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Monografia Codigo Penal 2020
Monografia Codigo Penal 2020
TEMA :
LIBRAMIENTO INDEBIDO
CURSO :
CODIGO PENAL
DOCENTE:
PROMOCION:
“ INTEGRIDAD” II PERIODO
ALUMNO :
2020
DEDICATORIA
En primer lugar agradecemos a Dios porque ha
estado con nosotros en cada paso que hemos dado,
en segundo lugar a cada uno de los que son parte de
nuestras familias, tanto a nuestros padres y
hermanos por siempre habernos dado las fuerzas y
apoyo incondicional que nos han ayudado y llegar
hasta donde estamos ahora. Por último a nuestros
docentes por darnos las pautas necesarias y por sus
sabias cátedras que nos brindan.
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................3
LIBRAMIENTO INDEBIDO......................................................................................................4
CONCEPTO: LIBRAMIENTO INDEBIDO.............................................................................4
CAPITULO III DEL CODIGO PENAL....................................................................................5
MODALIDADES DE LIBRAMIENTOS INDEBIDOS...........................................................6
El Delito de Libramiento Indebido.....................................................................................10
Autoría y Participación........................................................................................................10
Fases del Delito.....................................................................................................................12
Cuestiones Previas a la Denuncia Penal.........................................................................14
La Pena y la Prescripción de la Acción Penal................................................................15
CASOS.....................................................................................................................................16
CONCLUSIÓN.........................................................................................................................17
ANEXOS...................................................................................................................................18
BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................19
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INTRODUCCIÓN
consistente en girar un cheque sin los fondos suficientes de ese modo el juez o
es aquel que se realiza cuando el sujeto activo del delito gira un cheque que, al
podrá ser pagado por cualquiera de los supuestos señalados en el tipo penal.
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LIBRAMIENTO INDEBIDO
La eximente no procede sin embargo por disposición expresa de la ley para las
modalidades descritas en los incisos 4 y 5. La excepción a la improcedencia de
la acción penal resulta entendible en el caso de la modalidad descrita en el Inc.
5 que está referida no a un supuesto de giro de cheque, sino a un caso de
cobro indebido del cheque que linda más con una figura de Estafa.
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El hecho de que hoy el código penal sancione independientemente el acto de
libramiento indebido y no sea tratado dentro de las prescripciones del artículo
que describe la Estafa, como la jurisprudencia lo entendió durante la vigencia
del Código Penal anterior, no debe significar que en toda conducta de
libramiento indebido exista únicamente ésta figura penal.
Artículo 215.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno
ni mayor de cuatro años, el que gira un cheque, cuando:
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Artículo modificado por la Cuarta Disposición Modificatoria de la Ley Nº 27287-
Ley de Títulos Valores, publicada el 19-06-2000, la misma que entrará en
vigencia a partir de los 120 días siguientes desde su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, según su Artículo 278, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 215.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno
ni mayor de cinco años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los
siguientes casos:
Ahora para precisar bien los alcances de este inciso debemos aclarar que no
cabe aquí la protección penal de los cheques que se otorguen en garantía ni de
los cheques con pago diferido.
Unido al inciso uno se derivan dos planteamientos, el primero: girar sin tener
fondos suficientes.
Pero cabe la posibilidad de que el girador complete los $2000 antes de la fecha
de pago del cheque. Aquí estaríamos ante una conducta típica pero que no
merece un castigo penal, pues al momento de cobrar el cheque se va cancelar
por el integro.
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El segundo planteamiento seria cuando se gire un cheque sin tener
autorización para el sobregiro, para esto la persona que gira debe hacerlo
sabiendo que no cuenta con tal autorización. Este requisito para girar un
cheque también esta descrito en el Artículo 173 de la Ley de Títulos Valores.
Además, menciona claramente que la conducta debe ser “maliciosa”. Por esto,
la realización del tipo deberá ser por dolo directo, no cabiendo el dolo eventual.
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Entonces la revocación tendrá que darse dentro de estos 30 días antes de que
el beneficiario o endosatario haya cobrado el cheque.
Estas acciones no cabrían dentro del tipo de libramiento indebido ya que hacen
mayor alusión al delito de estafa y falsificación de documentos.
Según Percy García Cavero “lo único que se ha conseguido con esta
incriminación especifica es beneficiar a los autores del cobro indebido de
cheques, pues su conducta se castigara, en virtud del principio se especialidad,
con un tipo penal más benigno.”
El autor sabe que dicha cuenta no tiene provisión de fondos porque al intentar
cobrar el cheque no pudo hacerlo ya que el banco señalo que dicha cuenta no
tenia fondos. Esta conducta delictiva esta ligada a la comisión de un supuesto
anterior (inciso a), se ha de advertir que la responsabilidad del endosador no
exime la responsabilidad del girador del cheque sin fondos.
Como señala el último apartado del artículo estudiado para los incisos a) y f) se
requiere el protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girado en el
mismo documento, señalando el motivo por la falta de pago; si el banco no lo
hace será responsable por los daños y perjuicios que ocasione, pero dicha
conducta no se tipifica como libramiento indebido.
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del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente, sea en
forma directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio con entrega
fehaciente que se curse al girado; ante lo señalado vemos que se permite al
autor repara el daño, por lo que se exige al tomador que el haga requerimiento
respectivo para que pueda iniciar un proceso penal.
Por tanto, cabe señalar que, si la conducta delictiva no se subsume dentro del
tipo de libramiento indebido, dicha conducta no quedara impune ya que se
adecuara al delito de estafa; lo que se tendrá que evitar es que dicha conducta
se quede sin castigo.
Hay supuestos que permiten que se dé estas acciones, pero sólo ello
procederá cuando se esté ante un peligro que perjudique el patrimonio del
girador del cheque.
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El Delito de Libramiento Indebido
1. Autoría y Participación
En todos los ilícitos podemos distinguir a una serie de actores
quienes presentan distintos grados de participación en la comisión
del hecho delictivo, teniendo a los “autores”, los “partícipes”, los
“instigadores” y los “cómplices”. Se debe de precisar que los autores y
partícipes en general pueden ser tanto personas naturales como
jurídicas.
Autoría
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hecho en virtud del reparto o asignación de funciones en las
distintas fases.
Participación
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sabiendas de que la cuenta corriente contra la que se giraba no
contaba con fondos suficiente para el pago del cheque hace creer
al gerente que esta si contaba con suficientes y confiando en la
palabra del subgerente, el gerente firmó el cheque. Además, es viable
que se puedan configurar supuestos de coautoría debido a que es una
práctica común en las empresas se señale en los Estatutos que el
giro de los cheques se realizará con la firma de dos o más
representantes para mayor seguridad.
Las fases del delito o iter criminis se dividen en tres etapas: a) Fase
de Ideación, b)Fase de Actos Preparatorios y c) Fase de Ejecución.Nos
enfocaremos tan solo en la última fase en la cual se desprende los
conceptos de Tentativa y Consumación.
- Tentativa
La tentativa es uno de los pasos que se llevan a cabo en la Fase de
Ejecución, en la cual el sujeto activo del delito ha decidido cometer
el delito, comienza con la ejecución de este para su consumación
pero sin que esta última se llegue a producir; es decir que la
acción se detiene en un punto en el proceso de su desarrollo antes
de que se haya completado o consumado la conducta considerada ilícita.
En nuestro Código Penal, la tentativa se encuentra regulada en los
artículos 16º y 17º. La tentativa puede presentar 4 clases:
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realización. Tanto la tentativa acabada como en la inacabada son
punibles y la graduación de la pena quedará a criterio del Juez
Tentativa Idónea: Se materializa cuando el medio utilizado para
la comisión del ilícito es el adecuado para que el tipio plena se
pueda realizar. Esta tentativa es punible, al igual que la acabada y la
inacabada.
Tentativa Inidónea: Se presenta cuando el medio utilizado para la
realización del ilícito no es el adecuado para la consecución de
la finalidad, es decir que el medio a utilizar haria que la comisión sea
imposible. Esta clase de tentativa no es punible.
- Consumación
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Tercer Supuesto: Se consuma el delito cuando el agente gira el
cheque a sabiendas que no podrá ser pagado, siendo un delito
de mera actividad no cabe la tentativa.
Cuarto Supuesto: Se consuma con la revocación del pago del
título valor por causa falsa y al ser un delito de mera actividad, no
cabe la tentativa.
Quinto Supuesto: La consumación se realiza cuando el sujeto activo
suplanta o mofifica la identidad o los requisitos esenciales del
cheque, siendo un delito de mera actividad no cabe la tentativa.
Sexto Supuesto: Se consuma cuando el sujeto activo endosa el
título valor a sabiendas que no tiene fondos y al ser un delito de
mera actividad, no cabe la tentativa.
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forma documentada de requerimiento, debiendo realizarse en el
plazo de vigencia del cheque.
La pena para este delito oscila entre 1 año y 5 años. La mayoría de las
sentencias son de ejecución suspendida, porque generalmente no se
les condena por el máximo siendo de aplicación el artículo 57º del
Código Penal, en donde el condenado deberá de cumplir
determinadas reglas de conducta, señaladas en el artículo 58º del
mismo texto legal, y si es que cumple con el plazo de prueba la
condena será considerada como no pronunciada, tal como lo señala el
artículo 61º del código sustantivo. El plazo de prescripción de la
acción penal, tal como lo señala el artículo 80º del Código Penal,
es equivalente al máximo de la pena fijada por la ley para el delito;
en nuestro caso estaríamos hablando de 5 años desde que se
cometió el delito pero deberá de tenerse en cuenta que este plazo
puede ser interrumpido, de este modo se ampliaría el plazo prescriptorio.
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CASOS
CASO 1:
CASO 2 :
Que con fecha treinta y uno de diciembre de 1996 las acusadas Pilar Claudia
Espinoza Gómez y Pilar Gómez Viuda de Espinoza, como representantes de la
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Empresa Eduardo Espinoza Bustamente Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, giraron a favor de la agraviada Empresa Velso
Sociedad Anónima el cheque número cero cero doscientos cincuenta y siete mil
doscientos quince-cuatro, a cargo del Banco Continental, por la suma de
trescientos noventa y un Dólares Americanos con setenta y séis céntimos, el
mismo que obra a fojas seis; siendo el caso que al ser presentado al
correspondiente Banco para su cobro, no fue pagado por falta de fondos,
conforme aparece de la constancia puesta al dorso del referido título valor; y
requeridas notarialmente las acusadas para la cancelación del importe del
cheque no han cumplido con hacerlo (fojas siete).
CONCLUSIÓN
Para hablar de este delito cabe primero mencionar que solo será posible su
realización mediante el titulo valor denominado cheque, por lo tanto, cualquier
otro debe estar excluido del tipo penal.
Muchas posturas doctrinarias han surgido, tales como que el bien jurídico
protegido es: el patrimonio, la buena fe (confianza), el sistema de pago, el
tráfico jurídico mercantil, la expectativa de pago o el orden socioeconómico.
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Esto porque, al ser el cheque un Titulo Valor destinado a la circulación, la falta
de fondos para el pago o la frustración del mismo generaría un punto de
quiebre en ese tráfico mercantil, que es precisamente lo que se busca con la
emisión de los Títulos valores, la dinamicidad del comercio.
Entonces una vez definido el bien jurídico protegido, veamos cuales son los
supuestos del tipo.
Debemos recordar que nuestro Código Penal tipifica este delito con 6 incisos,
es decir, que para incurrir en el mismo, solo basta con la realización de uno de
ellos.
ANEXOS
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BIBLIOGRAFÍA
https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/libramiento-
indebido-en-peru_12op4r
http://cursoderechoperuano.blogspot.com/2018/09/modelo-de-
denuncia-penal-por-el-delito.html
https://studylib.es/doc/6073442/libramiento-indebido-caso-n2-54-
libramiento-indebido
http://200.31.112.190/bitstream/handle/123456789/293/revista5.P
DF?sequence=1&isAllowed=y
http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2014/01/delito-de-
libramiento-indebido-y-falta.html
https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/libramiento-
indebido-en-peru_12op4r
https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/Libramientos-
Indebidos/3403388.html
https://studylib.es/doc/5180807/el-delito-de-libramiento-indebido--
segunda-parte-
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