Las Islas Malvinas, Georgias del Sur

y Sandwich del Sur son Argentinas

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación...

DECLARA:

1. Que los candidatos a cargos electivos son personas políticamente expuestas en

los términos de la resolución 11/2011 de la UIF.

2. Que las evoluciones patrimoniales desproporcionadas de los candidatos a cargos

efectivos deben ser tenidas como operaciones sospechosas de lavado de activos
en los términos de la resolución 11/2011 de la UIF.

3. Que los magistrados con competencia electoral, en tanto sujetos obligados a

denunciar operaciones sospechosas, deberán exigir a los candidatos a cargos
electivos de forma previa a la habilitación de las candidaturas , una declaración
jurada de cuál ha sido su evolución patrimonial y la de sus familiares más
próximos desde el primer día de acceso a la función pública.

4. Si de las declaraciones juradas surgieren desproporcionadas evoluciones

patrimoniales, se entenderá que se está frente a una hipótesis legal de
sospecha razonable de Lavado de Activos que conlleva la obligación de
denuncia ante la UIF.

5. Si el candidato se negare a cumplir con la exigencia de declarar cuál ha sido

su evolución patrimonial personal y el de sus parientes más próximos, se
presumirá que se está frente a una operación sospechosa de lavado de activos y
el magistrado deberá denunciarla como tal ante la UIF.

FUNDAMENTOS
 Con fecha 2 de noviembre de 2010 se presentó en esta HCDN el proyecto
de resolución número 7930-D-2010 por el cual se dispone a exigir a los candidatos
a cargos electivos una declaración jurada de cuál ha sido la evolución de sus
patrimonios y del de sus familiares más próximos desde el primer día de ingreso a la
función pública. Son fundamentos constitucionales de ese proyecto el artículo 2 de la
Convención Americana sobre DDHH concordante con la Convención Interamericana
contra la Corrupción y demás tratados supranacionales que integran el artículo 75,
inciso 22 de la C.N.

Con posterioridad y con fecha 14 de enero de 2011, la UIF (Unidad de

Información Financiera) dictó la Resolución 11/2011 -publicada en el Boletín Oficial
Número 32.070- a través de la cual se precisa quiénes son las “personas políticamente
expuestas” y cuáles son las obligaciones que ellos tienen vinculadas a la evolución de
sus patrimonios.

Frente a este hecho nuevo nos parece de sana técnica legislativa dictar una
Declaración que complementa el proyecto de Resolución de Noviembre del 2010.
En esencia aquel proyecto buscaba transparentar cuál había sido la evolución de los
patrimonios de los candidatos a cargos electivos como forma eficaz de combatir la
corrupción.

El actual proyecto de declaración busca complementar el anterior, siempre

en cumplimiento del deber de adoptar medidas “que establece el artículo 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se debe recordar que este deber
de “adoptar medidas” es constitucional y operativo conforme el artículo 75, inciso 22.
(concordante “Políticas Publicas de Derechos Humanos en el Mercosur- publicación del
Observatorio de Derechos Humanos del Mercosur –Montevideo 2004, paginas 9 /14 y
289/290- R Garreton y Juan Carlos Vega).

El sentido finalista de este proyecto como el de Resolución anterior, es el de

evitar la hipocresía que supone exigirle al candidato declaraciones juradas de bienes
pero no de evoluciones patrimoniales. Adecuar esta exigencia a la reciente normativa
de la UIF y considerar que cuando existen evoluciones patrimoniales desmesuradas
originadas en la función pública, se está en presencia de sospechas razonables de lavado
de activos y como tal deben ser investigadas y penadas.

Eso significa que los magistrados con competencia electoral son sujetos
obligados en los términos de la resolución 11/2011 de la UIF en relación a los
candidatos a cargos electivos. Ellos tienen la obligación de verificar evoluciones
patrimoniales y cuando aparecen desproporciones manifiestas, denunciarlos ante la UIF
como operaciones sospechosas.

Los candidatos a cargos electivos son Personas Políticamente expuestas a

los fines de la resolución de la UIF mencionada y en los términos de la Convención
Interamericana contra la Corrupción.

Por estos motivos, y en vistas al comienzo del período eleccionario, solicito a

mis pares la urgente aprobación de este proyecto.