CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS N° LXXIV
De conformidad con los estatutos de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS
NATURE MILK S.A., La Junta Directiva y el Presidente Corporativo en uso de sus
facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere el estatuto en su Artículo
19 y Parágrafo 1, se permite convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS No. LXXIV, que se llevará a cabo el día Viernes (24) de Mayo del año dos
mil Diecinueve (2019), a las 6:00 p.m. en el Auditorio José Aljuré Manya ubicado en la
Calle 19 con Carrera 11 Esquina Barrio Sucre; en la ciudad de Girardot.

El orden del día será de la siguiente manera:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta.
5. Informe de gestión de la junta directiva y el gerente.
6. Presentación y Aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Discusión y aprobación del Proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de junta directiva para el periodo 2019 a 2020.
10. Elección del revisor fiscal principal y fijación de honorarios para el periodo 2019 a
2020.
11. Proposiciones y Varios (Deben ser presentadas por escrito).

Se informa que en la oficina ubicada en la Carrera 25 No 126 – 30 de Girardot, se

encuentran a disposición de los Accionistas los libros de contabilidad, Libros de Actas y
demás documentos relacionados con la gestión presentada durante el año. Para el
desarrollo de la Asamblea se aplicará el Reglamento.

En Girardot – Cundinamarca, a los 24 días del mes de Abril del año 2019

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Luis Enrique Rojas Hernández
Presidente Corporativo

Carrera 25 N. 126 - 30 Girardot - Cundinamarca

E- Mail: naturemilk70@gmail.com
Tel: 031 823 8600 – 300 785 3705