MAGAZINE SUMANDO SOLUCIONES
ANTI - MONEY LAUNDERING EN VENEZUELA:
¿QUÉ HACER Y CÓMO ACTUAR ANTE LAS NUEVAS REGULACIONES?
En el marco de las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) y de las
mejores prácticas en materia de Prevención de
Legitimación de Capitales, Financiamiento al
Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva y otros Ilícitos
(“PLC-FT-FPADM), en los meses de marzo y abril
se publicaron en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela tres instrumentos
normativos de mucha importancia, a saber:
1.- Normativa para el Registro Unificado de
Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (“RUSO-ONCDOFT”).
2.-Resolución mediante la cual se dicta la
Normativa sobre la Administración y Fiscalización
de los Riesgos relacionados con los Delitos de
Legitimación de Capitales, Financiamiento al
Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPDADM) y
otros Ilícitos aplicables a los Prestadores de
Servicios Turísticos (“PLC-FT-FPADM-ST”).
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3.- Providencia mediante la cual se dictan las
Normas relativas a la administración y
fiscalización de los riesgos relacionados con la
Legitimación de Capitales, el Financiamiento del
terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a los
proveedores de servicios de activos virtuales y a
las personas y entidades que proporcionen
productos y servicios a través de actividades
que involucren activos virtuales, en el Sistema
Integral de Criptoactivos (“PLC-FT-FPADM-SCA”).
Al margen del debate jurídico que puede
plantearse sobre los instrumentos normartivos
en referencia, éstos generan nuevas
obligaciones para personas naturales y jurídicas
dedicadas a ciertas actividades económicas, así
como para quienes están vinculados a los
servicios turísticos y sector de criptoactivos.
En CGF contamos con la experiencia,
formación académica y reputación idónea
para asesorar a nuestros clientes respecto al
cumplimiento de todas las obligaciones en
cuestión.
1.- RUSO-ONCDOFT
Las personas naturales y jurídicas cuya actividad
económica sea alguna de las que a continuación
se indican, deberán inscribirse en el RUSO-
ONCDOFT. Para ello, tienen que consignar los
documentos indicados en la normativa en
cuestión.
¿Quiénes deben inscribirse en el RUSO-
ONCDOFT?
Las personas naturales y jurídicas dedicadas a:
Compraventa de bienes raíces.
Construcción de edificaciones (centros
comerciales, viviendas, oficinas, entre otros).
Comercio de metales y piedras preciosas.
Comercio de objetos de arte o arqueología.
Marina mercante.
Servicios de arrendamiento y custodia de
cajas de seguridad, transporte de valores y
de transferencia o envío de fondos.
Servicio de asesoramiento en materia de
inversiones, colocaciones y otros negocios
financieros a clientes, cualquiera sea su
residencia o nacionalidad.
Las empresas de compra y venta de naves,
aeronaves y vehículos automotores
terrestres.
Los establecimientos destinados a la compra
y venta de repuestos y vehículos usados.
Los establecimientos destinados a la compra,
venta, comercialización y servicios de
teléfonos celulares nuevos y usados.
2.- SECTOR TURISMO
Las normas contenidas en la PLC-FT-FPADM-ST
son de obligatorio cumplimiento para los sujetos
obligados que más adelante se mencionan y su
objeto está destinado a establecer lineamientos
operativos en materia de PLC-FT-FPADM.
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¿Quiénes son sujetos obligados de acuerdo
con la PLC-FT-FPADM-ST?
Los prestadores de servicios turísticos
dedicados a:
Alojamiento con fines turísticos.
Agencias de Turismo.
Recreación y deportes con fines turísticos.
Guías de Turismo.
Transporte turístico.
Alimentos y bebidas.
Viviendas vacacionales.
Operadoras o administradoras de inmuebles
con fines turísticos o vacacionales.
Protección, auxilios, higiene y seguridad para
el turista o visitante.
De salud y estética con fines turísticos.
Actividades comerciales y culturales que
exclusivamente presten servicios turísticos
en ferias y fiestas tradicionales o populares.
Servicios de apoyo al turismo.
3.- SECTOR CRIPTOACTIVOS
La PLC-FT-FPADM-SCA establece las normas,
actuaciones y controles que deben adoptar los
sujetos obligados (que seguidamen se enuncian)
para prevenir y mitigar el riesgo que sus
actividades y operaciones sean utilizadas como
mecanismos para la LC-FT-FPADM.
¿Quiénes son sujetos obligados de acuerdo
con la PLC-FT-FPADM-SCA?
Personas y entidades, públicas y privadas,
que proporcionen a terceros productos y
servicios a través de actividades que
involucren activos virtuales o criptoactivos,
en o desde el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela.
Las Casas de Intercambio de Criptoactivos
con licencia para operar en Venezuela.
Las personas naturales o jurídicas que
realicen como conducta empresarial una o
más de las siguientes actividades:
Intercambio entre activos virtuales y
monedas fiduciarias.
Intercambio entre una o más formas de
activos virtuales.
Transferencia de activos virtuales.
Custodia y/o administración de activos
virtuales o de instrumentos que permitan
el control sobre activos virtuales.
Participación y prestación de servicios
financieros relacionados con la emisión,
oferta y/o venta de un activo virtual.
Los proveedores de cuentas y billeteras de
activos virtuales.
Personas naturales y jurídicas que, como
conducta empresarial, albergan billeteras de
terceros, mantienen la custodia o el control
de activos virtuales, billeteras o claves
privadas de otra persona (natural o jurídica).
Los propietarios, operadores y
administradores de cajeros automáticos de
activos virtuales.
Los propietarios, operadores y
administradores de las plataformas
tecnológicas y sitios web que, como
conducta empresarial, participen en
actividades o transacciones, para o en
nombre de otro, que involucren activos
virtuales y en la prestación de servicios de
intermediación, préstamos, comercialización,
intercambio y transferencia de valores
representativos de activos virtuales, que
operen en o desde Venezuela.
¿QUÉ OFRECE CGF?
PARA TODOS LOS SECTORES
ECONÓMICOS:
Elaboración y preparación de los
documentos exigidos para la
inscripción en el RUSO-ONCDOFT.
Acompañamiento en la gestión de
registro en el RUSO-ONCDOFT.
Diseño del Sistema de Administración
de Riesgos de LC-FT-FPADM, así como
los planes y documentos asociados.
Elaboración de Risk Assessment
(Evaluación de Riesgo) de
Legitimación de Capitales bajo
estándares internacionales.
Consultoría en el diseño y desarrollo
de estructuras organizativas
dedicadas a la Administración Integral
de Riesgos de Legitimación de
Capitales.
Diseño de normas y procedimientos
para la identificación y control de
Beneficiarios Finales.
Consultoría en el manejo y
diversificación de Relaciones de
Corresponsalía Bancaria.

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