. En ese sentido, no se ha establecido un
vinculo de la relación con el delito de lavado de activos. En esa misma línea, con la
Pericia Contable N.° 054-2017 y con el Informe de la UIF N.º 09-2019, no se ha
establecido un vinculo de la relación con el delito de lavado de activos. Asimismo,
advirtió que la Fiscalía no ha señalado cuáles son los actos de ocultamiento,
transacción, conversión y tenencia que ha realizado su patrocinado.
3.4.3 Respecto al peligro procesal, en su vertiente peligro de fuga, precisó que se ha
afectado el principio de legalidad que constituye una garantia constitucional de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, dado que a su patrocinado no se le ha
notificado para efectuar su declaración de descargo ante el Ministerio Público de la
Fiscalía de Corrupción de Funcionarios.
3.4.4) El cuanto a la proporcionalidad de la medida, destacó que debe estar
debidamente motivada y fundamentada; no obstante, en la recurrida no se ha
señalado cuál es la sospecha (reveladora o grave) del imputado Sandoval Rojas,
asithismo, no se ha tomado en cuenta que no tiene cuenta de ahorros ni ha sido
e la presunta organización criminal, como tampoco que haya formado
empresa alguna
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Poder Judicia)
3.4.5 Finalmente, en lo que corresponde a la duración de la medida, señaló que al no
existir graves y fundados elementos de convicción que vinculen al investigado con el
16 Dieciséis
delito de lavado de activos, el plazo no sería idóneo ni necesario, pues en el avance del
proceso no se ha esclarecido cuál es la participación o vinculación del investigado en la
presente investigación
IV. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA DE APELACIÓN
4.1 con relación al recurso interpuesto por Verne Balbuena y Urbina Verne
4.1.1 La fiscal superior, en audiencia, solicitó que se confirme la recurrida. Refirió que
se encuentra acreditado, con una serie de elementos de convicción, la existencia de
una organización criminal en la cual se encuentran comprendidas las personas
procesadas. Esta organización está conformada por un número aproximado de diez
personas, y de quince empresas o personas jurídicas, empresas que inicialmente han
sido catalogadas como empresas de fachada, al haber actuado en uso de esta
organización para poder hacerse de los mantenimientos y reparaciones de la Policia
Nacional del Perú no solamente en Lima sino también en departamentos como
Huallaga e Ica. Esta organización lograba -mediante sus empresas inicialmente como
personas naturales hasta el 2008, y posteriormente ya como empresas constituidas por
los mismos integrantes de la organización, hacerse de las órdenes de mantenimiento
para reparación de patrulleros portatropas y otras unidades de la PNP. En esta
organización criminal también participaron agentes de la PNP y altos mandos que aún
siguen siendo investigados y están en materia de investigación e identificación. La
actuación de esta organización ha logrado afectar al Estado con una suma de S/ 23 265
234.00, por órdenes pagadas y servicios que nunca fueron brindados al Estado.
4.1.2 En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha logrado determinar que la esposa
del cabecilla de la organización de Henry Urbina Chávez, la imputada Verne Balbuena
de Urbina, ha realizado, en primer lugar, negociaciones y obtuvo órdenes de
mantenimiento del Ministerio del Interior, como persona natural y, posteriormente,
mediante las empresas en las que ha actuado su esposo y otros familiares, entre ellos,
su padre, su tío, su hijo y otros. En ese sentido, se le imputa haber realizado actos de
conversión y transferencia. Entre estos actos destacan:
Gira
- Girar cheques desde su cuenta del Banco la Nación por la suma S/ 36 200.00 a
favor de los coprocesados Luis Pillaca Ramos y Henry Urbina Verne, su hijo.
Actos de ocultamiento, los cuales se han establecido por la adquisición de la casa
de Parque González Prada N.° 729, departamento 305; inmueble que fue
comprado con el uso de una hipoteca, parte del dinero obtenido del Estado, y que
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tendría procedencia ilícita; así también, la compra del inmueble ubicado en la calle
Loreto N.° 263 con una hipoteca en el Scotiabank por la suma de S/ 280 000.00. AL
respecto, se estableció que la primera se habria efectuado por S/ 243 000.00. Estas
17 Diecisiete
operaciones debían ser pagadas en 300 cuotas, pero con el dinero producto de
estas actividades ilícitas se cancelaron en menos de tres años. De la misma forma,
en el caso del inmueble de calle Loreto N.° 263 se logró cancelar esta hipoteca
pproximadamente en tres años. Las hipotecas estaban establecidas para pagarse
en 180 cuotas y en 15 años, pero se pagaron aproximadamente en 3 años.
Aší también, la procesada adquirió por S/ 27 490.00 la camioneta rural marca
Hyundai, modelo Santa Fe, placa de rodaje CR2-111. Del mismo modo, la
adquisición de 2 vehículos. Sobre ello, refirió que el 2 de diciembre de 2014
adquirió por $ 36 940.00 el vehículo 8MV, de placa de rodaje ADA 129. No
obstante, por el reporte de la UIF N.º 9-2019 se ha logrado establecer que,
previamente a la compra de este vehículo, se efectuaron transferencias O
depósitos en la cuenta de su esposo Urbina en 4 dias seguidos: el 27, 28, 29 de
noviembre y el 1 de diciembre. Estos depósitos fueron realizados a la cuenta N.º
01109 210-2003 5353 23 del BBVA, a la que se hace una transferencia para la
adquisición del vehículo señalado que fue comprado por $ 36 940.00 y
exactamente al año y cuatro meses es vendido por S/ 92 000.00. Teniendo en
cuenta el cambio de la fecha, este monto sería una pérdida de más de S/ 15
000.00.
De la misma manera se adquiere otro vehículo, de placa de rodaje ACX-608, marca
Toyota Corolla. Este vehículo se compra por $ 24 000.00 el 17 de diciembre de
2014, es decir, a los 15 días de haber comprado el BMV y de la misma manera es
transferido. Estas transferencias se hacen ya cuando se encontraban dentro de los
procesos de corrupción y de lavado de activos, se realiza la venta de esta
camioneta el día 30 de noviembre de 2015 por $ 27 000.00, es decir, aquí se
aprecia una pérdida aproximada de S/ 53 000.00. Sobre ello, precisó que la
adquisición y la venta de este vehículo es solamente de un año y, por máximas de
la experiencia, sabemos que los vehículos se deprecian, pero no en esta cantidad.
En igual sentido, se ha establecido que esta procesada contaba con cuentas
bancarias y tarjetas de crédito en los bancos Ripley, Scotiabank, Pichincha y
Falabella. Al respecto, sobre ello señaló que el modus operandi de esta
organización ha sido mediante la utilización del sistema bancario a través de
préstamos, de tarjetas de créditos, transferencias y depósitos efectuados por
todos los integrantes. Estas cuentas pertenecientes a la procesada habrían sido
préstamos cancelados de la misma manera durante los periodos de investigación
con dinero de origen ilícito, en este caso, del Ministerio del Interior.
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Poder Judicial
Corco Superior de Justicia Especializada en Delitos de
Se ha establecido la compra de una tercera camioneta que logró ser incautada
porque las dos anteriores fueron transferidas antes de que se pudieran incautar.
Este es el caso del vehículo Hyundai de placa de rodaje C3R111, modelo Santa Fe,
la cual fue adquirida por $ 27 490.00 en el 2012.
18 Dieciocho
También dentro del mismo período de investigación se ha establecido que la
investigada ha emitido cheques por la suma aproximada de S/ 36 200.00 a favor de
los coimputados y que esta era la manera en que se iba lavando el dinero
inicialmente desde el Ministerio del Interior a cuentas personales o de las 15
empresas. Posteriormente, en las cuentas de los referidos propietarios se iban
realizando transferencias o depósitos a nombre de los coprocesados. Estos
nuevamente los derivaban hasta llegar otra vez al poder de las cuentas del señor
Urbina Chávez y de la procesada Jessica Balbuena de Urbina.
Se ha establecido mediante los reportes de inteligencia que además de hacer las
adquisiciones, pagos anticipados, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, la
procesada también habría participado en la creación de la empresa Curøy Export,
en la cual es accionista conjuntamente con su esposo y con un alto mando de la
Policia Nacional, un exdirector.
- Entre otros.
4.1.3 En lo que respecta al imputado Henry Urbina Verne, precisó que se ha llegado a
establecer que es hijo del presunto líder de la organización criminal, y que al igual que
la procesada Verne Balbuena, ha actuado en la creación de dos empresas que tienen el
nombre de H. U. Racing y H. U. Import, en las cuales también son accionistas sus
padres y el director de la PNP de aquella época.
Se han establecido también actos de transferencia y conversión por haber girado
cheques desde cuentas propias a cuentas de su padre; la recepción de depósitos por
grandes sumas de dinero por parte de su padre; así también la transferencia de fondos
a varios de los integrantes de esta organización criminal tales como Carlos Pillaca
Ramos, José Noriega, entre otros.
Existen elementos de convicción, tales como las copias literales, porque se ha
advertido que Urbina Verne compró el vehículo con placa de rodaje CGV 483, a los
pocos días de recibir en su cuenta personal estas sumas de dinero depositadas por su
padre, lo que haría ver que con ello se habría convertido parte del dinero de este
procesado con la adquisición del vehículo.
Del mismo modo, se tiene la declaración de Sayuri Annie Nacama Meza, amiga del
procesado Henry Urbina Verne, quien refirió que el imputado le pidió que le
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Poder Judicial
acompañara al banco. Luego de que Nacama Meza efectuara el depósito a nombre del
padre del imputado, este utilizó a la testigo para que pudiera hacer un segundo
depósito en el mismo día. Esto acredita no solamente su participación dentro de la
organización, las acciones de transferencias y los depósitos en la utilización del
mecanismo del sistema económico, sino también que el imputado conocía el origen y
19 Diecinueve
las prohibiciones del sistema de prevención para poder ingresar estos dineros a las
cuentas de la organización y, en este caso, a la de su padre.
4.1.4 En cuanto al peligro procesal, precisó que tanto en el caso de Henry Urbina Verne
comb de Jessica Verne Balbuena se encuentra acreditado este peligro al haber salido
estos del pais. Estos dos viajes realizados por los imputados se han llevado a cabo
precisamente dentro del periodo en que la Fiscalía de Lavado de Activos presentara los
requerimientos de detenciones preliminares, allanamientos e incautaciones de los
inmuebles y de las personas involucradas en esta investigación. Es así que las OVICES
realizadas por el Ministerio Público y la Policía empezaron en marzo. Seguidamente se
presenta el requerimiento el 17 de abril, y el 6 de mayo recién se da la detención
preliminar. Mientras tanto ya el 10 de abril el procesado Henry Urbina Verne habría
salido del país con destino a Estados Unidos. Es allí donde aparentemente permanece
hasta la actualidad, de modo que ha sido imposible su detención. Señala que Urbina
Verne y su madre se presentaron al requerimiento de la Fiscalía (declaraciones), pero
hicieron uso a su derecho de guardar silencio y no han proporcionado ningún tipo de
documentación que pudiera acreditar la procedencia lícita o el actuar lícito de las 15
empresas y de la organización a la que ellos pertenecen. Se ha establecido que existen
más de dos domicilios reales y que actualmente se desconoce su paradero por cuanto
se encuentran en calidad de no habidos. Es por ello que no existiria arraigo domiciliario
ni laboral, porque las empresas han sido abandonadas.
En cuanto a la procesada Verne Balbuena, mencionó que la imputada cuenta con una
pacidad económica como para poder permanecer en el extranjero. Tiene dos hijos y
uno de ellos vive en el extranjero en N.° 3611, South West 34, Gainesville, Florida,
32608, Orlando (Estados Unidos). En consecuencia, se encuentra acreditado el peligro
de fuga y los demás requisitos que establece la ley.
42 con relación al recurso interpuesto por Juárez Aparcana
4.2.1 La fiscal superior, en audiencia, solicitó que se confirme la recurrida. Precisó que
10$ cargos respecto de dicho investigado son el haber creado la empresa y ser el
representante legal y único accionista de D'luárez Motors EIRL. Mediante dicha
empresa se habrían realizado actos de conversión, transferencia y ocultamiento. A su
vez, se ha especificado que dicha persona habría realizado el giro de 17 cheques que
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20 Veinte
20 de 70
21 Veintiuno
20 de 70
22 Veintidós
20 de 70
23 Veintitrés
20 de 70
24 Veinticuatro
20 de 70
25 Veinticinco
20 de 70
26 Veintiséis
20 de 70
27 Veintisiete
20 de 70
28 Veintiocho
20 de 70
29 Veintinueve
20 de 70
30 Treinta
20 de 70
31 Treinta y uno
20 de 70
32 Treinta y dos
20 de 70
33 Treinta y tres
20 de 70
34 Treinta y cuatro
20 de 70
35 Treinta y cinco
20 de 70
36 Treinta y seis
20 de 70
37 Treinta y siete
20 de 70
38 Treinta y ocho
20 de 70
39 Treinta y nueve
20 de 70
40 Cuarenta
20 de 70
41 Cuarenta y uno
20 de 70
42 Cuarenta y dos
20 de 70
43 Cuarenta y tres
20 de 70
44 Cuarenta y cuatro
20 de 70
45 Cuarenta y cinco
20 de 70
46 Cuarenta y seis
20 de 70
47 Cuarenta y siete
20 de 70
48 Cuarenta y ocho
20 de 70
49 Cuarenta y nueve
20 de 70
50 Cincuenta
20 de 70
51 Cincuenta y uno
20 de 70
52 Cincuenta y dos
20 de 70
53 Cincuenta y tres
20 de 70
54 Cincuenta y cuatro
20 de 70
55 Cincuenta y cinco
20 de 70
56 Cincuenta y seis
20 de 70
57 Cincuenta y siete
20 de 70
58 Cincuenta y ocho
20 de 70
59 Cincuenta y nueve
20 de 70
60 Sesenta
20 de 70
61 Sesenta y uno
20 de 70
62 Sesenta y dos
20 de 70
63 Sesenta y tres
20 de 70
64 Sesenta y cuatro
20 de 70
65 Sesenta y cinco
20 de 70
66 Sesenta y seis
20 de 70
67 Sesenta y siete
20 de 70
68 Sesenta y ocho
20 de 70
69 Sesenta y nueve
20 de 70
70 Setenta
20 de 70
71 Setenta y uno
20 de 70
72 Setenta y dos
20 de 70
73 Setenta y tres
20 de 70
74 Setenta y cuatro
20 de 70
75 Setenta y cinco
20 de 70
76 Setenta y seis
20 de 70
77 Setenta y siete
20 de 70
78 Setenta y ocho
20 de 70
79 Setenta y nueve
20 de 70
80 Ochenta
20 de 70
81 Ochenta y uno
20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
90 Noventa
20 de 70
91 Noventa y uno
20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
95 Noventa y cinco
20 de 70
96 Noventa y seis
20 de 70
97 Noventa y siete
20 de 70
98 Noventa y ocho
20 de 70
99 Noventa y nueve
20 de 70
100 Ciento
20 de 70
101 Ciento uno

20 de 70
102 Ciento dos

20 de 70
103 Ciento tres

20 de 70
104 Ciento cuatro

20 de 70
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20 de 70
106 Ciento seis

20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
156 Ciento cincuenta y seis

20 de 70
157 Ciento cincuenta y siete

20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
198 Ciento noventa y ocho

20 de 70
199 Ciento noventa y nueve

20 de 70
200 Doscientos
20 de 70
201 Doscientos uno

20 de 70
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20 de 70
203 Doscientos tres

20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
273 Doscientos setenta y tres

20 de 70
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20 de 70
275 Doscientos setenta y cinco

20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
300 Trescientos
20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
400 Cuatrocientos
20 de 70
401 Cuatrocientos uno

20 de 70
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403 Cuatrocientos tres

20 de 70
404 Cuatrocientos cuatro

20 de 70
405 Cuatrocientos cinco

20 de 70
406 Cuatrocientos seis

20 de 70
407 Cuatrocientos siete

20 de 70
408 Cuatrocientos ocho

20 de 70
409 Cuatrocientos nueve

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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
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20 de 70
431 Cuatrocientos treinta y uno

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20 de 70
477 Cuatrocientos setenta y siete

20 de 70
478 Cuatrocientos setenta y ocho

20 de 70
479 Cuatrocientos setenta y nueve

20 de 70
480 Cuatrocientos ochenta

20 de 70
481 Cuatrocientos ochenta y uno

20 de 70
482 Cuatrocientos ochenta y dos

20 de 70
483 Cuatrocientos ochenta y tres

20 de 70
484 Cuatrocientos ochenta y cuatro

20 de 70
485 Cuatrocientos ochenta y cinco

20 de 70
486 Cuatrocientos ochenta y seis

20 de 70
487 Cuatrocientos ochenta y siete

20 de 70
488 Cuatrocientos ochenta y ocho

20 de 70
489 Cuatrocientos ochenta y nueve

20 de 70
490 Cuatrocientos noventa

20 de 70
491 Cuatrocientos noventa y uno

20 de 70
492 Cuatrocientos noventa y dos

20 de 70
493 Cuatrocientos noventa y tres

20 de 70
494 Cuatrocientos noventa y cuatro

20 de 70
495 Cuatrocientos noventa y cinco

20 de 70
496 Cuatrocientos noventa y seis

20 de 70
497 Cuatrocientos noventa y siete

20 de 70
498 Cuatrocientos noventa y ocho

20 de 70
499 Cuatrocientos noventa y nueve

20 de 70
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Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de

Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios

PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Angulo Morales

Ministerio Público : Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de

Imputados : Jessica Elva Verne Balbuena de Urbina y otros

Delito : Lavado de activos

Especialista judicial : Llamacuri Lermo

Materia i Apelación de auto sobre prisión preventiva

Lima, trece de septiembre

de dos mil diecinueve

AUTOS Y OIDOS: En audiencia pública, los recursos de

agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación

Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de corrupción de

Funcionarios, que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión

preventiva contra los referidos investigados por el plazo de veinticuatro meses en la

1.1 En el cuaderno incidental N.° 27-2019-4, se formuló requerimiento fiscal de prisión

Daniel Juárez Aparcana, a quienes se les imputa el delito de lavado de activos.

Realizado el trámite correspondiente, respecto a los imputados detenidos Henry David

Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de

Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en

Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró fundado el requerimiento de prisión

Requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Urbina Chávez y Choy Villalta, y

revocó lo correspondiente a los imputados Pillaca Ramos y Noriega Ruiz, a quienes se

les impuso comparecencia con restricciones.

1.2 En el presente incidente, Expediente N.° 27-2019-8, se siguió el trámite

correspondiente respecto de los imputados no habidos Max Panduro Chumbe,

Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de

diecinueve, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios se avocó al

de agosto de dos mil diecinueve, el juez declaró fundado en parte el requerimiento

fiscal de prisión preventiva contra los referidos investigados por el plazo de

diecinueve, la defensa de los cinco imputados interpusieron los respectivos recursos de

septiembre del presente año. Luego de la realización de la audiencia de apelación y la

correspondiente deliberación de la Sala, se procede a emitir la presente resolución.

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Conforme se aprecia en la recurrida, el juez sustentó su decisión en los siguientes

Apafcana, al referirse al presupuesto de fundados y graves elementos de convicción,

· Obrante a folios 2617-2618.

Obrante a folios 2779 (reverso)-2823.

Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de

Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios

mas no propiamente en un delito de lavado de activos y que en este tipo de

audiencias, sí se puede realizar un control o análisis de la tipificación realizada por el

Ministerio Público, pues no podría realizarse un adecuado análisis de los elementos de

cuestiones de tipificación no resultan válidas, su conocimiento, en este tipo de

audiencias de prisión preventiva, pues ellas serían propias de una excepción de

improcedencia de acción. Agregó que, en este caso en concreto, ya se tiene un

antecedente, esto es, un pronunciamiento respecto al requerimiento de prisión

comisión del delito de lavado de activos.

2017-EP-MP-FN, el cual concluye que luego de realizado el análisis, en relación a la

proveedoras de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos para la Región

Policial Ica, en el año 2014, asciende a la suma de 5/ 1 977 640.00. En relación a la

Region Policial Huallaga, el informe concluye que el monto cancelado, según

comprobante de pago a las empresas proveedoras de servicios de reparación y

mantenimiento de vehículos para la Región Policial Huallaga, en el 2014, asciende a S/

determinado de los pagos realizados en los servicios de reparación y mantenimiento de

los vehículos policiales; y b) el Dictamen Pericial de Análisis de Ingeniería Mecánica

sobre 202 expedientes relacionados con 202 órdenes de reparaciones efectuadas a la

misma cantidad de unidades vehiculares, en cuyas conclusiones, respecto a las

órdenes de servicios generadas para la Región Policial de Ica, señala que se ha